Plats: Konferensrum matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Fredag den 25 oktober 2013, klockan 09:00 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson (M) Morgan Hedman(S) Henrik Nilsson (S Frode Slinde (FP) Marianne Nilsson (KD), tom 119 Ann-Britt Svensson (S) Karin Östring Bergman (C), ersätter Marianne Nilsson(KD), 120-130. Claes-Göran Olsson (S) ersätter Lisbeth Sundén Andersson (M), 125-130 Närvarande ersättare Karin Östring Bergman (C) Claes-Göran Olsson(S) Willy Kölborg (S) Frånvarande ledamöter Marianne Nilsson (KD), from 120 Lisbeth Sundén Andersson, from 125 Representanter arbetstagarorganisationerna Anna-Lena Sundqvist (Kommunal) Sofia Tholén Dahlman, (TCO) Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 110--124 Björn Hamborg, chefläkare, KS 110--124 Anders Hillberg, ekonomichef, KS 110--124 Björn Ellmarker, Västfastigheter 113 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 120--130 Agneta Xenos, ekonomichef FSS 120--130 Gunnar Rimbäck, chefläkare, FSS 120--130 Anette Markström, projektledare FNSC 120--130 Jesper Fowelin, Diabetesmottagningen, FSS 129 Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare 110-130 1
Utses att justera Frode Slinde Datum och ort för justering 2013-11-06, Västra Frölunda Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Frode Slinde ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2013-10-25 Datum för anslag: 2013-11-07 Datum då anslag tas ned: 2013-11-28 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2
110 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 111 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Frode Slinde. Protokollet justeras den 6 november 2013 klockan 10:00, på Frölunda Specialistsjukhus. 112 Fastställande av dagordning - Att Fastställa dagordningen med den ändringen att punkt 10 tidigareläggs. 113 Etapp II Föredragande är Björn Ellmarker, Västfastigheter Lägesrapport Redogörelse för projektorganisationen för Etapp II. Styrgrupp med ordförande Ann Stokland och projektgrupp som leds av projektledare Björn Ellmarker. Dessutom har 7 programgrupper bildats med representation från verksamheterna. Arbetet skall leda till att en system- och programhandling tas fram. Arbetet fortgår enligt plan. Styrelsen antecknar informationen Förstudie för ombyggnader relaterade till ny vårdbyggnad för somatisk vård på Kungälvs sjukhus, Projekt 2b och 2c. Projekt 2, nya vårdbyggnader, är upptaget i regionens plan över strategiska fastighetsinvesteringar 2014. Kungälvs sjukhus har därmed fått möjlighet att med regionala finansieringsmedel projektera fram en program- och systemhandling för projektet. Projekt 2 gäller tillbyggnad av sjukhuset med en ny vårdbyggnad som skall inrymma 224 somatiska vårdplatser. För närvarande finns 170 disponibla vårdplatser. Projekt 2b omfattar ombyggnad av befintliga vårdavdelningar som redan nu inkluderas i projektet för att skapa en sammanhållen organisation för avdelning, mottagning och dagsjukvård. Projekt 2c omfattar ombyggnad av huvudentré som inkluderas i projektet för att klara logistiken mellan huvudentré och den nya vårdbyggnaden. Björn Ellmarker får av styrelsen frågan om möjligheten att bygga ytterligare ett våningsplan i den nya vårdbyggnaden och om möjligt presentera beräkningar vid styrelsemötet i december månad. -Att styrelsen godkänner föreliggande förstudie avseende ombyggnad av befintliga vårdavdelningar till mottagningsverksamhet (projekt 2b) samt ombyggnad av huvudentré -Att styrelsen föreslår regionstyrelsen att prioritera projekt 2b och 2c inom tillgängligt regionalt investeringsutrymme i kommande investeringsplan för 2015-2017. 3
