Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och Tid Sjöliden 18.00 20.00 Beslutande Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Johan Broms Jenny Danielsson Gunilla Arbrink Britt-Marie Rasmussen Eva Ekenberg Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh Ersättare Föredragande Åhörare Carl Erik Roos Per-Sune Jonsson Agneta Kling Per-Olov Johansson Christer Hillerström Olivier Guillard /Kanslichef Ulf Boström / Kyrkogårdsföreståndare Anna-Karin Nordgren Utses att justera Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Eva Ekenberger och Camilla Lien Sjöliden Tisdagen den 16 september 2014 Annika Ludvigsson Christoffer Nathanson Eva Ekenberger Camilla Lien Paragrafer 30-42 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet Sammanträdesdatum 2014-09-09 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2014-09-17 Datum för nedtagand Pastorsexpeditionen, Sjöliden e 2014-10-08
Sammanträdesdatum 2 (7) Underskrift /Annika Ludvigsson/ KYRKORÅDET Innehåll 30 Sammanträdets öppnande... 3 31 Upprop och dagordning... 3 32 Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta... 3 33 Information konfirmationsarbete... 3 34 - Barnkonsekvensanalyser... 3 35 - Rapporter... 4 36 Användning av överskott från prästlönetillångar 2014... 5 37 Exploateringsavtal Detaljplan Kyrkogård... 5 38 Detaljplan Kolvik K3... 6 39 Arbetsgruppen medlemmar... 6 40 Ansökan Kyrkoantikvarisk ersättning 2016-2017... 6 41 Övriga frågor... 7 42 - Avslutning... 7
Sammanträdesdatum 3 (7) 30 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 31 Upprop och dagordning Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes med tillägg av två punkter under övrigt. 32 Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta Att utse Eva Ekenberger och Camilla Lien för justering av protokoll, samt Att justering sker Tisdag 16 september 2014. 33 Information konfirmationsarbete Anna-Karin Nordgren ( präst) och Patrik Nilsson ( församlingspedagog) redogjorde för konfirmand verksamheten i Värmdö församling. Under 2014-2015 kommer det finnas fyra konfirmationsalternativ inom Värmdö församling och alla är kostnadsfria: - Produktion Teater Musikal - Skidläger - Sommarläger med fjälläventyr - Sommarläger på Ängsholmen Under våren har det skickats ut vykort till födda 2000 samt en folder där alla församlingar i Värmdö Kommun presenterar sina alternativ. Det finns också ett mycket bra sammarbete med Hemmesta högstadium. Att godkänna informationen. 34 - Barnkonsekvensanalyser Efter utbildning/ information om de grundläggande stegen i arbetet med Barnkonsekvensanalyser ska ett sammarbete arbetas fram mellan Kyrkoråd och personal. Att godkänna informationen.
Sammanträdesdatum 4 (7) 35 - Rapporter Kyrkoherdens rapport; En intensiv och välbesökt sommar med positiva möten vid våra Friluftsgudstjänster, Sommarkvällscafeér, Sommarkvällskonserter och Vägkyrka. Två nya i vår personalgrupp, Kerstin Alling och Susanne Gustafsson. Statistik: 2013 t.om augusti 43 utträden och 4 inträden 2014 t.om augusti 26 utträden och 7 inträden. Antalet medlemmar i Värmdö Församling per första september: 2012: 10.021 2013: 9.953 2014: 9.852 För att kunna flytta flygeln i Värmdö kyrka vid konserter och för att inte skada flygeln eller kyrkgolvet kommer förvaltningen se över inköp av hjul till flygeln. Värmdö kyrkogård: Askgravlunden är färdigställd och det är 25 gravsatta i askgravlunden Rapport om ekonomi: Kanslichefen redogjorde för ekonomin per 2014 08 31: Prognosen för församlingsverksamhet visar ett överskott på cirka 580 tkr (antagen budget: + 49 tkr). Överskottet härledes till det extra utdelningen från prästlönetillgångar : 1113 tkr istället för 557 tkr. I övrigt stämmer prognosen med budget med några inbördes avvikelser: - Sluttaxering (kyrkoavgiften) lägre än budgeterat och ekonomisk utjämningen lägre än budgeterat vilket ger en nettointäkt 100 tkr lägre än budgeterat. - Högre fastighetsunderhållskostnader (+100 tkr) på grund av att restaurering av klockstapeln blev mer omfattande. - Högre kostnader för körverksamhet då kyrkokören använder sparat anslag från 2013 under 2014 (+70 tkr). - Lägre verksamhetskostnader (bland annat uteblivet konfirmandläger) på cirka 180 tkr. Prognosen för begravningsverksamhet visar ett underskott på 70 tkr (antagen budget +30 tkr). Underhållskostnader och personalkostnader överskrider något budgeten. Investeringsbudget prognostiseras till 1800 tkr (antagen budget 2050 tkr). Kostnaden för Sjölidens kök blev högre än budgeterat (+200 tkr), men vissa åtgärder blir billigare eller skjuts upp.
