Revisorskollegiet PROTOKOLL 529 547 Datum 2017-12-14 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2017-12-14 kl. 10.00 13.20 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Jana Lund Anders Arenhag Rolf Bengtsson Inger Åbonde Michael Michaelsen Jan Erlandsson Magnus Bergström 533-547 Mats Svanberg Marie Nielsén Hans Johansson Frånvarande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Lars-Olof Olsson Övriga Eva Tency Nilsson - tf revisionsdirektör Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor Helena Olsson - yrkesrevisor Åsa Nilsson - yrkesrevisor Teodora Heim - yrkesrevisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Johan Mikaelsson - Deloitte AB 538 529 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2017-12-14 2 (6) 530 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 531 Justering 1. Revisorerna utser Rolf Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 532 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2017-11-22 till handlingarna. 1. Protokoll från 2017-11-22 533 Nytt från revisionsvärlden Ordföranden informerar kort från Starevs styrelsesammanträde 2017-12-08. Starevs Årsmöte 2018 kommer att hållas av Malmö Stad och förslag på datum är 2018-05-30--2018-05-31. 534 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden är inlämnade till dagens sammanträde. 535 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2017-12-14 från Revisionskontoret.
Datum 2017-12-14 3 (6) 536 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 537 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2017. 538 Utkast till rapport Granskning av Bolagsstyrning - Deloitte AB - Rapport nr. 16-2017 Diarienummer 1700181 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast 2018-03-13 och till berörda bolag i Region Skåne för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Bolagsstyrning. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Johan Mikaelsson, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Bolagsstyrning (Rapport nr. 16-2017). 1. Rapport Granskning av Bolagsstyrning Deloitte AB Rapport nr. 16-2017. 539 Utkast till rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi - Revisionskontoret - Rapport nr. 17-2017 Diarienummer 1700185 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast 2018-03-13.
Datum 2017-12-14 4 (6) Revisorerna har granskat Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Eva Tency Nilsson och Marie Paulsen, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi (Rapport nr. 17-2017). 1. Rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Revisionskontoret Rapport nr. 17-2017. 540 Utkast till rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation - Revisionskontoret - Rapport nr. 18-2017 Diarienummer 1700182 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast 2018-03-13 och till berörda nämnder för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Teodora Heim, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation (Rapport nr. 18-2017). 1. Rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Revisionskontoret Rapport nr. 18-2017. 541 Revisorernas ekonomiska uppföljning Eva Tency Nilsson redovisar uppföljning per november månad avseende revisionens verksamhet. 1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2017-12-14.
Datum 2017-12-14 5 (6) 542 Internbudget år 2018 1. Revisorerna godkänner internbudget år 2018. Eva Tency Nilsson redovisar revisionens förslag till internbudget för år 2018. 1. Internbudget 2018 - skrivelse 2017-12-14. 543 Kontaktperson för granskning 1. Revisorerna utser kontaktperson till projekt i 2018 års revisionsplan enligt följande: 1. Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne Mats Svanberg 544 Revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2018 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 skrivelse 2017-12-14. 545 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionstyrelsen Granskning av Bolagsstyrning
Datum 2017-12-14 6 (6) 546 Övrigt Projekt i 2018 års revisionsplan Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan vad avser Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne och fastställer riktpriset till 250 kkr. Kollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. 547 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde samt tillönskar samtliga en God Jul. Anders Arenhag tackar därefter ordföranden för det gångna året och framför likaledes en tillönskan om en God Jul. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2017- Lars-Erik Lövdén Ordförande Rolf Bengtsson Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad,