SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-03-12, kl. 08.30-16.20 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Tommy Nilsson (S) PatrikJönsson (SD) Joachim Fors (S) Douglas Roth (M) Irene Nilsson (S) Ulf Erlandsson (SD) Per-Åke Purk (V) Lars J ohnsson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Lena Svensson (Q, Cecilia Tomerefelt (-)Lars Olsson (Q 67-69 och Christer Gesar (KD) 69-76. Rune Stens by, G milla Lindoff, Karina Jannerstig, Harald Lind och Ernst Herslow. Kommunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier, Avdelningschef SBK Helena Nerbring Lisell och Kommunsekreterare Lisa Thell. Irene Nilsson Joachim Fors Kommunledningskontoret/ /20 I cl -o 3-( 1- Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Ordförande Justerare r},n!ja- /J ~. ----- ~~'1::.,,- - --~~--- -------- - Irene Nilsson
I Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håsslehohns, 2014-03-12 2014-03-17 2014-04-10 Kommunledningskontoret... jj.?.;;/l....... Kommunsekreterare Lisa Thell 2014-
SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 3(12) 2014-03- 12 67 Ändring av föredragningslistan Ärende 12 om " till ombudet vid ordinarie årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB" utgår. Utdraget bestyrkes
I Hissleholms SM1MANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 4(12) 69 Redovisning av respektive bolags verksamhet och årsredovisning Representanter för respektive alt bolag redovisade 2013 års verksamhet inklusive årsredovisningen samt verksamhetsplanen för 2014 enligt nedan angivna ordning. Håssleholm Miljö AB representeras av vd Gunilla Holmberg och ordförande Christer Caesar. Sarrmmträdet ajourneras kl 10. 00 Sammnträdet återupptas kl 10.15 Håssleholms Teknik AB representeras av vd Ola Richard, ordförande Torsten Nilsson (M) och ekonomichef Eva Svensson. Sammnträdet ajourneras kl 11.15 Sammnträdet återupptas kl 11.20 Håssleholms Vatten AB representeras av vd Henrik Brink och ordförande Karl Axel Axelsson ( q. Ernst Herslow (1v1) och Karina Jannerstig (SD) lämnar sammanträdet klockan 12.00. Sammnträdet ajourneras kl 12.15 (lundj) Sammnträdetåterupptas kl 13.15. Närmrr:kontrdlwiorrzupprop. w I Utd"'" b'"'''" IN
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 5{12) 2014-03-12 Forts. 69 Lars Olsson (Q har lämnat sammanträdet. Christer Caesar (KD) går in som tjänstgörande ersättare. AB byggen/håsslehem AB representeras av vd Stephan Persson och vice ordförande Christer Welinder (S). Samnmträdet ajourneras kl 14.05 Sammznrrädet återupptas kl 14.15 Industribyggnads AB och dess dotterbolag Håsslehohn Norra Station AB representeras av vd Kent Johannesson och ordförande Lars-Göran Wiberg (Q. Sammznträdet ajourneras kl 15.15 Sammznträdet återupptas kl 15.30 Lars Olsson (Q anländer till sammanträdet klockan 15.30. Kristianstad Airport AB representeras av vd Jonas Haak och styrelseledamot Lars Olsson (Q. /Jf Utdraget bestyrkes
SAlvIMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) 2014-03-12 2014/173 107 70 2014 vid ordinarie årsstämma till ombudet i Hässleholm Miljö AB godkänner följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultat- och balansrakningen Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrakningen Ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden 2013-01-01-2013-12-31. Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorerna fastställs. Val av revisor och revisorsersättare Kommunfullmäktiges beslut 25/2014 om ändring av bolagsordningen Kommunfullmäktiges beslut 26/2014 om ändring av ägardirektiv Håssleholm Miljö AB:s verkställande direktör Gunilla Holmberg och ordförande Christer C.aesar redovisar bolagets verksamhet 2013 och verksamhetsplanen för 2014 inför styrelsen 201 4-03-12. Inför årsstämman som hålls den 18 mars 2014 klockan 16.30 Håssleholms kretsloppscenter föreslås ovanstående instruktion till ombudet Urban Widmark (NI) med ersättare Tommy Nilsson (S). HMAB Utdraget bestyrkes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) 2014-03-12 2014/249 107 Kommunstyre/sen 71 2014 till ombudet i Hässleholm Teknik AB vid ordinarie årsstämma godkänner följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden 2013-01-01-2013-12-3 1 beviljas. Arvode till styrelsen, revisorn och dess ersättare samt lekmannarevisorerna fastställs. Val av revisor och revisorsersättare Kommunfullmäktiges beslut 25/2014 om ändring av bolagsordningen Kommunfullmäktiges beslut 26/2014 om ändring av ägardirektiv Hässleholm Teknik AB:s verkställande direktör Ola Richard och ordförande Torsten Nilsson (11) redovisar bolagets verksamhet 2013 och verksamhetsplanen 2014 för styrelsen 2014-03-12. Inför årsstämman onsdagen den 19 mars klockan 11.00-12.00 gården föreslås ovanstående instruktion till ombudet Lena Svensson (Q med ersättare Tommy Nilsson (S). HTAB Utdraget bestyrkes
