VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-09-01 2015-08-31 KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2015 FÖR KMS 2 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Båtlivskommitté Ordf Marcus Blomberg Lennart Ring Vice Ordf Björn Ranås Bertil Olausson Kassör Barbro Björkdahl Henry Wadheden Sekreterare Kristian Karlsson Ingvar Svensson Vice sekr Thomas Andreasson Marianne Reimer Patrik Adolfsson Stina Svensson Christer Solhage Ulla-Britt Olausson Suppl Bengt Svensson Programkommitté Pär Linder Jan Wendin Revisorer Ewert Carlsson Olle Björnström Hans-Eric Karlsson Ledamot Mats Odersjö Roger Ring Suppl Berit Ericsson Ulla Johansson Förtroenderåd Stig Lindberg Webmaster Rune Larsson Thomas Hagman Redaktionskommitté Sjösättningssektion Ledamöter Suppleanter Tävlingssektion Arne Olsson Jan Ljungberg Jan Turesson Björn Ranås Arne Ljungström Roine Martinsson Tony Lundin Ulf Lennström Björn Eklund Bo Åström Gunnar Ekberg Hannu Karjalainen Jan Johnsson Jan-Erik Alfredsson Jan-Erik Anderson Mats Hagman Per Garstam Peter Schyberg Jonas Lager Jan Hellsröm Joakim Eriksson Karl-Olof Edlund Lars Carlsson Linus Engwerth Stefan Möller U/F-kommitté Konsultgruppen Miljöombud Valberedning Britt Magnusson Leif Hogstam Ronny Eriksson Thomas Ottosson Torbjörn Ahl Stefan Kumlin Arne Ljungström Alf Persson Bengt-Gunnar Gillberg Glenn Forslund Robert Blomkvist Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Roy Andersson Bo Koppel Lennart Ring Arne Ljungström Evert Johansson 2

Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2014/2015 varit 2050 st medlemmar samt 3st hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 65 st. Anställd personal Hamnpersonal har under verksamhetsåret bestått av Håkan Hellström och Per Amnell. Vi har som tidigare år haft sommarpersonal under juni och juli, Sommarpersonalen har bestått av Alma Eivner, Inez Eriksson, Frida Eriksson och Klara Eriksson. Statistik Under verksamhetsåret har 33 st båtplatser sålts och 21 st platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 349 st. Vid verksamhetsårets slut hade 9 st båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2015 hade KMS 450 st gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 512 st personer och 180 st båtplatsägare står i kö för byte av plats. Hamnverksamheten Höstens arbeten var huvudsakligen båtlyft, fakturering och rangering av div pallningsmaterial. Vinterarbeten i hamnbassängerna har bland annat bestått av diverse reparationer och byten av material såsom bommar, flottörer, y-ben, fästen, trall på trämellandelar och träbryggor. Dessutom har det skett byten av sammankopplingsvajer, justering och byten av fästen i land och i pontoner. Nya plogankare, trossar, kättingar är justerade och utlagda i norra hamnen. Grus och sten utkört och avjämnat på ett antal ställen i hamnen. Ny miljöstation är byggd och tagen i drift i södra hamnen. Toasuganläggningen i södra hamnen är flyttad till stenkranen på lyftkajen. Tagsystemet i hamnen är taget i drift. Båtlivskommittén Planering av Båtlivskommitténs arbete började redan den 5 februari, med diskussioner om hur årets arrangemang skulle genomföras. Fredagen den 29 maj var det säsongstart som vanligt med Vårfest/Pubafton. Vädret hade hela våren varit bedrövligt och denna fredag var inget undantag! Ett 60-tal tappra medlemmar mötte ändå upp och vi fick en mycket trevlig kväll med levande musik levererade av Kenneth och Erling. Båtlivskommittén serverade en gourmettallrik till rimligt pris i klubbhuset Södra hamnen. Medlemmarna själva fick ta med sig den dricka man önskade därtill. Något förmörkades Båtlivskommitténs arbete av att någon, denna kväll, hade lånat ett antal av KMS hopfällbara bord och stolar. Midsommar på Nordön firades den 19 juni. I år var midsommarstången, tidigare under veckan lokaliserad, så att den, under förmiddagen, kunde bäras fram för att återigen bli klädd med blommor och blad. Resningen av midsommarstången skedde och dansen startade till, dragspelsmusik av Lena Kilhdén samt blåsinstrument av Dan Kilhdén. Även i år kunde barnen glädja sig åt en fiskdamm. Väldigt många festdeltagare hade mött upp och åt av Marianne Reimers nybakade jordgubbstårtor! Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Musiken bestod av cdskivor som vi spelade hela kvällen. Det blev återigen en mycket lyckad midsommar på Nordön. Efter en ganska medelmåttig sommar, bjöd Båtlivskommittén in till Klubb- och räkafton, den 5 september! Poängpromenaden under eftermiddagen samlade många människor, som hade att svara på kluriga frågor. Senare på kvällen serverades färska räkor till ett begränsat pris. Ca 60 personer hade anmält sig och alla mötte upp. Räkorna gick åt utan att någon behövde bli utan. Dattons band underhöll oss, på ett mycket uppskattat sätt, hela kvällen med musik och sång. Det blev en fin avslutning på årets båtsäsong. Båtlivskommitténs åldrande medlemmar tackar nu för sig och lämnar med hjärtliga tillrop till nya friska krafter 2016! Båtlivskommittén Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola.

