1 (21) Datum Tid Kl. 08.00 13,20 Plats ande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Anna Forsberg, sekreterare, 35- Anna-Sofia Kulluvaara, kommunchef, 36-47 Fredrik Granholm, Arkivföreståndare 35 Mikael Näsström, Näringslivschef 28 Ulla Ullstein, Kommunplanerare 43 Lars Andersson, Garantia 47 Marja Wallin, HR 42 Niklas Nordén, Ekonomichef 48 Britt-Marie Falk och Lars-Olov Wengelin, HR 40 Underskrifter Sekreterare... Anna Forsberg Ordförande... Åsa Sjödén (S) Justerare... Johan Andersson (C) Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Allmänna utskott Anslaget sätts upp 2018-05- tas ner 2018-06 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... /
2 (21) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Reservation Jäv Anteckningar varo Ers. Ledamöter Åsa Sjödén (S) X Ordförande Tommy Svensson (S) X John Åberg (S) X Mattias Ahlenhed (ViSKB) X Johan Andersson (C) X Justerare Ersättare Cathrine Näsmark (S) X Torbjörn Persson (S) X Ulf Breitholtz (V) X Birgitta Häggkvist (ViSKB) X Kerstin Franzén (M) - Val av justerare Johan Andersson (C) utses till justerare.
3 (21) Ärendelista 35 Dnr KS 13/2018... 4 Muntliga informationer... 4 36 Dnr KS 146/2018... 5 Ansvarsfrihet 2017 Höga Kusten Airport AB... 5 37 Dnr KS 147/2018... 6 Ansvarsfrihet 2017 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen... 6 38 Dnr KS 163/2018... 7 Ansvarsfrihet 2017 Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr... 7 39 Dnr KS 168/2018... 8 Reglemente förtroendevalda 2019 2022... 8 40 Dnr KS 169/2018... 9 Årsarvoden Förtroendevalda 2019 2022... 9 41 Dnr KS 189/2018... 10 Riktlinjer för varumärkesarbete... 10 42 Dnr KS 172/2018... 12 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017... 12 43 Dnr KS 177/2018... 13 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2017- Kommunägda skogen... 13 44 Dnr KS 191/2018... 14 Översyn nämndsorganisation 2015-2018... 14 45 Dnr KS 156/2018... 16 Ansvarsfrihet 2017 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.. 16 46 Dnr KS 178/2018... 17 Projektansökan Höga Kusten på export... 17 47 Dnr KS 180/2018... 19 Medlemskap i Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen norr)... 19 48 Dnr KS /2018... 21 Tertialuppföljning per sista april 2018... 21
4 (21) 35 Dnr KS 13/2018 Muntliga informationer Allmänna utskottet beslutar Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Följande informationer delges et. Utbildning Surfplattor Anna Forsberg, Kanslichef och Fredrik Granholm, Arkivföreståndare Sollefteå kommun har beslutat att införa digital möteshantering för förtroendevalda. Därav genomförs utbildning vad gäller surfplattor och verktyget Platina Meetings. Ledamöterna tilldelas plattor. Allmänna utskottets ordförande Åsa Sjödén Informerar om diskussioner som förevarit gällande trafiken på Höga Kusten Airport. Antalet resande på flygplatsen har sjunkit. Nextjet och Transportstyrelsen har möte denna vecka.
5 (21) 36 Dnr KS 146/2018 Ansvarsfrihet 2017 Höga Kusten Airport AB Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Att uppdra till stämmoombud att godkänna årsredovisningen för 2017 och föreslagen vinstdisposition. Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Att verksamheten under 2017 bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet. Ärendebeskrivning/sammanfattning Resultatet för 2017 uppgåendes till 1,7 mnkr föreslås balanseras i ny räkning Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer dock att det finns vissa brister i bolagets interna kontroll. I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: Uppdra till stämmoombud att godkänna årsredovisningen för 2017 och föreslagen vinstdisposition. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Verksamheten under 2017 bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet. sunderlag Granskningsrapport Marknadsföringsarbetet, KS 146/2018-1 Granskningsrapport Grundläggande granskning, KS 146-2018-2 Lekmannarevisorerans granskningsrapport, KS 146-2018-3 Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, KS 146-2018-4
6 (21) 37 Dnr KS 147/2018 Ansvarsfrihet 2017 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Ärendebeskrivning/sammanfattning Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. sunderlag/lagrum Förvaltningsyttrande, Niklas Nordén, KS 147/2018-4 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31, KS 147/2018-2. Revisionsberättelse 2017, KS 147/2018-3
7 (21) 38 Dnr KS 163/2018 Ansvarsfrihet 2017 Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Årsredovisningen för 2017 godkänns. Förbundets direktion och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för året 2017. Ärendebeskrivning Akademi Norr redovisar för 2017 ett resultat på 307 999 kronor. Revisionen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Revisionen konstaterar också att måluppfyllelsen är god avseende såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att direktionen och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 2017 år verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Årsredovisningen för 2017 godkänns. Förbundets direktion och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för året 2017. sunderlag Årsredovisning 2017, KS 163/2018-1
8 (21) 39 Dnr KS 168/2018 Reglemente förtroendevalda 2019 2022 Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Att anta reglemente för mandatperioden 2019 2022 med följande ändringar. 1 Tillämpningsområde. Tillägg med Sollefteåforsens AB 7 Traktamente. Vid sammanträde eller förrättning med övernattning utom kommunen utgår traktamente. Ärendebeskrivning Arvodeskommittén har sett över reglemente för förtroendevalda och föreslå ett antal ändringar att gälla för mandatperioden 2019-2022. Sekreterare i Arvodeskommittén, Richard Styf lämnar ärendet för beslut till politiken. Arvodeskommittens förslag till beslut Arvodeskommitten föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att anta reglemente för mandatperioden 2019 2022 med följande ändringar. 1 Tillämpningsområde. Tillägg med Sollefteåforsens AB 7 Traktamente. Vid sammanträde eller förrättning med övernattning utom kommunen utgår traktamente. sunderlag Förvaltningsyttrande Richard Styf, KS 168/2018-1 Reglemente för förtroendevalda 2015-2018
9 (21) 40 Dnr KS 169/2018 Årsarvoden Förtroendevalda 2019 2022 Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Arvodeskommittén rekommenderas att se över förslaget innan kommunstyrelsens möte. Information Lars-Olov Wengelin och Britt-Marie Falk informerar om förslaget från Arvodeskommittén. Redovisar de ändringar som är föreslagna. Protokoll från möte 2018-04-09 arvodeskommittén visas. Ärendebeskrivning Arvodeskommitten har sett över arvoden för förtroendevalda med anledning av ny politisk organisation samt inför mandatperioden 2019-2022. Arvodeskommittens sekreterare Richard Styf överlämnaer förslag till nya arvoden till politiken för beslut. Arvodeskommittens förslag till beslut Arvodeskommitten föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att anta förslag på fördelning av årsarvoden enligt bilaga. sunderlag Förvaltningsyttrande Richard Styf, KS 169/2018-1 Arvodeskommittén förslag till nya arvoden, KS 169/2018-2 Förslag till beslut på mötet Tommy Svensson(S) med biträde av John Åberg (S) föreslår att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Arvodeskommittén rekommenderas att se över förslaget innan kommunstyrelsens möte.
10 (21) 41 Dnr KS 189/2018 Riktlinjer för varumärkesarbete Allmänna utskottet Lämnar ärendet utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning/Sammanfattning Konkurrensen för inflyttning och rekrytering ökar och blir allt hårdare arbetsgivare och kommuner emellan. För att Sollefteå kommun ska kunna lyfta fram fördelarna med att såväl bo som arbeta i vår kommun och organisation behöver vi bli bättre på att marknadsföra oss och det vi har att erbjuda. Kommunstyrelsen beslutade (KS 399/2017) att avsätta medel för att utveckla kommunens markandsföring där fastställande av kommunens varumärke skulle finnas med. Nu är den första delen av arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket och ett varumärke för platsen Sollefteå framtaget. Förvaltningens bedömning Genom åren har en rad försök till varumärkesarbete startats t.ex. inom ramen för Graffmanprojektet och senast Placebrander. Samtliga projektet har hämtat in synpunkter och underlag från medborgare och näringsliv däremot har projekten inte kommit längre än den initiala fasen. Denna gång har vi använt det gedigna material som redan har funnits och som har processats fram tillsammans med medborgare, civila samhället och näringslivet för att ta fram ett konkret marknadsföringsmaterial. Ett första steg har varit att ta fram en varumärkesplattform och med den en grafiskprofil för platsen Sollefteå kommun. Nytt med denna plattform jämfört med den som togs fram i samband med Brander-projektet i slutet av 90-talet är att denna gång görs det också möjligt för alla kommundelar att använda materialet för att lyfta upp aktiviteter, företag och händelser. Plattformen har skickats på remiss till ett antal företagare och näringslivsorganisationer och deras synpunkter har beaktats. I nästa fas kommer själva materialet att tas fram. Varumärkesplattformen samt förslag till grafiskprofil finns i bilagor. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att anta riktlinjer för arbetsgivar- och platsvarumärke. sunderlag Förvaltningsyttrande Majed Safaee, KS 189/2018-1 Förslag till riktlinjer Varumärkesplattform, KS 189/2018-2
11 (21) Förslag till beslut på mötet Ordförande Åsa Sjödén (S) föreslår att ärendet ska lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. sgång Ordförande ställer fråga till et om man beslutar att lämna ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.
12 (21) 42 Dnr KS 172/2018 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Att godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017. Information Marja Wallin, HR, informerar om ärendet och den uppföljning som gjorts för 2017. Ärendebeskrivning/Sammanfattning Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1/AFS 2003:4 och Arbetsmiljölagen. Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2017 visar att arbetet fungerar tillfredsställande vid de flesta av kommunens arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras vid arbetsplatsträffar. Man följer de riktlinjer som finns, både kommunövergripande och verksamhetsspecifika. Följande förbättringsområden finns vid en del verksamheter: - Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i verksamheten - Handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet - Konsekvensbedömningar och handlingsplaner vid förändringar i verksamheten - Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda - Information till medarbetarna om de rutiner, riktlinjer och policys Sollefteå kommun har inom arbetsmiljöområdet, bland annat om rutiner vid hot och våld - Tillbudsrapportering - Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet till chefer Vid jämförelse med 2016 års utvärdering av SAM framkommer att de förbättringsområden som då upptäcktes till viss del kvarstår. Det rapporteras fler tillbud än föregående år men uppfattningen på arbetsplatserna är att det fortfarande finns ett mörkertal. Fler chefer har fått uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet men det är fortfarande ett förbättringsområde. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017. sunderlag Förvaltningsyttrande Marja Wallin, KS 172/2018-1 Rapport Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå Kommun 2017, KS 172/2018-2
