Protokoll Sammanträde: Tid: Tisdagen den 11 december 2012 kl. 09.30 15.30 Plats: Konferensrum: Framtiden, Regionens Hus, Vänersborg Beslutande Ulf Sjösten, ordförande Bernt Sabel kl. 09.30 14.00 Tomas Gustafson Nils-Gunnar Nilsson Hans Gillenius Bo-Lennart Bäcklund Wimar Sundeen Staffan Albinsson fr kl 10.15 Utses att justera Datum och ort för justering Den 11 december 2012 i Vänersborg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: Sammanträdesdatum: Datum: då anslag sätts upp 12 december 2012 Datum: då anslag tas ned 3 januari 2013 Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg Underskrift Anita Larsson POSTADRESS: Regionens Hus 462 80 Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 Vänersborg TELEFON: 0521-27 57 00 vx HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: revision@vgregion.se
2(5) Övriga närvarande Vilhelm Rundqvist, revisionsdirektör Tommy Sonestedt, revisor Maria Björn, revisor Rune Edquist, revisor Håkan Johansson, informatör Jessica Lind, assistent Anita Larsson, samordnare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Larsson Ulf Sjösten
3(5) 49 Justering s beslut: utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 50 Ersättare vice ordförande Vice ordförande har anmält förhinder. Föreligger förslag att, under ordinarie vice ordförande Birgitta Erikssons frånvaro, tjänstgör som vice ordförande. s beslut: utses tjänstgöra som vice ordförande under ordinarie vice ordförandes frånvaro. 51 Revisionsärenden Revisionen behandlar revisionsärenden. 52 Delegationsärenden Dnr Rev 8-2012 Sammanställning av beslut fattade av revisionsdirektören med stöd av delegation, daterad den 11 december 2012, föreligger. s beslut: Sammanställningen läggs till handlingarna. 53 Intern delegation Dnr Rev 10-2012 Revisorerna har enligt sitt reglemente rätt att delegera beslutanderätt på motsvarande sätt som en nämnd har. Enligt kommunallagen (KL) kan nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare, åt en anställd att
4(5) besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (jämför KL 6:33). har att besluta om intern delegation för 2013 och avser delegering av beslutanderätt till ordföranden, vice ordförande och revisionsdirektören. Föreligger förslag till delegeringsordning för Västra Götalandsregionens Revisorskollegium 2013. s beslut beslutar att fastställa delegeringsordning enligt föreliggande tjänstemannaförslag. 54 Val av revisor i stiftelsen Ekonomisk forskning i Västsverige Dnr Rev 2-2012 Stiftelsen Ekonomisk forskning i Västsverige utser revisorer för en period om tre år där Västra Götalandsregionen har en ordinarie revisor och en ersättare. För perioden 1 januari 2010 till och med 31 december 2012 har Ulf Sjösten varit vald som revisor med Bo-Lennart Bäcklund som sin ersättare. I och med att ny mandatperiod föreligger för stiftelsen (1 januari 2013 till och med 31 december 2015) har revisorskollegiet att föreslå regionfullmäktige besluta om revisor och ersättare. Föreligger förslag på omval av dem båda för kommande mandatperiod. s beslut: föreslår regionfullmäktige besluta att utse Ulf Sjösten till revisor och Bo-Lennart Bäcklund till ersättare i Stiftelsen Ekonomisk forskning i Västsverige under perioden 1 januari 2013 31 december 2015. 55 Hemställan om revisionsutlåtande kring hanteringen av E20-frågan Dnr Rev 23-2012 Den 17 april 2012 inkom en hemställan om revisionsutlåtande kring hanteringen av E20-frågan till revisorskollegiet. Efter att ha studerat ärendet mer ingående gjorde revisorskollegiet bedömningen att framförda hemställan är av principiellt viktig natur och att den därför kommer att följas och analyseras som ett led i årets ansvarsprövning.
5(5) I samband med behandlingen av hemställan konstaterade dock revisorskollegiet att - Regionstyrelsen har att för regionens vägnar svara på remisser samt företräda regionen. - Regionfullmäktige valde att inte återta frågan avseende investeringen. - I frågan avseende lagligheten i regionstyrelsens beslut bör rådgivning inhämtas från Sveriges Kommuner och Landsting. har under hösten följt den fortsatta politiska hanteringen av E20-frågan. konstaterar att regionfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 november 2012, efter omröstning, beslöt att förorda en full utbyggnad av E20 till motorvägsstandard. s beslut: beslutar att avsluta bevakningen av E20-frågan utifrån inkommen hemställan om revisionsutlåtande. 56 Revisionsärenden Revisionen behandlar revisionsärenden.