LANDSTINGET Skolnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Plats: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun Sammanträdesrummet Impulsen Tid: Måndag 8 december 2008 12.00 Gemensam lunch serveras (VIP-rummet, plan 2) 13.00 Behandling av ärenden (Impulsen, plan 5) Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Protokollsjustering 3. Information om riktlinjer för internkontroll 4. Policy för förstärkningsbidrag 2009 5. Folkrörelserådets projektbidrag 6. IOGT - NTO projekt "Fenix föräldracafe" 7. DBF - projekt för patient-, brukar - och anhörigföreningar 8. ABF - projekt RUS 9. Bröderna Molanders stiftelse - utdelning av stipendier m m 10. Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond 11.Fördelning av landstingsbidrag 2009 12. Bidrag till rörelseägda folkhögskolor 13. Bolagisering av verksamheten vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen 14. FAST-gruppen 15. Information Det är viktigt att nämnden är beslutsför. De ledamöter, som inte kan närvara, måste anmäla detta omgående så att ersättare kan kallas in. Anmälan ska ske till Margaretha Sandell, tel 023-490 134 eller med e-post margaretha.sandell@ltdalarna.se
I III ~ Landstinget 1 Godkännande av dagordning Godkännande av föreliggande dagordning.
2 Protokollsjustering Skolnämnden beslutar a t t utse att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.
3 Information om riktlinjer för intern kontroll Ekonomidirektör Jörg Bassek informerar om landstingsstyrelsens beslut om riktlinjer för intern kontroll. Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet.
4 Policy för förstärkningsbidrag 2009 Dnr LD08/02806 Handläggare: Margareta Dalberg Enligt villkoren för statsbidrag ska va~e styrelse fastställa hur folkhögskolornas förstärkningsbidrag ska användas. Ett förslag för hur landstingets folkhögskolor ska hantera bidraget har upprättats. Bilaga (1-2) Förhandling enligt 11 MBA äger rum den 5 december. Skolnämnden beslutar a t t anta policyn för 2009.
I II ~ landstinget 5 Folkrörelserådets projektbidrag Dnr LD08/02804 Handläggare: Margareta Dalberg Folkrörelserådets projektbidrag har finansierats med den särskilda ersättning som landstinget kan få från det sk Ludvikamomssystemet. Sammanlagt har det rört sig om ca 700 000 kr per år. Ersättningen, som har baserats på en viss procent av bidragen till folkrörelser och studieförbund, har rekvirerats av landstingets redovisningsenhet. Rekvisition har skett efter att samtliga bidrag för året utbetalats, normalt under maj månad. Bidraget har alltså inte ingått i folkrörelserådets landstingsbudget för aktuellt år. Landstingets revisorer har under hösten granskat landstingets hantering av momsen. I samband med detta har bl a uppmärksammats att bestämmelserna om särskild ersättning för bidrag till folkrörelser och studieförbund inte längre gäller och att landstinget ska betala tillbaka de av skatteverket felaktigt rekvirerade medlen under de senaste tre åren. Av denna anledning bör inte heller fler projekt beviljas bidrag under 2008. Om folkrörelserådet under 2009 önskar ha medel disponibla för projekt, får medel avsättas inom ordinarie landstingsbudget. Skolnämnden beslutar a t t för den återstående delen av 2008 inte bevilja medel till fler folkrörelseprojekt.
6 IOGT - NTO projekt "Fenix föräldracafe" Dnr LD06/02386 Handläggare: Renee Andersson IOGT-NTO Borlänge har en verksamhet som heter "Fenix föräldracafe" och vänder sig till föräldrar och barn. Man arbetar med en föräldrastärkande verksamhet. Allt i ett förebyggande för ett nyktrare samhälle. Man söker 120 000 kronor i projektbidrag. Bilaga (3-6) Verksamheten har bedrivits i två år i Borlänge och är inget nytt projekt. IOGT-NTO ansökte om 180000 kronor för samma projekt 2006 och fick då avslag med motiveringen bl a att verksamheten endast rör en kommun i länet. Även i nu aktuell ansökan inriktar man sig på verksamheten i Borlänge. Förslag till beslut Eftersom Folkrärelserådet inte längre förfogar över de momspengar som tidigare använts för projektbidrag föreslås att ansökan avslås. Folkrörelserådet har behandlat ärendet vid sammanträde 2008-11-14, 45 och föreslår Skolnämnden besluta a t t avslå ansökan. Skolnämnden beslutar enligt folkrörelserådets förslag.
