Protokoll Föreningsstämma 2011 2011-05-22 1 (5) Protokoll HSB:s Bostadsrättsföreningen Stureby i Stockholm Slag av sammanträde Föreningsstämma Mötesdatum 2011-05-17 Tid 19:00 Plats Föreningslokalen Skönviksvägen 309 Ordförande Vid protokollet Attila Kriss Justeras Mats Klingberg Justeras Lars Skrufve Wilfried Fux Bilaga 1. Röstlängd inklusive fullmakter 1 Öppnande av stämman Brf Sturebys ordförande Helen Dabrosin hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad kl. 19:06. 2 Val av ordförande vid stämman Till ordförande för stämman valdes Attila Kriss, HSB Stockholm. 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordförande anmälde Mats Klingberg som protokollförare. 4 Godkännande av röstlängd Stämman godkände förteckningen över närvarande medlemmar, tillika röstlängd (bilaga 1). 46 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav tre via fullmakt. 5 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes med en ändring: Punkt 22 flyttades till innan punkt 17. 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Stämman valde Lars Skrufve och Wilfried Fux som justerare, tillika rösträknare.
Protokoll Föreningsstämma 2011 2011-05-22 2 (5) 7 Fråga om kallelse behörigen skett Stämman ansåg sig behörigen kallad. 8 Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsreglerna Ordförande gick igenom verksamhetsplaneringen rubrik för rubrik och gav stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade att lägga verksamhetsplaneringen till handlingarna. 9 Styrelsens årsredovisning Stämmans ordförande gick igenom årsredovisningen rubrik för rubrik och gav stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna. 10 Revisorernas berättelse Lars Skrufve, av föreningen vald revisor, läste upp den sista delen av revisionsberättelsen och ordet lämnades fritt. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 11 Certifieringsrevisorns utlåtande Ordförande läste upp sista delen av certifieringsrevisorns utlåtande. Stämman beslutade att lägga utlåtandet till handlingarna. 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.. 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att behandla årets resultat enligt förslaget i styrelsens redovisning. 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 15 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska dela på ett fast arvode på 5,5 prisbasbelopp, vilket innebär 235 400 kr för 2011. Styrelsen beslutar själv om principerna för hur beloppet ska fördelas mellan ledamöterna. Stämman beslutade att de föreningsvalda revisorerna ska dela på 0,5 prisbasbelopp, vilket innebär 21 400 kr. Stämman beslutade att valberedningen ska dela på 0,2 prisbasbelopp, vilket innebär 8 560 kr.
Protokoll Föreningsstämma 2011 2011-05-22 3 (5) 16 Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Stämman beslutade att styrelseledamöter ska kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, mot arbetsgivarintyg, när de deltar i möten under arbetstid. Beslut om att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå ska fattas för varje tillfälle av styrelsen. 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter Helena Holtbo, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till nya styrelseledamöter. Då stämman tidigare behandlat punkt 22 och där kommit fram till att inte utse några suppleanter ändrade valberedningen sitt förslag så att Yefet Sultan föreslogs väljas som ordinarie ledamot på 1 år. Ordet lämnades fritt. Stämman beslutade att styrelsen framöver ska bestå av 10 ledamöter, varav 9 utses av föreningen. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter välja Emma Kihlberg (omval 2 år), Andi Destouni (nyval 2 år), Lea Kimpele (nyval 2 år), Cecilia Eriksson (nyval 2 år), Gunn Nyberg (fyllnadsval 1 år) samt Yefet Sultan (fyllnadsval 1 år). 18 Val av revisor och suppleant Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som revisor välja Lars Skrufve (omval 1 år) och som suppleant välja Anna Carlsson (omval 1 år). 19 Val av valberedning Stämman beslutade att välja Bitte Kronkvist, Crister Valtersson och Mats Klingberg till valberedning. Som sammankallande valdes Bitte Kronkvist. 20 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att inom sig utse erforderliga representanter och suppleanter till HSB:s distriktsstämma. 21 Förslag på stadgeändring angående medlemskap i HSB Stockholm Styrelsen föreslog att 4 i föreningens stadgar ändras till: 4 Inträde i föreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus. Styrelsen föreslog att 7 i föreningens stadgar ändras till: 7 Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken inte vägras medlemskap i föreningen. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. Då detta var första gången
Protokoll Föreningsstämma 2011 2011-05-22 4 (5) förslaget godkändes krävs att ytterligare en stämma godkänner förslaget innan stadgarna ändras. 22 Förslag på stadgeändring angående styrelsesuppleanter i Brf Sturebys styrelse Styrelsen föreslog att 16 i föreningens stadgar ändras till: 16 Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst en suppleant. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter väljs på föreningsstämman. Styrelseledamöter väljs på högst två år. Ledamot kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. Då detta var första gången förslaget godkändes krävs att ytterligare en stämma godkänner förslaget innan stadgarna ändras. Stämman valde dock att omgående tillämpa det nya förslaget vid val av styrelseledamöter, se 17. 23 Anmälda motioner 8 motioner hade inkommit till stämman och finns med i årsberättelsen tillsammans med yttranden från styrelsen. 1 Motion angående balkonginglasning Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. 2 Motion om portlås Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta in offerter på portkod och portlås och presentera dessa på nästa stämma. 3 Princip för höjning av avgiften vid vindsutbyggnad Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag. Detta innebär inte att motionärens föreslagna princip förkastas utan styrelsen ska ta fram ett förslag till avgifter i samarbete med sakkunniga. 4 Motion angående bänkar vid Skönviksvägen 331. Stämman beslutade att bifalla motionen att ta bort bänkarna i enlighet med styrelsens förslag. 5 Nyplantering av träd i parken vid Skönviksvägen 299 Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bifalla motionen men att styrelsen ska välja plats och sort för träden. 6 Upprustning av lekparken på Skönviksvägen Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 7 Upprustning grillplats Skönviksvägen Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.
Protokoll Föreningsstämma 2011 2011-05-22 5 (5) 8 Motion om regler för parkeringsplatser i föreningen Stämman beslutade efter omröstning att bifalla motionen. Det innebär att varje hushåll får hyra max en parkeringsplats eller garage. 24 Avslutning av stämman Föreningens ordförande, Helen Dabrosin, tackade de avgående ledamöterna Mats Klingberg, Patrick Miller och Rune Berg samt stämmans ordförande med blommor. Vinnare i lotteriet drogs och priser delades ut. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad klockan 20:18. 25 Övriga frågor och information Efter stämman gavs medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.