Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011, Dnr VOHJS12-004 Version 120217 Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Nämndens uppdrag 3 Nämnden ansvarar för länets hjälpmedelsförsörjning Bilaga Årsbokslut 2011 för Hjälpmedelscentralen 4 Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland 5 Nämnden ansvarar för ett regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland 6 Nämnden ansvarar för att utveckla samverkan inom följande områden Bilaga: Årsredovisning för Hjälpmedelscentralen, 2011 1(4)
Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011, Dnr VOHJS12-004 Version 120217 1 Inledning Nämnden är gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun. Som ett alternativ till nämndens långa formella namn - Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland - har nämnden antaget arbetsnamnet - VOHJS nämnden. Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOHJS-nämnden) inrättades i januari 2011 mellan landstinget och länets kommuner i syfte att utveckla samverkansfrågorna. Under december 2010 och januari 2011 ställde sig samtliga fullmäktigeförsamlingar bakom förslaget att inrätta en gemensam nämnd Efter att ha processat reglementet under våren var nämnden klar att börja arbeta efter halvårsskiftet. Då var nämnden fulltalig med 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Under hela 2011 har det pågått en process för att bilda den nya gemensamma nämnden. Först bestod processen av ett arbete med att enas om ett grundreglemente som därefter har fyllts på med bilagor för de olika ansvarsområdena. I den här årsredovisningen görs försök att beskriva den processen. Av nämndens ansvarsområden är det bara området för Hjälpmedelsförsörjningen där verksamheten för 2011 redovisas inom nämndens område. FoU i Sörmland har naturligtvis bedrivit verksamhet men som redovisas på annat håll. Detsamma gäller samverkan mellan huvudmännen som har skett via Närvård Sörmland. 2 Nämndens uppdrag Enligt nämndens reglemente som antogs av respektive fullmäktige på försommaren 2011 har nämnden ansvar för Hjälpmedelsförsörjningen i länet, FoU i Sörmland samt ett regionalt Vård- och omsorgscollege. Dessutom har nämnden som sin huvuduppgift att utveckla samverkan mellan de 10 huvudmännen landstinget och kommunerna. För beredning av nämndens frågor har nämnden utsett Länsstyrgruppen för närvård och Hjälpmedelscentralens beredningsgrupp som sina två beredningsgrupper. I syfte att vaska fram de områden där det saknas samverkan eller där samverkan inte fungerar genomförde nämnden en vägledningsdebatt i slutet av september. Med stöd av den diskussionen har en av nämndens beredningsgrupper - länsstyrgruppen - utarbetat en lista över prioriterade samverkansområden. Utifrån denna lista har nämnden sedan prioriterat sex samverkansområden. Under april månad 2012 ungefär ett halvår efter vägledningsdebatten har nämnden planerat in en uppföljning och utvärdering av nämndens frågor och reglemente. 2(4)
Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011, Dnr VOHJS12-004 Version 120217 3 Nämnden ansvarar för länets hjälpmedelsförsörjning Nämndens uppdrag är att ansvara för länets hjälpmedelsförsörjning. Nämndens uppdrag i den här frågan regleras i en särskild bilaga till nämndens reglemente som lades fast samtidigt som grundreglementet fastställdes. Inom ramen för detta uppdrag ska nämnden kontinuerligt följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande bevaka policyfrågor, kontrollera verksamhetens kvalitet och säkerhet och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som huvudmännen har bestämt, samt de förordningar och bestämmelser som finns. Hur nämnden har bedrivit sin verksamhet inom hjälpmedelsförsörjningen 2011 redovisas i årsredovisning för Hjälpmedelscentralen Bilaga 1: Årsredovisning för Hjälpmedelscentralen, 2011 4 Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland Enligt VOHJS nämndens reglemente ansvarar nämnden för FoU i Sörmland, detta ansvar regleras i en särskild bilaga under nämndens reglemente. Reglementsbilagan om FoU i