7 DBF - projekt för patient-, brukar - och anhörigföreningar Dnr LD08/02583 Handläggare: Renee Andersson Dalarnas bildningsförbund ansöker om 100 000 kronor i projektbidrag för "Utveckling av verksamhet kring länets patient-, brukar- och anhörigföreningar inom den psykiatriska vården". Bilaga (7-9) Dalarnas Bildningsförbund har tilldelats 97 000 i projektbidrag 2005 för att "Utveckla verksamheter kring länets patient- och anhörigföreningar inom den psykiatriska vården". Dalarnas Bildningsförbund har tilldelats 105 000 kronor 2007 i projektbidrag för nätverket "Utveckling av verksamheten kring länets patientoch anhörigföreningar inom den psykiatriska vården". Man sökte pengarna för att kunna gå vidare med nätverket och inrikta sig på nätverksbygge, seminarier, utbildningsverksamhet och studieresa. Ansökan gällde verksamhetsåret 2007-2008. Projektet skall redovisas för Folkrörelserådet december 2008. Vid sammanträdet 2007 när Folkrörelserådet behandlade ansökan konstaterades att projektet var viktigt men att DBF borde ta upp en diskussion om verksamheten bör/skall permanentas i Landstinget Dalarna. Förslag till beslut Eftersom Folkrörelserådet inte längre förfogar över de momspengar som tidigare använts för projektbidrag föreslås att ansökan avslås. Folkrörelserådet har behandlat ärendet vid sammanträde 2008-11-14 46 och föreslår Skolnämnden besluta a t t avslå ansökan. Skolnämnden beslutar enligt folkrörelserådets förslag.
8 ABF - projekt RUS Dnr LD08/02638 Handläggare: Renee Andersson ABF vill i Dalarna genom fortsatt arbete skapa kontinuitet i det arbete RUS har initierat och skapa RUS (Riksförbundet Ungdom för Social hälsa) som egen organisation i Dalarna. Bilaga (10-13) I ansökan saknas bl a underskrift på projektansökan samt redovisning av ekonomiska bidrag från andra samarbetspartners. Ansökan följer inte upp bestämmelserna i riktlinjer för projektbidrag. Förslag till beslut Eftersom Folkrörelserådet inte längre förfogar över de momspengar som tidigare använts för projektbidrag föreslås att ansökan avslås. Folkrörelserådet har behandlat ärendet vid sammanträde 2008-11-14, 47 och föreslår Skolnämnden besluta a t t avslå ansökan. Skolnämnden beslutar enligt folkrörelserådets förslag.
DAlARNA 9 Bröderna Molanders stiftelse utdelning av stipendier m m Dnr LD08/02045 Handläggare: Gunvor prytz Annonsering om stiftelsens stipendier har skett 2008-09-06 i 7 tidningar samt på landstingets hemsida www.ltdalarna.se. För 2008 finns totalt 6.426.750 kronor disponibelt för utdelning av stipendier. 540 ansökningar har inkommit inför årets utdelning. Av dessa föreslås avslag på 9 ansökningar. Sammanlagt föreslås 3 895 terminer bli godkända för utdelning. Beloppet per termin blir då 1 650 kronor. Ordföranden föreslås få i uppdrag att ompröva beslut för 2008 års utdelning. Skolnämnden beslutar a t t anteckna till protokollet att annonsering skett, a t t för 2008 fastställa en utdelning av 1 650 kronor per termin till 531 sökande, sammanlagt 6426750 kronor, a t t godkänna förteckning över stipendiater enligt bilaga, a t t godkänna förteckning över sökande som fått avslag enligt bilaga samt a t t uppdra till ordföranden att ompröva beslut för 2008 års utdelning. Bilaga (utdelas)
10 Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond Dnr LD08/02044 Handläggare: Gunvor prytz Fonden förvaltas av Landstinget Dalarna. Utdelning görs av avkastningen samma år som utdelningen verkställs och grundar sig på ett preliminärt bokslut för innevarande år. Disponibla medel för 2008 är 4840 kronor. Vid ansökningstidens utgång hade 9 ansökningar inkommit. Av dessa är 8 st berättigade till stipendium. Det totala antalet terminer för vilket utdelning kan göras är 16, och utdelningen per termin blir 302.50 kronor. Skolnämnden beslutar a t t ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond utdela stipendier för 2008 enligt nedan: Marina Dahlgren 605:- Anna Friberg 605:- Maria Friberg 605:- Hanna Gustafsson 605:- Jenny Gustafsson 605:- Elinor Gustafsson 605:- Johan Persson 605:- Carin Riesenfeld 605:-
