Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 1(9) Plats och tid Hörnstenen i Löddeköpinge 2017-04-05 kl. 18:00-18:25 Ajournering Beslutande ledamöter Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Patrik Bengtsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2017-04-06 14:00 Paragrafer 22-27 Sekreterare Ordförande Justerande Charlotte Malmborg Camilla Mårtensen (M) Patrik Bengtsson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. Organ Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-04-05 Anslag sätts upp 2017-04-07 Anslag tas ned 2017-04-28 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kansliet Underskrift Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 2(9) Beslutande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Camilla Mårtensen (L) (ordförande) Patrik Bengtsson (M) (1:e vice ordförande) Rune Sandström (S) (2:e vice ordförande) Mikael Elmvik (M) Catharina Thott (M) Mikael Brandt (C) Gregor Gullwi (MP) Lars Andersson (SD) Helene Torhaug (SD) Veronica Wikner (S) Susanne Lund (S) Gunnar Wiederhielm (M) ersätter Kjell-Arne Ohlsson (M) Markus Nordqvist (S) ersätter Håkan Lektorp (S) Julia Stala (M) Johan Westin (M) Helen Ek (L) Olle Sjöklint (KD) Nils Nyberg (MP) Jörgen Persson (SD) Mikael Carlsson (SD) David Mikhail (S) Jan Persson (V) Carina Serbinson (bildningschef) Andreas Bruce (nämndekonom) 22-23 Charlotte Malmborg (nämndsekreterare) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden, protokoll Ärendelista 22 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per 170331 23 Överföringspost 2016 Bn 24 Redovisning av delegationsbeslut 25 Redovisning av inkomna skrivelser 26 Information från bildningskansliet - Lackalänga förskola samt Olympiaskolan 27 Information och frågor från ordförande och ledamöter 2017-04-05 3(9) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 4(9) 22 Dnr: BN 2017/83 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per 170331 Beslut Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Den ekonomiska rapporten för bildningsnämnden per 2017-03-31 redovisas enligt bilaga. Bildningsnämndens verksamheter redovisar en helårsprognos med 6 400 tkr, var av 6 500 är hänförbart till externt gymnasium. Elevantalen i grundskolan och barnantalet i förskolan är högre än budgeterat. Ökningen har medfött att nämnden erhållit ett större befolkningsanslag än beräknat för att täcka kostnadsökningen. Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom slutgiltigt gymnasieval, utvecklingen av barn- och elevtalen, enheternas hantering av över- och underskott, behovet av särskilt stöd, samt avräkningen till Lunds kommun för särskoleplaceringar. Beslutsunderlag Bildningsnämnden uppföljning per 170331 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per 170331 Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Nämndekonom Andreas Bruce Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden uppföljning per 170331 Fokusområden Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna Fritid och kultur Övriga verksamheter Ekonomisk analys Utfall Bildningsnämndens tilldelade ram är 844 590 tkr, varav 4 774 tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Till detta tillkommer externa intäkter motsvarande 158 608 tkr, vilket ger en total prognosticerad omslutning på 1 003 198 tkr. Ramen har under året utökats med 9 760 tkr. Utfallet följer budgeten och resultatet för nämnden per siste mars är 16 777 tkr. I resultatet ingår föreslagen överföringspost med 1 194 tkr som ej kunnat utnyttjas ännu. Periodens resultat påverkas i övrigt framförallt av externa kostnader som ännu ej fakturerats, enheternas inköp och satsningar som till största delen sker under hösten, samt till personalkostnader. Resultatet är till största delen hänförbart till enheterna inom grundskolan, samt externt gymnasium. Ramförändringar 1 058 tkr Kävlinge aktivitetspark 8 186 tkr befolkningsförändringar -4 258 tkr ramväxling ny hyresmodell 2 000 tkr moduler Tolvåker förskola 2 774 tkr Stationstadens förskola Prognos Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på 6 400 kr. Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat på 0 tkr, varav enheterna även de prognostiserar ett nollresultat. Antalet barn inom förskoleverksamheten är hittills högre än budgetrat, vilket kompenseras av ett betydligt högre befolkningsanslag än beräknat. Under våren prognosticeras det vara i snitt 79 fler barn än beräknat i förskolan. Sammantaget är prognosen för barnantalet under våren 1 740 barn i egen verksamhet, samt 258 barn i extern verksamhet. Förutom 15 barn från Landskrona som går på Annebro är det 13 barn boende i annan kommun som går i förskola i Kävlinge. Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett resultat på -100 tkr, vilket är hänförbart till enheterna. I prognosen för enheterna ingår Ssk-stöd skola med ett prognosticerat resultat på 0 tkr. Ssk-stöd kommer att tillföras del av 2017 års befolkningsanslag. Skolskjutsarna prognosticerar även de ett nollresultat. Antalet elever inom grundskoleverksamheten är hittills ca 30 fler än budgeterat. Även inom fritidshem/klubb är det ca 30 fler elever. Förutom 72 elever från Landskrona på Annebro, går det 24 barn från andra kommuner i våra kommunala skolor. Totalt är prognosen för vårterminen 3 855 elever i Kävlinges
grundskolor, 701 elever i fristående skolor, samt 88 elever i andra kommunala skolor. I de kommunala fritidshemmen och fritidsklubbarna prognosticeras 1 518 respektive 264 elever under vårterminen. Verksamheterna inom Fritid och kultur följer budget och prognostiserar ett helårsresultat på 0 tkr. Ett antal idrottsplatser har växlats över från fastighetsavdelningen till Bildning. Detta innebär att istället för att betala hyra så kommer Fritid och kultur att stå för kostnaderna i form av skötsel, underhåll och kapitalkostnader som anläggningarna medför. Förändringen är beräknad vara kostnadsneutral. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett resultat på 6 500 tkr, vilket är hänförbart till externt gymnasium. Andelen elever som kommer att börja gymnasiet till höstterminen har räknats ner och antalet elever inom IM-språk är betydligt färre än beräknat. Kostnader som beräknats för elever som är placerade i annan kommun kommer på grund av ny överenskommelse inte att uppstå. för 2 946 tkr. Den största investeringen är konstgräsplan Dösjebro IP, 9 400 tkr. Investeringsramen har utökats med 20 150 tkr på grund av överförda investeringar från 2016, avseende inventarier till Stationstadens förskola, samt idrottsanläggningar, som tidigare tillhörde fastighetsavdelningen. Åtgärder Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Korsbackaskolan och Söderparkskolan. Intern kontrollplan 2017 Hur rutinerna för utlåning av elevdatorer/ipads fungerar, klart 171031. Hantering av sekretessbelagda handlingar, klart 171031. Efterlevnad av konstpolicy, klart 171031. Skolplikt, klart 171031. Övriga verksamheter prognostiserar ett nollresultat. Lokalreserven för framtida hyreskostnader kommer att användas till ökad timplan i matematik, samt till volymer. Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom den fortsatta utvecklingen av elev- och barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, enheternas inköp, slutavräkningen till Lund för särskolan, enheternas hantering av över och underskott samt svårigheten att rekryterar behörig personal. Investeringar Prognosen för bildningsnämndens investeringar är att den beviljade investeringsramen på 23 100 tkr används fullt ut. Fram till 170331 har det investerats
Resultaträkning, tkr Utfall jan-mars 2016 Utfall jan-mars 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Intäkter 237 456 246 967 1 003 198 1 006 198 -Kf-intäkter 202 814 209 954 839 816 839 816 -Överföringspost 1 066 1 194 4 774 4 774 -Avgifter 9 146 8 827 32 223 35 223 -Bidrag 20 524 22 777 103 920 103 920 -Övriga intäkter 3 906 4 215 22 465 22 465 Kostnader -230 318-230 190-1 003 198-999 798 -Personal -108 683-115 118-470 608-470 608 -Lokaler -23 176-22 848-103 272-93 272 -Kapitalkostnader -1 055-1 674-8 143-9 143 -Köp av extern vsh -57 090-56 800-248 930-244 930 -Övriga kostnader -40 314-33 750-172 245-175 445 Resultat 7 138 16 777 0 6 400 Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos resultat Förskoleverksamhet -47 