13 (21) 43 Dnr KS 177/2018 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2017- Kommunägda skogen Allmänna utskott beslutar Godkänna förvaltningens rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2017- Kommunägda skogen. Rapporten delges kommunstyrelsen. Information Ulla Ullstein, kommunplanerare informerar om ärendet. Allmänna utskottet ges möjlighet att ställa frågor. Ärendebeskrivning Enligt Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen 2012-2019 ska en sammanställning av de åtgärder som genomförts redovisas i en årlig verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning av verksamhetens resultat. Rapporten kompletterar den redovisning som ingår i Årsredovisning 2017. Förvaltningens bedömning Rapporten ger en detaljerad beskrivning av aktiviteter i den kommunägda skogen. Rapporten kompletterar den nulägesinformation som gavs på kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-12-12. Informationen visade bland annat kommunägda skogens fördelning och utveckling på åldersklasser och huggningsklasser samt medelförråd per hektar. Planering och översyn fortgår inför kommande 10-årsperiod avseende bland annat lämplig avverkningsnivå. Förvaltningens förslag till beslut beslutar godkänna förvaltningens rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2017- Kommunägda skogen. Rapporten delges kommunstyrelsen. sunderlag Förvaltningsyttrande Ulla Ullstein, KS 177/2018-1 Rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Kommunägda skogen, KS 177/2018-2
14 (21) 44 Dnr KS 191/2018 Översyn nämndsorganisation 2015-2018 Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Lämnas utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen... Johan Andersson (C) lägger fram förslag till införande av Planeringsgrupp i likhet med Örnsköldsvikskommun. Ärendebeskrivning Inför varje ny mandatperiod ska en översyn av den politiska organisationen genomföras. Kommunstyrelsen har därför tillsatt en parlamentarisk grupp för att se över organisationen inför nästa mandatperiod som börjar den 1 januari 2019. De som ingår i gruppen är Åsa Sjödén (S), John Åberg (S), Ulf Breitholtz (V), Johan Andersson (C), Kerstin Franzén (M), Leif Östberg (L), Brita Wessinger (MP) och Mattias Ahlenhed (ViSKB). Paul Höglund (C) har närvarat vid ett sammanträde i Johan Anderssons ställe. Leif Palmberg (L) har närvarat vid ett sammanträde i Leif Östbergs ställe. Översynen görs för att klarlägga om Sollefteå kommun har den optimala organisationen för de krav som finns på kommunen. Eftersom Sollefteå kommun genomförde stora organisationsförändringar som trädde i kraft årsskiftet 2014/2015 har det även skett en översyn av förvaltningsorganisationen i anslutning till den parlamentariska gruppens arbete. Det är utkomsten av den parlamentariska gruppens arbete som skickats på remiss. Uppdraget har genomförts dels genom analys av beslutsunderlag i form av rapporter, skrivelser m m rörande organisationsförändringen och dels genom intervjuer med ett antal verksamhetschefer. Utifrån detta underlag har dialog på gruppens sammanträden förts. Avslutningsvis har också ett gemensamt möte med den parlamentariska gruppen och förvaltningsledningen genomförts för att stämma av översynens resultat samt de remissvar som inkommit. Den parlamentariska gruppen har också bedrivit viss omvärldsbevakning och stämt av med andra kommuner främst rörande fullmäktigeberedningar. Slutsatser Den parlamentariska gruppen och förvaltningsledningen är överens om att den organisationsform som valdes inför mandatperioden 2011-2014 ska gälla även för den nästkommande mandatperioden. Några smärre justeringar förslås dock. Utskotten för samhällsutveckling, vård och omsorg samt unga och lärande bör få två ersättarplatser till.
15 (21) En handbok för fullmäktigeberedningarna har tagits fram för att förtydliga deras roll och uppdrag. Utestående frågor, såsom behovet av mer kommunikation och fortsatt arbete med den gemensamma bilden av kommunens uppdrag överlämnas till kommunstyrelsens presidium och förvaltningsledningen för vidare hantering. Remissvar Ett antal instanser har inkommit med synpunkter på den parlamentariska gruppens förslag till beslut. Dessa skickas tillsammans med detta yttrande som beslutsunderlag i ärendet. sunderlag Remiss översyn organisation Remissvar Moderaterna Remissvar Centerpartiet Remissvar lokala rådet Junsele Remissvar Liberalerna Remissvar KF beredning för Samhällsutveckling Remissvar KF beredning för Unga och lärande Remissvar KF beredning för Vård och omsorg Remissvar KF presidium Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: att förslag till nämndsorganisation 2019-2022 antas. Förslaget innebär att utskottet för samhällsutveckling, utskottet för vård och omsorg samt utskottet för unga och lärande utökas med två ersättare vardera. att rapporten från den parlamentariska gruppen och förvaltningsledningen godkänns. att kommunstyrelsens presidium och förvaltningsledningen får i uppdrag att bevaka att identifierade åtgärder för att ytterligare förbättra organisationens förmåga genomförs. att förslaget till handbok för fullmäktigeberedningarna fastställs. Förslag till beslut på mötet Åsa Sjödén (S) förslår att ärendet läggs utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.
