Certifiering TM. Dagordning Brf Berget i Västerhaninge

Certifiering TM Dagordning 8 04 10 Brf Berget i Västerhaninge 1. Val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Styrelsens verksamhetsuppföljning a) Planerat underhåll, asfaltering av gårdar, invändig målning av portar flyttasfrån år 2009 till år 2011 b) Certifieringsrevisionens utlåtande, bilaga 5. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning 17. Val av ombud med suppleanter och övriga representanter i HSB Stockholm distr 15. 18. Övriga anmälda ärenden Brf Bergets stämmohandlingar 2008 3

Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Berget i Västerhaninge org. nr. 712400-2390 får härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31 Förvaltningsberättelse 2007 Ordinarie föreningsstämma hölls den12 april 2007 i Bygdegården. I stämman deltog 24 röstberättigade medlemmar, samt 1 fullmakter. Summa 25 medlemmar med rösträtt. Fastigheter Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Ribby 2:320 och Ribby 2:321. Föreningens 287 lägenheter upplåtes samtliga med bostadsrätt totalt 20 524 m2. Lokaler 328 m2 Fastigheterna var 2007 fullvärdesförsäkrad hos Marsch. Underhållsplan utfärdad av Repab. Föreningen äger och förvaltar 287 lägenheter, fördelade på 10 hus vid fem gårdar. Alla hus har tre våningsplan. Två av husen har dessutom ett suterrängplan. LÄGENHETER 3 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta:94 m2. Antal: 12 3 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta:90 m2. Antal: 3 3 rum o kök + 1 uthyrningsrum med toalett. Lägenhetsyta:88 m2. Antal: 3 3 rum o kök. Lägenhetsyta:78 m2. Antal: 28 3 rum o kök. Lägenhetsyta:73 m2. Antal: 14 2 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta:81 m2. Antal: 80 2 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta:76 m2. Antal: 19 2 rum o kök + 1 uthyrningsrum med toalett. Lägenhetsyta:74 m2. Antal: 12 2 rum o kök. Lägenhetsyta:64 m2. Antal: 64 2 rum o kök. Lägenhetsyta:60 m2. Antal: 24 2 rum o kök. Lägenhetsyta:72 m2. Antal: 8 2 rum o kök. Lägenhetsyta:70 m2. Antal: 2 1 rum o kök. Lägenhetsyta:52 m2. Antal: 8 2 rum o kokvrå. Lägenhetsyta:56 m2. Antal: 3 1 rum o kokvrå. Lägenhetsyta:35 m2. Antal: 7 Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var antalet medlemmar 337 i föreningen, 288 röstberättigade, varav HSB Stockholm utgör en. Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes den 8 augusti 2007. Brf Bergets stämmohandlingar 2008 4

Styrelse Styrelsen hade vid räkenskapsårets utgång följande sammansättning: Marie Louise Boström ordförande Ulf Lennheden v ordförande Yvonne Åström ledamot Malin Nilsson ledamot sekreterare Arne Silvennionen ledamot Kent Hast ledamot Anita Brandberg suppleant Anders Ramqvist suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma utgår mandatperioden för: Yvonne Åström Malin Nilsson Kent Hast Anders Ramqvist Styrelsen höll under året 12 protokollförda sammanträden, en konferens söndag/måndag den 9 och 10 september på Viking Line för att introducera de nyvalda samt budgetkonferens lördagen den 20 oktober. Fredag till söndag 9-11 november hölls konferens i Dublin med huvudpunkt juridik och samspel mellan HSB-föreningarna i Stockholm. Styrelsen har deltagit i 4 samrådskonferenser mellan föreningarna i Västerhaninge och Tungelsta. Revisorer: Revisorer har varit Jan Krylborn utsedd av föreningen samt av HSB Stockholm utsedda revisorer har varit BoRevison AB Representanter i HSB distriktstämma Föreningens ordinarie ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholm distrikt 15 har varit Marie Louise Boström, Yvonne Åström och Kent Hast. Suppleant har varit Malin Nilsson. Valberedning Valberedningen har bestått av: Ingemar Larsson sammankallande Ulrika Ottosson Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av HSB Stockholm. Den tekniska förvaltningen och markförvaltningen har skötts av HSB Teknisk Förvaltning. Förvaltare har varit Anders Odd och sedan oktober Gitte Magnusson HSB Stockholm. Föreningen har inga anställda. Trappstädning Trappstädning har skötts av JM Städservice AB samt från november Rubin Städ AB. Lägenheter och lokaler Under året har 55 lägenheter överlåtits. Samtliga nyinflyttade hälsas välkomna i Vi på Berget löpande under året. 26 källarförråd hyrs ut till boende. Medlemsinformation Informationsbladet Vi På Berget har utkommit med 6 nummer. Brf Bergets stämmohandlingar 2008 5