I II ~ landstinget DAlARNA 11 Fördelning av landstingsbidrag 2009 Dnr LD08/02805 Handläggare: Margareta Dalberg, Anna Skogberg Skolnämnden ansvarar fr o m 2007 för landstingets skolor d v s Fornby, Mora och Malungs folkhögskolor, Naturbruksgymnasiet i Älvdalen samt Musikkonservatoriet i Falun. Utöver det ansvarar nämnden även för bidragsgivning till folkrörelser och studieförbund, bidragsgivning till stiftelse- eller rörelseägda folkhögskolor inom länet samt interkommunal ersättning till folkhögskolor utom länet. Enligt landstingsfullmäktiges novemberbeslut om budget för 2009 tilldelades skolnämnden 55 350000 kr i landstingsbidrag samt en investeringsram om 3 800 000 kr. Interkommunal ersättning till folkhögskolor Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendation om ersättning till folkhögskolor är 352 kr per deltagarvecka för kurser på 15 veckor eller längre för 2009. De flesta landsting i Sverige följer SKL's rekommendation. Till dem som inte gör det betalar inte heller Landstinget Dalarna enligt rekommendationen utan följer respektive landstings/regions ersättningsnivå. Ersättningsnivån bygger på principen om ömsesidighet. Vissa landsting/regioner lämnar ingen ersättning för studerande vid kurser som anordnas inom det egna landstings-området/regionen. Principen om ömsesidighet innebär att Landstinget Dalarna inte heller ersätter andra landsting/regioner för studerande från Dalarna om kursen anordnas vid landstingets folkhögskolor. När det gäller distansundervisning lämnas ersättning endast för den tid som den studerande vistas på skolan. Landstingsbidraget för interkommunal ersättning utökas med 100 000 kr för 2009. Bidraget till de fyra rörelseägda folkhögskolorna inom länet föreslås oförändrat, 3 914 000 kr, jämfört med 2008. Gymnasie- och påbyggnadsutbildning Gymnasieskolorna finansieras till största del med interkommunal ersättning. Fr om 2006 har landstinget bidragit med 2 000 000 kr till
LANDSTINGET 12(20) Musikkonservatoriet. Bidraget utökades med 500 000 kr fr o m 2008 för att finansiera det minskade statsbidraget för dansarutbildningen. Bidragsnivån för påbyggnadsutbildningarna i dans och musik har nu sänkts ytterligare. För att kompensera Musikkonservatoriet för bl a sänkt ersättningsnivå har skolans ram utökats med 500 000 kr. Fr o m hösten 2009 kan de två påbyggnadsutbildningarna komma att inordnas i den nya Yrkeshögskolan. Om tillstånd att bedriva utbildningarna inom denna skolform beviljas och vilken ersättningsnivå som kommer att gälla, är i nuläget inte känt. Elevpriset för naturbruksutbildning samt det specialutformade musikprogrammet har sedan år 2001 varit enligt följande. Elevpris/år i tkr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Naturbruksprogrammet 157 161 161 161 156 149 155 155 Specialutformat musik- 136,5 148 148 148 148 148 153 153/ ~gmm 1~ Priset för det specialutformade programmet i musik har i förhållande till kostnaderna för utbildningen visat sig vara för lågt. Skolnämnden har därför beslutat att fr o m hösten 2008 höja priset till 159 000 kr. Elevpriset på naturbruksutbildningen har varit lägre än den s k riksprislistan. För 2009 föreslås en höjning till 160 500 kr, vilket beräknas motsvara det pris som med indexuppräkning kommer att gälla för riksprislistan för 2009. Folkhögskolorna För folkhögskolorna har landstingsbidraget justerats för att kunna samordna vissa uppgifter fr o m 2008. Någon samordning avseende administrativa uppgifter har inte skett, varför medlen, 120 tkr, föreslås bli överförda till central förvaltning. Folkhögskolorna har även statsbidrag, baserat på antal deltagarveckor. För 2009 uppgår antalet deltagarveckor till 6038 vid Fornby folkhögskola och 4313 vid Malungs folkhögskola. Vid Mora uppgår deltagarveckoma till 5777. Skolan genomför även en distansutbildning om autism, som tilldelas 635 deltagarveckor i särskilt beslut. Volymbidraget uppgår f n till 1.435 kr per deltagarvecka.
