Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 10.00 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, ordförande, VD Apotekens Service AB Marie Eneman, ny doktorandledamot Mats Johansson, I-institutionen, Chalmers Jonas Kuschel, avgående doktorandledamot Berner Lindström, IPD Agneta Ranerup, Inst. för tillämpad IT, föredragande 13 Anna Sandberg, Ericsson Sandra Siby, studerandeledamot, Chalmers Fredrik Svanberg, studerandeledamot, GU Magnus Södergren, studerandeledamot, GU Per Stenström, D&IT och IT-universitetet, vice ordf. Astrid Igerud, representant för OFR-S, närvaro- och yttranderätt Bo Lennartsson, representant för SACO/SR, närvaro- och yttranderätt Protokollförare Marjatta Rehnquist, fakultetssekreterare, föredragande 5, 6, 10 Övriga Magnus Bergquist, prodekan, yttrande- och närvarorätt, föredragande 7, 9 Urban Nuldén, prefekt, föredragande 11, 12 Jan Smith, rektor för IT-universitetet, huvudföredragande 1 Val av justerare för protokollet Nämnden utser Marie Eneman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av föredragningslista Till övrigt anmäls: a) Utvärdering av doktorandernas studieoch arbetsmiljö b) Framtida fördelningsprinciper c) Marknadsföringsstrategi Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda tillägg. 3 Anmälan av protokoll 2008-11-14 Protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna. 4 Informationsärenden 4.1 Dekanbeslut Beslutet om budget saknas i rektorsbesluten. Dekanus uppdras att fatta beslutet om budgeten. 1(5)
De övriga dekanbesluten/rektorsbesluten läggs till handlingarna. 4.2 Dekanus informerar Föredragande Jan Smith a) Bokslutet är positivt för fakulteten, +5,3 milj. kr över det budgeterade resultatet. Fakulteten har fått extra tilldelning på 1,5 milj. kr och samtidigt effektiviserat datordriften. Analysen är inte riktigt klar än. Mer information lämnas vid nästa möte. 5 Dnr A10 5384/08 a) Fastställande av delegationsordning Föredragande Marjatta Rehnquist 2 (5 ) b) Totalt utdelas 1,8 miljarder kr i forskningspropositionen till strategiska forskningsområden i första hand till teknik och medicin. Ansökningarna ska vara inne på forskningsråden senast den 16 mars. Vår fakultet har forskare som är med på några ansökningar såsom språkteknologi, patientcentrerad vård, säkerhet och krisberedskap, IT och mobil kommunikation och e-vetenskap. Flera av projekten är samarbeten med flera lärosäten eller fakulteter. Vetenskaplig excellens, industri- och samhällsrelevans ska vara kännetecken för en bra ansökan som bedöms i slutändan av en panel med medlemmar både från forskning och näringsliv. Följande ändringar tillkommer den föreslagna delegationsordningen: Under punkten uppdrag - Punkt 24, utse ansvarig för forskarutbildningen avses forskarutbildning på institutionen. Under utbildning på forskarnivå, - Punkt 37, utse examinatorer i utbildningen på forskarnivå ska beslutet delegeras till dekanus. - Ny punkt läggs till policy för att utse examinatorer, beslutsnivån ska vara fakultetsnämnd. Under grundläggande högskoleutbildning - Punkt 55, besluta om att lägga ner en kurs som ges av en institution, beslutsnivån ska vara prefekt. - Ny punkt läggs till, besluta om att lägga ner ett program som ges av en in-
stitution, beslutsnivån ska vara fakultetsnivå. Under punkten rekrytering av personal - Punkt 89, beslut att rekrytera en universitetslektor, universitetsadjunkt, beslutsnivån ska vara dekanus. - Punkt 90, beslut att rekrytera forskarassistent, beslutsnivån ska vara dekanus. Prefekterna ska upprätta delegationsordningar på institutionerna. Nämnden beslutar att med ovan nämnda tillägg fastställa delegationsordningen. 6 Ny organisation på IT-universitetet och benämning på fakultet och fakultetsnämnd Föredragande Jan Smith och Marjatta Rehnquist Ny organisation har nu införts på ITuniversitetet. Den största organisatoriska skillnaden har blivit mellan institutionen för tillämpad IT och fakultetskansliet. Detta ökar tydlighet både i och utanför organisationen. Benämningen IT-universitetet är tänkt att bestå som namn för nätverket. Ny benämning på fakulteten och fakultetsnämnden diskuterades. Nämnden enades att föreslå rektor följande benämningar: IT-fakulteten (IT Faculty) IT-fakultetsnämnden (The Board of IT Faculty) 7 Diskussionsunderlag till IT-fakultetens strategidokument Föredragande Magnus Bergquist 8 Årsrapport 2008 Föredragande Ylva Hambraeus Björling Förslaget till strategidokument diskuteras i nämnden. Efter kompletteringar från detta sammanträde skickas föreslaget på remiss till institutionerna. Nämnden förväntas att besluta i ärendet vid nästa möte. Nämnden beslöt om årsrapportens struktur vid november-sammanträdet. Årsrapporten skickas till ledamöterna den 4 februari, nämnden lämnar synpunkter till sekreteraren senast den 10 februari. Inlämning till universitetsstyrelsen sker den 12 februari. 3 (5 )
9 Nya doktorandledamöter Föredragande Magnus Bergquist Marie Eneman ersätter Jonas Kuschel i fakultetsnämnden. Tomas Lindroth ersätter Marie Eneman i forskarutbildningskommittén. Taline Jadaan ersätter Urban Carlén i lärarförslagsnämnden. 10 Val av ny fakultetsnämnd för mandatperioden 2009-07-01 -- 2012-06-30 Föredragande Marjatta Rehnquist Mandatperioden för den sittande nämnden går ut 2009-06-30. Val till ny nämnd måste äga rum under våren. Föredraganden går i genom valproceduren. Vid nästa sammanträde bör nämnden besluta om vilka som ska ingå i en valberedning som sedan föreslår lämpliga kandidater till nämnden. Valet sker med slutna sedlar. Studenterna väljs av studentorganisationerna. Dekanus informerar att en stark industrirepresentation kommer att finnas i nätverket. Ledamöterna anser att kunskap från andra institutioner är värdefull i fakultetsnämnden. En stark lärarrepresentation från den egna fakulteten är också av stort värde i nämnden. Nämnden uppdrar åt föredraganden att ordna formaliteterna kring valet till fakultetsnämnden. 11 Knowledge Lab (bordlagt ärende) På grund av tidsbrist bordläggs ärendet till nästa möte. Föredragande Urban Nuldén 12 Karriärplanering för studenterna Föredragande Urban Nuldén 13 Likabehandlingsfrågor Föredragande Agnetha Ranerup 14 Rapport från grundutbildningskommittén GU har begärt in handlingsplan för studieoch karriärvägledning från fakulteterna. Magnus Bergquist har tillsammans med studievägledarna diskuterat riktlinjer för handlingsplanen. Remissvaret ska vara inlämnat den 13 februari. Likabehandlingskommitténs första möte ska äga rum den 16 mars. På ärendelistan finns bl a våra marknadsföringsinsatser. Grundutbildningskommittén har nästa möte fredagen den 30 januari. Presentation av olika utbildningar fortsätter. På ärendelistan finns 4 (5 )
15 Verksamhetsuppdrag för 2009 också internationalisering. Anmäls. 16 Sammanträdestider för våren 2009 Nämnden beslutar om följande sammanträdestider för våren 2009: Fredagen den 6 mars Torsdagen den 11 juni. 18 Övrigt a) Utvärdering av doktorandernas studie- och arbetsmiljö b) Förslag till framtida fördelningsprinciper c) Marknadsföringsstrategi På GUs uppdrag ska två externa utvärderare besöka alla fakulteter under våren. Fakulteten kommer att få besök den 20 mars. Bordläggs till nästa sammanträde. Bordläggs till nästa sammanträde. Vid protokollet Marjatta Rehnquist Justeras Justeras Ylva Hambreaus Björling Marie Eneman 5 (5 )