PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2018-04-25, NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Anders Lindh valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Mats Fransson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd: Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 30, Lars Lindh 10, Kent Joas 10 Dalslands Travsällskap (10): Jörgen Wiman 10 Färjestads Travsällskap (40): Lennart Olsson 40 Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson 20 Gävle Travsällskap (40): Lennart Pettersson 40 Hallands Travsällskap (40): ClasGöran Carlsson 40 Jämtlands Travsällskap (30): Håkan Karlsson 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kent Carlsson 10, Kenneth Thollström 10 Lindes Travklubb (20): Roland Berg 10, Robin Falk 10 Lycksele Travsällskap (10): Deltog ej Nordmarkens Travsällskap (20): Alf Albinsson 20 Norra Hälsinglands Travsällskap (30): Deltog ej Norra Norrlands Travsällskap (30): Deltog ej Norrlands Travsällskap (50): Thomas Almqvist 50 Ovikens Travklubb (10): Rolf Johnsson 10 Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson 10, Gunnar Lassis 10, Gunnar Åkerman 10 Skellefteortens Travsällskap (20): Deltog ej Skånska Travsällskapet (60): Kerstin Peterson-Brodda 10, Kristian Ståhl 10, Göran Falk 10, Mats Nilsson 10, Mia Rolf 10, Kent Öhlander 10 Solängets Travsällskap (20): Göran Nordin 20 Stockholms Travsällskap (100): Christer Häggström 100 Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Sten Bondesson 40 Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström 40 Sörmlands Travsällskap (40): Roland Jansson 10, Jonas Biderman 10, Håkan Karlsson 10, Pamela Nordberg 10 Västerbottens Travsällskap (30): Mikael Westerlund 15, Katarina Hampusson 15 Västergötlands Travsällskap (40): Karl Alexandersson 40
Västra Ångermanlands Travsällskap (10): Deltog ej Åby Travsällskap (70): Fredrik Tenfält 25, Berth Ottosson 25, Sven Henriksson 20 Ådalens Travsällskap (20): Björn Eriksson 20 Örebro Travsällskap (40): Mattias Bergdahl 40 Östergötlands Travsällskap (30): Åsa Waern 15, Mikael Selin 15 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin 50 B-Tränarnas Riksförbund (50): Ola Johansson 10, Claes-Göran Svensson 10, Emma Möller 10, Nicklas Sandqwist 10, Heidi Svensson 10 Sleipner (50): Torgny Kärrman 20, Nicklas Blom 20, Marita Arvidsson 10 SPTF (50): Maria Werner Gabrielsson 30, Mikael Johansson 20 STaR (50): Hans Lindgren 50 Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg 30, Peter Eriksson 10, Staffan Osterling 10 Travhästägarna (50): Mikael Melefors 50 Pitebygdens Travklubb (2): Per Lindqvist 2 Silleruds Travklubb (2): Helena Edlund 2 Södra Dalarnas Travklubb (2): Ingrid Mellin-Johansson 2 Töcksmarks Travklubb (2): Sören Hilmersson 2 V:a Fågelviks Travklubb (2): Mats Persson 2 Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamötena vardera ägande 10 röster: Hans Ljungkvist, Marjaana Alaviuhkola, Erik Adielsson, Lina Bertilsson, Arendt Cederqvist, Mats Norberg, Daniel Schützer. Totalt 74 röstberättigade personer och 1 350 röster. Lars Olofsson (Norra Norrlands Travsällskap) och Ola Bergström (Norra Hälsinglands Travsällskap) deltog utan rösträtt. 5 Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Lars Olofsson, Bo, och Helena Edlund, Silleruds Travklubb. 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Ordföranden erinrade om att datum för fullmäktigemöte ska meddelas samtliga medlemmar minst sex månader i förväg, vilket skedde 19 oktober. Vidare ska kallelsen till fullmäktigemötet skickas minst tre veckor före sammanträde, vilket skedde 4 april. 7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse Generalsekreteraren anmälde Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser under året, framtida utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultaträkningen gicks igenom, där årets resultat för koncernen uppgick till 90 321 tsek. Moderföretaget redovisar ett resultat på- 1 211 tsek för 2017. Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Sofia Arfvidsson redogjorde därefter för revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning.
Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkningen. 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 10 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Mot bakgrund av att senaste höjning gjordes 2010 och ökad arbetsbelastning föreslog valberedningen höjda årsarvoden till styrelseledamöterna. Till ordföranden 300 000 (210 000) kronor i årsarvode, till vice ordföranden 130 000 (110 000) kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter 110 000 (90 000) kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagsarvode) om 2 300 kronor samt till revisor enligt ramen för tidigare uppgjort avtal. Anders Jonsson, Romme: Mot bakgrund av att en stor höjning och ökade kostnader skickar fel signaler i travsporten samt att det nya dotterbolaget Tropertys organisation och kostnader inte klarlagts föreslås arvodena vara oförändrade och att arvodena justeras från och med nästa ordinarie fullmäktigemöte enligt index för dagsarvodesmodellen. Sluten omröstning begärdes. Sedan omröstningen avslutats redovisades att valberedningens förslag fått 516 röster och motförslaget 754 röster och 80 röster avstod. Därmed vann motförslaget. Det innebär att fullmäktige fastställde att följande arvoden ska utgå för tiden intill nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits och att arvodena justeras från och med nästa ordinarie fullmäktigemöte enligt index för dagsarvodesmodellen: Till ordföranden 210 000 kronor i årsarvode, till vice ordföranden 110 000 kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter 90 000 kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagsarvode) om 2 300 kronor. Upplystes att förtroenderådet den 15 mars 2018 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Utifrån tidigare beslut att arvodena ska knytas till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår föreslår förtroenderådet att valberedningens ordförande erhåller 14 600 kronor (14 400) och 4 800 kronor (oförändrat) för övriga ledamöter samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag avseende arvode till revisor och förtroenderådets förslag om arvode till valberedningen. Beslutade arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för 2018 inte förändras och ska utgå med 3 500 kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/klubbar samt 3 500 kronor för basorganisationerna. 12 Val av ledamöter i styrelsen
För en mandatperiod på fyra år föreslog valberedningen nyval på Anders Källström och Marcus Persson samt omval på Lina Bertilsson och Marjaana Alaviuhkola. Hans Ljungkvist och Arendt Cederqvist har avböjt omval. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Erik Adielsson, Marjaana Alaviuhkola, Lina Bertilsson, Anders Källström, Mats Norberg, Marcus Persson och Daniel Schützer. 13 Val av ordförande för ett år Valberedningens föreslog Marjaana Alaviuhkola. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2019 hållits till revisorer: auktoriserade revisorerna Åsa Lundvall och Camilla Ral Ingvarsson, till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Sofia Arfvidsson. 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Inget val föreligger 2018. 16 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Inget val föreligger 2018. 17 Utseende av valberedning Inget val föreligger 2018. 18 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan föreligger. 19 Från styrelsen hänskjutna förslag Inget förslag föreligger. 20 Av medlem enligt 12 väckta förslag a) Samtliga travsällskap: Motion angående Svensk Travsports framtida organisation Kerstin Peterson-Brodda, Jägersro: Samtliga travsällskap har lämnat in ett förslag om en organisationsöversyn av sportkontoret så att travbanornas olika behov och uppdrag ska kunna stödjas på bästa sätt inför det paradigmskifte travet och spelet står inför. Den nya organisationen ska gå från att ha varit en förvaltande organisation mot en utvecklande och affärsdrivande roll, där banorna ges större ansvar och möjlighet att själva påverka sin utveckling och den centrala nivån ska inte överdimensioneras. Styrelsen har i sitt svar bildat en arbetsgrupp med uppgift att jobba vidare med en organisationsöversyn. Det är av yttersta vikt att ledningsstrukturen och ledningsfunktioner genomlyses så att det blir rätt person på rätt plats i enlighet med nya förutsättningar och krav, i det nya ST. När den framtida organisationen utformas måste det vara funktion och inte befintliga personer inom den nuvarande organisationen som avgör vid tillsättandet av tjänsterna.
