Protokoll från årsstämma i Trouvilleföreningen Datum: 2017-07-23 Plats: Sandhamn, Missionshuset Väder: 18 grader och sol Deltagare: 40 av 88 fastigheter representerade. 1. Val av stämmoordförande Claes Kjellander valdes till stämmoordförande. 2. Val av stämmosekreterare Fredrik Lundin Leinder valdes till stämmosekreterare. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet Björn Rietz och Rea Würtz valdes till justeringsmän och rösträknare. 5. Fastställande av röstlängd 40 av 88 fastigheter representerade (inga fullmakter). 6. Fråga om godkännande av kallelsen Beslutades att godkänna kallelsen till årsstämman. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen föredrog den verksamhetsberättelse som tidigare skickats ut till medlemmarna. Verksamhetsberättelsen finns även på föreningens hemsida http://trouville.se/. Bryggprojektet, upphandlingsarbete påbörjat under 2014. Det var tufft att få in offerter som även mötte våra behov. Byggstart blev 1/3 2017, enligt plan skulle bryggan varit färdig 1/6 men istället klar till midsommar. Nu ligger alla bojar på bottenkättingar. Entreprenören har även rensat bort så många stenar som möjligt. Det är ett visst svaj på bryggorna i dag, detta ska åtgärdas efter säsongen. Bryggan kommer att kompletteras med en båtiläggningsramp, detta arbete pågår nu med frivilliga Trouvillekrafter. Vi har problem med båtvrak som ligger på stranden vid bryggorna samt på båtstranden. Det kommer att bli en stor kostnad för föreningen om dessa ska tas bort av föreningen. Nu uppmanar vi alla som vet att de har en båt som ligger på ngn av stränderna att kontakta hamnkapten. När det gäller skogen följer föreningen den plan som Stefan Backman tog fram för Trouvilleföreningen. Då stora och lilla Trouvillestranden tillhör hemmanet har styrelsen kontaktat dem och fått accept på ekonomisk hjälp för att ta ännu bättre hand om dessa stränder, alltså den strandstäddag som vi hade i Juni planeras att bli återkommande. 1
Många personer kontaktar skogsansvarig om träd på egen mark samt på föreningens mark, fortsätt så, bäst med dialog. Resultat och balansräkning föredrogs. Frågor från årsmötet 2017: Inga frågor kring verksamhetsberättelse 8. Bokslut 2016 Helena Melin redogjorde för resultat- och balansräkning avseende 2016. 9. Revisorernas berättelse Revisorn Birgitta Flodh (revisor Åsa Murray var också närvarande) föredrog revisionsberättelsen för år 2016. Kommentar kring kostnad för konsultation avseende moms som ej tagits upp i tidigare beslutad budget. 10. Fastställande av resultat och balansräkningar Resultat- och balansräkningar för år 2016 fastställdes och godkändes. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Enhälligt beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 12. Beslut om disposition av årets resultat Beslutades att årets resultat (8809 SEK) balanseras i ny räkning. 13. Verksamhetsplan och fastställande av budget 2017 Budget för Trouvilleförningen 2017 (dock ej Trouvillebryggan AB som ska beslutas under senare punkt) fastställdes enligt styrelsens förslag. Frågor: Vilka byggnader ingår i Trouvillebryggan AB? Det är den sk strandboden Hur ska återbetalning av lånet från medlemmarna gå till? Beslut: Stämman beslutade efter diskussionen under punkt 19 nedan att godkänna den framlagda budgeten för Trouvillebryggan AB med tillägget att styrelsen skall återkomma med en budget för Trouvillebryggan AB, som beskriver återbetalning av lån från medlemmarna, betalningsmodell för båtplats samt övriga kostnader för hantering av bryggan med tillhörande strandområde. 14. Fastställande av årsavgift 2018 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift till Trouvilleföreningen om 1 400 SEK för år 2018, och att en bryggplats i genomsnitt skall debiteras 1200 kr inklusive moms. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. 15. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för ett år Rutger af Sandeberg omvaldes till föreningens och styrelsens ordförande för ett år. 16. Val av styrelseledamöter Peter Bratt, Skog och sopor (vald till 2018) 2
Bengt Zakrission, Intendent (omvald på två år) Helena Melin, Kassör (vald till 2018) Fredrik Lundin Leinder, Sekreterare (vald till 2018) Gunnar Ericsson, Hamnkapten (omvald på två år) Per-Erik Schultz, Vice Hamnkapten (omvald på två år) 17. Val av två revisorer jämte två suppleanter för dem Päivi Majavä, Revisor (nyval på två år) Pia Nilsson, Revisor (nyval på två år) Anna-Maria Larsson, Revisorssuppleant (omval på två år) Lucien Herly, Revisorssuppleant (nyval på två år) 18. Val av valberedning om 3 personer varav en sammankallande Valdes Eva Törner (omval), Anders Cronborn (nyval) och Mathias Wiesel (omval) till valberedning, varav Eva Törner sammankallande. 19. Styrelsens förslag och information: Bekräfta beslutet om den extra utdebiteringen Ordföranden berättade att förra årets stämma beslöt att bryggorna skulle renoveras till en kostnad av högst 2,9 mkr. Under tidig höst sändes en enkät ut till medlemmarna där 88% av medlemmarna förordade en direktfinansiering från medlemmarna. Styrelsen bedömde att utfallet från enkäten var så tydligt att en extrastämma som utlovats därför inte var nödvändig. Styrelsen betraktade en inbetalning av bygginvesteringen som ett accepterande likvärdigt med stadgeenligt stämmobeslut. Fråga till stämman: Kan stämman därmed bekräfta beslutet att renovering av bryggorna skall finansieras via en extra utdebitering? Beslut: Mötet bekräftade beslutet om den extra utdebiteringen som stadgeenligt enligt 7.e. Information om hur vi ska hantera de fastigheter som ännu inte har betalt den extra utdebiteringen. Huvudprincipen är att alla fastigheter i Trouville är delägare i vår brygga och således har rätt att använda bryggan och vid behov få båtplats. 4 st fastigheter som ej betalt (1:451, 1:431, 1:373, 1:561). 2 st fastigheter har delbetalt vilket betraktas som ej betalt (1:406, 1:408) Styrelsen har erbjudit en avbetalningsplan som idag ej accepterats. Föreningen kommer att betrakta ej betald bryggavgift som skuld till föreningen, vilket innebär att om den indexreglerade skulden regleras har fastigheten rätt till bryggan. Frågor uppstod angående ovan information. Hur ska detta indexregleras? Hur blir det likvärdighet mellan de som betalar för bryggorna och de som inte betalt för bryggorna? Beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på hur fastigheter som ej betalt skall hanteras. Information om beslutet att bilda Trouvillebryggan AB 3
Gunnar Ericsson redogjorde för styrning och struktur av Trouvillebryggan AB. Trouvilleföreningen äger 100% av aktierna i Trouvillebryggan AB. Föreningsstämman väljer styrelse i Trouvilleföreningen. Information om planering att ombilda Trouvilleföreningen till en samfällighetsförening. Beslut att ombilda till samfällighetsförening togs på stämman 2015, nu pågår arbete enligt det beslutet. Peter Sjögran redogjorde för status: Ansökan inlämnad september 2015 efter beslut på stämman 2015 Lantmäteriets utredning påbörjad december 2016 och avslutad april 2017 Resultat av lantmäteriets utredning: Förslag på gemensamhetsanläggning: tomter, anläggningar(ex tvättstugan och strandboden) och fiskevatten Förslag på stadgar: I stort sett samma som nu men med förbud för lån/pantsättning. Nästa steg är ett sk förättningsmöte för att godkänna ovan förslag samt välja styrelse. Efter informationen uppstod diskussion med frågor kring samfällighetens vara eller icke vara. Ordföranden uppmanade medlemmar att skicka in synpunkter angående samfälligheten till styrelsen. Information om principer för fördelning av båtplatser 2018 Bengt Zakrisson redogjorde för fördelning av båtplatser. Grundprincipen är att alla fastigheter som betalat sin del i bryggrenoveringen (82 av 88 fastigheter) som önskar båtplats samt inför säsongen meddelat detta till hamnkapten ska få en båtplats tilldelad. Därefter fördelas övriga platser som är kvar så att de som önskar fler platser får möjlighet till det. Det finns 90 platser vid bryggorna, med svaj och landplats kommer vi ha ca 140 platser. Bengt konstaterade att den dag då svajplatserna är fulla så behöver vi få ett mer ordnat system även för dessa. 20. Ärenden som skriftligt har anmälts till styrelsen minst 8 dagar före stämma Motion 1, utreda möjlighet till Bastu (motionär Kjell Rydjer) Motion 2, brandpost till bryggan (motionär Kjell Rydjer) Beslut: Styrelsen utreder ovan motioner och återkommer med förslag. 21. Övriga frågor Eva Kjellander berättade att båtstranden till viss del försvunnit. Kan styrelsen titta på stranden? Avtackning av revisorerna Birgitta Flodh, Åsa Murray och ett extra tack till Kjell Rydjer för arbetet med bryggorna. Stämman tackade styrelsen för det omfattande arbetet med att se till att våra bryggor renoverats. 22. Årsmötets avslutande Stämman förklarades avslutad. 4
Vid protokollet: Fredrik Lundin Leinder Justeras: Rea Würtz Björn Rietz 5