Plats och tid Nyboskolan sal 412, kl. 17.30-20.30 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Maria Maric (KD) 17.30-19.50, tjänstgörande ers. Ann Hall Gustafsson (C) 18.00-20.30, justerande Maria Sundqvist (S) Annica Erikssen (S) Rebecka Stjärnås (V) Övriga deltagande Eddie Jellinek Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Anna-Karin Hidemyr Ekonom Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Elizabeth Stridh repr. för Lärarförbundet Efwa Lidén repr för Lärarförbundet Utses att justera Ann Hall Gustafsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2013-10-29 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 102-113 Ordförande Justerare Malena Lundberg Kenth Wengholm Ann Hall Gustafsson ande organ Sammanträdesdatum 2013-10-21 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum 2013-10-29 Anslag tas ner 2013-11-20 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Malena Lundberg
Sida 2 (17) Innehållsförteckning BUN 102 Val av protokollsjusterare... 3 BUN 103 Godkännande av dagordning... 4 BUN 104 Arbetsutskottets protokoll... 5 BUN 105 Delegeringsbeslut... 6 BUN 106 Information och rapporter... 7 BUN 107 Budgetuppföljning och prognos 3 2013... 8 BUN 108 Programutbud vid Fågelviksgymnasiet läsåret 2014/15... 11 BUN 109 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013... 12 BUN 110 Nämndens mål 2014 samt analys av budgetram och verksamhet 2014 13 BUN 111 Karriärtjänster för lärare i Tibro kommun... 15 BUN 112 Förslag till nytt gymnasieprogram... 16 BUN 113 Gymnasium Skaraborg... 17
Sida 3 (17) BUN 102 Val av protokollsjusterare Jämte ordförande utses Ann Hall Gustafsson till att justera dagens protokoll.
Sida 4 (17) BUN 103 Godkännande av dagordning Underlag avseende analys av budgetram och verksamhet 2014 behandlas under punkt nio BUNs mål 2014. I övrigt fastställs dagordningen enligt upprättat förslag.
Sida 5 (17) BUN 104 Arbetsutskottets protokoll Protokollen från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 4 respektive 10 oktober 2013 noteras och läggs till handlingarna. Ordförande redogör för orsakerna till det extrainsatta sammanträdet med arbetsutskottet den 10 oktober.
Sida 6 (17) Ärendenr: 2013-000181 002 BUN 105 Delegeringsbeslut Delegeringsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
Sida 7 (17) BUN 106 Information och rapporter Informationen noteras. Ärendet 1. Maria Sundqvist informerar från Yrkesrådet för Fordonsprogrammets den 18 september. 2. Kenth Wengholm och Ann Hall Gustafsson deltog vid Nyboskolans föräldraföreningsmöte den 24 september. 3. Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden angående: a) Verksamheten vid Nyboskolan, synpunkter från två vårdnadshavare Dnr 2013-000183 108 b) Det nya Hantverksprogrammet, synpunkter från två anställda lärare Dnr 2013-000179 61 c) Propå till kommunala huvudmän från Språklärarnas riksförbund om bevarandet/återinförandet av det Humanistiska programmet.
Sida 8 (17) Ärendenr: 2013-000180 04 BUN 107 Budgetuppföljning och prognos 3 2013 s uppföljning 3 för perioden januari till september 2013 noteras. Ärendet Vid budgetuppföljning 1, 2013 redovisade verksamheterna ett behov om ca -16 mkr. Under april månad beslutade Barn och utbildningsnämnden om att minska antalet program och inriktningar vid Fågelviksgymnasiet för att fullfölja strukturanpassningen av färre antal elever. En handlingsplan för att komma till rätta med förvaltningens totala underskott upprättades och beslutades av 2013-05-13. Prognos 3 2013 bedömer förvaltningen uppnå handlingsplanens mål om - 5 426 tkr för kalenderår 2013. Förskolan arbetar vidare med sitt underskott, då äskade medel för ytterligare en förskoleavdelning inte beviljades. Anpassning av Nyboskolans personalorganisation utifrån antalet elever pågår enligt plan, därav Nyboskolans redovisade underskott. Fågelviksgymnasiet redovisar fortsatt ett underskott motsvarande -6 534 tkr och Vuxenutbildningen ett underskott motsvarande -45 tkr. Det innebär att underskottet har ökat och avviker nu med 486 tkr mot accepterat underskott på -6 093 tkr. Detta är föranlett av dels kvardröjande personalomkostnader vid avslutning av tjänster samt sämre resultat för gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar. En elev uteblev vid terminstart och en elev slutade, vilket ger lägre intäkter än tidigare prognos samt ökade kostnader för Tibro-elever som istället valt att studera i Skövde. Detta innebär ett försämrat resultat på IKE-särnetto med cirka 700 tkr jämfört med prognos 2. För att barn- och utbildningsnämnden inte ska överstiga underskottet - 5 426 tkr, med anledning av Fågelviksgymnasiets prognosavvikelse 3, har förvaltningen löst upp en budgeterad post för strukturomvandling. Förvaltningen har även avsiktligt senarelagt höstens centrala kompetensutvecklingsinsatser i avvaktan på resultatet av prognos 3.
Sida 9 (17) Ansvar Budget 2013 Prognos 3 2013 Differens budgetprognos BUN nämnd 31 610 30 571 1 039 BUN utveckling 3 469 3 150 319 Ped. omsorg 2 817 2 942-125 Förberedelsegrupp 141 247-106 BUN projekt 41 41 0 Förv. gem adm 2 413 2 313 100 Resurs barn s stöd 10 157 10 037 120 Musikskola 1 724 1 764-40 Förskolor 38 379 38 738-359 Häggetorp sk 20 815 20 565 250 Smuleberg sk 16 747 16 247 500 Ransberg sk 5 746 5 646 100 Nybo sk 25 172 25 866-694 Fågelvik gysk 28 898 35 432-6 534 Fågelvik vuxutb 4 087 4 132-45 Skoldataenhet 1 405 1 405 0 BUN fastigheter 25 020 24 970 50 Resultat 218 641 224 066-5 425 Verksamhetsresultat Andelen godkända elever vid de nationella proven i matematik och svenska för åk 3 och 6 har ökat: - Åk 3, svenska från 77 till 85 % och matematik från 78 till 89 % - Åk 6, svenska från 69 till 86 %, matematik från 86 till 92 % Andelen behöriga elever till gymnasiet har ökat från 79 till 83 % (riket 79 %) Det genomsnittliga meritvärdet har ökat från 193,3 till 200,3 poäng. (riket 212,8) Andelen elever som har uppnått målen i alla ämnen har ökat från 71,8 till 73,7 % (riket 77 %) Tibro visar goda resultat i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun 2013 - Tredje bästa skolkommun i Skaraborg. Föregående år var Tibro på första plats - 47:e bästa skolkommun i Sverige. Föregående år var Tibro 7:e bästa skolkommun - Bäst i Sverige gällande genomgången gymnasieutbildning inom fyra år - 14:e plats i Sverige gällande högskolebehörighet - 15:e plats i Sverige gällande antalet behöriga lärare - 229:e plats gällande kommunens resurstilldelning (budgettilldelning) till skolan
Sida 10 (17) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning Ekonomianalys, 2013-10-14 Uppföljningsrapport 3 2013, Barn- och utbildningsnämnd, 2013-10-14
Sida 11 (17) Ärendenr: 2013-000166 612 BUN 108 Programutbud vid Fågelviksgymnasiet läsåret 2014/15 Följande utbildningsprogram vid Fågelviksgymnasiet ska utgå ur programutbudet från och med läsåret 2014/2015 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet Redan antagna elever vid ovanstående program kommer dock att fullfölja sin utbildning vid Fågelviksgymnasiet. Ärendet har att ta ställning till programutbudet vid Fågelviksgymnasiet inför kommande läsår 2014/2015. s arbetsutskott beslutade på delegation från nämnden om nollintag på fem utbildningsprogram till läsåret 2013/2014. Ärendets beredning Arbetsutskottet 2013-10-04, BUNAU 92 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2013-09-23 Arbetsutskottet 2013-04-09, BUNAU 35 Delges Gymnasium Skaraborg Fågelviksgymnasiet