Föreslås att: Det tillsätts en projektgrupp innehållande lämplig utomstående projektledare som snarast efter fullmäktige påbörjar arbetet med en organisationsöversyn. Det i denna projektgrupp ingår företrädare för banorna. Den nya organisationen i ST skall vara klar till 2019. Marjaana Alaviuhkola kommenterade motionen: Svensk Travsport föreslår att motionen bifalles. Utöver travets gemensamma målbild ska en omreglerad spelmarknad 2019 hanteras. Detta innebär att Svensk Travsport efter 2018 har ett uttalat ansvar för sportens utveckling, det ekonomiska ansvaret för sportens överlevnad samt sportens immateriella rättigheter. Omregleringen innebär också att Svensk Travsport tar över ett antal arbetsuppgifter som ATG historiskt hanterat. Svensk Travsport initierade i slutet av 2014 en utredning om travsportens organisation och beslutsfattande i syfte att utifrån fokusområden effektivisera verksamheten, tillvarata synergier och skalfördelar samt modernisera organisationen. Resultaten av detta har inte uppnått avsedd effekt. För att komma vidare och ha en ändamålsenlig och anpassad central organisation på plats före den 1 januari 2019 föreslår Svensk Travsport, med motionen som underlag, att ett gemensamt projektarbete påbörjas omgående efter fullmäktigemötet. Det är avgörande att arbetet utgår från ett helhetsperspektiv och inte utifrån särintressen. Ett projektdirektiv till detta arbete har tagits fram av Svensk Travsports styrelse och har skickats till medlemmarna före fullmäktigemötet. Styrelsen äger projektet och beslutar vidare om genomförande. Fredrik Tenfält, Åby: Det finns en oklarhet som inte tagits upp i styrelsens svar till motionen. Medlemmarna har fått bristfällig information om dotterbolaget Troperty som nyligen bildats. Troperty ska hantera mycket stora värden och banornas olika rättigheter utan direkt koppling till ST:s styrelse. Det är inte tillfredställande att styrelsen inte har mer inflytande än genom ägardirektiv utan en direktkanal in i bolaget måste etableras. Styrelsen uppmanas att ta tag i frågan och att styrningen av Troperty blir utredd inom projektarbetet. Karl Alexanderson, Axevalla: Instämde till fullo i Fredrik Tenfälts inlägg. Marjaana Alaviuhkola: Självklart kommer Troperty ingå i projektarbetet. Johan Lindberg: Svensk Travsport kommer fortsatt skriva avtal med banorna om immateriella rättigheter, medan Troperty ska driva själva affären där allt överskott hanteras inom travets fördelningssystem. I framtiden kan det sannolikt handla om tre strömmar: utdelning från ATG, marknadsavgift och intäkter från immateriella rättigheter. Fullmäktige biföll motionärernas förslag. b) Stockholms Travsällskap: Motion om utökad information från Svensk Travsport för att öka möjligheterna att leva upp till travsällskapens ändamålsparagraf Christer Häggström, Solvalla: Utifrån travsällskapens ändamålsparagraf att ansvara för rekrytering av hästägare och publik i en allt hårdare konkurrens och försämrad kostnadsutveckling finns ett stort behov av att få utökad kontroll över utvecklingen. Därför bör en redovisning av sport och övrig verksamhet ske kontinuerligt med jämförande nyckeltal. Föreslås att fullmäktige beslutar: att tillsätta en grupp med representanter från travsällskap och ST som fastställer ett antal nyckeltal som kan användas av travsällskapen för att mäta och utveckla sällskapets verksamhet för att uppnå ändamålsparagrafens att -satser.
