LTHs organisation och styrelsens beslutanderätt

LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten är delegerad till LTHs rektor (dekanus) i samtliga frågor med följande undantag: övergripande mål och strategier för LTHs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, för forskning samt frågor som rör innovation och samverkan viktigare organisatoriska frågor budget samt fastställa redovisning av verksamhetens resultat utseende av hedersdoktorer anhållan om inrättande av utbildningsprogram definitiv nedläggning av utbildningsprogram inrättande och nedläggning av forskarutbildningsämnen.

LTH Ekonomi SUSANNE HÅKANSSON 2015-02-06

Ekonomi LTH Grundläggande information Begrepp och helårsbokslut 2014-12-31 Fördelningsbeslut 2015 Totalbudget 2015

Grundläggande information LTH 18 institutioner, 5 husstyrelser, 5 centrumbildningar, 2 övriga + LTH gemensamt (95 aktiva kostnadsställen 2014) 12 verksamhetsgrenar, 2 597 aktiviteter/projekt ca 60 ekonomipersonal nya riktlinjer för anställning av ekonomipersonal 2014 nytt ekonomisystem från 1 januari 2016

Revision Internrevision Internrevisionsförordningen Ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll Riksrevision Lag om revision av statlig verksamhet Granskar myndigheter m fl Effektivitet och tillförlitlighet

LTH utveckling intäkter 2004-2014 (mnkr)

Intäkter utbildning 2014 per finansiärgrupp - totalt 561 mnkr

Intäkter forskning 2014 per finansiärgrupp - totalt ca 1 202 mnkr

LTH 2014 (23 % av Lunds universitets totala intäkter)

Helårsbokslut 2014-12-31 (och begrepp) Begrepp resultaträkning intäkter och kostnader Övriga vanligt förekommande termer Ekonomisk rapportering LU cykel Helårsbokslutet 2014-12-31 i siffror

Begrepp intäkter i resultaträkningen Anslag - fakultetsanslag/statsanslag för GU från LU Ytterligare tilldelning - senare beslut LU Avgifter intern försäljning, uppdrag, avgifter- från parter med motprestation/krav Bidrag - från externa parter utan motprestation/krav Nettoperiodisering - upplupna och förutbetalda intäkter Finansiella intäkter ex. valutakursvinster/dröjsmålsränta Transfereringar I erhållna medel för vidarebefordran till annan part

Begrepp kostnader i resultaträkningen Personalkostnader och stipendier (59%) Löpande semesterkostnad (ingår i personalkostnader) Lokalkostnader (15%) Driftskostnader (12%) Avskrivningskostnader (5%) Indirekta kostnader ovanliggande nivåer (8%) Finansiella kostnader Transfereringar K

Övrigt Myndighetskapital (det egna kapitalet) summan av tidigare års ansamlade resultat. LTHs myndighetskapital vid utgången av 2014: 277 358 tkr Utbildning: 12 574 tkr Forskning: +289 932 tkr Overhead (O/H) stödverksamhet/indirekta kostnader på alla nivåer Universitetsgemensamma Fakultetsgemensamma Institutionsgemensamma Avdelningsgemensamma

Ekonomicykeln rapportering LU Kvartalsrapport med prognos September/oktober Bokslut, årsredovisning januari/februari Delårsrapport med prognos Juni/juli Totalbudget Januari/februari Kvartalsrapport med prognos mars/april

Helårsbokslut i siffror 2014-12-31 Budget 2014 Prognos 3 2014 Utfall 2014 Diff prognosutfall tkr Diff % Utbildning Intäkter 512 158 553 352 560 700 7 348 1,3% Kostnader -537 685-564 897-573 537-8 640-1,5% Resultat -25 527-11 545-12 837-1 292 Forskning Intäkter 1 119 577 1 168 749 1 201 827 33 078 2,8% Kostnader -1 118 746-1 157 059-1 182 723-25 664-2,2% Resultat 831 11 690 19 104 7 414 Totalt -24 696 145 6 267 6 122