153-45 567-182 532-182 532 0 Grundskoleverksamhet -96 618-95 796-423 402-423 502-100 Utbildning och arbete -38 001-35 732-160 960-154 460 6 500 varav ext gymnasium -34 083-31 751-144 702-138 202 6 500 Fritid och kultur -12 761-13 546-55 187-55 187 0 Övriga verksamheter -2 210-2 531-22 509-22 509 0 Summa -196 743-193 172-844 590-838 190 6 400 Överföringspost, tkr Kvar av överföringspost 2015 Kvar av överföringspost 2016 Prognos reglering 2016 Kvar av överföringspost Förskoleverksamhet 626 1 521 626 1 521 Grundskoleverksamhet 2 974 304 2 974 304 Utbildning och arbete 21 29 21 29 Fritid och kultur 12-98 12-98 Nämnden 1 141 592 1 141 592 Summa 4 774 2 348 4 774 2 348
Investeringar, tkr Budget 2017 Utfall janmars 2017 Prognos 2017 Budget totalt Utgift totalt 90059 IT reinvestering Bildning -50 0-50 -50 0 90060 Reinvesteringar fritid/kultur -150 0-150 -150 0 90062 Lokalförsörjning förskola -1 800-625 -1 800-1 850-625 90064 - IT-trådlösa nätverk BN -100 0-100 -100 0 90111 Reinv/inv förskola -100 0-100 -100 0 90112 Reinv/inv skola -1 100 0-1 100-1 100 0 90113 Arbetsmiljö Bildning -600 0-600 -600 0 90115 Idrottsanläggningar.3-18 800-2 322-18 800-18 800-2 322 90166 Inventarier Rinnebäck -300 0-300 -300 0 90259 Reinv arbete & utbildning -100 0-100 -100 0 Summa -23 100-2 946-23 100-23 100-2 946
Enhetschefer, tkr Utfall janfeb 2016 Utfall janfeb 2017 Prognos 2017 Reglering spost Prognos reglerat resultat Förskola 521 1 089-626 626 0 Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson 103-8 0 0 0 Korsbacka, Camilla Micha 47 61-36 36 0 Ssk-stöd förskola, Camilla Micha -93-18 0 0 0 Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt -82 69 0 0 0 Stinsgården/Rinnebäck, Susanne Olsson 19 427-197 197 0 Bullerbyn/Kompassen, Catarina Gustafsson 120 32-125 125 0 Tolvåker/Brynstenen, Marie Norberg 87 109-12 12 0 Ljunggården, Jessica Algback 62-44 -182 182 0 Flexlaget, Jessica Algback 167 126 0 0 0 Skönadal/Henkelstorp, Anna Liedbergius 46 204 0 0 0 Annebro, Merita Xhemajli 45 131-74 74 0 Grundskola 4 248 4 686-2 443 2 343-100 Rinnebäck, Peter Westergård 357 519-333 333 0 Olympia, Sanna Nyberg 220 705-329 329 0 Korsbacka, Camilla, Persson -22 140 400-400 0 Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur 532 352-689 689 0 Annelund, Charlotta Nilsson Lilius 108 199-362 362 0 Nyvång, Camilla Fajersson 394 409-343 343 0 Skönadal, Susanne Haglind 584 501-335 335 0 Tolvåker, Agneta Olander 381 20-441 441 0 Annebro, Merita Xhemajli -18 245 0 0 0 Söderpark, Anneli Roth 216-12 -47-53 -100 Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger 1 496 1608 36-36 0 Arbete och utbildning 172 328 0 0 0 Vuxenutbildning, Gunilla Peterson 154 226 0 0 0 Arbetsmarknad, Roger Alfh 18 102 0 0 0 Fritid och kultur -512-835 86-86 0 Kulturskola, Gertrud Afzelius -266-182 -2 2 0 Bibliotek, Sanna Fries 206 14 48-48 0 Fritidsgårdar & idrottsanläggningar, Lena Nilsson -452 1 003 40-40 0
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 5(9) 23 Dnr: BN 2017/40 Överföringspost 2016 Bn Beslut Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner föreslagen fördelning av över- och underskott inom bildningsnämnden, under förutsättning att nämnden erhåller en total överföringspost på 2 348 tkr. Ärendebeskrivning Bildningsnämndens bokslut 2016 visar ett överskott. Bildnings intjänade överföringspost uppgår till 2 348 tkr, som enligt förslag kommer att överföras till 2018. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är huvudregeln att resultatenheter tar med 75 % av överskott och 100 % av underskott. Kostnadsenheter tar med 10 % av överskott och 100 % av underskott. Över- och underskott ska användas respektive återställas inom två år. Föreslagen fördelning utgår från huvudregeln. Bilagt förslag fördelar över- och underskott från bokslut 2016. Beslutsunderlag Sammanställning överföringspost 2016 Bildning Sammanställning överföringspost 2016 Bildningsnämnden Beslutet skickas till För verkställighet Nämndekonom Andreas Bruce Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 6(9) 24 Dnr: BN 2017/1 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Bildningsnämndens beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga godkänns. Ärendebeskrivning Bildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Kävlinge kommun Bildningskansliet Förteckning över anmälda delegationsbeslut per 2017-03-29 Område: Bildningskansliet Nr Datum Ärenden Delegat Beslut 9/2017 2017-03-17 Detaljplan för kvarteret Kilen i Carina Serbinson Överlämnas Kävlinge, Kävlinge kommun Johanna Aronsson Nämndsekreterare, bildningsnämnden Sida 1 av 5
