Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 18.00 20.00 Thommy Ukkonen (S), ordförande Olle Rahm (S) Majja Neverland (V) Ingrid Nord, förvaltningschef Annica Hanses, ekonom Maria Hellgren, sekreterare Majja Neverland (V), ersättare Olle Rahm (S) Justeringsdatum Måndagen den 29 september 2014 Underskrifter Sekreterare 47-58 Maria Hellgren Ordförande Thommy Ukkonen Majja Neverland Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens barn- och Datum då anslaget sätts upp 2014-10-01 Datum då anslaget tas ned 2014-10-23 Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Maria Hellgren
Sammanträdesprotokoll 2(18) Innehållsförteckning 47 Helårsprognos per 30 augusti 2014 3 48 Delårsbokslut 2014 - Verksamhetsberättelse 5 49 Budget 2015 6 50 Budget 2015 Ksau protokoll 2014-08-22,25 88 punkt 1. Barn- och et ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser 7 51 Budget 2015 Ksau protokoll 2014-08-22,25 88 punkt 2. Barn- och et ges i uppdrag att tydliggöra äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende drift- respektive investeringskostnader. 8 52 Redovisning av delegationsbeslut 10 53 Redovisning av ordförandebeslut 11 54 Meddelanden/Muntliga rapporter 13 55 Frågor från föreningar angående ny idrottshall Ksau protokoll 2014-05-21, 69 15 56 Systematiskt kvalitetsarbete, Kunskapsresultat 16 57 Systematiskt kvalitetsarbete, Enkäter 17 58 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, barn- och ets ansvarsområde 18
Sammanträdesprotokoll 3(18) 47 Helårsprognos per 30 augusti 2014 Sammanfattning av ärendet Helårsprognosen för 2014 visar ett resultat på +-0 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen visar ett överskott på +523 kkr vilket beror på att förvaltningens buffert till stor del ännu är orörd. Skolmåltider prognostiserar ett underskott på -83 kkr med anledning av något högre personalkostnader än beräknat. Prognosen för skolan är -128 kkr, anledningen till underskottet är även här högre personalkostnader än budget. Förskoleverksamheten uppvisar ett underskott på -567kkr. Anledningen till förskolans underskott är den extra bemanning som krävs under vårterminen och som inte är budgeterad. Fritids- och förskoleklassverksamheterna visar -50 kkr respektive -60 kkr med anledning av högre personalkostnader än budgeterat. Med anledning av lägre interkommunala kostnader än budgeterat visar särskoleverksamheten ett överskott på 350 kkr. Musikskolan har haft något högre intäkter än budget och visar därför ett överskott på +15 kkr. (kkr) Årsbudget Prognos Bokslut Utfall Utfall ID 2014 141231 Avvikelse 2013 140831 130831 Barn- och et Barn- och et 230,0 230,0 0,0 218,1 156,6 123,2 Barn- och utbildningskontor 3 278,5 2 755,5 523,0 2 872,2 1 324,3 1 807,2 Skolmåltider 4 399,0 4 482,0-83,0 4 883,5 3 069,2 3 136,3 Grundskola 46 263,5 46 391,5-128,0 45 765,7 30 719,0 30 409,4 Fritids 2 273,0 2 323,0-50,0 1 911,7 1 473,7 1 399,6 Förskola 24 145,0 24 712,0-567,0 23 802,7 16 501,0 15 607,3 Förskoleklass 2 354,0 2 414,0-60,0 2 101,5 1 565,6 1 289,3 Grundsärskola 4 860,0 4 510,0 350,0 4 339,5 2 787,8 2 164,5 Musikskolan 1 905,0 1 890,0 15,0 1 920,4 1 258,1 1 321,1 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 535,3 0,0 Familjecentralen 49,0 49,0 0,0 25,6 17,0 17,0 Summa barn- och et 89 757,0 89 757,0 0,0 87 841,0 59 407,6 57 275,0 Barn- och ets investeringsbudget för 2014 är 429 kkr. Helårsprognosen för utskottets investeringar är +-0 kkr.
Sammanträdesprotokoll 4(18) 47 (forts.) sunderlag Tjänsteskrivelse 2014-09-15 Barn- och et godkänner tjänsteskrivelsen med förvaltningschefens muntliga tillägg om ett befarat underskott.