Föreningens hemsida hålls uppdaterad. Portanslag gällande diverse ärenden. Stadgar Föreningen har 2005 antagit HSB Stockholms nya normalstadgar. Studie och fritidsverksamhet. Anita Brandberg har gått introduktionskurs för styrelseledamöter. Kent Hast och Anita Brandberg har genomgått kurser i Förvaltning och Ekonomi samt Webbutbildning. Ulrika Ottosson har gått kurs för valberedare. Föreningen har deltagit i samtliga av distrikt 15 anordnade aktiviteter. Deltagit i samtliga samrådskonferenser i Västerhaninge. Styrelsen har under året anordnat sociala och informativa aktiviteter Mars. Möte för nyinflyttade medlemmar hölls under våren. Maj. Städdag. Juni. Korvgrillning med loppis. September. Möte för nyinflyttade medlemmar. December. Julmiddag på Tingshuset Styrelsen fanns tillgänglig för frågor och information första måndagen i varje månad under hela året. Väsentliga händelser under året. Ombyggnad och underhåll. Föreningen har en 20-årig underhållsplan vilken under året har uppdaterats. Planen ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av fondmedel. Förutom löpande underhåll har följande utförts i området; Periodiskt underhåll: Fasadtätningen slutfördes under året på samtliga hus. Installation av ny och förbättrad utomhusbelysning Genomgång av föreningens trädbestånd och gjort beskärningar och fällningar. Våtrumsbesiktning Avslutat radonmätningen. Målning och reparation av fönster och karmar i tvättstugan. Chemi Clean har gjort vattenanalys. Kodlås installerats i Grovsoprum. Vid årets slut öppethållande dygnet runt. Installation av elmätare. Underhållsreparation av rökluckor. Grillplats på Porfyrgården Gjort anmälan om energideklaration. Städdag under hösten. Avgifter och hyror Årsavgiften höjdes 2007 med 3%. Hyrorna har ej höjts under verksamhetsåret. Brf Bergets stämmohandlingar 2008 6

Planerade framtida underhåll Styrelsens verksamhetsplan bilägges förvaltningsberättelsen. Framtida styrelseutveckling Styrelsen hade under 2006 certifierats och ny certifiering sker under 2008. Ekonomi Förslag till resultatdisposition 2007 12 31 Stämman har att ta ställning till Balanserat resultat 860 781 Årets vinst - 58 668 802 113 Styrelsen föreslår följande disposition: Avlyft ur yttre fond - 1 419 094 Avsättning till yttre fond 1 282 000 Balanserat resultat 939 207 802 113 Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Brf Bergets stämmohandlingar 2008 7

Org Nr: 712400-2390 Styrelsen för HSB Brf Berget i Västerhaninge Org.nr: 712400-2390 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007.01.01-2007.12.31 Brf Bergets stämmohandlingar 2008 8

Brf Bergets stämmohandlingar 2008 9

VERKSAMHETS-RAPPORT för HSBs BOSTADSRappleTTSFappleRENING BERGET 2008-2009 Här redovisas styrelsens planering och uppföljning av bostadsrättsföreningens verksamhet, utifrån de krav som ställs i HSBs Kvalitetsstandard för Certifiering av bostadsrättsföreningar. Innehåll: Planering av: Underhåll, ekonomi samt Information till medlemmarna de kommande fem åren samt Uppföljning av: Underhåll, ekonomi och information till medlemmarna föregående år Brf Bergets stämmohandlingar 2008 18