114 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Aktuellt läge på sjukhuset är att situationen är lugnare på vårdavdelningarna och en bättre platssituation kan rapporteras. Man skall nu se över vårdplatserna totalt på sjukhuset i syfte att få bukt med utlokaliseringar och överbeläggningar. Den årliga gratifikationen av medarbetare som arbetat i regionen 25 år, eller går i pension efter 20 års tjänstgöring, har ägt rum på Börsen den 17 oktober. Vårdgarantin klaras för kömiljarden 90 % för besök och 100 för behandling. En återhämtning har således skett efter sommaren. Det som är mindre bra är sjukhusets ekonomi med utfall efter september månad på - 16,6 mnkr. Resultatet beror på personalkostnadsutvecklingen och att sjukhusets åtgärdsplan inte haft någon ekonomisk effekt samt oförutsedda kostnader. Planerade avslut av hyrläkare har exempelvis inte kunnat genomföras. Produktion ligger i nivå med beställningen. Tillströmningen av patienter till akuten fortsätter att öka, ökningen är 6 % jämfört med föregående år. Styrelsen antecknar informationen 115 Budget/verksamhetsplan 2014, Kungälvs sjukhus Detaljbudget och verksamhetsplan 2014 har upprättats utifrån regionstyrelsens anvisningar och bygger på överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnd 4. Beställd vårdvolym är oförändrad i förhållande till vårdöverenskommelsen 2013. Inför 2014 har vårdöverenskommelsen kompletterats med en tilläggsöverenskommelse som ger resursförstärkning med 20 mnkr för utökning av vårdplatser och 5 mnkr för att starta ett hemrehabteam för strokepatienter. Alliansen deltar inte i beslutet för Budget/verksamhetsplan 2014 avseende Kungälvs sjukhus och inlämnar protokollsanteckning som bifogas protokollet. - Att Godkänna Budget/Verksamhetsplan 2014 för Kungälvs sjukhus. - Att Paragrafen omedelbart justeras. 116 Plan för den nära vården inom SIMBAområdet SIMBAs Politiska Samrådsgruppgrupp har den 30 maj 2013 antagit förslaget om att ordförandeskapet stannar kvar i kommunerna under år 2014. Nuvarande ordförande och ordförande för SIMBAs Samordningsgrupp har accepterat en förlängning av sina respektive uppdrag under 2014. SIMBAs Politiska Samrådsgrupp har den 30 maj 2013 antagit den reviderade förslaget för Den Nära Vården 2011-2014 och förslagit en förlängning till 2015 med tanke på att det är valår 2014. Planen är skickad till nämnder och styrelser för beslut. 4
och Frölunda Specialistsjukhus skall även fatta beslut om frågan att ställa sig bakom utsänt förslag till uppdragsbeskrivning för politisk samrådsgrupp. Uppdragsbeskrivningen har antagits av SIMBAs politiska styrgrupp den 30 maj 2013. - Att ställa sig bakom att ordförandeskapet för SIMBA kvarstår i Ale kommun under 2014. - Att ställa sig bakom SIMBAs förslag till uppdragsbeskrivning för politisk samrådsgrupp - Att ställa sig bakom den reviderade Planen För den Nära Vården 2011-2015 117 Överenskommelse rörande drift och förvaltning av den regionala ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götaland 2014. Ambulanshelikopterverksamheten skall vara regionövergripande. Ambulanshelikoptern skall dygnet runt och årets alla dagar vara ett komplement till den bilburna ambulanssjukvården i regionen och kunna erbjuda hög medicinsk kompetens, snabbhet och hög tillgänglighet. Överenskommelsen gäller 2014-01-01 2014-12-31 - Att godkänna överenskommelse enligt rubrik - Att paragrafen omedelbart justeras 118 Upphandling externa laboratorieprover, Kungälvs sjukhus Regionstyrelsen gav i våras regiondirektören uppdrag att göra en översyn av former för intern prissättning inom diagnostiken samt, vid behov återkomma med förslag om principer och regler. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Med anledning av att flera förvaltningar och styrelser uppfattar den interna prissättningen inom framförallt laboratoriemedicin som hög relativt externa utförare, har några sjukhusstyrelser gett respektive förvaltning i uppdrag att börja förbereda för extern upphandling. Vid koncernledning Hälso- och sjukvård 131004 beslutades att rekommendera styrelser att extern upphandling inte genomförs lokalt innan resultatet av arbetet med översynen av den interna prissättningen är klar. Protokollsanteckning Styrelsen noterar att beslutet innebär att detta kan få konsekvenser för den sparplan som styrelsen redan fattat beslut om. -Att avvakta med upphandling för externa laboratorietjänster -Att sjukhusdirektören för Kungälvs sjukhus får i uppdrag att kontinuerligt redovisa vad som händer i arbetet med prissättning 5
