fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 december 2017 kl. 08:15-09:10

Relevanta dokument
Lars-Erik Backman Peter Lundberg 1-10 Marcus Hartmann Hanna Gerdes. Lawesson, Therese Kjellgren, Karin Jacobsson, Yasmine Carlsson

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2017 kl. 08:15-08:50

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 10 april 2018 kl. 08:15-09:15

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 juni 2018 kl. 08:15-09:15, Hammarby Fabriksväg 67, Lokal Landsort

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 9 oktober 2018 kl. 08:15-09:00, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 februari 2018 kl. 08:15-09:15

AB Familjebostäders styrelse kallas till sammanträde 2/2018

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 juni 2019 kl. 09:00-10:30, Hammarby Fabriksväg 67, Lokal Landsort

Jonas Nilsson (M), vice ordförande Bertil Johansson (M) Peter Lundberg (M) Abit Dündar (FP) Emilia Bjuggren (S) Elina Åberg (MP)

Bertil Johansson (M) Peter Lundberg (M) Abit Dündar (FP) Emilia Bjuggren (S) Elina Åberg (MP)

Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M)

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016

Nr Karin Gustafsson (S) Bo Sundin (M) Ragnhild Elfsö (C)

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved Genomförandebeslut

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2017

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2 (tidigare kv. Kabelverket 2 och 7) Genomförandebeslut

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta Inriktningsbeslut

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

Lars-Erik Backman (V) Ida Karlbom (M) Filip Solsjö (M) Hans Tjernström (C) Cecilia Elving (FP)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Anders Löwdin (S) Filip Solsjö (M) Azad Hassan (S) tjg

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Dalarö, Farsta

Salar Rashid (S) Katrin Nyström (S) Helene Glant (MP) Jennyfer Redin (M) Charlotte Helmersson (M)

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 11 december 2006

Sundbybergs stadshus AB:s konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 till Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Kv Fäboden, Rågsved

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Kabelverket 17, Älvsjö

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2

havug, Fredrik Ahlstedt (M), justerare Uppsala i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V)

20r5-n -16 kl Stokab, Tulegatan I I i Stockholm. Mathias Tofoesson och Ulla Hamilton

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2017

Onsdag 13 maj 2015, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Anna-Maria Nykvist Ulf Jonsson

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Stockholms Stadshus AB Stadsledningskontoret. Handläggare. Stockholms Stadshus AB Kommunstyrelsen. Oscar Lavelid Telefon:

Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj 2017 kl i Sundbybergs stadshus AB:s lokaler, Mötesrum nr 1

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Länsmannen, Gamla Enskede

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Väddö, Farsta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndag den 10 december 2018

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4)

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M)

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant Johan Åkerman, sekreterare

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

Sammanfattande analys

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder

BOLAGSORDNING FÖR MORASTRAND AB

Lars-Erik Backman (V) Anders Löwdin (S) Filip Solsjö (M) Ida Carlbom (M) Cecilia Elving (FP)

Utlåtande 2008:209 RI+V (Dnr /2008)

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Vedstapeln, Stureby

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Kabelverket 17, Älvsjö

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen Genomförandebeslut

Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist ej Curt Edenholm

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

locum. JU:: LOC Närvarande:

Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

Diarienummer KS

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Drevvikshöjden, Farsta

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Ägardirektiv för AB Skövdebostäder

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Prästgårdshagen 1, Älvsjö

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Pucken, Västertorp

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av studentlägenheter i kv Årstastråket etapp 2, kv Ormlången

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Bolagsordning Ludvika Kommunfastigheter AB

Stockholms läns landsting

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Yrkande avseende Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Stockholms Hamn AB Tisdagen den 21 november 2017 på Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31.

Bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB, org nr

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Konstituerande styrelsemöte

Ägardirektiv för Vårgårda Bostäder AB

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i KV Perstorp, Farsta

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Bjurö etapp 1, Farsta Strand

(MM 222? VD föredrar ärendet och redovisar förslag till ny bolagsordning. Godkännande av dagordning. Thomas Svensson, ledamot, ( 1-6)

Transkript:

Protokoll 2017-12-07 KONTAKT Annika Hejde Palm 087372160 Annika.HejdePalm@familjebostader.com Protokoll 7/2017 fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 december 2017 kl. 08:15-09:10 NÄRVARANDE Styrelseledamöter Suppleanter Övriga närvarande Justerare Ann-Margarethe Livh Christina Elffors Sjödin Arvid Vikman Ray Zegarra Mikael Lind Ewa Samuelsson Åsa Odin Ekman Thomas Högberg Jenny Storm Gillberg Lars-Erik Backman Peter Lundberg Hanna Gerdes Jasmine Carlsson, Anette Sand, Susanne Tiderman, Erica Lawesson, Karin Jacobsson, Håkan Siggelin, Lars Björk, Annette Elmström Ann-Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin Paragraf 1-17 Sekreterare Annika Hejde Palm 1. Anmälan av föregående protokoll Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-10-10. 2. Val av justeringspersoner 1 (6)

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll. 3. Avrapportering avgivna remissvar DNR FB 2017/1781 Styrelsen beslutade godkänna rapporten. 4. Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv DNR FB 2017/1708 Kommunfullmäktige och Stockholms Stadshus AB har behandlat ett ärende angående komplettering av Stockholms Stads program för upphandling och inköp med bl a riktlinjer för allmänhetens insyn. Stockholms Stadshus AB har givit bolaget i uppdrag att anta dessa riktlinjer. Styrelsen beslutade godkänna bilaga 1 till Utl 2017:191. 5. Styrelsens sammanträdesdagar 2018 DNR FB 2017/1706 Styrelsen beslutade att ordninarie styrelsemöten under 2018 ska äga rum tisdagen den 20 februari tisdagen den 10 april tisdagen den 5 juni tisdagen den 4 september tisdagen den 9 oktober tisdagen den 4 december 6. Firmatecknare för AB Familjebostäder DNR FB 2017/1778 Styrelsen beslutade att AB Familjebostäders firma ska tecknas - förutom av styrelsen - av verkställande direktören Anette Sand, fastighetschefen Lars Björk, chefen för VD-staben Susanne Tiderman, chefen för 2 (6)

Projektutvecklingsavdelningen Håkan Siggelin, kommunikationsdirektören Erica Lawesson, ekonomichefen Karin Jacobsson, HR-chefen Therese Kjellgren, bolagsjuristen Annika Hejde Palm samt styrelseledamöterna Ann- Margarethe Livh, Christina Elffors Sjödin, Arvid Vikman, Åsa Odin Ekman, Ray Zegarra, Mikael Lind och Ewa Samuelsson - två i förening. Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall tillförordnad verkställande direktör, i enlighet med 8 kap 29 jämförd med 8 kap 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt. 7. Finansiell månadsrapport 2017-10-31 DNR FB 2017/1768 Styrelsen beslutade att lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna. 8. Verkamhetsplan och budget för 2018 DNR FB 2017/1770 Styrelsen beslutade att godkänna verkställande direktörens förslag till verksamhetsplan och budget 2018. Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och (KD) lämnade följande särskilda uttalande: Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som verksamhetsplanen för 2018 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla ytterstaden och göra hela Stockholm attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen ska medverka till att utveckla ytterstaden, dess miljöer och attraktivitet i samverkan med privata aktörer och boende. Det är därför bra att det mycket viktiga utvecklingsarbetet i ytterstadsområdena fortsätter, liksom den ambitiösa renoveringen av miljonprogrammen. Det är just i ytterstaden som bolaget har en koncentration av sitt bestånd, och har därför en särskilt viktig roll i dess utveckling. Vi konstaterar att bolaget ska fortsätta samarbetet för utvecklingen i Rågsved, vilket är positivt. Vi anser dock fortsatt att det utmärkta fastighetsägarsamarbetet som bedrivits i Rinkeby borde vara fullt möjligt att dra lärdom och nytta av även i Rågsved, trots att den samlade ägarstrukturen i stadsdelen ser annorlunda ut. Att utveckla helt nya arbetssätt och strategier kan inte vara det mest effektiva användandet av resurser. I tertialrapport 2 kunde vi notera att bolaget missar målet för antal påbörjade bostäder med bred marginal. Årsmålet ligger på 780 bostäder och till och 3 (6)