PLANERING Underhåll Beräknad kostnad för underhåll som planerats, finansierade med egna medel. År Kostnad (kkr) Större underhållsåtgärder under året 2008 1 300 kkr Gårdsbelysning, byte av portar 2009 1 100 kk Invändig målning av portar 2010 7 010 kkr Motorvärmare inne, balkongrenovering 2011 1 500 kkr Belysnings i garage, asfaltering av gårdar 2012 1 500 kkr Målning av golv i portar Beräknad kostnad för underhåll som planerats, finansierade med lån. År Kostnad (kkr) Större underhållsåtgärder under året 2008 1 000 kkr Byte av portar 2009 2010 5 000 kkr Balkongrenovering 2011 2012 Vid fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult Styrelsen försäkrar att underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för, protokoll förts vid fastighetsbesiktningen samt fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. Ekonomisk planering Ekonomiska antaganden för de närmaste fem åren. Uppräkning av hyresintäkter i procent per år Uppräkning av driftkostnader i procent per år Uppräkning av taxeringsvärde i procent per år Uppräkning av tomträttsavgäld i procent per år 0% 5% 0 Finns ej Finns ej Specificerade bindningstider och räntor gällande föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. bostadsrättsföreningen är i beskattningshänseende att betrakta som X äkta bostadsföretag Brf Bergets stämmohandlingar 2008 19

Uppskattad medelinkomstränta på inlåningskonton för närmaste femårsperiod Inlåningskonto/placering Specialinlåning 6-mån 2,00% Specialinlåning 12-mån 2,00% Styrelsen uppskattar kommande årsavgiftsförändringar enligt nedan Höjning/ Förändring År sänkning/ i procent oförändrad 2008 Sänkning 5% 2009 Höjning 3% 2010 Oförändrad 2011 Oförändrad 2012 Oförändrad Information till medlemmarna Nedan specificerad information kommer årligen att kommuniceras ut till föreningens medlemmar. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband med detta överlämnas föreningens informationsskrift. Skriftlig information till medlemmarna sker vid minst två tillfällen under året Medlemsmöte hålls en gång årligen utöver ordinarie föreningsstämma. Brf Bergets hemsida utvecklas/uppdaterat regelbundet till medlemmarna och andra information UPPFÖLJNING Underhåll Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till underhållsplanen. Åtgärd Tillkommit (T) Senarelagts (S) Skäl till förändringen Uteslutits (U) Asfaltering av gårdarna S Ny belysningen ev uppgrävn. Byte av entredörrar Fasadrenovering pga kalla lägenheter T Våtrumsbesiktning av samtliga vårutrymmen T Många vattenskador S Brf Bergets stämmohandlingar 2008 20

Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån. Långivare Datum för Ny Tidigare Lånebelopp omsättning Ny ränta bindningsform ränta av lånet (bunden/rörlig) Nordea Nypotek 3 877 192 kr 13-02-20 4,29 4,29 Bunden Nordea Nypotek 4 749 998 kr 10-02-17 3,79 3,79 Bunden Nordea Nypotek 5 124 000 kr 12-01-18 5,02 4,38 Bunden Nordea Nypotek 1 596 333 kr 11-08-29 4,86 4,71 Bunden Spintab 6 700 914 kr 08 10 28 3,11 3,11 Bunden Information till medlemmarna Nedan redovisas vilken typ av information som under föregående verksamhetsår kommunicerats till medlemmarna. Introduktion av nya medlemmar har skett vid inflyttning och i samband med detta har föreningens informationsskrift överlämnats Skriftlig information till medlemmarna har skett vid minst två tillfällen under året Medlemsmöte har hållits en gång utöver ordinarie föreningsstämma. Föreningens hemsida innehåller ständigt nya punkter. Ort och datum Västerhaninge 2008 02 28 HSBs Bostadsrättsförening Berget Firmatecknare Firmatecknare...... Namnförtydligande Namnförtydligande Marie Louise Boström Ulf Lennheden Brf Bergets stämmohandlingar 2008 21