16 (21) 45 Dnr KS 156/2018 Ansvarsfrihet 2017 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Ärendebeskrivning/sammanfattning Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål direktionen fastställt och att resultatet inte fullt ut är förenligt med fastställda verksamhetsmål. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma. Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommun i kommunalförbundet. Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. sunderlag Årsredovisning 2017, KS 152/82018-1 Årsbokslut 2017, KS 152/2018-2 Revisionsberättelse 2017, KS 156/2018-1 Grundläggande granskning 2017, KS 156/2018-2 Granskning delårsrapport 2017, KS 156/2018-3 Granskning årsredovisning 2017, KS 156/2018-4 Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, KS 156/2018-6
17 (21) 46 Dnr KS 178/2018 Projektansökan Höga Kusten på export Kommunstyrelsen besluta att delta i projektet Höga kusten på export. att från kommunstyrelsens budget för medfinansiering(id 813 60) avsätta 53.401 kr år 2019, 52.992 kr år 2020 samt 47.262 kr år 2021. Information Mikael Näsström, Tillväxtchef informerar om ärendet och bakgrunden till projektet. Ärendebeskrivning/Sammanfattning Höga Kusten Destinationsutveckling driver under 2018 tillsammans med Region Västernorrland det regionala projektet Höga Kusten Export en pilot. Syftet har varit att inom ramen pilotprojekt testa Höga Kustens attraktionskraft på utvalda internationella marknader. Uppdraget har också varit att skissa på en modell för internationalisering av besöksnäringen i Höga Kusten som kan implementeras i ett 3-årigt EU-projekt under åren 2019-2021. Höga kusten destinationsutveckling söker härmed söker finansiering till detta Eu-projekt. Projektets mål är att stärka besöksnäringen i Höga Kusten, stimulera till ökad konkurrenskraft och öka kunskapen om internationalisering. Målet är också att öka andelen utländska besökare till samma nivå som genomsnittet för Sverige. Nedan ges ett antal exempel på aktiviteter som ingår i projektet: Projektet ska erbjuda företag affärs- och produktutvecklingsprogram med den internationella besökarens behov i åtanke. Företagens erbjuds möjlighet att lära sig mer om hur internationella affärer uppstår och vilka förutsättningar som krävs för att aktivt ta del av turismexporten. Översättning av företagshemsidor. Ökad insikt tack vare omvärldsbevakning kring researrangörsledets sätt att arbeta samt de internationella marknadernas särskilda behov gör att destinationen på sikt blir en attraktiv samarbetspart. Strategisk bearbetning av Den aktive naturälskaren i de av destinationen prioriterade marknaderna. Projektet möjliggör framtagandet av marknadsanpassat material och skräddarsydda aktiviteter.