Sammanträdesprotokoll 5(18) 48 Delårsbokslut 2014 - Verksamhetsberättelse Dnr 2014.0008.942 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens barn- och och förvaltning ansvarar för att bedriva förskola, fritidshem och grundskola enligt skollagen, grundskoleförordningen, läroplan för förskola respektive grundskola samt Norbergs kommuns skolplan. Den frivilliga verksamheten Musikskolan är också en verksamhet inom utskottets ansvarsområde. Enligt kapitel 24 i skollagen är kommuner skyldiga att anordna undervisning för elever inskrivna på institution. För Norbergs del handlar det om 6-12 elever från Davidsbo gård HVB-hem. sunderlag Barn- och ets delårsbokslut 2014 - verksamhetsberättelse. Barn- och et fastställer delårsbokslutet efter redaktionella ändringar. Akt
Sammanträdesprotokoll 6(18) 49 Budget 2015 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningschefen gick igenom förslagen till driftbudget, investeringsbudget, specifikation till föreslagna ändringar inför kommunstyrelsen, utvecklingsmedel mm. som gäller barn- och et. Barn- och et har tagit del av rapporten.
Sammanträdesprotokoll 7(18) 50 Budget 2015 Ksau protokoll 2014-08-22,25 88 punkt 1. Barn- och et ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser Dnr 2014.0001.942 Sammanfattning av ärendet Barn- och et ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser. Lämnas till ledningskontoret senast den 30 september 2014. sunderlag Kommunstyrelsens allmänna utskottsprotokoll 2014-08-22, 25 88 punkt 1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag enligt den muntliga redogörelsen som utskottet ställde sig bakom. Ledningskontoret Akt
Sammanträdesprotokoll 8(18) 51 Budget 2015 Ksau protokoll 2014-08-22,25 88 punkt 2. Barn- och et ges i uppdrag att tydliggöra äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende drift- respektive investeringskostnader. Dnr 2014.0001.942 Sammanfattning av ärendet Barn- och et ges i uppdrag av KSAu 88 punkt 2, att tydliggöra äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende driftrespektive investeringskostnader. Att ordna omsorg för 10 barn med 2 personal på kvällstid kl 18.00 23.00 på vardagar, beräknas medföra följande kostnader; Drift 2 tjänster à 62,5% 481 827 Transporter 125 000 Mat 87 500 Lokalkostnad? 84000 694 327 Investering Inventarier 50 000 Material 10 000 60 000 Totalt 754 327 838 327 inkl lokal Lokalfrågan är osäker beroende av åldersspridning och antal barn som nyttjar plats per dag. Stor åldersspridning och många barn ger behov av lokaler utöver befintliga inom förskola och fritidshem. sunderlag Kommunstyrelsens allmänna utskottsprotokoll 2014-08-22, 25 88 punkt 2. Tjänsteskrivelse 2014-09-08
Sammanträdesprotokoll 9(18) 51 (forts.) Barn- och et godkänner förslaget. Ledningskontoret Akt
Sammanträdesprotokoll 10(18) 52 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2014.0115.600 Nr sdatum Delegat 3 Mottagande i särskola 2014-07-09 Ingrid Nord Barn- och et tar del av redovisat delegationsbeslut och påpekar att förvaltningen bör bli bättre på att återföra delegationsbeslut till utskottet. Akt
Sammanträdesprotokoll 11(18) 53 Redovisning av ordförandebeslut Dnr 2014.0015.600 Nr sdatum Delegat 1 skolskjuts Långsjö 2 skolskjuts Högfors 3 skolskjuts Högfors 4 skolskjuts Högfors 5 skolskjuts Högfors 6 skolskjuts Snytsbo/Broarna 7 skolskjuts Snytsbo/Broarna 8 skolskjuts Kolningsberg 9 skolskjuts Hedemoravägen/rv69 10 skolskjuts Karbenning 11 skolskjuts Hedemoravägen/gångvägen
Sammanträdesprotokoll 12(18) 53 (forts.) 12 skolskjuts Linnévägen 13 skolskjuts Linnévägen 14 skolskjuts Rosendal 15 skolskjuts Kärrgruvan 16 skolskjuts Skallberget 17 skolskjuts Rönningstorpsvägen 2014-09-05 18 Avtal mellan Avesta kommun och Norbergs kommun avseende tjänstebyte mellan musiklärare 2014-09-09 Barn- och et har tagit del av redovisade ordförandebeslut. Akt
Sammanträdesprotokoll 13(18) 54 Meddelanden/Muntliga rapporter Meddelanden Kommunfullmäktige 2014-05-22 Protokoll 2014-05-12 34 Hantering av över- och underskott 2013 37 Förslag till politisk organisation 42 Ny taxa för utlämning av kopior av allmänna handlingar Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-06-02 Protokoll 2014-05-21 60 Rapport om länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland 69 Frågor från föreningar angående ny idrottshall Central samverkan 2014-06-12 Protokoll 2014-05-27 Kommunstyrelsen 2014-06-19 Protokoll 2014-06-10 72 Kulturskola i Norberg Kommunfullmäktige Protokoll 2014-06-16 58 Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor för granskning av verksamheten, revisor för stiftelsen Samfond 2 samt revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund 60 Fyllnadsval av revisor för stiftelsen Samfond 2 V-Dala Miljö & Bygg 2014-06-24 Bekräftelse registrering av livsmedelsanläggning (2014-000636 Björkås skola) Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2014-000639 Björkås skola) om riskklassning och fast årlig kontrollavgift av livsmedelsanläggning (2014-000638 Björkås skola) V-Dala Miljö & Bygg 2014-06-30 Återkallande av registrering av livsmedelsanläggning (2014-000636 Björkås skola) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-04 Protokoll 2014-08-22, 25 88 Norbergs kommuns budget för2015 med plan för 2016 och 2017 Central samverkan 2014-09-15 Protokoll 2014-09-03
Sammanträdesprotokoll 14(18) 54 (forts.) Muntliga rapporter Skolstart Nyanlända Renoveringar Lokaler Skolinspektionen Rektorstjänst Barn- och et har tagit del av meddelanden och rapporter.
Sammanträdesprotokoll 15(18) 55 Frågor från föreningar angående ny idrottshall Ksau protokoll 2014-05-21, 69 Dnr 2013.0149.821 Sammanfattning av ärendet Norbergs Allmänna Idrottsförening, Skogsgymnastikens Innebandyförening och Norbergs Handbollsförening har inkommit med en skrivelse. De har för avsikt att bilda en ekonomisk förening för drift av en ny idrottshall. Kommunstyrelsens allmänna utskott har i protokoll 2014-05-21, 69 beslutat att barn- och et ombeds ange om de har behov av att hyra halltid i ny idrottshall och i så fall hur stort behov. Utifrån rådande elevunderlag har skolan i dagsläget inga behov av att hyra halltider. sunderlag Kommunstyrelsens allmänna utskottsprotokoll 2014-05-21, 69 Tjänsteskrivelse 2014-09-08 Utifrån rådande elevunderlag har Barn- och et i dagsläget inga behov av att hyra halltider. Ledningskontoret Akt
Sammanträdesprotokoll 16(18) 56 Systematiskt kvalitetsarbete, Kunskapsresultat Dnr 2014.0057.600 Sammanfattning av ärendet Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ingår rapport angående resultat från nationella prov och betyg, samt antal elever i procent som uppnått godkänt i samtliga ämnen. Barn- och et har tagit del av rapporten. Akt
Sammanträdesprotokoll 17(18) 57 Systematiskt kvalitetsarbete, Enkäter Dnr 2014.0057.600 Sammanfattning av ärendet Enligt Skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmanna- och enhetsnivå i syfte att utveckla verksamheten. I Norbergs kommuns systematiska kvalitetsarbete ingår att brukarenkäter skickas till vårdnadshavare i samtliga verksamheter. Enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan har skickats ut under våren. Svarsfrekvensen på enkäten var endast 40 %. sunderlag Resultat från enkät 2014 Förskolan 1. Barn- och et har tagit del av resultatet från enkäten och konstaterar att det är goda resultat i huvudsak, utom på delaktighet och inflytande. 2. Det nya utskottet får fortsätta arbetet med årshjulet för enkäter och hur man ska få fler vårdnadshavare att svara på enkäterna. Akt
Sammanträdesprotokoll 18(18) 58 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, barn- och ets ansvarsområde Dnr 2014.0242.901 Sammanfattning av ärendet En uppdatering av barn- och ets ansvarsområden i gällande delegationsordning behöver göras. På grund av förändring av lagstiftning och ny skolskjutsorganisation behöver gällande delegationsordning uppdateras. sunderlag Tjänsteskrivelse 2014-09-22 Delegationsordning för barn- och ets ansvarsområde. Barn- och et föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagna förändringar i delegationsordningen. Kommunstyrelsen Akt