Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll 2 av 3 från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 30 november 2016 Tid: 09.45-10.15 den 30 november 2016 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande Beslutande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Göran Moberg (S) ersätter Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Frode Slinde (L) ersätter Morgan Hedman (S) Lena Bjurström (C) ersätter Carin Oleryd (S) Ersättare ----------- Justerare Göran Moberg (S) Datum för justering Digital justering den 30 november 2016 Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Sandra Lyrenius Staffan Setterberg Göran Moberg
2 (5) Övriga närvarande Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare KS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Personalföreträdare Sofia Tholén Dahlman, TCO
3 (5) Anslag/bevis Protokollet är justerat den 30 november 2016 Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. 373 Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: 2016-11-30 Datum för anslag: 30 november 2016 Datum då anslag tas ned: 22 december 2016 Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvs sjukhus Underskrift: Sandra Lyrenius
4 (5) 373 Detaljbudget/verksamhetsplan 2017, Kungälvs sjukhus Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna detaljbudget/verksamhetsplan 2017 för Kungälvs sjukhus 2. Styrelsen framställer till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att tilläggsöverenskommelse (TÖK) tecknas på vård utöver takvolymer i VÖK 2017 på 35 miljoner kronor. 3. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att uppdra åt ordförande att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående fortsatt finansiering av merkostnader för randningskostnader för ST-utbildning, 10 mnkr 4. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att tillskriva Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att inte återta finansiering av Nya vårdplatser, 5 mnkr 5. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående bidrag om 1,1 mnkr för 2 sjuksköterskor för utökat närsjukvårdsarbete integrerat med geriatrisk akutavdelning 6. Paragrafen justeras omedelbart Protokollsanteckning från Socialdemokraterna Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus medger att nedan protokollsanteckning från Göran Moberg (S) får bifogas protokollet. Vi ser att konsekvenserna av budgeten för sjukhuset blir stora och kommer att drabba patienter, verksamhet och medarbetare. Vi ser med oro på 2017 och anser att sjukhuset bör erhålla en högre ersättning för att garantera kvalitén i vården. Sammanfattning av ärendet Under 2017 kommer sjukhuset fortsatt att sträva mot vår vision och verksamhetsidé "Kungälvs sjukhus ett hälsofrämjande akutsjukhus med högsta kvalitet". Vi ska: ge högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet, bedriva kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete, uppnå helhetsansvar genom samverkan, arbeta för en hållbar ekonomi, samt vara den goda arbetsplatsen för alla medarbetare. Den ekonomiska och verksamhetsmässiga situationen förväntas vara fortsatt mycket ansträngd under 2017. Närliggande kommuner ökar sin befolkning och förändringen av andelen äldre ökar mest i sjukhusets upptagningsområde i regionen. Förskjutning av tyngre intensivvård till sjukhuset bidrar fortsatt till ökande kostnader. Inför 2017 har de ekonomiska beräkningarna visat på en ekonomisk obalans på ca 40 miljoner kronor. Förklaringen till obalansen är förenklat 2016-års prognostiserade underskott, 25 miljoner kronor samt att ersättningarna till sjukhuset minskar med 15 miljoner kronor.
5 (5) Med anledning av HSS beslut 2016-10-19 om brutna tak har sjukhuset budgeterat prognostiserad vård 2016 utöver överenskommen volym i vårdöverenskommelsen motsvarande 35 miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-24 Detaljbudget/verksamhetsplan 2017 för Kungälvs sjukhus Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Titel, Organisation Staffan Setterberg Ordförande, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Datum & Tid 2016-11-30 10:16:24 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46707142326) Identifikations-id idd8471b916673477ea2f7f3d644542fde Namn Titel, Organisation Göran Moberg Ledamot, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Datum & Tid 2016-11-30 10:17:35 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46708113932) Identifikations-id idb75364d10a8143a18fb2ac81d018b693 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2016 11 30 10:17:35 +01:00 Ref: 348509 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1