Tävlingssektionen Så var seglingssäsongen 2015 till ända och båtarna ligger snart vinterinpackade igen. 4 Säsongen som passerat var det 18 seglingar planerade, 3 blåste bort så 15 genomfördes. Även i år seglades alla poängkappar i en klass. Likt tidigare år seglades dessa seglingar också med jaktstarten. Våra seglingar är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF. KMS Nordön har under hösten haft ett lag som i Båstad helgen 9-11 oktober försökt kvala in till seglingsallsvenskan 2016. Här hamnade man på en hedrande 5 plats av 13 lag i tufft motstånd med många välmeriterade seglare, men bara 3 direktkvalificerade sig, återstår att se om det kan bli någon reservplats för oss. Vad händer här näst. I skrivande stund planerar vi prisutdelning för 2015. Kvarstår som alltid att fundera över vad vi kan göra bättre och annorlunda för att få fler att komma ut och segla på våra härliga vatten. Vi vill som vanligt passa tacka våra hamnkaptener som hjälper oss föredömligt med Kattan (funktionärsbåten)! Underhåll och Förbättringskommittén Under verksamhetsåret har vi istället för att vintertäcka plockat isär den stora furumöbeln som är placerad på S - bryggas grillplats i södra hamnen för att slipa ner den och sedan ge den 10 lager lack för bästa hållbarhet. Vi har efter att vi förra hösten tillverkade en prototyp tillverkat och monterat 12 st handledare/räcken inkl. bryggfästen till 10 st bryggor där det tidigare saknats. I norra hamnen har vi tillverkat och monterat en dörr till grillplatsen. Vi har även tillverkat dryga 20-talet nya mastbockar samt platsbyggt 2 st egen designade parksoffor i anslutning till klubbhuset. I samband med bygget av den nya betalstationen för bomsystemet har vi tillverkat en vinterdörr till den nya byggnaden som inrymmer betalstationen vid hamnområdets stora infart. På Barlind har vi genom ett antal medlemmar byggt och färdigställt en grillplats mitt inne i södra hamnen. Vidare fortsätter vårt samarbete med SSRS Rörö, där vi samlar in ALLA typer av ALU-burkar och PET- flaskor i totalt 6 st utplacerade blåa insamlingstunnor. Returpack AB sponsrar SSRS med 200 sek per säck/tunna. Under 2015 har vi lyckats att samla vi in 120 st säckar vilket motsvarar 24 000 sek till SSRS Rörö. Säckarna har främst hämtats vid södra hamnens kaj av SSRS räddningskryssare Märta Collin Via vår förslagsbrevlåda : forslagsbrevladan@kmsnordon.se har vi mottagit ett antal tips och idéer samt underhåll och förbättringsåtgärden som vi antingen kunnat åtgärda omgående eller v.b till styrelsen. Sjösättnings- och upptagningssektionen Vi har under fyra helger hösten 2014 torrsatt c:a 165 båtar med vår egen truck och en dag med inhyrd mobilkran på Barlind. Resterande lyftes på vardagar fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 28 november. I norra hamnen lyfte vi 18 tunga båtar, över 7 ton, med inhyrd mobilkran. 1 av dem kördes från hamnen på vagn. Sammanlagt fanns det på land 506 båtar upptagna, en ökning med 17 st jämfört med 2013. Detta fördelades mellan norra hamnen med 155 båtar, en ökning med 7, och södra hamnen med 264, en ökning av 9. På Barlind tog vi upp 71 båtar med inhyrd kran och egen truck. Vi har lyft 44 st. båtar till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 22, en minskning med 3 st. Under våren 2015 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra de inhyrda kranförarna. Vi är nu 15 stycken i Sjösättnings och upptagningssektionen, en förstärkning med tre. Dessa har tidigare arbetat på Fästningsholmen. Denna förstärkning gör att vi nu kan vara två man på Barlind när vi jobbar med inhyrd kran. 4