18 (21) Förvaltningens bedömning Sverige som besöksland och Höga Kusten som destination har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. Samma gäller även för Höga Kusten, vars kommersiella gästnätter har ökat med 55 % sedan 2010. Att stimulera besöksnäringen i Höga Kusten att höja sin internationella exponering är därför en strategiskt viktig väg för framtida tillväxt både för destinationen, men även hela regionen. I dagsläget ligger andelen utländska gästnätter i Höga Kusten på 16,7% att jämföra med rikets på 24,9%. Att turismexporten i Höga Kusten i nationell jämförelse är så pass låg är ett tecken på att företagen idag antingen inte vänder sig till utländska besökare eller att försöken ger för lite effekt. Här finns en outnyttjad potential för destinationen. Om vi bara skulle öka Höga Kustens turismexport till samma nivå som Västerbottens (20,9%) så skulle det innebära nästan 100 nya jobb. Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering Vi föreslår att projektet finansieras från kommunstyrelsens budget för medfinansiering (id 81 360) med 53.401 kr år 2019, 52.992 kr år 2020 samt 47.262 kr år 2021. Projektet bedöms öka lönsamheten hos deltagande företag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen. att delta i projektet Höga kusten på export. att från kommunstyrelsens budget för medfinansiering(id 813 60) avsätta 53.401 kr år 2019, 52.992 kr år 2020 samt 47.262 kr år 2021. sunderlag/lagrum Förvaltningsyttrande Mikael Näsström, KS 178/2018-2 Projektansökan från Höga Kusten destinationsutveckling AB, KS 178/2018-1
19 (21) 47 Dnr KS 180/2018 Medlemskap i Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen norr) Kommunstyreslen besluta Att Sollefteå kommun ingår medlemskap i Garantia till en engångskostnad motsvarande 100 000 kronor. Allmänna utskottet beslutar Förvaltningen bör komplettera yttrandet med finansiering innan kommunstyrelsens möte. Information Lars Andersson, Ordförande Garantia informerar om företaget och ess syfte Företagare som borgar för andra företagares framtid. Ärendebeskrivning Garantia drivs som en ekonomisk förening med idag drygt 700 medlemsföretag och kan erbjuda tjänster till företagare med behov av finansieringslösningar. Företagarnas medlemsinsatser bildar kapitalbasen som sedan förstärks genom våra partners förlagsinsatser. Garantia är registrerade hos Finansinspektionen och lagen om penningtvätt gäller i verksamheten. Sedan starten år 2004 till och med år 2016 har Garantia utfärdat 509 borgen och genom det möjliggjort för medlemmar att kunna låna totalt 808 miljoner kr av banker/finansinstitut som Garantia samarbetar med. Garantia är företagarnas resurs när de vill stärka sina förutsättningar för finansiering med mikroborgen eller borgen, samt minska personligt risktagande i samband med finansiering av företagets kapitalbehov. Förvaltningens bedömning Genom att Sollefteå kommun ingår medlemskap stödjer kommunen Garantias möjlighet att utveckla och erbjuda finansiell infrastruktur för företagare. Det kan innebära en underlättad företagsstart eller möjlighet att utveckla redan befintliga företag med hjälp av Garantias tjänster. Den senaste tiden har förvaltningen arbetat för att växla upp samarbetet med näringslivet i Sollefteå kommun. Sollefteå kommuns näringsliv har en viktig del i kommunens framtida utveckling och tillväxt. Förvaltningen bedömer att medlemskap i Garantia skulle gynna företag inom kommunen till utveckling och tillväxt samt underlätta nyföretagande inom Sollefteå kommun.
20 (21) Förvaltningens förslag till beslut Att Sollefteå kommun ingår medlemskap i Garantia till en engångskostnad motsvarande 100 000 kronor. sunderlag Förvaltningsyttrande, Anna-Sofia Kulluvaara, KS 180/2018-2 Letter of intent, KS 180/2018-1 Förlagsandelsbevis, KS 180/2018-1 Förslag till beslut på mötet Johan Andersson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. Finansiering kompletteras till Kommunstyrelsen.
21 (21) 48 Dnr KS /2018 Tertialuppföljning per sista april 2018 Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Att godkänna den fördjupade uppföljningen för första tertialet samt prognos för ekonomiskt utfall 2018. Information Niklas Nordén informerar om ärendet. Verksamheternas prognos för årets resultat 19,4 mkr, med åtgärder som planeras och sparade medel torde justerat resultat hamna på 1,6 mkr. Budgetavräkning per verksamhet gås igenom. Ärendebeskrivning Redogörelse för fördjupad uppföljning till och med april 2018. Resultatet per sista april är 20,4 mkr att jämföra med 3,8 mnkr vid motsvarande period 2017. Prognos för helåret 2018 bedöms till minus 19.4 mnkr vilket är 28 mnkr sämre än budget. sunderlag Förvaltningsyttrande, Niklas Nordén Fördjupad uppföljning januari-april 2018