Sörmland beslutades på nämnden i september 2011 och har behandlats av samtliga fullmäktigeförsamlingarna under hösten 2011 Ytterligare steg återstår att ta innan FoU i Sörmland sorterar under nämnden. Regionförbundet är fortfarande huvudman för FoU i Sörmland och personalen är anställd av Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. Dessa frågor kvarstår att hitta en lösning på FoU i Sörmland [FoUiS] är en länsgemensam resurs för verksamheter i Sörmlands kommuner och landsting som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning samt övriga grupper som omfattas av statliga stöd för verksamhetsutveckling. Gemensamma nämnden för vård omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har i enlighet med VOHJS reglemente ansvar för FoUiS. Länsstyrgruppen för Närvård tillika beredningsgrupp för VOHJS är styrgrupp för FoUiS och Länsstyrgruppen utser representanter till styrelse för FoUiS. 5 Nämnden ansvarar för ett regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland Vård och omsorgscollege Sörmland finns etablerat som ett certifierat samverkansorgan sedan våren 2011. Samverkan är reglerad av nationellt framtagna kriterier och gäller för hur utbildare och verksamhet gemensamt ska verka för att stärka attraktivitet och kvalitet inom vård- och omsorgsutbild- 3(4)
Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011, Dnr VOHJS12-004 Version 120217 ningar på gymnasial och högskolenivå. Ingående parter är Landstinget Sörmland, vård- och omsorgsutbildningarna samt vård- och omsorgsverksamheterna inom kommunerna 1 Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker jämte Kommunal, VISION (tidigare SKTF), Vårdförbundet och Mälardalens högskola. Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har i enlighet med VOHJS reglemente ansvar för VO-College Sörmland. I reglementsbilagan beskrivs ansvarsuppdragets grund. Bilagan om vård- och omsorgscolleget antogs av nämnden vid nämndens sammaträde i december 2011. Därefter har beslutet översänts för godkännande hos respektive fullmäktigeförsamling. Eftersom t.ex. landstingsfullmäktige inte kommer att kunna hantera detta beslut förrän vid sitt marssammanträde kommer denna bilaga inte vara godkänd förrän under mars månad 2012. 6 Nämnden ansvarar för att utveckla samverkan inom följande områden Gemensamma nämnden för vård och omsorg och hjälpmedel i Sörmland genomförde i september 2011 en vägledningsdebatt. Med utgångspunkt från den debatten gav nämnden ett uppdrag till länsstyrgruppen för närvård att presentera en prioriteringslista över aktuella målgrupper/områden där samverkan behöver förfinas och utvecklas för att förhindra att det uppstår mellanrum mellan berörda huvudmän. Utifrån denna lista ha nämnden prioriterat följande sex samverkansområden;. - Genomföra uppföljning av den kommunaliserade hemsjukvården - Följa upp arbetet med bättre liv för sjuka äldre genom Senior Alert och Palliativa registret - Följa införandet av de Nationella riktlinjerna för palliativ vård som kommer att introduceras sommaren 2012 - Följa efterlevnaden av de Nationella riktlinjerna för demens genom SveDem - Följa genomförandet av handlingsplanen för multisjuka äldre för fortsatt fokus på samordnad vård och läkemedel - Införa nationell patientöversikt i hela länet och bidra till att våra system stödjer samverkan över huvudmannaskapsgränserna 1 Gnesta kommun har valt att inte delta i ansökningsprocessen för etablerande av VO- College Sörmland men kan ansöka om anslutning i såväl regionalt som lokalt VO-college efter certifiering om önskemål finns. 4(4)
Rapportering 2011 Årsredovisning Förvaltning: Hjälpmedel Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Helår Budget Utfall Bokslut 2011 2011 2010 Försäljning/uthyrning hjälpmedel 123 302 128 325 122 395 Övriga intäkter 2 147 2 185 218 Summa verksamhetens intäkter 125 449 130 510 122 613 Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel -48 104-41 115-48 762 Kostn för arbetskraft (kkl 4) -27 079-31 102-25 264 Övriga kostnader -19 099-24 112-17 785 Summa verksamhetens kostnader -94 282-96 329-91 811 Avskrivningar maskiner och inventarier -267-410 -237 Avskrivningar hyrhjälpmedel -8 100-8 095-8 007 Avskrivningar landstingshjälpmedel -21 300-22 729-20 306 Verksamhetens nettoresultat 1 500 2 947 2 252 Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -1 500-1 624-1 691 Resultat efter finansnetto 0 1 323 561 Förändring av eget kapital 0 1 323 561 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 0 0 0 Landstinget Sörmland: Övriga 76 000 81 076 74 750 Andra landsting 100 272 83 Statliga myndigheter 150 221 174 Primärkommuner 45 000 44 657 44 010 Företag och organisationer 300 386 298 Privatpersoner 3 899 3 898 3 298 Summa 125 449 130 510 122 613
Rapportering 2011 Årsredovisning Förvaltning: Hjälpmedel Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Helår Budget Utfall Bokslut 2011 2011 2010 Övr maskiner och inventarier 61 000 59 960 61 281 Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 61 000 59 960 61 281 Omsättningstillgångar Varulager 16 000 17 778 16 163 Kortfristiga fordringar 12 000 13 377 10 721 Kassa/Bank 5 5 5 Summa omsättningstillgångar 28 005 31 160 26 889 SUMMA TILLGÅNGAR 89 005 91 120 88 170 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 23 223 25 107 23 783 -därav årets resultat 0 1 323 561 -därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital 23 223 25 107 23 783 Avsättningar Avsatt till pensioner 0 0 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 0 0 Summa avsättningar 0 0 0 Långfristiga skulder Checkkredit (I) 12 485 10 704 10 089 Långfristiga skulder 42 197 42 197 42 197 Summa långfristiga skulder 54 682 52 901 52 286 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 1 000 1 455 1 089 Komp skuld (exkl PO) 100 62 45 Övriga kortfristiga skulder 10 000 11 595 10 967 Summa kortfristiga skulder 11 100 13 112 12 101 SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER 89 005 91 120 88 170
Rapportering 2011 Årsredovisning Förvaltning: Hjälpmedel Investeringsspecifikation (tkr) INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Helår Budget Utfall Bokslut 2011 2011 2010 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) 19 700 21 838 21 146 - varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier 800 1 676 488 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 20 500 23 514 21 634 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman 9 100 5 873 7 217 - varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma 2 9 100 5 873 7 217 SUMMA INVESTERINGAR 29 600 29 387 28 851 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjm 200 0 SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 200 0 0 UTRANGERING Omkodade/återvunna 1 000 679 288 Utrangering/kassationer 1 200 1 372 1 539 SUMMA UTRANGERING 2 200 2 051 1 827 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0
Bokslut 2011 S:a Arbetsskador och tillbud Förvaltning: Hjälpmedel, RE 55 (Antal händelser) Skadans art Arbetsskad a Arbetsskad a S:a arbetsskad or Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Totalt Bemanning 0 Direktkontakt med kroppsvätskor 0 1 Fukt och mögel 0 Fysisk belastning 0 Färdolycksfall 0 Hot/våld 0 Kemikalie/värme/kyla 0 Klämskada 0 Konflikt 0 Mobbing 0 Psykisk belastning 0 Skada vid fall/halk 0 Skada vid lyft av annat 0 Skada vid patientförflyttning 0 Stick/skärskador 0 Trakasserier 0 TOTALT 0 0 0 1
Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna 9000 15000 10000 13938 11627 15284 14877 8000 7000 6000 5000 7229 5632 7934 7373 4000 5000 0 695 573 779 840 2008 2009 2010 2011 3000 2000 1000 0 378 290 455 477 2010:3 2011:1 2011:2 2011:3 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste redovisningsperioderna 14000 12000 10000 8000 6000 4000 10493 6746 8662 5312 11457 7279 7119 10621 6000 5000 4000 3000 2000 5312 3293 3880 2569 3661 5342 5254 3406 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 0 2010:3 2011:1 2011:2 2011:3 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Statistiken för perioden 1 är jan - mars Statistiken för perioden 2 är april - aug Statistiken för perioden 3 är sep - dec