1 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 13 januari 2011, kl 10.00-12.00 ande Harald Hjalmarsson ordförande 1-15, 17-23 Håkan Algotsson Saad Benatallah tjänstgörande ersättare Monica Bengtsson Lars Blomberg Sylvia Borg Linda Fleetwood Eddie Forsman Yvonne Hagberg tjänstgörande ersättare Karin Helmersson Anders Henriksson Björn Holgersson Kaj Holst Kent Ingvarsson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Akko Karlsson Tomas Kronståhl Leif Larsson ordförande 16 Karl Längberg Jonas Löhnn Ulf Nilsson Åke Nilsson Mattias Adolfsson tjänstgörande ersättare Tomas Peterson Ann Petersson Malin Petersson Per-Inge Pettersson Inger Rydbrink Conny Tyrberg Peter Wretlund Henrik Yngvesson Ingegerd Petersson ej tjänstgörande ersättare Gudrun Brunegård ej tjänstgörande ersättare Marie Jansson ej tjänstgörande ersättare Inger Hilmansson ej tjänstgörande ersättare Christer Jonsson ej tjänstgörande ersättare Malin Sjölander ej tjänstgörande ersättare Bo Andersson ej tjänstgörande ersättare Dan Nilsson ej tjänstgörande ersättare Anette Lingmerth ej tjänstgörande ersättare
2 Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt Trine Nyberg Per-Ola Hallberg 1-8 Helena Ervenius 1-8 Lennart O Werner 1-8 Helena Nilsson 1-8 Cecilia Nilsson 1-8 Maria Agestam 1-8 Utses att justera Eddie Forsman Paragrafer 1-23 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 13 januari 2011 Datum för anslags uppsättande: 27 januari 2011 Datum för anslags nedtagande: 17 februari 2011 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift
3 1 Sammanträdet öppnas Harald Hjalmarsson, sammankallande, hälsar ledamöterna välkomna till mandatperiodens första styrelsemöte. 2 Val av mötesordförande beslutar att till ordförande för mötet utse Harald Hjalmarsson. 3 Val av justerare beslutar att utse Eddie Forsman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 D 2011/019-101 Turordning för justerare as att styrelsens protokoll skall justeras, förutom av ordföranden, av en ledamot i turordning enligt sändlista. Om ordinarie ledamot i turordning inte är närvarande utses nästa i turordning. 5 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 6 Regionförbundets styrelse mandatperioden 2011-2014 tar anmälan om kommunernas och Landstingets i Kalmar län beslut att utse ledamöter och ersättare i Regionförbundets i Kalmar län styrelse för mandatperioden 2011-2014 med godkännande till protokollet.
4 7 Upprop Förrättas upprop enligt redovisad förteckning. I samband härmed sker en kort presentation av respektive ledamot. 8 Regionförbundet i Kalmar län organisation och verksamhet Håkan Brynielsson redogör för Regionförbundets i Kalmar län organisation och verksamhet. I samband härmed presenterar de områdesansvariga sina respektive ansvarsområden. tar redogörelsen till protokollet. 9 D 2006/479-104 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2011-2014 har 75/06 godkänt förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. Förbundsordningen har därefter reviderats. Den reviderade förbundsordningen har 31/10 godkänts av styrelsen och därefter antagits av länets kommuner och Landstinget i Kalmar län. beslutar att ta anmälan med godkännande till protokollet. 10 D 2011/020-101 Öppna sammanträden 2011-2014 I enlighet med föregående mandatperiod föreslås att styrelsens sammanträden även under mandatperioden 2011-2014 skall vara öppna för allmänheten. beslutar att dess möten under mandatperioden 2011-2014 skall vara öppna för allmänheten.
5 11 D 2011/021-101 Kungörelseannonsering 2011-2014 Kungörelseannonsering har under de föregående mandatperioderna skett i Västervikstidningen, Vimmerby Tidning, Barometern/Oskarshamnstidningen, Kalmar läns tidning/nybro Tidning, Ölandsbladet och Östran/Nyheterna. beslutar att kungörelseannonsering skall göras i tidningarna Västervikstidningen, Vimmerby Tidning, Barometern/Oskarshamnstidningen, Kalmar läns tidning/nybro Tidning, Ölandsbladet och Östran/Nyheterna. 12 D 2011/044-104 Reglemente för regionförbundets styrelse Reglemente för Regionförbundets i Kalmar län styrelse har 10/03 fastställts av styrelsen och därefter godkänts av samtliga huvudmän. Konstateras att nuvarande reglemente gäller. tar informationen med godkännande till protokollet. 13 D 2011/045-104 Reglemente för primärkommunala nämnden Reglemente för regionförbundets primärkommunala nämnd har fastställts av styrelsen 47/03. Reglementet har därefter reviderats av styrelsen 75/08. Konstateras att nuvarande reglemente gäller. tar informationen med godkännande till protokollet. 14 D 2011/015-104 Firmateckning 2011-2014 För styrelsens behandling föreligger följande förslag till firmateckning. Firma tecknas av ordförande Harald Hjalmarsson eller regiondirektör Håkan Brynielsson var för sig, innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättshandlingar.
