Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-10-04 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: övriga Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Carl Hult, lärarrepresentant Welf Löwe, lärarrepresentant Anders Olsson, lärarrepresentant, from 77 Katarina Rupar-Gadd, lärarrepresentant Jörgen Sjöstrand, extern representant, from 80 Martin Jacobsson, studeranderepresentant Fredrik Hjorth, lärarrepresentant Emma Nilsson, studeranderepresentant vakant, studeranderepresentant Håkan Hallmer, kanslichef Gunn Jensen, handläggare Amelie Johansson, utbildningsledare Carina Tränk, controller Ärende Beslut 75 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet. 76 Utseende av justeringsperson att jämte ordförande utse Katarina Rupar-Gadd att justera dagens protokoll. 77 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen med följande tillägg: - affilierad forskare, Inst. för fysik och elektroteknik - äskan om medel Dick Sandberg. 78 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. Kansliet får i uppdrag att undersöka om insamlingen av data rörande forskarnas prestationer strider mot personuppgiftslagen. 79 Fördelning av anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå Missiv föreligger. Ordföranden föredrar ärendet. Universitetsledningen har tilldelat fakulteten för teknik 52 772 Mkr för forskning och utbildning på 1 (5)
forskarnivå. Utöver dessa medel har 2 901 Mkr fördelats till FTK från NLU för forskning och utbildning på forskarnivå. att fastställa preliminära budgetramar för forskningen enligt följande: FORSKNINGSBUDGET Anslagsintäkter FTK 52 772 000 NLU 2 901 000 totalt 55 673 000 Kostnader Forskarutbildning allokerat (1) 11 764 188 Postdocs allokerat 2 108 954 Samfinansiering 4 000 000 Fast infrastruktur (lokalhyror M/D-hus) 700 000 Strategiska åtaganden 2 800 000 totalt bundna åtaganden 21 373 143 Basfinansiering 9 669 944 Karriärsstöd kvinnliga forskare 500 000 Nya postdocs eller doktorander 0 Institutionsanslag 2 500 000 Nya anställningar (2) 2 553 468 Tidigare åtaganden (anst) 384 634 Forskarutbildningskurser 100 000 delsumma 37 081 189 Prestationsbaserad pott 18 591 811 Prestationsbaserad finansiering 17 609 485 totalt resultat 982 326 (1) exklusive handledningskostnader (2) beräknat på professor 50% att institutionsanslaget ska fördelas med 250 tkr per institution att avsätta strategisk pott för dekan att fördela vidare. Den strategiska potten utgörs av resterande belopp (totalt resultat i tabellen ovan), vilket prel. uppgår till 982 tkr för 2014. att avsätta 25 % (av heltid) som basfinansiering till forskningsaktiva professorer. Beslut om individuell forskningstid och fördelning av medel till strategiska satsningar fattas vid fakultetsstyrelsens sammanträde 8 november. 80 Principer fördelning av anslagsmedel för grundnivå och avancerad nivå 2014 Missiv föreligger. Carina Tränk föredrar ärendet. 2 (5)
att preliminärt fastställa fördelning av anslagsmedel på grund- och avancerad nivå enligt följande: Sammanställning förslag tilldelning anslag 2014 Institution Anslag i kr Sjöfartshögskolan 61 688 000 Bygg- och energiteknik 16 038 000 Datavetenskap 26 600 000 Fysik och elektroteknik 16 095 000 Informatik 17 340 000 Maskinteknik 16 038 000 Matematik 14 850 000 Matematikdidaktik 3 850 000 Medieteknik 13 345 000 Skog och träteknik 15 375 000 Fak. Gem. 2 276 000 203 495 000 Härutöver kommer ytterligare medel att fördelas från NLU-nämnden. Dessa förväntas kända vid kommande styrelsemöte 8 november. Strategiska satsningar och Anslag i kr preliminära omfördelningar Nya platser högskoleingenjörerna 470 000 Masterutbildning The Bridge, TED 400 000 Ökning av ingenjörsplatser 1 500 000 (prel. belopp) Övriga preliminära ofördelade 4 292 000 omfördelningsmedel 6 662 000 vidare att 1-2 % av den totala omsättningen ska avsättas till strategiska satsningar. att beslut om fördelning av strategiska medel på grund- och avancerad nivå inför 2014 fattas vid kommande styrelsemöte 8 november. att fördelning av anslagsmedel för grund- och avancerad nivå inför 2014 ej ska vara styrande inför fördelning av anslagsmedel för grund- och avancerad nivå 2015. 81 Professor i maskinteknik Missiv föreligger. Ann-Charlotte Larsson föredrar ärendet. att godkänna anställningsprofil för professor i maskinteknik med följande ändringar/tillägg i 3 (5)
profilen: - den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa medel - det är meriterande att sökande har erfarenhet från skog- och träområdet Vidare uppdrar styrelsen institutionen för maskinteknik att utreda möjligheten att utnyttja donationsmedel från Sparbanksstiftelsen. 82 Utbildningsplan TED Missiv föreligger. Prodekan föredrar ärendet. att bordlägga ärendet samt att uppdra åt projektgruppen att ta fram ett underlag med större detaljrikedom på kursnivå som visar att programmets innehåll ligger på avancerad nivå. Vidare önskar styrelsen att projektgruppen utreder anställningsbarheten för de studenter som ev. kommer att examineras med en TED-master. att bjuda in projektgruppen för TED-mastern till styrelsesammanträdet den 8 november. 83 Vårens sammanträdestider att fastställa följande sammanträdestider för v14: 24/1, 7/3, 25/4 och 13/6. Sammanträdestid 09.00-17.00. 84 Strategisk plan FTK/verksamhetsplan Missiv föreligger. Ordföranden föredrar ärendet. att bordlägga ärendet samt att boka in ett arbetsmöte om strategiska frågor den 18/10, kl. 13.00-15.00. 85 UK-ämbetets kvalitetsutvärdering; Matematik och Fysik/fakultetsövergripande åtgärder efter UKÄs beslut om bristande kvalitet att bordlägga ärendet. 86 Meddelanden Informations- och anmälningsärenden Styrelsen informeras om 4 (5)
-Utlysning Kampradstiftelsen Entreprenörsskap och Förbättrad livskvalitet för äldre. Dekan- /ordförandebeslut - se föredragningslistor på webben. Studentkårens information Skrivelser till fakultetsstyrelsen - inga skrivelser inkomna. Universitetsstyrelsen - Nämnden för lärarutbildning (NLU) 87 Övriga frågor 1. Affilierad forskare: Styrelsen informeras om att Institutionen för fysik och elektroteknik önskar knyta forskare Michael Punch till institutionen genom avtal om affiliering. Styrelen ställer sig bakom förslaget. 2. Inst. för skog och träteknik har via dekan begärt medel för drift och handledning för Dick Sandberg. Dick tillträder vid kommande årsskifte en anställning som professor vid Luleå tekniska universitet. Institutionen önskar emellertid fortsätta engagera Dick på deltid. Medel föreslås i så fall tas ur den strategiska potten. Vid protokollet: Gunn Jensen Sekreterare Justeras: Justeras: Staffan Carius Ordförande Katarina Rupar-Gadd Justeringsperson 5 (5)