LANDSTINGET 13(20) Fr o m 2009 fördelas landstingsbidraget till folkhögskolorna på beräknade hyreskostnader och tilldelade deltagarveckor (volymbidrag). Fördelningen mellan folkhögskolorna kan komma att justeras något efter diskussion med skolledama den 27 november. Folkrörelsebidrag Landstinget lämnar bidrag till folkrörelser och studieförbund som är verksamma på regional nivå. Riktlinjer för denna bidragsgivning finns publicerade på landstingets hemsida www.ltdalarna.se. Bidragsärendena bereds i landstingets folkrörelseråd. Bidragsnivån föreslås oförändrad för 2009. Om folkrörelserådet under 2009 önskar ha medel disponibla för projekt, får medel avsättas inom ordinarie landstingsbidrag. Skolförvaltning Vid skolförvaltningen finns fyra anställda, varav två deltider som delas med kulturkansliet. Inom enheten handläggs övergripande frågor för skolorna och folkrörelserådet. Tjänster köps också från Huvudkontorets ekonomi- och personalenhet. Förvaltningen finansieras huvudsakligen via landstingsbidrag men även med ersättning från skolorna. Bemanningen vid förvaltningen är låg och utökning av landstingsbudgeten motsvarande en handläggartjänst har begärts. Medel för vissa gemensamma utvecklingsinsatser och fortbildning placeras inom skolförvaltningen. Investeringsmedel För 2009 finns sammanlagt 3 800 000 kr att fördela till investeringar. Skolnämnden kommer senare att, efter framställningar från skolorna, ta ställning till hur medlen ska fördelas mellan skolorna. Förhandling enligt 11 MBA äger rum den 5 december 2008. Skolnämnden beslutar a t t fördela landstingsbidraget 55 350000 kr enligt följande: Fornby folkhögskola Mora folkhögskola 9610000 kr 9888000 kr
LANDSTINGET 14(20) Malungs folkhögskola 7 044 000 kr Musikkonservatoriet 3073000 kr Skolförvaltning 3 140 000 kr Interkommunal ersättning fhsk 5240000 kr Folkrörelserådet 150 000 kr Folkrörelsebidrag 17 205 000 kr a t t fastställa elevpriset till 160 500 kr per elev och år för naturbruksprogrammet a t t fastställa elevpriset till 159 000 kr per elev och år för specialutformat musikprogram a t t för distansundervisning vid folkhögskolor utanför länet endast lämna interkommunal ersättning för den tid eleven vistas på skolan a t t inte lämna ersättning till landsting/regioner som inte ersätter mottagande landsting för studerande vid folkhögskolekurser som finns inom det egna landstingsområdet/regionen samt a t t i övrigt fastställa skolnämndens budget 2009.
I II ~ landstinget 12 Bidrag till rörelseägda folkhögskolor Utsändes senare eller utdelas på mötet.