Program kommittén Programkommittén har i år haft 6st möten. Vi har planerat 2st temakvällar för våren och 2st temakvällar för hösten. Vårens temakvällar fick ställas in p.g.a. för dåligt medlemsintresse. Vi hoppas på större intresse inför höstens 2 temakvällar. Vi har också gått ut med intresseförfrågan för Navigationskurser, men med dåligt resultat. Vi kommer ändå att ha en kurs i Förarintyg till våren 2016. Eventuellt Kustskeppare till hösten 2016. Om inget större intresse finns hos våra medlemmar för temakvällar föreslår jag att Programkommittén upphör. 5 Redaktionskommittén Redaktionskommittén har under året gett ut fyra klubblad. Före produktionen av varje klubblad har vi haft ett möte för planering. Kommitténs Fredrik Karlsson har producerat bladet. Han har gjort det bra trots att han var nybörjare med programvaran. Övriga har skrivit artiklar. De olika sektionerna och kommittéerna har bidragit till innehållet i bladet genom att skicka texter och bilder till redaktionen. Efter att bladet har tryckts har det hämtats hos tryckeriet och packats av en grupp pensionärer, för att sedan postas för att komma ut till medlemmarna. Webmaster har sedan 8 år tillbaka hanterat hemsidan. Fr o m 2016 kommer sidan att omarbetas med ny webmaster. Webmaster har lagt ut aktuella händelser och förändringar på nätet, uppdaterat Blanketter, Avgifter m.m. Även alla KMS-Blad, Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll finns utlagda. I år har även Kölistor presenterats på hemsidan. Ekonomi Föreningens resultat för verksamhetsåret visar en vinst med SEK 4 106 efter avsättning till reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott med SEK 26 221 jämfört med budget SEK 33 300 och hamnverksamheten ett överskott med SEK 527 885 jämfört med budget SEK -28 800. Styrelsen har under det gångna året bland annat arbetat med reparation och underhåll av hamnens bryggor samt passagesystem. Det stora överskott som året visar beror bland annat på att timanställd personal avslutades samt att en revision av pensionskostnaderna för våra anställda genomfördes. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om avsättning till reparationsfond med SEK 550 000. Verksamhetens resultat under året samt ställning per 2015-08-31 redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budget Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation av hamnens bryggor. Under året projekteras nytt garage samt tillbyggnad av Norra Hamnens mastskjul. Passagesystemet kommer att färdigställas och en förstudie av våra IT-system kommer att genomföras. I budget för personalkostnader ingår en administrativ tjänst på 75 % i 8 månader. Vår bokföringsfirma är budgeterad för 8 månader för att överlämning ska kunna ske i lugn och ro. I budgeten ingår också ett arvode till extern revisor som föreslås revidera KMS parallellt med våra förtroendevalda revisorer. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5 % och att vinteravgifterna för nästkommande budgetår kan komma att höjas med 5 % och att SEK 140 000 avsätts till reparationsfond. 5

6 Slutord Året 2014-2015 startade tufft för hamnen. Det var två vinterstormar tätt på varandra som orsakade en del skador på bryggor och även vår nygjorda gångväg mellan södra och norra hamnen skadades kraftigt vilket fick till följd att vi fick göra om stora delar av arbetet. Det har också varit en del turbulens under året efter att styrelsen varslat personalen. Nu har lugnet åter lagt sig efter att varslet dragits tillbaka. Turbulensen har dock fört med sig att vi har en ovanligt stor mängd motioner att behandla detta år med olika idéer på hur vi vill ha vår hamn i framtiden. Det är spännande att så många engagerar sig i klubbens drift och det är bra att vi nu kanske får genomlysa vår verksamhet, på ett sätt som inte gjorts på många många år. Våra kommittéer jobbar förtjänstfullt på som vanligt vi skall alla TACKA hela funktionärsgruppen för deras insats. Det är mycket jobb som ligger bakom detta arbete. Styrelsen tackar för detta år och ser fram emot nya tag 2015-2016 Nordön den 19 oktober 2015 6