augusti har endast 196 påbörjats, med en prognos på 515 bostäder för helåret. Precis som föregående år visas fortsatt en betydande avvikelse på över 30 procent i investeringsbudgeten, beroende på att många byggprojekt har skjutits på framtiden. För oss är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik och att de kommunala bostadsbolagen tillåts vara fortsatt ekonomiskt starka, och medverka till att Stockholm får en väl fungerande bostadsmarknad som kännetecknas av god rörlighet och tillgänglighet för alla. Det är angeläget att bolaget fortsätter att vara aktivt i fastighetsförvaltningen, att vara beredd att såväl förvärva lämpliga objekt vid lämpliga tillfällen, som att sälja objekt - för stockholmarnas, hyresgästernas och bolagets bästa. Vi konstaterar att våra generella farhågor kring hyresrättens framtid börjar visa sig i stadens bostadsbolag. Hyresförhandlingarna för 2017 gav 0,73 procent i höjning, vilket är lågt och beror på ett systemfel i hyressättningssystemet. Bolaget själva konstaterar att hyresförhandlingarna under senare år gett en mycket låg hyresutveckling som understiger inflationen samtidigt som bolagets fastighetskostnader ökar till följd av den generella prisökningen. I befintligt bestånd innebär de senaste två årens hyresutveckling att intäkterna realt har minskat. För att skapa rimliga långsiktiga förutsättningar för hyresrättsmarknaden krävs en överenskommelse som ger en utveckling av hyresnivåerna i paritet med den generella kostnadsutvecklingen. 9. Anmälan ny limit 2018 AB Familjebostäder DNR FB 2017/1783 Ordföranden Ann-Margarethe Livh yrkade bifall till verkställande direktörens förslag. Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och KD yrkade avslag på verkställande direktörens förslag samt att styrelsen därutöver skulle anföra följande: Det är anmärkningsvärt att bolagets lånelimit föreslås höjas från 6 500 miljoner kronor till 7 100 miljoner kronor. Detta samtidigt som investeringarna för 2017 missas med 400 miljoner. Det är tydligt att den rödgrönrosa majoriteten ger en gräddfil på marknaden till de allmännyttiga bolagen. Limiten har redan höjts och staden som helhet prognostiserar för en ökad skuldsättning om 100 miljarder kronor till 2022. Vi måste återigen påtala vikten av att vi behöver få in kapital i bolaget genom att tillåta ombildningar i ytterstaden och via försäljning av fastigheter. Bolaget bör för detta ändamål ombående inventera lämpligheter fastigheter, såväl befintliga som i pågående processer. Att bygga allting med lånade pengar är både osunt och riskabelt, och kommer att slå mot stockholmarna när räntan går upp. I det sammanhanget kan vi inte nog understryka vikten av att nyckeltal som soliditet och driftnetto följs noggrant. 4 (6)

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att styrelsen hade beslutat bifalla verkställande direktörens förslag. Styrelsen beslutade således att godkänna ny limit 2018 om 7 100 mnkr. 10. Resultatrapport januari oktober 2017, AB Familjebostäder DNR FB 2017/1769 Styrelsen beslutade godkänna resultatrapport för januari t o m oktober 2017. 11. Antagande av reviderad finanspolicy 12. Riktlinjer för bolagets EU-policyarbete DNR FB 2017/1703 Styrelsen beslutade godkänna riktlinjer för bolagets EU-policyarbete, daterade 2017-11-09, som ersätter tidigare EU-positionspapper för bostadsbolagen, beslutat 2014-02-11. 13. Rapport avseende Familjebostäders hållbarhetsarbete DNR FB 2017/1704 Styrelsen beslutade godkänna rapporten. 14. Brandskyddspolicy DNR FB 2017/1767 Styrelsen beslutade anta brandskyddspolicy daterad 2017-11-14. 5 (6)

15. Revidering av genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av lägenheter i kv. Säterhöjden 1, Rågsved DNR FB 2017/1810 Styrelsen beslutade 1. Att studentlägenheterna lyfts ur projektet och läggs till ett eget projekt, Fäboden 1, med planerat genomförandebeslut under 2018. 2. Att det reviderade projekt Säterhöjden 1, som omfattar 70 lägenheter inom stadens satsning på Stockholmshusen till en total produktionskostnad om 162,6 mnkr inkl. moms godkänns. 3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet. 16. VD-rapport Anette Sand informerade om en brand i en fastighet i Bandhagen. 17. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 6 (6)

Digitala signaturer Detta dokument har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Ann-Margarethe Christina,Lihv 2017-12-11 LENA CHRISTINA,ELFFORS SJÖDIN 2017-12-07