att ST efter att nyckeltalen fastställts etablerar en leveransplan för de uppgifter som ST kontinuerligt ska förse travsällskapen med för att beräkna nyckeltalen i den mån informationen inte redan finns inom sällskapet. att ST efter att nyckeltalen fastställts och leveransplanen enligt ovan etablerats rekommenderar alla travsällskap att på kontinuerlig basis beräkna och redovisa nyckeltalen. Mats Norberg kommenterade motionen: Svensk Travsport delar motionens uppfattning att benchmarking och nyckeltal är nyttiga verktyg för travsportens målstyrning av både lokal och samordnad verksamhet. Arbetet med nyckeltal är en löpande förbättringsprocess och travsporten kommer fortsätta att utveckla och förfina sina mätmetoder. Att utveckla specifika systemstöd och automatiska rapporter för nyckeltal är inte högprioriterat under 2018 eftersom alla tillgängliga IT-resurser används till det omfattande separationsarbetet mellan Svensk Travsport och ATG. Svensk Travsport delar Stockholms Travsällskaps uppfattning att travsporten bör fortsätta arbeta med nyckeltal och löpande förfina mätmetoderna i den mån det är möjligt, men att detta inte ska ske genom en ny grupp utan hanteras i befintlig organisation. Svensk Travsport rekommenderar fullmäktige att avslå motionen, men avser att arbeta i linje med motionens grundidé inom befintlig organisation. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag). c) Stockholms Travsällskap: Motion om röstfördelning i Svensk Travsports fullmäktige Christer Häggström, Stockholms Travsällskap: Ägarnas, det vill säga travsällskapen, inflytande över Svensk Travsport måste omprövas och ges det inflytande som det normalt medför. Basföreningarna har stora intressen i sporten, men de äger inga travbanor. Det är travsällskapen som äger banorna och har ansvaret för all verksamhet. Basföreningarna har en given plats i förtroenderådet, som är en rådgivande församling. Deras medlemmar har alla rätt att ansluta sig till sina respektive travsällskap och genom sitt eget sällskap driva sina frågor. Fullmäktige, att jämställa med en bolagsstämma, ska bestå endast av ägarna. Travsällskapen är därför de enda intressenter som ska inneha rösträtt. Vid en stadgeändring 2010 beslutades att basorganisationerna tillsammans erhöll 20 procent av röststyrkan i fullmäktige genom att varje basförening erhöll 50 fasta röster. Därefter har BAS utökats med ponnytravförbundet (SPTF), vilket har medfört att basorganisationerna ökat sin röstandel. Vid samma stadgeöversyn uppjusterades styrelsens rösträtt. Från att tidigare ha haft en röst vardera gavs styrelsen tio fasta röster vardera. Travsällskapens röstetal är däremot knutet till antalet totalisatorlopp som körts året före fullmäktige. Med ett stadigt mindre antal lopp som körs har travsällskapens röststyrka fortlöpande sjunkit. Den relativa andelen röster som ägarna till Svensk Travsport, travsällskapen, minskar i takt med att färre antal lopp körs varje år. Mot bakgrund av detta föreslås att fullmäktige beslutar att: 1) ST:s stadgar ändras på så sätt att endast travsällskapen har rösträtt vid ST:s fullmäktigemöten 2) att ST:s stadgar alternativt ändras så att basorganisationernas sammanlagda röstetal vid varje fullmäktige utgör 20 procent av det totala antalet röster. 3) att en översyn av ST:s stadgar genomförs för att, vid behov, anpassas till den ovanstående förändringen och den omreglerade spelmarknaden. Daniel Schützer: Svensk Travsport föreslår att en stadgeöversyn ska göras med tillägget att denna sker först sedan hela bilden av den förändrade spelmarknadens konsekvenser för den svenska travsporten kan överblickas, sannolikt under 2019. Styrelsen yrkar bifall på den tredje att-satsen i motionen och avslag på den första och andra att-satsen utifrån att detta kan ingå i stadgeöversynen. Styrelsen tar därmed inte ställning i sakfrågorna. Styrelsen föreslår att motionen i dessa delar (1,2) avslås.
Fredrik Tenfält, Åby: De övergripande frågeställningarna bör tas in i stadgeöversynen, men det är bekymmersamt att travsällskapens röststyrka minskar genom att antalet lopp minskar samtidigt som röststyrkan ökar för basorganisationerna. Jag yrkar på bifall till den andra att-satsen där basorganisationernas röststyrka fastställs till maximalt 20 procent som var intentionen från början. Marita Arvidsson, Sleipner: Samtliga basorganisationer ställer sig bakom styrelsens rekommendation om avslag på de två första punkterna och bifall till en stadgeöversyn. Basorganisationerna vill vara med och bidra och kroka arm med travsällskapen. Vi behövs, vi behövs tillsammans och en splittring vore olyckligt. Ingemar Alin, ASVT: Jag är mycket besviken över att diskussionen överhuvudtaget väckts. Basorganisationerna har bidragit till travsportens utveckling på många plan och kämpat för att bli medlemmar. Det är fräckt att föreslå att travsportens alla aktiva inte ska ha rösträtt. Svensk Travsport ägs av sina medlemmar och bas är medlemmar, alltså inte enbart travsällskapen som påstås i motionen. Roland Jansson, Eskilstuna: Jag instämmer till fullo i Fredrik Tenfälts inlägg. Anders Jonsson, Romme: Dagens situation är ett mischmasch där travsällskapens röster räknas utifrån antalet lopp och där styrelsen och basorganisationerna har fasta röster. Det krävs ¾-dels majoritet för att ändra stadgarna och vi riskerar hamna i en situation där basorganisationerna, om de är eniga, kan lägga in veto mot alla stadgeändringar och så tror jag aldrig att det var tänkt. Därför yrkar jag bifall till motionens andra del. Ordföranden föreslog följande beslutsordning: 1) Att en allmän stadgeöversyn görs. Fullmäktige biföll förslaget 2) Om stadgeöversynen ska ske omedelbart eller om den ska invänta konsekvenserna av omregleringen av spelmarknaden Fullmäktige biföll förslaget att stadgeöversynen ska invänta konsekvenserna av omregleringen av spelmarknaden. 3) Därefter behandlas att-satserna i motionen. 1) ST:s stadgar ändras på så sätt att endast travsällskapen har rösträtt vid ST:s fullmäktigemöten. Fullmäktige avslog motionen. 2) att ST:s stadgar ändras så att basorganisationernas sammanlagda röstetal vid varje fullmäktige maximalt utgör 20 procent av det totala antalet röster. Sluten omröstning begärdes. Sedan omröstningen avslutats redovisades att motionens förslag fått 840 röster och styrelsens förslag (avslag) 470 röster. Då det krävs ¾-dels majoritet för stadgeändring biföll fullmäktige styrelsens förslag (avslag). d) Samtliga travsällskap: Motion angående stadgeändring och stadgeöversyn
Anders Jonsson, Romme: Utifrån att den senaste stadgeöversynen gjordes år 2010, den kommande omregleringen av spelmarknaden och att en flerårig diskussion förs om hur sportkontorets organisation formas föreslår samtliga travsällskap två stadgeändringar, som bör genomföras skyndsamt, samt att en arbetsgrupp tillsätts för en större stadgeöversyn. Att ST:s styrelseledamöter har rösträtt och en röstandel i nivå med Åby Travsällskaps är en egendomlig konstruktion som bör avskaffas, men utifrån nuvarande omständigheter godtar vi att frågan utreds i den kommande stadgeöversynen och yrkar bifall till styrelsens förslag. Däremot bör mandattiden för ledamöter i valberedningen halveras från fyra till två år. Det är tillräcklig tid för att utföra arbetet på ett bra sätt och innebär en anpassning till de snabba förändringar som sker inom travsporten. Föreslås att: 1) stadgarna ändras så att styrelseledamöter i Svensk Travsport inte har rösträtt i fullmäktige 2) stadgarna ändras så att mandatperioden för valberedningens ledamöter blir två år Daniel Schützer: Styrelsen rekommenderar avslag på motionen i de två första delarna och ser att frågorna behandlas i ett helhetsgrepp i den stadgeöversyn som ska göras enligt tidigare beslut idag. Fullmäktige avslog motionen i den första delen, innebärande att styrelsens rösträtt ingår i kommande stadgeöversyn. Fullmäktige biföll motionen i den andra delen för första gången, det vill säga att stadgarna ändras så att mandatperioden för valberedningen ändras från fyra till två år. För att stadgeändring ska ske ska beslut tas en andra gång på nästa fullmäktigemöte. 21 Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 Inget ärende föreligger. Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat. Efter mötet avtackades Hans Ljungkvist och Arendt Cederqvist. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Anders Lindh Helena Edlund Lars Olofsson