Sida 12 (17) Ärendenr: 2013-000059 04 BUN 109 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013 Den beslutade åtgärdsplanen, för att få nämndens budget i balans 2013, efterföljs förutom Fågelviksgymnasiet och Vuxenutbildningen. Prognosen redovisar fortfarande ett underskott för barn- och utbildningsnämnden motsvarande 5 425 tkr för 2013. Uppdraget kvarstår för samtliga verksamheter att följa beslutad åtgärdsplan och redovisa en budget i balans för 2013. Ärendet Uppföljning av beslutad åtgärdsplan (BUN 2013-05-13 68) för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013. Förvaltningen redovisar avvikelser i åtgärdsplanen som har skett sedan nämndens uppföljning den 17 september. Fågelviksgymnasiets avvikelse ökar med 441 tkr och Vuxenutbildningens med 45 tkr. Detta kompenseras av att några enheter sparar mer samt att nämndens reserv för strukturomvandling löses upp. Det innebär att barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott för 2013 kvarstår på 5 425 tkr. Ärendets beredning Åtgärdsplan Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN, uppdaterad 2013-10-14 Arbetsutskottet 2013-10-04, BUNAU 93 Åtgärdsplan Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN, uppdaterad 2013-10-04 2013-09-17, BUN 94 Arbetsutskottet 2013-08-20, BUNAU 82 Åtgärdsplan Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN, uppdaterad 2013-08-20 Arbetsutskottet 2013-07-04, BUNAU 73 Arbetsutskottet 2013-05-28, BUNAU 65 Rev. åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN 2013-05-13 och BUN översikt 2013-05-28 2013-05-13, BUN 68 Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN 2013-05-13 2013-05-07, BUN 58 Arbetsutskottet 2013-05-02, BUNAU 52 Uppföljningsrapport 1, 2013, 2013-04-16
Sida 13 (17) Ärendenr: 2013-000169 60 2013-000185 04 BUN 110 Nämndens mål 2014 samt analys av budgetram och verksamhet 2014 s mål för 2014 fastställs Öka insatserna för barn och elever i tidiga åldrar Öka måluppfyllelsen vid Fågelviksgymnasiet Öka elevhälsoinsatserna för barns och ungas rätt till god utveckling Upprättat underlag avseende analys av nämndens budgetram och verksamhet 2014 antas. Dokumentet kommer att ligga till grund för arbetsutskottets överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 oktober kring budget 2014. Ärendet s tre prioriterade mål för verksamheten 2014. Mål Motiv Öka insatserna för barn och elever i tidiga åldrar Främja lärande och välbefinnande i tidiga åldrar genom att ta tillvara alla barns och elevers naturliga nyfikenhet och lust att lära. Tidiga insatser ger goda socioekonomiska effekter. Bättre förberedda för skola, studier och arbetsliv. Strategi Tidiga insatser i tidiga åldrar Mål Motiv Öka måluppfyllelsen vid Fågelviksgymnasiet Ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för vidare studier och arbetsliv. Strategi Stärka elevers välbefinnande och stärka den pedagogiska personalens kompetens.
Sida 14 (17) Mål Motiv Öka elevhälsoinsatserna för barns och ungas rätt till god utveckling Skapa en gemensam värdegrund för barn och elever i Tibro kommun. Alla barn och elever ska känna trygghet och omsorg i skolan. Varje barns rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling/hälsoutveckling. Strategi Stärka alla barns och ungas rätt till egen utveckling. Analys av budgetram och verksamhet 2014 Den ekonomiska analysen för barn- och utbildningsnämndens hela verksamhetsområde 2013 pågår, vilket gör att den definitiva detaljbudgeten för 2014 först kan läggas fast under november månad. Preliminära budgetmedel har fördelats ut till de olika verksamhetsansvaren i nuläget utan hänsyn till eventuella verksamhetsförändringar, vilket sannolikt kommer att innebära justeringar efter den slutgiltiga analysen. Budgetramen för 2014 med en generell uppräkning med 2.5 % på nettobudgeten 2013 och avräkning med 1 % på totalen innebär en faktisk ramförstärkning med ca 750 tkr. Ramförstärkningen är av kommunfullmäktige destinerad för den utökade förskoleklassen med start höstterminen 2014. Analysen innefattar särskilt utsatta verksamhetsområden och poster såsom lärarlöner, kompetensutveckling, modersmålsundervisning skollokaler. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Analys av budgetram och verksamhet 2014, 2013-10-21 Arbetsutskottet 2013-10-04, BUNAU 96 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2013-10-01
Sida 15 (17) Ärendenr: 2013-000170 022 BUN 111 Karriärtjänster för lärare i Tibro kommun Informationen noteras om inrättandet av karriärtjänster för lärare i Tibro kommun. Ärendet Den statliga satsningen av förstelärare och lektorer inleds i Tibro kommun höstterminen 2013 för att vara fullt utbyggd höstterminen 2015. Hösten 2013 har Barn & Utbildning ansökt om statsbidrag för inrättande av fem förstelärartjänster i skolan. Tibro kommun arbetar målmedvetet för att höja måluppfyllelsen och kvaliteten på undervisningen i vår verksamhet. Inrättandet av karriärssteg för särskilt yrkesskickliga lärare är en del i detta arbete - karriärtjänsterna ska säkra god undervisning för elever men också utveckla läraryrket. Fem lärare har utsetts till uppdraget som förstelärare för perioden 1 november 2013 till 30 juni 2015: Christina Bring Fågelviksgymnasiet Ingrid Nordin Häggetorpsskolan Elin Schuler Nyboskolan Cecilia Ljungqvist Ransbergs skola Lena Norling Smulebergsskolan Till hösten 2014 kommer det preliminärt att finnas totalt 18 förstelärare i Tibro kommun. Ärendets beredning Arbetsutskottet 2013-10-10, BUNAU 97 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2013-09-30
Sida 16 (17) Ärendenr: 2013-000179 61 BUN 112 Förslag till nytt gymnasieprogram Informationen om förslaget till ett nytt tillkommande gymnasieprogram inom Hantverksprogrammet Design och inredning noteras. Nämnden noterar avsaknaden av en fullständig konsekvensanalys, vilket är en nödvändighet inför fortsatta diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har lämnat ett muntligt uppdrag till Fågelviksgymnasiets skolledning att arbeta fram ett förslag till nytt utbildningsprogram särskilt attraktivt för Tibro kommun. Arbetsutskottet har fått en förhandsredovisning av förslaget till det nya Hantverksprogrammet Design och inredning. Programmet överensstämmer väl med Vision 2017 och Tibro kommuns profil mot modern design och traditionellt möbelsnickeri samt att programmet även ger möjlighet att vidareutbilda sig inom högskola och yrkeshögskola. Arbetsutskottet har fått en återrapportering från föredragningen vid KSAU den 24 september (KSAU 140.). KSAU tackade för informationen och uppmanade till att gå vidare med arbetet i ärendet. KSAU påtalade samtidigt vikten av att fortsätta förankring hos Näringslivet i Tibro samt barn- och utbildningsnämnden som är den instans som fattar beslut i ärendet. För att nämnden ska kunna fatta ett eventuellt beslut om ett nytt gymnasieprogram måste en konsekvensanalys upprättas av elevunderlaget, det nya programmets påverkan/inverkan på befintliga program samt en ekonomisk kalkyl. Ärendets beredning Arbetsutskottet 2013-10-10, BUNAU 103 Powerpoint-underlag, 2013-10-08 Arbetsutskottet 2013-10-04, BUNAU 99 Arbetsutskottet 2013-08-20, BUNAU 80
Sida 17 (17) BUN 113 Gymnasium Skaraborg Informationen noteras. Powerpoint-presentationen, Måldokument och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, ska utsändas till samtliga ledamöter i nämnden. Ärendet Gymnasium Skaraborg är en stående informationspunkt på barn- och utbildningsnämndens sammanträden. Ordförande informerar att: Styrelsen för Gymnasium Skaraborgborg har haft sammanträde den 8 oktober i Mariestad. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2013 i ärendet Utbildning Skaraborg att måldokument och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg ska gå ut på remiss. Remisstid är till 30 december och beslut fattas under våren 2014. Avtalet kommer att gälla från 1 januari 2015.