PROTOKOLL. Datum Dnr. Tid , kl (4) Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Transkript

1 PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum Dnr Tid , kl (4) Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m), vice ordförande Monica Glans (fp) Christer Håkansson (kd) Roland Nilsson (v) Åke Beckman (m) Inger Hossmark (m) Marie Weibull Kornias (m) Ann Gyllix (s) Charlie Nilsson (s) Lisbet Klang (s) delvis närvarande ers för Inger Hossmark ers för Siv Harrysson ers för Margareta Dovsjö ers för Björn Jönsson Övriga deltagande Lars Damm (kd) ej tjg ersättare Ingemar Nilsson fastighetsdirektör sekreterare 61 Protokoll från föregående sammanträde Förelåg justerat protokoll från fastighetsnämndens sammanträde att justerat protokoll från fastighetsnämndens sammanträde lägges till handlingarna. 62 Val av justerare Enligt reglemente för regionstyrelse och nämnder har nämnd att för varje sammanträde utse en ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte ordföranden justera nämndens protokoll. att utse Douglas Roth att jämte ordföranden justera protokollet.

2 63 Information 2 Fastighetsdirektören informerade om a) Investeringsuppföljning augusti sammanställning b) Förslag till tidplan för arbetet med direktiv för budgetarbetet samt förslag till tidplan för arbetet med budget c) Organisationsöversyn d) Försäljningsärenden e) Revisionsmöte f) Investeringsberedning g) Entreprenadupphandlingen, KK, UMAS h) Akuten - UMAS i) Lokaler för rättspsykiatri j) Närakuten i Kristianstad m m k) Annetorp l) Patologen, Helsingborgs lasarett att lägga informationen till handlingarna. 64 Verksamhetsplan 2005 (Dnr /98 C 226) Förelåg skrivelse från RegionFastigheter, , med förslag till verksamhetsplan för RegionFastigheter att med kompletterande text angående fastighetsutvecklingsentreprenad godkänna Verksamhetsplanen för RegionFastigheter Fastighetsutvecklingsentreprenad godkännande av leveransavtal och finansieringsform (Dnr /98 C 149) Förelåg skrivelse från RegionFastigheter daterad , Fastighetsutvecklingsentreprenad i syfte att åstadkomma större, bestående, energibesparingar.

3 3 att hemställa hos Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att investeringsramen för fastighetsägarinvesteringar utvidgas med 52,5 miljoner kronor under år 2005 och 22,5 miljoner kronor under år 2006 för genomförande av Fastighetsutvecklingsentreprenad avseende redovisade byggnader och att under förutsättning av att ramen för fastighetsägarinvesteringar utvidgas i enlighet med ovanstående hemställan, uppdra åt Fastighetsdirektören att teckna såväl Leveransavtal som Garanti- och projektuppföljningsavtal med entreprenören intill ett totalt leveransvärde av maximalt 100 miljoner kronor i 2004 års penningvärde, varav maximalt 75 miljoner kronor får vara investeringsmedel med fördelning enligt regionfullmäktiges beslut, med en garanterad återbetalningstid för investeringsinsatsen om maximalt 7½ år baserat på 5 procents kalkylränta samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 66 Igångsättningstillstånd smittskydd Skåne (Dnr /99 C 267) Förelåg skrivelse från RegionFastigheter, daterad , Igångsättningstillstånd för investeringar inom HSN:s utrymme för investeringar 10 Mkr. Ombyggnad av isoleringsrum att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärdande av smittskyddsklinikerna i Kristianstad, Helsingborg och Malmö att uppdra åt RegionFastigheter att informera smittskyddskliniken i Lund om risken för försenat genomförande av åtgärderna till följd av den otydliga uppdragsbeskrivningen och att uppdra åt RegionFastigheter att återkomma med framställningar om starttillstånd för smittskyddskliniken i Lund snarast möjligt. 67 Igångsättningstillstånd Skånehuset, ombyggnad av ventilation och kyla i kök och matsal (Dnr /99 C 268) Förelåg skrivelse från RegionFastigheter, daterad , Skånehuset, ombyggnad av ventilation och kyla i kök och matsal. att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnad av ventilation och kyla i kök och matsal, Skånehuset och att förklara paragrafen omedelbart justerad.

4 68 Höganäs sjukhem försäljning (Dnr /98 C 158) 4 Förelåg skrivelse från RegionFastigheter, daterad , försäljning av fastigheten Höganäs, Sjöcrona 1. att försäljningsarbetet ska återupptas och att fastigheten ånyo ska bjudas ut på marknaden. 69 Anmälan av informationshandlingar Förelåg sammanställning över informationshandlingar från RegionFastigheter, att lägga sammanställningen över informationshandlingar till handlingarna. 70 Delegationsbeslut Förelåg justerat protokoll, , från fastighetsnämndens presidieutskott. att justerat protokoll från fastighetsnämndens presidieutskotts sammanträde lägges till handlingarna. 71 Entreprenadupphandlingen Kvinnokliniken, UMAS (Dnr /99 C 269) Fastighetsnämndens presidieutskott fattade , 10, beslut om antagande av entreprenör för ny- och ombyggnad av kvinnokliniken på UMAS. Detta beslut har av annan entreprenör överklagats och länsrätten har dömt till klagandens fördel. att delegera till fastighetsdirektören fatta beslut om eventuellt överklagande till kammarrätten. Vid protokollet Justerat Rolf Pålsson Douglas Roth Justering har genom anslag tillkännagivits

5 5