PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Kanngjutaren nr 296 i Stockholm, på Ceremoni Garden, Grimstagatan 17, Vällingby, den 6 april 2017, kl 19:00. 1. Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande, Per Vallander, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad. 2. Val av stämmoordförande Mikael Grönvoll föreslås av styrelsen som stämmoordförande. Beslutas att välja Mikael Grönvoll som stämmoordförande. 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Stämmoordföranden anmäler Per Vallander att föra protokoll. 4. Godkännande av röstlängd Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 18 röstberättigade medlemmar varav ingen med fullmakt, Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet). Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd. 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Stämmoordföranden informerar att denna punkt på dagordningen är ny och en följd av de ändringar som trädde i kraft år 2016 i lagen om ekonomiska föreningar samt följdändringar i bland annat bostadsrättslagen. Som huvudregel gäller nu att endast medlemmar har rätt att närvara på föreningsstämman, samt ombud, biträden och stämmofunktionärer, som exempelvis stämmoordförande. Samtliga närvarande medlemmar måste samtycka till att utomstående närvarar. Ingen utomstående är närvarande vid stämman. 6. Godkännande av dagordning Beslutas att godkänna dagordningen, Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet). 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Sida 1 av 6
Till att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll föreslås Ylva Björklund och Wahid Shakir. Beslutas att utse Ylva Björklund och Wahid Shakir att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 8. Val av minst två rösträknare Till rösträknare föreslås Michael Konn och Cora Samoila. Beslutas att utse Michael Konn och Cora Samoila till rösträknare. 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra veckor och senast fjorton dagar före stämman. Kallelsen delades ut 2017-03-20. Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning. 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning Stämmoordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret, Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet). Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ge synpunkter och ställa frågor. Följande frågor togs upp: I verksamhetsberättelsen nämns att föreningen tecknat fastighetsförsäkring hos Protector i stället för som tidigare hos Länsförsäkringar. Vad är Protector för bolag? Svar: Protector är ett norskt försäkringsbolag, som också är representerade i Sverige. Styrelsen uppdrog åt Söderberg & Partners att jämföra villkoren för fastighetsförsäkring hos fem försäkringsbolag, vilken visade att Protector var det mest förmånliga bolaget. I den nya fastighetsförsäkringen ingår som tidigare kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Enligt underhållsplanen ska taksprången målas i år. Ska det resas någon fasadställning för arbetet? Svar: Styrelsen har under vintern begärt in offerter från fyra målerifirmor. Offererat pris var så högt, främst p.g.a. behovet av fasadställningar och skylift, att styrelsen beslutade att avbryta upphandlingen. Möjligheten att utföra målningsarbetet senare samtidigt med andra arbeten, som också skulle kräva fasadställning, kommer att övervägas. I pressen har skrivits mycket om höjd tomträttsavgäld i Stockholm, kommer föreningen att beröras av detta? Svar: Hösten 2015 tecknades ett nytt avtal med Stockholms stad, vilket innebär att tidigare tomträttsavgäld ska gälla i ytterligare tio år från 2017-01-01. Kommunen bedöms inte kunna upphäva avtalet under avtalsperioden. Vad skulle det kosta att friköpa tomten? Svar: Enligt Stockholms Stads preliminära uppgifter skulle kostnaden för friköp bli ca 23 miljoner kronor. Eftersom föreningens nuvarande lån ligger på totalt ca 40 miljoner kronor, skulle friköp öka skuldbördan rejält och kräva avsevärda avgiftsökningar. I nuläget kan styrelsen därför inte rekommendera friköp. Sida 2 av 6
Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna. 11. Genomgång av revisorernas berättelse Föreningens revisor Dan Höglund föredrar revisorernas berättelse, Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet). Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna. 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslutas att fastställa resultaträkningen till 738 567 kr och balansräkningen till 67 512 387 kr för räkenskapsåret. 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen, d v s ianspråktagande av yttre underhållsfond 171 250 kr och reservering till yttre underhållsfond 452 000 kr. Balanserat resultat 3 480 359 kr. 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslutas enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman Arvode till styrelsen Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen om 3,0 prisbasbelopp à 44 800 kr att fritt fördela inom sig. Mötesordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns. Arvode till föreningsvald revisor Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor om 10 % av ett prisbasbelopp, d.v.s. 4 480 kr totalt. Mötesordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns. Sida 3 av 6