13 Bolagisering av verksamheten vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen Dnr LD08/02822 Handläggare: Margareta Dalberg Bakgrund Landstinget Dalarna har varit huvudman för verksamheten vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen sedan 1972. Ursprungligen bedrevs endast skogsbruksutbildning vid skolan. Sedan början av 1990-talet har verksamheten expanderat kraftigt. Med de möjligheter till olika inriktningar inom det treåriga Naturbruksprogrammet kan skolan idag, utöver skoglig utbildning, även erbjuda gymnasieutbildning inom skog/jakt, sportfisketurism, vildmarksturism och transporter skog/miljö. Härtill bedrivs KY-utbildning inom naturturism, skog och fjällsäkerhet. Skolan åtar sig även uppdragsutbildningar inom dessa områden. Sammanlagt har skolan idag drygt 300 studerande i gymnasieutbildning och KY-utbildningar. Gymnasieverksamheten, som baseras på samverkansavtal med 14 av länets kommuner, finansieras genom elevavgifter. För KY-utbildningen utgår statsbidrag. Stora investeringar har skett i såväl utrustning som lokaler. Skolan är idag en modern utbildningsanläggning, med för ändamålet anpassade lokaler och undervisningsmaterial. Cirka 75 personer arbetar vid enheten. Landstinget avyttrade under 1997 fastigheten till Svenskt Fastighetskapital AB. 1998 slutfördes en tillbyggnad av skolan för att även kunna inrymma Älvdalens kommuns gymnasieskola. Denna enhet har idag ca 135 studerande. Vissa tjänster delas mellan enheterna. Från de båda enheterna ser man stora vinster i att arbeta tillsammans som en skola. Såväl Landstinget Dalarna som Älvdalens kommun har enligt avtalet med Svenskt Fastighetskapital AB förvaltningsansvaret för hela fastigheten Älvdalens Kyrkby 1:57, där skolbyggnaderna är uppförda. Förvaltningsansvaret gäller till och med utgången av år 2026. Fram till 2011-12-31 är Landstinget ansvarigt för förvaltningen. Efter denna tidpunkt ska ansvaret övergå till Älvdalens kommun. Flera samverkande faktorer, som inverkar eller kommer att ha negativ inverkan på två huvudmännens verksamheter, har inneburit att man
LANDSTINGET 17(21) under hösten inlett diskussioner om att bedriva verksamheten i annan och gemensam form. I bilagda PM redogörs för vilka konsekvenser redan beslutade och förväntade reformer samt elevutvecklingen under de närmaste 10 åren kan komma att få för de två skolorna. Bilaga Den organisationsform som företrädare för de två huvudmännen anser bäst skulle gagna ytterligare utveckling av de två enheterna samt ge störst möjligheter till effektivisering, är ett gemensamt aktiebolag i offentlig regi med Landstinget Dalarna och Älvdalens kommun som delägare. Fördelen med en fristående skola i bolagsform är att man kan erbjuda utbildning till sökande från hela landet, s k frisök och att den studerande kan ansöka hos CSN om att få bidrag till inackorderingstillägg. Som frisöksreformen nu är utformad är det elevens hemkommun som avgör om eleven får ekonomiskt stöd för boende på annan ort. Systemet med frisök fungerar utmärkt så länge det finns utbyggd kollektivtrafik att tillgå och eleven bor hemma hos föräldrarna. Ska eleven bo inackorderad ställs krav på goda ekonomiska grundförutsättningar, något som många saknar och som begränsar möjligheterna att välja utbildning efter intresse. Skolor som är belägna långt ifrån tätbefolkade områden kommer att få allt svårare att konkurrera om gymnasieeleverna om ekonomiska hinder försvårar elevens val. Ansökan om att få bilda en fristående skola, som kan vara i drift den 1 juni 2010, ska lämnas till statens skolinspektion senast den 1 april 2009. Det är önskvärt att bolaget är bildat vid tidpunkten för ansökan. Detta innebär att arbetet med att pröva frågan i landstings- och kommunfullmäktige, förbereda bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv m m måste ges högsta prioritet. En fördröjning i processen medför att starten förskjuts ytterligare ett år. Information om bakgrunden till detta förslag har lämnats till samtlig personal vid de två enheterna den 6 oktober 2008. Förvaltningens samverkansgrupp har informerats den 7 november 2008. Förhandling enligt 11 MBA äger rum den 5 november 2008. Skolnämnden beslutar a t t föreslå landstingsfullmäktige besluta att bilda ett gemensamt aktiebolag med Älvdalens kommun för de två skolenheterna Naturbruksgymnasiet Älvdalen och Älvdalens gymnasieskola samt
LANDSTINGET 18(21) a t t uppdra till skolchefen att i samråd med skolchefen i Älvdalen ta fram de dokument som är nödvändiga för bolagsbildning och ägarstyrningen.
14 Information om FAST-gruppen Dnr LD08/02839 Handläggare: Margareta Dalberg Fiskeresursgruppen vid Naturbruksgymnasiet, den s k FAST-gruppen, har de senaste åren gått med underskott. Även för 2008 kommer gruppen, enligt nu kända uppgifter, att redovisa underskott. Skolan har försökt åtgärda den ekonomiska obalans som finns mellan inkomster och utgifter. Muntlig information lämnas på mötet.
15 Information Information lämnas om: - regionfrågan - revisorernas granskning - ekonomisk redovisning Mora folkhögskola - lokalfrågor Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet