Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46. Föredragningslistans godkännande. 47. Verksamhetsberättelse 2011. 48. Läkarresurser till de kommunala institutionerna. 49. Direktiv för restriktivitet vid tjänsteresor, utbildningsresor, fortbildningsresor, hospitering och motsvarande. 50. Lönestopp och justering av grundlön. 51. ÅHS reglemente. 52. Närvaro för HSD vid möte arrangerat av The Advisory Board Company. 53. Delgivningar OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande
PROTOKOLL Nr 6 Datum fredagen den 27 april 2012 Plats och tid Paragraf nr 44-53 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl. 12.00 16.00 Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande kl. 15.45 Torbjörn Björkman ledamot Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot Carita Nylund ledamot kl. 14.50 Hanna Segerström ledamot Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren chefläkare Tuula Söderström vik. personalchef Carina Aaltonen social- och miljöminister 14.50 Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare 13.00 Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Hanna Segerström Barbro Sundback Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 44 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. --------------------------------------- JUSTERING AV PROTOKOLL 45 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Hanna Segerström valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den 8.5.2012. ------------------------------------------ FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 46 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Föredragningslistan godkändes. ------------------------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 47 Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) har tidigare bestått av en textdel med tre bilagor: bokslutet, verksamhetsstatistik och personalberättelse. Bokslutet godkändes på styrelsens möte den 16 mars 2012/ 33. Berättelsens textdel inkluderande verksamhetsmålen föreligger nu som bearbetad råkopia. Den slutliga versionen skall textredigeras samt omformas layoutmässigt med bl.a. bildmaterial. Verksamhetsberättelsens statistikdel finns som bilaga 2. Personalberättelsen finns som bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsens innehåll för fortsatt bearbetning och tryckning. BESLUT: Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för år 2011 samt bilagorna 2 och 3. ------------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
LÄKARRESURSER TILL DE KOMMUNALA INSTITUTIONERNA 48 Frågan har tidigare behandlats i LG (12.01.31 57). LG konstaterade då att: Med anledning av 37 i Hälso- och sjukvårdslagen är ÅHS nu tvingad enligt lag att fördela läkarresurser till institutionerna. Man beslöt därefter att chefläkaren i samråd med primärvårdens medicinska chef skulle utarbeta riktlinjer för hur läkarresursen inom ÅHS skulle utnyttjas för att täcka de befintliga kommunala institutionernas behov, samt definiera vad som ingår i begreppet läkarresurs. Ärendet har därefter åter behandlats av LG den 24.04.2012. Dr Björn Krantz har lämnat följande redogörelse: Primärvården skall ställa läkarresurs till förfogande till De gamlas hem, Trobergshemmet och Sunnanberg för att ge adekvat medicinsk vård, medicinsk stöd till sjuksköterskor samt utfärda erforderliga intyg. Uppdraget avser läkarresurser, inga administrativa tjänster typ läkarsekreterare. Det senare måste således tillhandahållas av institutionerna eller köpas av ÅHS. Institutionen är ju inte heller att jämföra med sjukhus och erforderliga laboratorietjänster, röntgen samt mediciner ligger därför utanför åtagandet. Hittills har 20h/vecka anslagits och fördelat på de 3 institutionerna. Efter antalet platser blir fördelningen enligt följande: DGH 2 halvdagar/vecka alternativt 1 heldag TH 2 halvdagar/vecka alternativt 1 heldag SU 1 halvdag/vecka alternativt 1 heldag/var annan vecka Förläggningen av ovanstående insats bestämmes av ÅHS och inkluderar restid och ev telefonkonsultation. Vårdplanering och ev. anhörigsamtal sköts av institutionernas personal. Om läkarresurs är erforderlig inkluderas läkare men inte rutinmässigt. Önskas deltagande rutinmässigt ingår det i ovanstående timmar Ledningsgruppen konstaterar vid mötet 24.04.2012 att 20 timmar/vecka väl bör täcka behovet för de tre institutionerna De Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg och föreslår att Riktlinjer avseende lagstadgad (HoSjvL 37) läkarresurs till kommunala institutioner De Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg, tillhandahållen av ÅHS antas (bilaga1). FÖRSLAG: Styrelsen fastställer Riktlinjer avseende lagstadgad (HoSjvL 37) läkarresurs till kommunala institutioner De Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg, tillhandahållen av ÅHS enligt bilaga 1. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. --------------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
DIREKTIV FÖR RESTRIKTIVITET VID TJÄNSTERESOR, UTBILDNINGSRE- SOR, FORTBILDNINGSRESOR, HOSPITERING OCH MOTSVARANDE. 49 ÅHS är ett kunskapsföretag och det är essentiellt att personalen erhåller adekvata möjligheter till fortbildning. Det är samtidigt viktigt att utbildningsresurserna används på ett adekvat sätt och att etiska riktlinjer tillämpas i samband med utbildnings-/tjänsteresor. I enlighet med avtal skall resor också genomföras på mest kostnadseffektiva sätt. En likabehandling mellan olika personalkategorier beträffande resesätt, hotellstandard etc skall föreligga. Det ekonomiska läget är sådant att resor där effekten på ett tydligt sätt kommer patienterna till godo skall prioriteras. Vid resor där annan än ÅHS står för delar av kostnaderna skall eventuellt beroendeförhållande eller konkurrenssnedvridning beaktas och etiska riktlinjer tillämpas. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4 Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade vid ledningsgruppsmöte 27 mars 2012 om följande regler angående utbildnings-/tjänsteresor, resor i samband med fortbildning och hospitering etc. 1. Vid ansökan om tjänsteresa skall alltid de uppskattade faktiska kostnaderna anges. 2. I enlighet med tjänstekollektivavtalet skall en resa genomföras med så små totalkostnader som möjligt. (innebär tex båt-buss till Stockholm, lågprishotell etc.) Om avsteg från tjänstekollektivavtalet skall göras (tex användande av egen bil vid resa utanför Åland, semester i samband med tjänsteresa) skall särskild motivering för detta göras och godkännas av HSD för att reseersättning skall betalas ut. 3. Tjänsteresor som överstiger 3 dagar och/eller en direkt kostnad på 1000 (exklusive lönekostnad) skall godkännas av HSD. 4. När det gäller resor i samarbete med industrin gäller de etiska regler och riktlinjer som antagits av Finlands kommunförbund. Dessa resor skall godkännas av HSD, oavsett längd eller totalkostnad. 5. Förutom ovan nämnda undantag så godkänns resor på sedvanligt sätt av den förman som är ansvarig enligt reglementet. Vid samarbetskommitténs möte 23.4.2012 framfördes synpunkten att styrelsen borde häva HSD: s beslut. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att de direktiv angående utbildnings-/tjänsteresor, resor i samband med fortbildning och hospitering etc. som utfärdats av Hälsooch sjukvårdsdirektören gäller tills vidare men ledningsgruppen (i.e. HSD) kan ompröva beslutet. BESLUT: Styrelsen beslutar att fastställa hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till direktiv för tjänsteresor, utbildningsresor, samt resor vid hospitering och motsvarande.
LÖNESTOPP OCH JUSTERING AV GRUNDLÖN 50 Det ekonomiska klimatet och de budgetramar som landskapet aviserat för ÅHS fram till 2015 medför att löneökningar utöver avtal, så kallad löneglidning, resulterar i motsvarande inbesparingskrav eftersom budgetramarna ej justeras för löneglidning. Vid genomgång av statistik från ÅSUB och statistik framtaget internt vid ÅHS ses att en icke obetydlig löneglidning har skett. Vid ledningsgruppsmöte 20.3.2012 fattades i enlighet med reglementet punkt 5.6 beslut om allmänt lönestopp och regler för hur justering av lön under pågående tjänstgöring skall ske. Löneökningar under pågående tjänstgöring: Såväl justering av grundlön som beslut om olika lönetillägg skall, med undantag av erfarenhetstillägg och läkarnas 10-årstillägg vilka beslutas av personalchefen, beslutas av respektive ledningsgruppsmedlem efter godkännande av hälso- och sjukvårdsdirektören. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att det allmänna lönestoppet och de regler för justering av grundlön som ledningsgruppen beslutat gäller tills vidare. BESLUT: Styrelsen beslutar att fastställa det allmänna lönestoppet och de regler för justering av grundlön som beslutats vid ledningsgruppsmöte den 20.3.2012. Beslutet gäller tillsvidare. --------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
ÅHS REGLEMENTE 51 ÅHS reglemente kunde efter en omfattande revision antas av styrelsen den 15 mars 2011. Den nya hälso- och sjukvårdslagen som trädde ikraft 01.01.2012 medförde dock att en förnyad revision är nödvändig för att reglementet skall harmonisera med lagen. Ledningsgruppen har därför gått igenom reglementet och fört in de förändringar som påkallats av lagändringen, men även gjort vissa övriga förändringar baserade på den erfarenhet som erhållits under det dryga året som reglementet varit i bruk, målsättningen har dock varit att endast föreslå förändringar där ett klart behov föreligger (bilaga 1). Här kan särskilt nämnas behovet av lättförståliga och användbara benämningar. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar reglementet och behovet av förändringar i det och ger ledningsgruppen i uppgift att utarbeta ett förslag till reviderat reglemente som kan antas vid nästkommande styrelsemöte. Innan förslaget förs till styrelsen skall det behandlas i samarbetskommittén. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. --------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
NÄRVARO FÖR HSD VID MÖTE ARRANGERAT AV THE ADVISORY BOARD COMPANY 52 Chefläkaren blev kontaktat av The Advisory Board Company (ABC) den 5 december 2011 för att efterhöra om en representant för ABC kunde komma till Åland och få presentera sin produkt. Ett sådant möte ägde rum den 31 januari 2012. Till ett möte som arrangerades av ABC i Helsingfors, inbjöds Chefläkaren och Vårdchefen att närvaro utan några bindningar. Titeln för mötet var Leading the Organisation to Excellence through Doctor Engagement och avhölls den 19 March 2012 vid HUCS (Bilaga 1). Mötet rapporterades till LG. ABC är ett företag startat 1986 och som har sitt huvudkontor i Washington DC, USA. Verksamheten är spridd över framför allt USA, Canada och Europa, men finns även i Australien, Kina, Brasilien och Indien. Företaget vänder sig till över 3000 sjukhus och mer än 120000 chefer på olika nivåer i 33 länder. I finland har HUCS och Södra Karelen anslutit sig. Södra Karelen är ett sjukhus av ÅHS storlek. Bifogat finns en presentation av ABC och vad de erbjuder samt om dess organisation (Bilaga 2-3). ABC saluför ett Evidence based underlag för beslutsfattande avseende processer inom tre huvudområden, Membership Programs: Health Care Executive Board Clinical Operations Board Global Centre for Nursing Executives De sjukhus som köpt tjänster av ABC är av varierande storlek, alltifrån lokalsjukhus till stora universitetssjukhus. Både privata, stiftelseägda och offentliga sjukhus ingår. Att finna en samlad kunskapsbas som är evidensbaserad avseende olika processer inom vård, medicin och sjukhusmanagement är mycket svårt. Huruvida ABC har något att tillföra ÅHS behöver ytterligare belysas. Det möte som Vårdchefen och Chefläkaren deltog i, gav ett intryck av att det finns mycken kunskap som ÅHS skulle kunna ha nytta av och att detta ter sig mer realistisk än många andra konsultbaserade alternativ. För att erhålla ytterligare kunskap om ABC har ÅHS ånyo inbjudits att deltaga i ett möte (Bilaga 4). Till detta möte förordas att HSD åker. Deltagandet i mötet är kostnadsfritt. Samtliga resor och uppehällen har beskostats av ÅHS. FÖRSLAG: Styrelsen bedömer huruvida det är värt att inhämta ytterligare information om ABC och dess arbetssätt och beslutar huruvida HSD åker på möte för att göra detta. BESLUT: Styrelsen beslöt att inte gå vidare med deltagande i The Advisory Board Company. -------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
DELGIVNINGAR 53 1. Samarbetskommitténs protokoll 23.04.2012. 2. Besök från Gotland och Bornholm den 10 11.5.2012. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ovanstående delgivningar för kännedom. BESLUT: Styrelsen antecknade delgivningarna för kännedom. ---------------------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8