119 Åtgärdsplan, Kungälvs sjukhus Flera aktiviteter i syfte att sänka sjukhusets kostnader är igång men tyvärr med marginella resultat. En ökad intäkt på 2,5 mnkr kommer att erhållas om det uppdrag som getts av regionen med ytterligare 50 protesoperationer kan genomföras. Den avgörande åtgärden för att klara effektiviseringskravet är sänkta priser för köpta laboratorietjänster. Detta arbete pågår i regionen men har ännu inte gett önskvärd effekt. Styrelsen uppdrar åt förvaltningen att till nästa styrelsemöte förevisa en reviderad åtgärdsplan där beräkningen av effekter av omdisponeringen av vårdplatserna på sjukhuset ingår. Under nästa år bedömer sjukhuset det möjligt att kraftigt reducera kostnaden om 7,7 miljoner för hyrläkare då flera tjänster som varit vakanta under året besatts, samt att även genomföra åtgärdsplanen om 2,4 miljoner för extern laboratoriemedicin genom det arbete som pågår inom regionen rörande prissättning för detta eller genom upphandling. Styrelsen noterar informationen 120 Föregående mötes protokoll Föregående mötesprotokoll 5 från styrelsemötet 130918 samt protokoll 6 från styrelsemötet 130930. -Att godkänna protokoll 5 och protokoll 6 som läggs till handlingarna. 121 Styrelsens rapport Ordföranden och Frode Slinde har under september månad närvarat på möte med internrevisionen om beställar- och utförarorganisationen. En rapport kommer så småningom. Den 11 oktober deltog ordföranden på Frölunda Specialistsjukhus utvecklingsdag där han berättade om styrelsens syn på lokalproblematiken och om dess positiva syn på Frölunda Närsjukvårdscentrum, FNSC. Den 24 oktober sammanträdde styrelsens presidie tillsammans med HSN5 angående problematiken kring lokalerna på FSS samt om hur arbetet drivs med FNSC. Även huduppdraget diskuterades. Styrelsen antecknar informationen 122 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning. Styrelsen antecknar informationen 6
123 Förslag till Motionssvar Motion av Monica Sellin KD, om frivillighetsinsatser vid livets slutskede Svaret har tagits fram i samråd med Christina Wikman Lundbom, Verksamhetschef, GerRehabkliniken, Kungälvs sjukhus: Att få ha någon hos sig i samband med att man går bort borde vara en självklarhet. Ofta försöker undersköterska och sjuksköterska finnas där om anhöriga inte finns på plats, men som framgår av siffror bland annat från Palliativregistret är det inte alltid möjligt. Ett system med frivilliga som kommer och stöttar den döende alternativt anhöriga skulle kunna vara en tillgång för samtliga inblandade parter. Det krävs dock att det sker en viss utbildning av dessa personer. - Att godkänna förslag till remissvar enligt ovan -Att paragrafen omedelbart justeras 124 Mötestider för styrelsen 2014 Förslag till mötestider är utskickade till dagens möte: 7 februari, KS, 11 mars, FSS, 25 april, KS, 11 juni, FSS, 19 september KS, 29 oktober FSS, samt den 9 december KS. -Att fastslå mötestider enligt förslag förutom april och septembermötet som flyttas fram till den 30 april respektive den 24 september. 125 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sjukhuset har nyligen haft en utvecklingsdag som upplevdes mycket positiv. Arbete har pågått med Budget/verksamhetsplan, och varje verksamhet har haft en genomgång med ekonomiavdelningen. Sjukhuset har bekymmer med att klara uppdraget på hudmottagningen dels på grund av läkarvakans fram till oktober och dels på grund av ökad vårdtyngd inom hudsjukvården. Detta innebär i sin tur att sjukhusets intäkter minskar. Sjukhuset ser nu över sina kostnader för att undvika ett negativt resultat. En framställan om att få använda 1 mnkr av eget kapital har lämnats till regionstyrelsen. Resultat gällande vårdgarantin är 100 % för besök och 99 % för behandling. För kömiljarden är måluppfyllelsen 97 % för behandling och 95 % för besök, vilket är ett mycket bra resultat. Förfrågan har inkommit om tilläggsuppdrag för protesoperationer. Sjukhuset arbetar med att bedöma möjligheterna till att öka antalet operationer, dels under december i år, och dels under 2014. Styrelsen noterar informationen 7