Valberedningens förslag till stämma 2008-04-10 1 Val av ordförande vid stämman Valberedning föreslår - att till ordförande vid årsstämman skall utses Attilla Kriss. 13 Arvoden, (ersätts av bilaga 6 i protokollet) Valberedningen föreslår stämman fastställa att följande arvoden, ersättningar och utgiftsposter skall gälla för mandatperioden till nästa ordinarie stämma: Styrelsearvodet uppgår till 3 basbelopp. Arvoden till styrelsemedlemmar + ersättning för ev. förlorad arbetsinkomst får inte överstiga 3 basbelopp. Rörligt individuellt arvode per styrelsesammanträde är 300 kronor. Rörligt individuellt arvode för styrelsemedlem som deltar i arbetsmöte på dagtid är 500 kronor per tillfälle. Arvodet till av föreningen utsedd revisor är 5000 kronor. Styrelsens konferensbudget är 25000 kronor. Styrelsens utbildningsbudget är 10000 kronor. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår att stämman väljer styrelse enligt följande: - Yvonne Åström väljs till ordinarie ledamot för 2 år (omval) - Kent Hast väljs till ordinarie ledamot för 2 år (omval) - Anita Brandberg väljs till ordinarie ledamot för 2 år (nyval) - Andreas Brömster väljs till suppleant för 2 år (nyval) - Ulrika Ottosson väljs till suppleant för 1 år (fyllnadsval) Marie Louise Boström, Ulf Lennheden och Arne Silvennoinen har ett år kvar av sina mandat och behåller sina platser i styrelsen som ordinarie ledamöter. Anita Brandberg lämnar posten som suppleant med ett år kvar av mandatperioden för post som ordinarie ledamot. Övriga nominerade: Agneta Ståhl, Marie Segersten 3 ordinarie styrelsemedlemmar väljs jämna år och 3 väljs udda år. 15 Val av föreningens revisor och revisorsupplant Valberedningen föreslår att stämman väljer revisor enligt följande: - Jan Krylborn väljs till revisor för ett år. (omval) - Anita Björk väljs till revisorssuppleant för ett år. (omval) Övriga nominerade: inga Brf Bergets stämmohandlingar 2008 22

Valberedningens förslag till stämma 2008-04-10 16 Val av valberedning - Ingvar Larsson, sammankallande (omval) - Annika Järnebeck Österås (nyval) - Onominerad 17 Val av ombud till HSB Stockholm, distrikt 15 Valberedningen föreslår att stämman väljer ombud enligt följande: Ordinarie ombud: - Marie Louise Boström - Ulf Lennheden - Yvonne Åström Ersättare: - Anita Brandberg Västerhaninge 25/3 2008 Valberedningen har bestått av Ingvar Larsson och Ulrika Ottosson. Brf Bergets stämmohandlingar 2008 23

Svar på motion nr 1. Styrelsen tackar Rolf Johansson för intresset kring våra miljöhus och vi tycker att Rolf påpekar viktiga saker kring vår sophantering. Styrelsen har haft kontakt med Haninge kommuns miljökontor för att efterhöra vilka förändrade regler som kommer att gälla kring att kompostera 35 procent matavfall från hushållen i kommunen. Nationella mål kring komposterade matavfall kommer förmodligen att öka till 40-45 procent. Frågor som diskuteras inom regionen, för dessa frågor är av regional karaktär, - är det rimligt att begära att hushållen ska sortera matavfall, eller ska man kräva att metall- och restavfall lämnas i återvinningsstationerna, i vårt fall Jordbro. Stora förändringar kommer inom några år att krävas från myndigheterna, men att man i dagsläget inte kan ge några egentliga riktlinjer för oss att gå på beroende på frågan regionala och svåra karaktär. Man planerar också att höja avgiften för grovsopshämtning och i synnerhet för de fastigheter som har dålig ordning i sina grovsoprum kommer höjningen att bli ytterst kännbar. Däremot kan vi själva genom att följa våra ordningsregler för sophanteringen på bästa tänkbara sätt. Det finns mycket pengar att spara på att hålla den sopsortering som gäller idag. Styrelsen anser härmed att vi har besvarat motionen från Rolf Johansson men att vi anser idag inte att vi ska fundera kring ombyggnation av våra sophus innan vi vet vad myndigheterna kommer att kräva av oss när det gäller hushållsavfall, metall- och restavfall samt grovsopor. Styrelsen föreslår stämman besluta att med hänsyn till ovanstående avslå motionen eftersom vi med all säkerhet kommer att återkomma till frågan om några år. Brf Bergets stämmohandlingar 2008 25

Svar på motion nr 2. Styrelsen tackar Rolf Johansson för påpekandet av en väsentlig förbättring i våra nuvarande miljöhus. Styrelsen bifaller motionen i den meningen att förbättra belysningen men önskar se övertekniken. (Styrelsen vet inte om motionärens förslag är den bästa tekniska lösningen) Brf Bergets stämmohandlingar 2008 26