PROTOKOLL SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Sammanträdesdatum Styrelsen 2000-05-24 Närvarande: Ledamöter Ersättare Hasse Palmé, ordförande Jonas Ransgård, 68-79 Lars Johansson, vice ordförande 68-69 Gunnar Msson, 68-81 tjg 80-81 Bengt Möndell Erling Alriksson, tjg 68-69 Benny Strandberg, 68-79 Jan Kronberg, tjg Hellen Westlund Jan-Åke Ryberg, 68-81 Sekreterare Désirée Wallander Övriga Bengt-Göran Olausson, t f sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare Ingemar Wickström, chefläkare, 76 Marie Jonsson, divisionschef (J), 74 Barbro Ekström-Jodal, divisionschef (Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus) 79 Stefan Ehlers, verksamhetschef BUP, 79 Bo Hedén, t f ekonomidirektör Göran Lückander, bitr ekonomidirektör, 78 Jan Hallén, ekonom, 78 Juhani Vekselius, chefscontroller, 68-72 Stig Lindholm, personaldirektör, 68-81 Irene Hedström, informationsdirektör Göran Bondjers, Göteborgs Universitet Per-Olof Brogren, projektledare Vuxensjukhuset Personalorganisationerna Per Nellgård, SACO, 68-81 Karin Andersson, Kommunal, 68-81 Ingela Ekholm, Vårdförbundet, 68-81 Marie Omström, SKTF, 68-81 Sammanträdestid Tema kl. 09.00 11.30 Sammanträde kl. 13.00 16.00 Plats Rum 48, SU/Östra Paragrafer 68-81 Justeringsdag 2000-05-31 Sekreterare... Désirée Wallander Ordförande... Hasse Palmé Justerande... Jan-Åke Ryberg Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla 000530, 000614
Tema: Vuxensjukhuset Dnr SU 100-10/2000 Styrelsen avhåller temadag kl. 09.00 11.30. Projektledare Per-Olof Brogren informerar om projektet Vuxensjukhuset. 68 Dnr SU 100-10/2000 Inledning samt utseende av justerare Ordföranden Hasse Palmé (m) hälsar särskilt välkommen till t f ekonomidirektör Bo Hedén och Kommunals representant Karin Andersson och förklarar därefter sammanträdet öppnat. till protokollsjusterare för dagens sammanträde utse Jan-Åke Ryberg (v). 69 Dnr SU 100-10/2000 Fastställande av dagordning fastställa dagordningen med följande tillägg; om SU:s nya redovisnings- och faktureringssystem (SURF) om verksamheten vid BUP (Barn och ungdomspsykiatri) Vård av utländska patienter (via Swedehealth Gothenburg Care AB) Brånemarksverksamheten vid ortopedkliniken
70 Dnr SU 161-92/2000 Planeringen inför sommaren - avrapportering Chefläkare Eva Haglind informerar om sommarplaneringen. Utgångspunkt är sommaren 1999. 71 Dnr SU 422-244/2000 om ambulansverksamheten Chefläkare Eva Haglind informerar om ambulansverksamheten. F n råder personalbrist inom vissa personalgrupper. SU avser föra dialog med Hälsooch sjukvårdsstyrelsens kansli angående dispens hos socialstyrelsen vad gäller bemanning med specialutbildad sjuksköterska.
72 Dnr 312-29/2000 Delårsbokslut per april 2000 inklusive investeringsplan 2000-2002 och handlingsplan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset I ärendet föreligger reviderat Delårsbokslut april 2000 samt handlingsplan (2000-05-24). Chefscontroller Juhani Vekselius redovisar ärendet. Kompletterande information lämnas av t f sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson, personaldirektör Stig Lindholm samt chefläkare Eva Haglind. i enlighet med framlagt förslag godkänna delårsbokslut per april jämte föreslagna åtgärder för år 2000 enligt bilaga 1, anteckna föreslagna åtgärder för 2001 2003 jämte konsekvensbeskrivningar som underlag för regionstyrelsens ställningstagande (bilaga 1), hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen hemställa om erhålla förstärkning av rättspsykiatrin med dels en avdelning (bilaga 6), dels ökad finansiering av den köpta rättspsykiatriska vården, hemställa hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen om ställningstagande om det riktade uppdraget avseende tekniska hjälpmedel, fastställa den SU-interna budgeten i enligt bilaga 5, översända delårsbokslutet och handlingsplanen med bilagor till regionstyrelsen, föreslå regionstyrelsen avskriva föregående års obalans, då åtgärder för nollställa denna medför risk för den medicinska säkerheten och utbildningsuppdraget ej kan genomföras, samt förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.
73 Dnr SU 210-225/2000 291-225/2000 Förslag till översiktsplan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset I ärendet föreligger tjänsteutlåtande Byggnadsplan 2000 för Sahlgrenska sjukhuset (2000-05-18) på förslag av ordföranden Hasse Palmé (m) bordlägga ärendet. 74 Dnr SU 431-215/2000 Översyn av regionens tvätteriverksamhet I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2000-05-10). Divisionschef Marie Jonsson (J) redovisar ärendet. på förslag av ordföranden Hasse Palmé (m) bordlägga ärendet.
75 Dnr SU 100-10/2000 Anmälningsärenden - allmänna Till protokollet antecknas skrivelser enligt reviderad förteckning (2000-05-24) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. 76 Dnr SU 100-10/2000 Anmälningsärenden ansvarsärenden Till protokollet antecknas beslut från HSAN och Socialstyrelsen samt 2:a åklagarkammaren i Göteborg enligt förteckning (2000-05-24) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefläkare Ingemar Wickström redogör för fade beslut. 77 Dnr SU100-10/2000 fade jämlikt delegation Till protokollet antecknas beslut fade med stöd av delegationsbemyndigande. (sförteckning 5/00).
78 Dnr 316-245/2000 om SU:s nya redovisnings- och faktureringssystem (SURF) Rapporten SURF:s status 2000-05-22 delas ut. Ansvarig för SURF, ekonom Jan Hallén, informerar om slutfasen i genomförandet av projektet. SURF ersätter tidigare system, DORIS och GÖSTA. Kompletterande information lämnas av bitr. ekonomidirektör Göran Lûckander. 79 Dnr SU 752-246/2000 om verksamheten vid BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) Utvecklingsplan för BUP:s slutenvård, specialiserade vård och akutverksamhet utdelas. På fråga från Jan-Åke Ryberg (v) informerar verksamhetschef Stefan Ehlers om verksamheten vid behandlingshemmen Slottis och Torpet. Kompletterande information lämnas av divisionschef Barbro Ekström-Jodal.
80 Dnr SU 333-247/2000 Vård av utländska patienter (via Swedehealth Gothenburg Care AB) På fråga från ordföranden om det finns risk för planerad vård av utländska patienter registreras som akut, svarar chefläkare Eva Haglind SU:s personal har god kunskap om gällande regler. Swedehealth Gothenburg Care AB skall finnas med redan från början och patienten får lämna garantier. 81 Dnr SU 735-247/2000 Brånemarksverksamheten vid ortopedkliniken på förslag av ordföranden Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören återkomma med en information om Brånemarksmetoden, samt en redogörelse för metodens utvecklingsmöjligheter ur SU:s perspektiv.