1(5) Tid: Torsdagen den Plats: Clasonsalen, Akademihotellet Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf. docent Birgitta Ed entreprenör Jakob Ekengard fil stud ej 65 Danuta Fjellestad Uli Hacksell Peter Luthersson docent Caisa Lycken jur stud Christina Mattsson f.d. styresman Adam Sabir doktorand Maria Strömme Gunnar Svedberg Johan Wall verkställande direktör Eva Åkesson rektor ej 64 b Frånvarande ledamöter: Dan I Andersson Gunilla Fransson Närvarande suppleanter: med rösträtt Sven Widmalm Närvarande suppleanter: Med rösträtt Anders Malmberg utan rösträtt Fredrik Hultman Tove Leire Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Marie Ols Per Sundman Tjänstemän: Katarina Bjelke, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg teknologie licentiat deltar i rektors ställe 64 b jur stud farm stud instrumentmakare administrativ samordnare universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare
2(5) 54 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Christina Mattsson. 55 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 56 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 16 juni 2016 till handlingarna. 57 Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - större pågående nationella utredningar - strategiska prioriteringar - lägesrapport KoF17 - ny avdelning för verksamhet för fundraising och alumni - ny handläggningsordning och nämnd för hantering av oredlighetsärenden - internrevisionen ser över rekryteringsprocesser. - arbete med omvärldsanalys, riskanalys - fortsatt dialog med forskningsfinansiärer - donation som möjliggör nytt pris i sociologi - snart startar universitetets första MOOC - Kevin Anderson ny Zennström. 58 Internrevisionen: Förändring av Riskanalys och revisionsplan 2016 Förslag till förändring av 2016-års revisionsplan för internrevisionens presenteras. Eva Åkesson UFV 2015/1842 Gunilla Liljeroth - att fastställa Riskanalys och revisionsplan 2016 med föreslagna ändringar.
3(5) 59 Information om Uppsala universitets delårsrapport Ordförande fastställde 12 augusti 2016 efter samråd med rektor Uppsala universitets delårsrapport. Information om beslutad delårsrapport lämnas. 60 Utseende av mottagare av Björkénska priset Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämndens förslag till 2016-års mottagare av Björkénska priset inom gruppen kemi, mineralogi och metallurgi samt geologi presenteras. UFV 2016/811 Claes Nilsson UFV 2016/176 Anna Rutgersson - att priset tilldelas Auli Niemi vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet och Anders Hagfeldt vid Ècole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 61 Uppsala universitets strategier för forskning 2016-2020 I samband med utarbetande av underlag till regeringens forskningspolitiska proposition har också nya strategier för forskning utarbetats. UFV 2016/117 Margaretha Andersson - att återremittera ärendet för kompletteringar och att ärendet tas upp för beslut vid sammanträdet i oktober. 62 Rapport från Uppsala universitets revisorer vid Riksrevisionen Information lämnas över avslutad granskning gällande 2015. 63 Former för val av ledamöter som utses av lärarna till konsistoriet Lärarna har enligt högskoleförordningen 2 kap. 7a rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Dessa ledamöter ska utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet. Till Uppsala universitets konsistorium ska, enligt Uppsala universitets arbetsordning 4 kap. 7, utöver de tre ordinarie ledamöterna en suppleant utses. Mandatperioden för nuvarande lärarrepresentanter i konsistoriet löper ut den 30 april 2017. Ertan Fiskin och Anton Lindqvist UFV 2016/1380 Katarina Bjelke - att inrätta en särskild valförsamling för lärarnas val av tre ordinarie ledamöter och en suppleant till konsistoriet för tiden 2017-05-01-2020-04-30.
4(5) 64 64a 64b - att denna valförsamling ska bestå av 11 lärare från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, 8 lärare från vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt 11 lärare från vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, - att ledamöterna i denna särskilda valförsamling ska väljas av elektorsförsamlingar inom vetenskapsområdena, - att valförsamlingen utses för perioden 2016-10-01-2020-04-30 - att valförsamlingen ska arbeta enligt bifogad föreskrift. Former för rekrytering av rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 konstaterar att rektor är jävig och enligt arbetsordning för Uppsala universitet träder prorektor in i rektors ställe. Mandatperioden för nuvarande rektor och prorektor löper ut 2017-12-31. Enligt högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag av styrelsen för högskolan. Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2015/1342) anger att konsistoriet beslutar om föreskrifter för formerna för framtagande av förslag om rektor och för att utse prorektor. PM delas ut inför diskussion om olika aspekter på former för process och beslut. - att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras. - att inleda processen med att tillsätta hörandeförsamlingsledamöter. 33 lärare utses av de elektorsförsamlingar som har att arbeta med val till områdes- och fakultetsnämnder. De 33 lärarna fördelas mellan fakulteterna enligt följande: Teologiska fakulteten 1 Juridiska fakulteten 1 Historisk-filosofiska fakulteten 3 Språkvetenskapliga fakulteten 2 Samhällsvetenskapliga fakulteten 5 Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Medicinska fakulteten 7 Farmaceutiska fakulteten 1 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 12 14 ledamöter utses av personalorganisationerna. 18 ledamöter utses av studentkårerna gemensamt. UFV 2016/1636 Carola Lemne
5(5) -att uppdra åt universitetsdirektören att, i enlighet med besluten ovan, inom universitetet bereda förslag till former för rekrytering av rektor och utseende av prorektor. Ärendet tas upp för diskussion och beslut vid sammanträdet i oktober. 65 Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden I den av konsistoriet 1991-09-23 inrättade personalansvarsnämnden finns var sin företrädare för allmänrepresentanter, lärare och studenter. Studenternas representant Fredrik Pettersson har lämnat konsistoriet 2016-06-30. UFV 2016/1384 Katarina Bjelke - att till Fredrik Petterssons efterträdare utse Jakob Ekengard för tiden till och med 2017-04-30 eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. 66 Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. 67 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Linda Lundberg Justeras Carola Lemne Christina Mattsson