6 För disposition av förbundets post- och bankgiro och bankkonton samt kvittering eller överlåtelse av checkar, postremissväxlar och dylikt skall underskrift ske av två i förening av följande personer Regiondirektör Håkan Brynielsson Ekonomichef Suzanne Bergfeldt Assistent Anette Karlström Assistent Elisabeth Eklund Överföring mellan förbundets konton får dock göras av de enligt ovan behöriga personerna var för sig. Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepostförsändelser. beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 15 D 2011/016-104 Delegationsordning 2011-2014 För styrelsens behandling föreligger förslag till delegationsordning fr o m 2011 för Regionförbundet i Kalmar län. beslutar att fastställa delegationsordning fr o m 2011 för Regionförbundet i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 16 D 2011/034-101 Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2011-2014 styrelseordförandes arvode För styrelsens behandling föreligger förslag till regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Ordförande Styrelseordförandes arvode kommer att regleras i särskilt avtal med Västerviks kommun. Diskussioner om utformning av avtalet pågår med Västerviks kommun.
7 Avtalet kommer att gälla fr o m den 13 januari 2011 t o m den 31 december 2014. Avtalet skall godkännas av regionförbundets styrelse. Under diskussion föreslås förtydliganden av skrivningen avseende ordförandes arvode. beslutar att godkänna Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2011-2014 avseende styrelseordförandes arvode med under diskussion framkomna förtydliganden. Harald Hjalmarsson (M) deltar inte i beslutet. 17 D 2011/034-101 Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2011-2014 revisorernas arvoden, dagarvoden m m För styrelsens behandling föreligger förslag till regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Revision Enligt förslag motsvarar revisionsordförandes årsarvode 60 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot. Övriga revisorers årsarvode motsvarar 50 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot. Revisorerna erhåller inga dagarvoden. Dagarvoden Dagarvode utgår med belopp motsvarande 2 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot. För sammanträde/förrättning kortare tid än 4 timmar inklusive färdtid utgår belopp motsvarande 75 % av dagarvodet. I beloppen ingår ersättning för tjänstepension och semester. Dagarvode utgår vid sammanträde med styrelsens arbetsutskott till närvarande ersättare vid sammanträde med styrelsen, nämnder och beredningar till närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare vid sammanträde/förrättning för regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda rapportörer
8 vid sammanträde/förrättning för regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda förtroendemän för övriga uppdrag, såvitt inte arvode utgår från annan huvudman Dagarvode utgår inte till heltidsarvoderade förtroendevalda i länets kommuner och i Landstinget i Kalmar län. Dagarvode utgår inte till arbetsutskottets ordinarie ledamöter och förbundets revisorer. Av förslaget framgår även regler för Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt Reseersättning, traktamenten och färdtidsersättning. Under diskussion föreslås förtydliganden av skrivningen avseende revisorernas arvode. beslutar att godkänna Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2011-2014 revisorernas arvoden, dagarvoden m m med under diskussion framkomna förtydliganden avseende arvode till revisorerna. 18 D 2010/567-102 Budget avseende anslaget 1:1, regionala tillväxtmedel Regionförbundet i Kalmar län har regeringens uppdrag att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional tillväxt. Medlen härrör från statsbudgetens utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslaget 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Medlen får användas till medfinansering av projekt och företagsstöd, inklusive forskning, utveckling och innovation samt kommersiell service, Stödändamål m m regleras i Svensk Författningssamling. Huvudinriktningen är att beviljade stöd skall främja hållbar regional tillväxt sådan den är beskriven i regionala tillväxtprogram. Regionalpolitiska projektmedel handläggs inom kansliets samtliga verksamhetsområden. Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2011 beslutat att anslagsramen (möjliga utbetalningar) uppgår till 44,2 miljoner kronor inklusive kredit på 4,0 miljoner kronor. Bemyndiganderamen uppgår till 41 miljoner kronor. Anslaget medger att 1 miljon kronor används för uppföljning och utvärdering. Summan får inte överskridas och den kan inte heller användas för annat ändamål. Regeringen har även meddelat en planeringsram på 40,2 miljoner kronor avseende anslagen för 2012 och 2013. Föreslås att inom en beslutsram om 50 miljoner kronor indikativt avsätta 30 miljoner kronor till projektbidrag och 19 miljoner kronor till företagsstöd (inkluderat förväntad medfinansiering från EU, regionala fonden) samt 1 miljon kronor för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.
9 beslutar att inom en beslutsram på 50 miljoner kronor indikativt avsätta 30 miljoner kronor till projektibidrag och 19 miljoner kronor till företagsstöd samt 1 miljon kronor för uppföljnings- och utvärderingsinsatser. 19 Valärenden För styrelsens behandling föreligger partiernas nomineringar enligt följande Ordförande och vice ordförande i regionförbundets styrelse (D 2010/881-113) Ordförande Harald Hjalmarsson (M) Vice ordförande Leif Larsson (C) Akko Karlsson (MP) Förbundsstyrelsens arbetsutskott (D 2010/881-113) Ordinarie Harald Hjalmarsson (M) Leif Larsson (C) Åke Nilsson (KD) Ulf Nilsson (S) Mona Jeansson (S) Akko Karlsson (MP) Ersättare Björn Holgersson (FP) Linda Fleetwood (V) Primärkommunala nämnden (D 2010/910-113) Ordinarie Lisbeth Lennartsson (C) Ann-Marie Fagerström (S) Lars Rosander (C) Ingemar Svanström (C) Anette Lingmerth (S) Malin Petersson (M) Roland Åkesson (C) Kent Ingvarsson (M) Inger Rydbrink (S) Peter Wretlund (S) Lars Blomberg (M) Ersättare Eddie Forsman (M) Bo-Eddie Rossbol (S) Åke Bergh (M) Jonas Erlandsson (S) Bertil Dahl (V) Monica Bengtsson (KD) Ann Petersson (C) Hans Sabelström (C) Kaj Göransson (S) Andreas Erlandsson (S) Emma Dahlberg (M)
10 Håkan Algotsson (C) Micael Glennfalk (M) Harald Hjalmarsson (M) Västerviks kommun fattas i kommunstyrelsen den 17 januari 2011 Tomas Kronståhl (S) Västerviks kommun fattas i kommunstyrelsen den 17 januari 2011 Eva-Kristina Berg (C) PerÅke Svensson (C) Vakant Val förrättas på styrelsen den 10 februari 2011 Dan Nilsson (S) Västerviks kommun fattas i kommunstyrelsen den 17 januari 2011 Val av ordförande och vice ordförande i primärkommunala nämnden (D 2010/910-113) Ordförande Vice ordförande Kent Ingvarsson (M) Tomas Kronståhl (under förutsättning av kvarstående beslut i Västerviks kommun avseende nominering till primärkommunala nämnden) Därutöver delges för kännedom att Landstinget i Kalmar län har utsett Revisorer för granskning av verksamheten i Regionförbundet i Kalmar län (D 2010/881-113) Revisorer Bo Lindwall (S) Gert Wollinger (S) Anders Björkman (M) Revisor med ersättare i Stiftelsen Kalmar läns museum (2010/913-113) Revisor Anders Björkman (M) Ersättare Gert Wollinger (S) Revisor med ersättare i Kalmar läns musikstiftelse (2010/912-113) Lekmannarevisor Anders Björkman (M) Ersättare Bo Lindwall (S)
11 Ledamöter och ersättare i folkhögskolornas styrelse (D 2010/914-113) Ledamöter Peter Högberg (S) Markus Lund (S) Linda Fleetwood (V) Anders Svensson (V) Caroline Axelsson (MP) Margareta Nilsson (M) Karina Helmersson (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Christian Nytorpet (KD) Pierre Edström (FP Ersättare Kerstin Arvidsson (S) Patricia Johansson (MP) Magnus Isaksson (M) Bengt Hjelmqvist (C) förrättar val i enlighet med redovisat förslag. förrättar val av ledamöter och ersättare i primärkommunala nämnden enligt föreliggande förslag under förutsättning av kvarstående beslut enligt redovisning samt att val av en ersättare för Västerviks kommun förrättas vid styrelsemöte den 10 februari 2011. tar slutligen anmälan om val av revisorer för granskning av verksamheten i Regionförbundet i Kalmar län, val av revisor med ersättare i Stiftelsen Kalmar läns museum, val av revisor med ersättare i Kalmar läns musikstiftelse, samt val av ledamöter och ersättare i folkhögskolornas styrelse med godkännande till protokollet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 20 D 2010/567-102 Verksamhetsplan och budget 2011 har 174/10 beslutat att tillstyrka Verksamhetsplan och budget 2011, samt lämna ärendet vidare för godkännande vid dagens sammanträde med styrelsen, med de synpunkter som framkom vid styrelsens behandling av verksamhetsplanen den 16 december 2011 avseende dels en tydligare koppling mellan gymnasieskolorna i länet och Linnéuniversitetet, dels en kvalitetsvärdering avseende kopplingen högstadie/gymnasium, dels en skrivning om mervärdesavtalet. Vidare