126 Budget/Verksamhetsplan 2014 för Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos Detaljbudget och verksamhetsplan 2014 har upprättats utifrån regionstyrelsens anvisningar och beslutade överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Större förändringar som påverkat sjukhusets budgetomslutning och produktion: - Index uppräkning efter avdrag för generellt effektiviseringskrav - Utökat vårduppdrag gällande smärtcentrum och diabetesmottagning - Ersättning för ökade hyreskostnader - Utveckling av löner enligt Sveriges Kommuner och Landsting sammanvägda index LPIK 2,5 procent - Krav på minskade kostnader för kurser och konsulter - Att under förutsättning att sjukhuset får medgivande till nyttjande av eget kapital för 2013, godkänna sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget för 2014 127 Lokaler FSS/FNSC Föredragande är projektledare Anette Markström Anette Markström rapporterar om de åtgärder som vidtas för att rusta upp befintliga lokaler på sjukhuset. Det gäller bland annat elrevision och brandskydd. Exempel på vidtagna åtgärder är: - Ny brandlarmscentral installerad - SBA (systematiskt brandskyddsarbete) framtaget och beslutat - Checklistor och åtgärdskort klara Styrelsen noterar informationen 128 Upphandling externa laboratorieprover, Frölunda Specialistsjukhus Regionstyrelsen gav i våras regiondirektören uppdrag att göra en översyn av former för intern prissättning inom diagnostiken samt, vid behov återkomma med förslag om principer och regler. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Med anledning av att flera förvaltningar och styrelser uppfattar den interna prissättningen inom framförallt laboratoriemedicin som hög relativt externa utförare, har några sjukhusstyrelser gett respektive förvaltning i uppdrag att börja förbereda för extern upphandling. Vid koncernledning Hälso- och sjukvård 131004 beslutades att rekommendera styrelser att extern upphandling inte genomförs lokalt innan resultatet av arbetet med översynen av den interna prissättningen är klar. -Att avvakta med upphandling för externa laboratorietjänster -Att sjukhusdirektören för Frölunda Specialistsjukhus får i uppdrag att kontinuerligt redovisa vad som händer i arbetet med prissättning 8
129 Verksamhetspresentation Diabetesteamet, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är överläkare Jesper Fowelin Jesper Fowelin besöker i dag styrelsen och presenterar diabetesteamet på FSS, och dess medarbetare som förutom läkare är diabetessköterskor, undersköterskor, dietister, läkarsekreterare och fotvårdsspecialister. Diabetes är en folksjukdom där 6 % av befolkningen har diabetes i någon form. I Göteborg med omnejd hanterar Frölunda Specialistsjukhus tillsammans med närsjukvården cirka 13 tusen patienter. Diabetes finns uppdelade i typ 1 och typ 2. Typ 1 är en ungdomsdiabetes och upptar 10-15 %. Typ 2 som kallas för åldersdiabetes upptar 85-90 % av diabetespatienterna. Sjukhusets uppdrag enligt nationell vårdplan för typ 1 diabetes är att alla patienter skall erbjudas kontroll på specialistnivå. Sjukhuset skall även vara konsulter för patienter med typ 2 diabetes som har speciella behandlingsproblem. Mottagningens resultat är bättre än genomsnittet och har utnämnts som bästa sjukhus avseende mätning av långtidssocker, så kallat HbA1C, både 2011 och 2012. Styrelsen tackar för presentationen 130 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat 9