Bokslut 2014-12-31 per institution - totalt Avvikelse utfall prognos Myndighets kapital UB 2014 Institution Utf 2013 Bud 2014 Prognos 2014 Utf 2014 Jan- Dec Arkitektur och byggd miljö 1 822 1 260 2 136 4 884 2 748 18 432 Biomedicinsk teknik 1 290 1 185 1 904 748-1 156 1 269 Bygg- och miljöteknologi 2 471 180 5 722 8 636 2 914 13 472 Byggvetenskaper -768-1 050-204 -446-242 1 749 Datavetenskap -2 506-2 398-2 201-3 517-1 316-8 759 Designvetenskaper -919-3 770-3 235 329 3 564 12 786 Elektro- och informationsteknik 6 186-2 235-1 443-3 868-2 425 17 789 Energivetenskaper -1 269 2 893 5 336 831-4 505 21 171 Fysik 9 141-3 993-1 134 2 412 3 546 61 665 Immunteknologi 3 026-1 191 451 691 240 17 761 Kemiska institutionen -1 914-3 726-3 503-843 2 660 22 419 Kemiteknik 2 003-1 341-842 2 132 2 974 23 366 Livsmedelsteknik 1 690 4 135 512 2 114 1 602 4 294 Maskinteknologi -1 716-2 516-2 259-2 823-564 9 653 Matematikcentrum 940-4 638-2 181-746 1 435 4 742 Reglerteknik -907-859 -853-372 481 7 784 Teknik och samhälle 6 020-1 285 1 935 2 162 227 36 986 Teknisk ekonomi och logistik -2 717-2 760-470 507 977 10 375 Centrumbildningar 3 331-59 -59-844 -785 9 433 Husstyrelser -1 926-3 064-1 779 36 1 815 11 883 Lth gemensamt, Hbg, ID-A verkstad o budget -22 585 534 2 313-5 756-8 069-20 912 Totalt 693-24 698 146 6 267 6 121 277 358

Bokslut 2014-12-31 per institution - forskning Prognos Utf 2014 Avvikelse utfall Myndighetskap Institution Utf 2013 Bud 2014 2014 Jan- Dec prognos ital UB 2014 Arkitektur och byggd miljö 1 880-151 -1 424 2 117 3 541 12 655 Biomedicinsk teknik 1 171-2 936-766 -1 702 4 770 Bygg- och miljöteknologi 2 842 277 5 316 8 130 2 814 12 898 Byggvetenskaper -286-2 014-1 883 9 1 892 2 837 Datavetenskap -2 437-411 -386-1 727-1 341-4 402 Designvetenskaper 1 232-1 414-1 274 1 577 2 851 9 388 Elektro- och informationsteknik 6 731-1 181-419 -2 079-1 660 21 965 Energivetenskaper -924 999 5 097 4-5 093 22 463 Fysik 7 482-2 152-46 3 178 3 224 53 114 Immunteknologi 2 997-1 194 345 589 244 17 653 Kemiska institutionen -2 782-3 091-3 171-1 573 1 598 21 500 Kemiteknik 1 919-1 275-1 012 1 901 2 913 18 232 Livsmedelsteknik -1 871-1 067-2 497-2 386 111 914 Maskinteknologi 489-2 406-2 300-3 155-855 8 284 Matematikcentrum 191-3 712-881 475 1 356 8 105 Reglerteknik -87-47 80 211 131 8 039 Teknik och samhälle 5 510-1 343-557 -283 274 31 012 Teknisk ekonomi och logistik -149-1 125 290 675 385 6 377 Centrumbildningar 3 331-59 -59-844 -785 9 898 Husstyrelser -1 940-2 680-1 426-604 822 922 Lth gemensamt, Hbg, ID-A verkstad o budgetjustering 7 048 24 877 16 961 13 656-3 305 23 308 Totalt 32 347 829 11 690 19 105 7 415 289 932

Bokslut 2014-12-31 per institution - utbildning Bud Prognos Utf 2014 Avvikelse utfall Myndighetskap Institution Utf 2013 2014 2014 Jan- Dec prognos ital UB 2014 Arkitektur och byggd miljö -58 1 411 3 560 2 767-793 5 776 Biomedicinsk teknik 119 1 187 968 1 514 546-3 501 Bygg- och miljöteknologi -371-97 406 506 100 574 Byggvetenskaper -482 964 1 679-455 -2 134-1 088 Datavetenskap -69-1 987-1 815-1 790 25-4 357 Designvetenskaper -2 151-2 356-1 961-1 248 713 3 398 Elektro- och informationsteknik -545-1 054-1 024-1 789-765 -4 176 Energivetenskaper -345 1 894 239 827 588-1 292 Fysik 1 659-1 841-1 088-766 322 8 551 Immunteknologi 29 3 106 102-4 108 Kemiska institutionen 868-635 -332 730 1 062 919 Kemiteknik 84-66 170 231 61 5 133 Livsmedelsteknik 3 561 5 202 3 009 4 500 1 491 3 379 Maskinteknologi -2 205-110 41 332 291 1 370 Matematikcentrum 749-926 -1 300-1 221 79-3 363 Reglerteknik -820-812 -933-583 350-254 Teknik och samhälle 510 58 2 492 2 445-47 5 974 Teknisk ekonomi och logistik -2 568-1 635-760 -168 592 3 997 Centrumbildningar 0 0 0 0 0-465 Husstyrelser 14-384 -353 640 993 10 960 Lth gemensamt, Hbg, ID-A verkstad o budgetjustering -29 633-24 343-14 648-19 412-4 764-44 219 Totalt -31 654-25 527-11 544-12 838-1 294-12 574

LTHs styrelse föreslås besluta att fastställa helårsbokslutet 2014-12-31

Fördelningsbeslut 2015 Vad är fördelningsbeslutet Vad är skillnad mot budget Principer för fördelning från LU Historisk fördelning grundutbildningsanslag LTHs fördelning av statsanslag för grundutbildning 2015 LTHs fördelning av statsanslag för forskning 2015

Fördelningsbeslut kontra totalbudget Resursfördelnings beslut Totalbudget

Lunds universitets principer för fördelning Föregående års anslag Förändringar från departementet: höjt eller sänkt takbelopp, nya forskningsmedel Egna strategiska satsningar: t ex Camp Hbg, MAX IV, MV Gemensam finansiering: t ex UB, förvaltning, lokaler

Hur har det sett ut? Information från budget 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HST 5 600 6 000 6 195 6 590 6 539 6 364 Totalt anslag från LU 488 000 484 000 490 000 487 000 507 000 494 000 LTH gemensamt, ur myndighetskapital -20 000-20 000-30 000-27 000 0

Tillgängliga medel att fördela GU 2015 (tkr) 2015 2014 Skillnad Skillnad % Kurstilldelning (statsanslag) 490 920 498 475-7 555-2% Avgiftsfinansierade studenter 10 000 7 500 2 500 33% Stimulansmedel internationalisering 1 778 1 922-144 -7% Omställningsbidrag Campus Helsingborg 5 000 0 5 000 Tillskott LTH gemensamt myndighetskapital 0 26 880-26 880 Total 507 698 534 777-27 079-5%

Fördelning av GU medel (tkr) 2015 2014 Skillnad Skillnad % *Ersättning kurser 424 816 461 643-36 827-8% **Laboratorieverksamhet 54 253 56 077-1 824-3% ETP 4 200 3 700 500 14% Internationalisering 1 778 1 922-144 -7% Resor och merkostnader Hbg 2 647 2 055 592 29% Särskilda projekt 19 707 9 380 10 327 110% Totalt 507 401 534 777-27 376-5% * inkluderar avdrag för inaktiva studenter 2014, kursersättning för nya program och särskild ersättning Arkitektprogrammet 2015 samt Livsmedel ** inkluderar ritsalar Arkitektur och ID-A verkstad

Tillgängliga medel att fördela forskning 2015 (tkr) 2015 2014 Skillnad Skillnad % Bastilldelning 345 756 343 136 2 620 1% Strategiska forskningmedel 26 536 26 327 209 1% Avdrag gemensam finansiering jämställdhet -822 0-822 Total 371 470 369 463 2 007 1%

Fördelning av fakultetsmedel 2015 (tkr) 2015 2014 Skillnad Skillnad % Bastilldelning inkl medfinansiering EU medel och buffert 2014 111 827 114 411-2 584-2% Ersättning tjänster (docent/professor/prefekt/startbidrag) 70 810 72 090-1 280-2% Investeringsbidrag 10 000 12 513-2 513-20% Forskarutbildning 68 722 65 851 2 871 4% LTHs strategiska satsningar inkl meriteringsstöd 62 795 64 967-2 172-3% *Reserverade medel (SFO etc) bilaga 2A 47 316 39 631 7 685 19% Totalt 371 470 369 463 2 007 1%

LTHs styrelse föreslås besluta att fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 4 bilaga 1 att fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 5 bilaga 2 att fastställa enhetshyra enligt avsnitt 6 bilaga 3 att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 7 bilaga 4 att uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna att LTHs institutioner inte får generera underskott inom grundutbildningen utan överenskommelse med LTHs ledning

Budget LTH 2015 Budget totalt Utbildning Forskning

LTH Totalbudget 2015 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Intäkt 1 715 967 1 762 527 1 663 929 Kostnad -1 715 271-1 756 260-1 705 295 Resultat 696 6 267-41 366

LTH Budget utbildning 2015 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Intäkt 539 706 560 700 530 897 Kostnad -571 358-573 537-556 918 Resultat -31 652-12 837-26 021

LTH Budget forskning 2015 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Intäkt 1 176 261 1 201 827 1 133 031 Kostnad -1 143 913-1 182 723-1 148 377 Resultat 32 348 19 104-15 345

LTHs styrelse föreslås besluta att fastställa LTHs totalbudget 2015