12 efterlystes jämställdhetsperspektivet i verksamhetsplanen samt EU-utbildning för styrelsen. Mona Jeansson (S) och Monica Bengtsson (KD) påpekar att de synpunkter som framförts vid styrelsen 174/10 inte fullständigt förts in i verksamhetsplanen. Mona Jeansson önskar därutöver att även den lokala nivån nämns i samband med stycket om Vuxnas lärande. Ulf Nilsson (S) föreslår att kansliet får i uppdrag att ytterligare komplettera verksamhetsplanen samt att ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 19 januari 2011 inför godkännande av styrelsen den 10 februari 2011. Akko Karlsson (MP) yrkar på att rubriken Omodern infrastruktur ändras till Modernisera infrastrukturen. Akko Karlsson (MP) och Jonas Löhnn (MP) önskar få följande anteckning förd till protokollet: Miljöpartiet vill konsekvent byta ut ordet tillväxt till förmån för ordet utveckling i Verksamhetsplan och budget 2011. Det oändliga tillväxtbegreppet är en omöjlighet och bryter mot alla systemvillkor som är nödvändiga att beakta ur klimat-och miljösynpunkt. Ordet utveckling är dessutom bredare då själva ordet syftar på förbättring utifrån mänsklig förmåga, kunskap och kompetenser. Avseende budgeten för 2011 redovisar regionförbundet sammantaget, efter avskrivningar och finansnetto, ett budgeterat underskott på 500 000 kronor, vilket innebär att det egna kapitalet kommer att användas för att finansiera verksamheten 2011. Kommunallagen ställer balanskrav på budgeten. Kravet innebär att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från principen om budget i balans får göras om det finns synnerliga skäl. Underbalansering skall göras med restriktivitet och helst endast något enstaka år. Synnerliga skäl kan exempelvis vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som kan bedömas utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Regionförbundet i Kalmar län har vid utgången av 2009 ett eget kapital på 15,4 miljoner kronor. Resultatenheten Fokus andel av detta är 3,9 miljoner kronor. Borgens- och ansvarsförbindelser är av kort karaktär eller förhållandevis små. Regionförbundets ekonomi bedöms kunna bära de budgeterade underskotten för 2010 och 2011 utan att fastlagda finansiella mål underskrids. När det gäller Fokus verksamhet så har det sedan tidigare varit planerat att Fokus genom intäktsskapande verksamhet (kurser/konferenser, försäljning av böcker och tjänster) skall kunna skapa överskott och eget kapital skall kunna användas för finansiering av projekt och insatser utöver basverksamheten.
13 beslutar, med hänvisning till synnerliga skäl, att godkänna budget 2011 innebärande ett underskott på 500 000 kronor och att det egna kapitalet därigenom minskar. beslutar vidare att uppdra åt kansliet att ytterligare komplettera Verksamhetsplan 2011 i enlighet med framförda synpunkter inför dels arbetsutskottets behandling den 19 januari 2011, dels godkännande av styrelsen den 10 februari 2011. beslutar att ta protokollsanteckning från Akko Karlsson (MP) och Jonas Löhnn (MP) till protokollet. 21 D 2010/943-102 Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i Kalmar län För styrelsen behandling föreligger förslag till Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i Kalmar län. Enligt Kommunallagen 8 kap 2 skall kommuner och landsting förvalta sina medel på sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt 3 skall fullmäktige meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Fullmäktige skall också meddela särskilda föreskrifter om förvaltningen om medel avsatta för pensionsförpliktelser. Av förslag till riktlinjer framgår bl a att regionförbundet skall förvalta sina medel enligt kommunallagens krav samt alltid ha god betalningsberedskap. Spekulativ affärsverksamhet får inte bedrivas. Medelsförvaltningen skall bidra till att regionförbundets finansiella måltal hålls. Kravet på god säkerhet i regionförbundets medelsplacering innebär bl a att kredit-, ränte- och likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras, valutarisker skall inte tas. Arbetsutskottet har 243/10 föreslagit att styrelsen godkänner Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i Kalmar län med komplettering av etiska regler. beslutar att godkänna Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i Kalmar län. 22 D 2010/790-101 Sammanträdesplan 2011 har 146/10 beslutat att godkänna sammanträdesplan avseende styrelsens sammanträden 2011.
14 Föreslås att styrelsens sammanträde den 7-8 april 2011 ändras till enbart den 8 april 2011. beslutar att godkänna föreslagen ändring av sammanträdesplan 2011. 23 Regiondagar den 27-28 januari 2011 Den 27-28 april 2011 anordnas Regiondagar med fokus på regional utveckling och tillväxt. Informeras om att Regionförbundet i Kalmar län representeras av arbetsutskottets ledamöter. I övrigt står respektive huvudman för kostnader i samband med deltagande i regiondagarna. tar informationen till protokollet. Harald Hjalmarsson Leif Larsson Eddie Forsman ordförande 1-15; 17-22 ordförande 16 justerare Ingemo Ullman sekreterare