RESULTATRÄKNING Budget 15/16 Budget 14/15 Utfall 14/15 Utfall 13/14 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 666 250 650 000 674 700 672 396 Försäljning netto 20 000 20 000 1 747 12 290 Båtlivskommittén 15 000 15 000 7 600 18 160 Programkommittén 12 000 12 000 0 0 Summa intäkter 713 250 697 000 684 047 702 846 Kostnader Medlemsavg till andra 310 000 295 000 299 739 268 169 Medlems arrangemang 27 000 27 000 38 993 27 280 Tävlingssektionen 20 000 20 000 6 362 19 405 Ungdomssektionen 20 000 20 000 0 0 Båtlivskommittén 30 000 30 000 25 507 39 177 Programkommittén 115 000 20 000 4 546 8 284 Redaktionskommittén 20 000 115 000 102 886 114 017 Arvode funktionärer (Not 4) 30 500 31 700 26 649 31 460 Kopieringskostnader 25 000 25 000 14 098 22 632 Övriga kostnader 80 000 80 000 139 046 116 212 Summa kostnader 677 500 663 700 657 826 646 636 Resultat klubbverksamhet 35 750 33 300 26 221 56 210 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 4 515 000 4 200 000 4 351 526 4 218 613 Uppläggningsavgifter 1 363 500 1 399 800 1 295 848 1 254 455 Förrådsavgifter 130 000 158 000 121 960 153 020 Elavgifter 20 000 15 000 20 940 15 613 Övriga intäkter 589 500 481 000 564 498 552 334 Summa intäkter 6 618 000 6 253 800 6 354 772 6 194 035 Kostnader Reparation och underhåll 1 119 500 1 110 000 1 241 536 1 848 358 Elkostnader 275 000 275 000 287 931 273 484 Renhållning och miljöavgifter 290 000 335 000 226 110 332 608 Övriga driftskostander 330 000 310 000 323 717 455 497 Upptagning och sjösättning 225 000 180 000 224 138 171 896 Personalkostnader 1 993 500 2 089 100 1 362 098 1 928 436 Arvode funktionärer (Not 4) 121 000 126 800 98 709 98 949 Övriga kostnader 687 500 508 000 684 744 525 826 7 7

Summa kostnader 5 041 500 4 933 900 4 448 983 5 635 054 Resultat före avskrivningar 1 576 500 1 319 900 1 905 789 558 981 Avskrivningar på inventarier 115 700 112 900 115 645 112 908 Avskrivningar på hamnanläggningen 1 251 000 1 110 800 1 147 737 1 056 230 Rörelseresultat 209 800 96 200 642 407-610 157 Finansiella intäkter 0 25 000 27 23 628 Finansiella kostnader 105 000 150 000 114 549 175 152 Resultat hamnverksamheten 104 800-28 800 527 885-761 681 Summa resultat 140 550 4 500 554 106-705 471 Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond -140 000 0-550 000 705 000 Totalt resultat 550 4 500 4 106-471 8 BALANSRÄKNING Tillgångar 2015-08-31 2014-08-31 Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 19 853 575 19 304 696 Inventarier (Not 1) 905 018 993 296 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 2 530 689 2 461 108 Summa anläggningstillgångar 24 890 764 24 360 582 Omsättningstillgångar Lager 126 654 126 654 Fodringar 28 676 31 000 Upplupna intäkter 262 467 81 376 Kassa bank 67 226 79 763 Summa omsättningstillgångar 485 023 318 793 Summa tillgångar 25 375 787 24 679 375 8

9 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -191 271-247 481 Årets resultat 26 221 56 210 Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital -562 987-506 306 Årets resultat -22 115-56 681 Grundavgifter (Not 3) 17 333 955 17 207 960 Reparationsfond 2 410 000 1 860 000 Summa Eget kapital 18 993 803 18 313 702 Långfristiga skulder Lån 3 941 622 4 141 638 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 102 616 295 870 Upplupna kostnader 205 876 211 944 Förutbetalda intäkter 2 050 096 1 585 155 Övriga kortfristiga skulder 81 774 131 066 Summa skulder och Eget kapital 25 375 787 24 679 375 Not 1 Bokfört Anskaffningsvärde värde Bokfört värde 2015-08-31 2014-08-31 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482 Byggnader 7 302 621 3 848 195 3 241 875 Bryggor och bommar 15 149 388 5 348 925 5 547 310 Övriga anläggningar 13 847 415 6 662 145 6 268 525 LOVA-projektet 4 883 502 3 994 310 4 246 986 Inventarier 4 359 527 905 018 993 296 47 143 935 22 360 075 21 899 474 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 2 520 689 2 451 108 Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul 16 197 630 16 060 785 Med indexklausul 1 136 325 1 147 175 9

Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2013/2014 Ordförande 29 088 Vice ordförande/sekreterare 18 385 Kassör 17 274 Klubbmästare 0 Övriga syrelsearvoden 24 244 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 5 051 allande: Båtlivskommittén 5 051 Programkommittén 5 051 Sektion Fästningsholmen 5 051 Sjösättningssektionen 5 051 Tävlingssektionen 5 051 Klubbbladsredaktör 0 Miljöombud 6 061 10 Summa 125 358 10

12 Dagordning för KMS årsmöte Tid: 2015-12-07 18:30 Plats: Kvarnkullen 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av rösträknare och justerare 3. Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst 4. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning 5. Behandling av revisorernas berättelse 6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 7. Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer 8. Beslut angående budget och avgifter 9. Val av styrelse och övriga funktionärer 10. Val av förtroenderåd 11. Val av valberedning 12. Behandling av motioner 13. Övrigt 12