Sammanträdesdatum 5 (7) Likviditeten är 4200 tkr (3511 tkr per 2013-12-31). Att godkänna rapporterna. 36 Användning av överskott från prästlönetillångar 2014 Kanslichefen redogjorde överskott från prästlönetillgångar 2014. Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet att använda upp till 200 000 kr av det de extra intäkter från prästlönetillgångar som församlingen fick 2014 för att tidigarelägga underhållsarbete som planerades till 2015. Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkorådets arbetsutskotts förslag; Att under 2014, använda upp till 200 000 kr av de extra intäkter från Prästlönetillgångar som Församlingen fick 2014 ( 557 000 kr) för att tidigarelägga underhållsarbeten som planerades till 2015, under förutsättning att detta godkänns av Kyrkofullmäktiges presidiet. 37 Exploateringsavtal Detaljplan Kyrkogård Under sommaren har ett exploateringsavtal arbetats fram utifrån de överenskommelser som gjorts tidigare med kommunen och trafikverket. I exploateringsavtalet finns det några punkter som inte stämmer överrens med vår uppfattning om överenskommelsen med Trafikverket: - Trafikverket står fast i sin uppfattning att huvudingången ska stängas för biltrafik och endast vara kvar för bussar och sopbilar. - Tidplanen för genomförande av trafikåtgärderna: trottoar, ny väg öster om kyrkogården, rättning av infartsvägen öster om kyrkan. Värmdö Församling ser att restriktioner för biltrafik vid huvudingången som krävs av Trafikverket är ett problem för verksamheten som pågår vid kyrkan. Kyrkorådet diskuterar frågan ingående. Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkorådets arbetsutskotts förslag; Att inte godkänna och skriva under exploateringsavtalet i sin nuvarande form, samt Att uppdra åt förvaltningen hur vi kan gå vidare i frågan.
Sammanträdesdatum 6 (7) 38 Detaljplan Kolvik K3 Kanslichefen redogjorde för Detaljplan Kolvik K3 där Sjöliden (fastighet Hemmesta 29:1) är borttagen ut detaljplanen (beslut från Värmdö Kommun). Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkorådets arbetsutskotts förslag: Att Att bevaka frågan avseende vatten/ avlopp och vägar, samt i övrigt låta ärendet vila. 39 Arbetsgruppen medlemmar En arbetsgrupp är bildad efter initiativ av Christoffer Nathanson (Kyrkorådets ordförande) som aktivt skall öka inträdet i Värmdö församling under mandatperioden. Hans Gårdh (kyrkoherden) är sammankallande. Ett första möte har ägt rum och Hans Gårdh och Agneta Kling gav en delrapport: - En inträdesblankett finns nu i Kyrkfönstret (delas ut till alla hushåll inom Värmdö Församling) - Enkäten vid utträde är omgjord och en sammanställning kommer att presenteras vid nästa Kyrkoråd. - Det görs en översyn av utskick från Församlingen Kyrkorådet beslutar; Att godkänna informationen 40 Ansökan Kyrkoantikvarisk ersättning 2016-2017 Förvaltningen presenterar ett projektförslag för ytlig rengöring av kyrkliga inventarier, konservering av skulpturen av St Bartolomeo samt målningen från 1600-talet som hänger i vapenhuset samt uppdatering av vård och underhållsplanen. Ytlig rengöring ingår i den av Länsstyrelsen antagen vård och underhållsplan för åren 2012-2017. En offert finns: cirka 100 tkr för ytlig rengöring av inventarier och uppdatering av vård och underhållsplan, cirka 50 tkr för skulpturen av St Bartolomeo och cirka 50 tkr för tavlan. Kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas och brukar vara hög för sådana åtgärder. Kyrkorådet beslutar enlig Kyrkorådets arbetskott förslag: Att söka Kyrkoantikvarisk ersättning ( KAE) 2016-2017 för ytlig rengöring av kyrkliga inventarier samt konservering av skulpturen av St Barolomeo samt målning i vapenhuset.
Sammanträdesdatum 7 (7) 41 Övriga frågor Utbildning Inbjudan till utbildningsdagen Uppdrag Förtroendevald för kyrkoråden genom Stockholms stift, del två, Tisdag 30 september.. Arbetsmiljökonsult Anna von Malmborg och arbetsgivarkonsult Mari Burell från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, kommer tillsammans med personal från Stockholms stiftskansli att delta och leda kvällen. Utbildningskvällen har tyngdpunkt på kyrkorådet som församlingen styrelse. Anmälan till Annika Ludvigsson. Gunilla Arbrink framför från långväga gäster att Värmdö kyrkogård är mycket välskött och vacker. Kyrkorådet beslutar; Att godkänna informationen Slyröjning, Vård och skötsel av fornlämningar vid Värmdö kyrka Värmdö Kommun har kontaktat Förvaltningen för tillstånd om röjning av mark vid fornminnesplatsen vid Värmdö kyrka samt montering av skylt. Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkorådets arbetsutskotts förslag; Att godkänna tillstånd om röjning av mark vid fornminnesplatsen vid Värmdö kyrka, samt Att samråd ska ske mellan Värmdö Kommun, Värmdö Församling och arrendator, samt Att förutsättning att Värmdö Kommun anlägger nödvändiga stättor över stängslen, samt Att Värmdö Kommun tar kontakt med arrendator Lennart Andersson för att koordinera arbetet, samt Att inte anlägga bord eller dylikt som leder till nedskräpning. 42 - Avslutning Kyrkorådets ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl. 20.00