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 8(12) 2014-03-12 2014/ 266 107 72 2014 vid ordinarie årsstämma till ombudet i Vatten AB godkänner följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultat- och balansräkningen Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden 2013-01-01-2013-12-31 beviljas. Arvode till styrelsen och lekmannarevisorerna fastställs. Val av revisor och revisorsersättare Kommunfullmäktiges beslut 25/2014 om ändring av bolagsordningen fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 26/2014 om ändring av ägardirektiv fastställs..håssleholms Vatten AB:s verkställande direktör Henrik Brink och ordförande Karl-Axel Axelsson redovisar bolagets verksamhet 2013 och verksamhetsplanen för 2014 för styrelsen 2014-03-12. Inför årsstämman den 26 mars klockan 17.00 i sammanträdesrum 1, Stadshuset föreslås ovanstående instruktion till ombudet Urban Widmark (M) med ersättare Irene Nilsson (S). HVAB J N w I Utdrnget be"'''"
I Hlssleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 2014/248 107 9(12) 73 2014 vid ordinarie årsstämma till ombudet i Hässlehem AB godkänner följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning Förslag till beslut om disposition av till förfogande stående vinstmedel Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden 2013-01-01-2013-12-31 beviljas. Arvode till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer fastställs. Val av revisor och revisorsersättare Kommunfullmäktiges beslut 25/2014 om ändring av bolagsordningen Kommunfullmäktiges beslut 26/2014 om ändring av ägardirektiv Håsslehems AB:s verkställande direktör Stephan Persson och vice ordförande Christer Welinder redovisar bolagets verksamhet 2013 och verksamhetsplanen 2014 för styrelsen 2014-03-12. Inför årsstämman som hålls torsdagen den 20 mars 2014 klockan 17.00 i Stadshuset föreslås ovanstående instruktion för ombudet Cecilia Tomerefelt (-) med ersättare Lena Wallentheim (S). Håsslehem AB IH Q>P Utdraget bestyrkes
I Hlssleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOll 2014-03-12 2014/174 107 10(12) 74 2014 vid ordinarie årsstämma till ombudet i Industribyggnads AB godkänner följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultatrakningen och balansrakningen per 2013-12-31 Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdispositioner Ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förslag till årsarvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer fastställs. Anmälan av val av revisorer och lekmannarevisorer Kommunfullmäktiges beslut 25/2014 ändring av bolagsordningen Kommunfullmäktiges beslut 26/2014 om ändring av ägardirektiv Håssleholms Industribyggnads AB:s verkställande direktör Kent Johannesson och ordförande Lars-Göran Wiberg (Q redovisar bolagets verksamhet 2013 och verksamhetsplanen för 2014 för styrelsen 2014-03-12. Inför årsstämman som hålls den 19 mars klockan 17.00 i Glashuset föreslås ovanstående instruktion till ombudet Robin Gustavsson (KD) med ersättare Joachim Fors (S). I-IlBAB ;!I ~ I """''',,,,,,,,,
I Hlssleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014-03- 12 2014/268 107 11(12) 75 2014 vid ordinarie årsstämma till ombudet i Hässleholm Norra Station AB godkänner följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut beträffande fastställelse av resultat- och balansräkningen Förslaget till vinst- och förlustdispositioner Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden 2013-01-01-2013-12-31 beviljas. Årsarvode till revisor och lekmannarevisorer fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 25/2014 om ändring av bolagsordningen Kommunfullmäktiges beslut 26/2014 om ändring av ägardirektiv Industribyggnads AB:s dotterbolag Hässleholm Norra Station AB:s verkställande direktör Kent Johannesson och ordförande Lars-Göran Wiberg redovisar 2013 års verksamhet och verksamhetsplanen för 2014 för styrelsen 2014-03-12. Inför årsstämman den 19 mars klockan 17.30 i Glashuset föreslås ovanstående instruktion till ombudet Robin Gustavsson (KD) med ersättare Joachim Fors (S). Hässleholm Norra Station AB
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 12(12) 2014-03-12 2014/267 107 76 2014 vid ordinarie årsstämma till ombudet i Kristianstad Airport AB beslutar att godkänna följande instruktion till ombudet: Förslag till beslut om fastställande av resultaträlming och balansrälming Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrälmingen Ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör tiden 2013-01-01-2013-12-31 i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors revisions berättelser. Arvode fastställs. Kristianstad Airport AB:s verkställande direktör Jonas Haak redovisar 2013 års verksamhet samt verksamhetsplan för 2014 för styrelsen 2014-03-12. Kristianstad Airport AB håller årsstämma den 22 april 2014 klockan 11.00 på Kristianstad Airport. En instruktion till ombudet Douglas Roth (NI) med ersättare Lena Wallentheim (S) har tagits fram. Kristianstad Airpon AB Utdraget bestyrkes