Arvode till valberedningen Mötesordföranden ber stämman om förslag på arvode. Ett förslag till arvode för valberedningen framkommer, nämligen oförändrat 10 % av ett prisbasbelopp, d.v.s. 4 480 kr totalt. Beslutas efter omröstning att valberedningens arvode skall vara enligt förslaget, att fritt fördelas inom valberedningen. Några andra ekonomiska ersättningar eller andra förtroendevalda finns inte. Det noteras att samtliga beslutade arvoden under denna punkt, gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma. 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Därtill kommer styrelserepresentant utsedd av HSB. 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår till styrelseledamöter och suppleanter: ledamöter Ylva Björklund Wahid Shakir Cora Samoila Per Vallander Clemens Waldau HSB-ledamot suppleanter Seyed Montazer Sven-Åke Jidenius Nyval 2 år Anmäls av HSB Nyval 1 år Nyval 1 år 18. Presentation av HSB-ledamot Stämmoordföranden nämner att HSB-ledamotens uppgift är att vara ett stöd för styrelsen i föreningsfrågor. Ledamoten ska också kunna ge rådgivning och stöd för enskilda styrelseledamöter och suppleanter i frågor som inte tas upp på styrelsemötena. HSB Stockholm har ännu inte utsett någon ordinarie ledamot i styrelsen efter Maria Lindam, som är föräldraledig sedan 2016-12-31. 19. Beslut om antal revisorer och suppleant Sida 4 av 6
Valberedningen föreslår att antalet revisorer skall vara två, varav den ene utses av HSB, samt en suppleant. 20. Val av revisor/er och suppleant Valberedningen föreslår till revisorer och suppleant: Revisor Lars Wiberg Nyval 1 år Revisor Anmäls av HSB Revisorsuppleant Kennet Kimming Nyval 1 år 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen skall vara två, varav en skall vara ordförande. 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande På fråga från mötesordförande svarar nuvarande valberedare Mats Eriksson och Hans Jarnbo att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år. Beslutas att välja Mats Eriksson och Hans Jarnbo som valberedning intill nästa stämma och med Mats Eriksson som valberedningens ordförande. 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Stämman beslutar: att styrelsen inom sig utser ombud. 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen Motion om stadgebyte Styrelsens ordförande presenterar förslaget och bakgrunden. Styrelsen föreslår byte av stadgar till version 5 av HSBs normalstadgar av år 2011. Orsaken är att föreningens nuvarande stadgar inte uppfyller gällande lagkrav. Ett förslag till stadgebyte ska föreligga senast år 2018. HSBs normalstadgar av år 2011 antogs av brf Kanngjutaren år 2014 efter beslut år 2013 och 2014 på ordinarie föreningsstämmor. Med anledning av att lagen om andrahandsupplåtelse ändrades 1 juli 2014, att statliga Bokföringsnämnden fastslagit att bostadsrättsföreningar ska Sida 5 av 6
tillämpa linjär avskrivning av byggnader från år 2014 och att lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli 2016, vilket medförde följdändringar i bostadsrättslagen, har HSB infört motsvarande justeringar i version 5 av 2011 års normalstadgar. Beslut om stadgeändring skall tas på två på varandra följande föreningsstämmor, och senast 30 juni 2018. Förslagsvis tas besluten på de ordinarie föreningsstämmorna år 2017 och 2018. För beslut om ändring behövs enkel majoritet vid första stämman och 2/3 majoritet vid andra stämman. Stämmans ordförande Mikael Grönvoll påpekar den ändrade formuleringen i förslagets 11, att årsavgiften i fortsättningen ska täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet. Tidigare gällde att årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader och andra kostnader. Ändringen är en följd av kravet att bostadsrättsföreningar ska tillämpa linjär avskrivning. En fråga ställs om motivet till att i de nya stadgarna införa avgift för andrahandsupplåtelse. Stämmans ordförande förklarar att det kan förväntas bli vanligare framöver med andrahandsupplåtelse, bl.a. eftersom skälen härför inte längre behöver var beaktansvärda. Engagemanget från andrahandshyresgäster att delta i föreningsverksamheten brukar vara lågt. Andrahandsupplåtelse medför också ökad administration för styrelsen. Den sammanvägda bedömningen är att ökade kostnader uppkommer för föreningen, vilket motiverar avgiften. Ordföranden finner: att stämman bifaller förslaget till nya stadgar i den första läsningen. 25. Föreningsstämmans avslutande Stämmoordföranden tackar stämmodeltagarna för visat intresse och förklarar 2017 års stämma avslutad. Vid protokollet Stämmoordförande Per Vallander Mikael Grönvoll Justeras Justeras Ylva Björklund Wahid Shakir Sida 6 av 6