Sida 12 av 25
Sida 23 av 25
Kävlinge kommun Bildningskansliet Förteckning över anmälda delegationsbeslut per 2017-03-29 Område: Skola Nr Datum Ärenden Delegat Beslut 59/2017 2017-02-22 Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Camilla Fajersson Beviljas 60/2017 2017-03-08 Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Sanna Nyberg Beviljas 61/2017 2017-03-08 Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Charlotta Nilsson Beviljas Lilius 62/2017 2017-03-17 Anpassad studiegång enligt SL 3:12 Charlotta Nilsson Beviljas Lilius 63/2017 2017-03-21 Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Sanna Nyberg Beviljas Johanna Aronsson Nämndsekreterare, bildningsnämnden Sida 4 av 5
Kävlinge kommun Bildningskansliet Förteckning över anmälda delegationsbeslut per 2017-03-29 Område: Förskola Nr Datum Ärenden Delegat Beslut 36/2017 2017-03-01 Utökad tid förskola enligt SL 8:5 Anna Liedbergius Beviljas 37/2017 2017-03-01 Utökad tid förskola enligt SL 8:5 Anna Liedbergius Beviljas Johanna Aronsson Nämndsekreterare, bildningsnämnden Sida 5 av 5
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 7(9) 25 Dnr: BN 2017/2 Redovisning av inkomna skrivelser Beslut Bildningsnämndens beslut Redovisning av inkomna skrivelser enligt utsänd bilaga godkänns. Ärendebeskrivning Anmälan av inkomna skrivelser. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 31/2017, Handlingsplaner för SAM och medarbetarenkäten 2017 Kommunstyrelsens beslut 30/2017, Lönekartläggning, lönepolicy och lönerevision för bildningsnämndens verksamheter Arbetsmiljöverkets slutrapport skoltillsyn 2013-2016 Protokoll från NÄSAM bildning 2016-12-08 Revisionsrapport - Uppföljning av 2015 års granskningar, rapport Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 8(9) 26 Information från bildningskansliet - Lackalänga förskola samt Olympiaskolan Ärendebeskrivning Lackalänga förskola Carina Serbinson, bildningschef berättar kort om att asbest upptäckts på Lackalänga förskola. Upptäckten gjordes i samband med renovering efter en översvämning i lokalerna. Den fortsatta hanteringen utreds nu i samarbete med Anticimex och KKB Fastigheter. Under tiden har berörda förskolebarn flyttats till Stationsstadens förskola. Olympiaskolan Carina föredrar ärendet kring det uppmärksammade fallet med en lärare på Olympiaskolan har koppling till nazister. Ärendet har väckt mycket känslor och tankar, inte minst hos elever och föräldrar. Kävlinge kommun tar starkt avstånd från nazism och våldsbejakande ideologier. Det råder dock grundlagsfäst åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, vilket innebär att en medarbetare i princip kan tycka och tänka vad hen vill så länge det inte går ut över det professionella uppdraget. Skollagen är dock tydlig; skolans uppdrag är att säkerställa att undervisningen vilar på en demokratisk grund. Det är ett komplicerat ärende och kommunen tar hjälp av arbetsrättsjuridisk kompetens samt inväntar Skolinspektionens utredning och kommunens egen granskning. Läraren är för närvarande inte på plats på skolan. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 9(9) 27 Information och frågor från ordförande och ledamöter Ärendebeskrivning Camilla Mårtensen, ordförande, påminner om vikten att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt kollar av den officiella e-posten man tilldelats - @kavlinge.se. Rune Sandström ställde en fråga om hur Bildningsnämnden arbetar med verksamheten Zwing-it dansstudio. Jonny Norrby, Kultur- och fritidchef och Lena Nilsson, Chef för fritidsgårdar och idrottsanläggningar kommer tillsammans med Camilla Mårtensen att träffa Zwing-it för diskussioner om föreningens verksamhet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande