svensk InneBandYs VerksamhetsPlan & BUdget 2015/16 SIBF Verksamhetsplan.indd 1 2015-05-26 13.27
Inledning Svensk Innebandys organisation består av Svenska Innebandyförbundet, dess distrikt, alla föreningar samt elitföreningarnas sammanslutning Svensk Elitinnebandy (SEI). I det innefattas också den motionsverksamhet som finns utanför Svensk Innebandys regi. Svensk Innebandy genomgår en ständig förändring. Det ställer krav på en väl fungerande intern administration och en god ekonomi. Vi ska på ett professionellt sätt möta de behov som finns på såväl lokal som regional och nationell nivå. Anställd personal ska ha den kompetens som krävs för att möta de allt högre krav som ställs. Under föregående verksamhetsår genomförde vi två VM-arrangemang på hemmaplan. Nu krävs ett digert arbete för att skörda av den arrangemangsframgång som VM i Göteborg innebar. Vi har ingen som helst avsikt att sänka de tidigare mycket högt satta ambitioner och förväntningar för att stärka Svensk Innebandy. Vi ger oss in i verksamhetsåret 2015/16 med mycket stor tillförsikt! Nedan följer de fokusområden som förbundsmötet 2013 beslutade om som särskilt viktiga att arbeta med. Ambitionen är att fokusområdena ska gälla under en längre tid och därför finns de kvar i den nya verksamhetsplanen men med uppdaterade verksamhetsmål. Verksamhetsplanen kommer, efter beslut av förbundsmötet, att brytas ned av generalsekreteraren till olika handlingsplaner för tjänstemannaorganisationen. Välkomna att delta! Verksamhetsidé Innebandy ska vara en lättillgänglig idrott som ska erbjudas för alla som vill delta. Vår idrott ska ge glädje för utövaren. Kärnvärde Svensk Innebandys är: Folksporten En idrott för alla, Likabehandling, samverkan och integration. De beskrivs närmare i detta dokument. Vision 2020: Innebandy - för alla, alltid! Svensk Innebandy är professionella, lyhörda och flexibla. Vi uppfattas som ett föredöme och ger innebandyintresserade vad de vill ha. 2 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd 2 2015-05-26 13.28
1. MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsplanen 2015/16 är en konsekvent fortsättning på de planer som har tagits fram de senaste åren (2013/14 och 2014/15). Det innebär självklart att förbundsstyrelsen ska fortsätta att följa upp och säkerställa så att målen i den här verksamhetsplanen uppfylls. Strategier och handlingsplaner För samtliga uppsatta mål ska det tas fram handlingsplaner där det tydligt ska framgå vilka strategier som finns. Verksamhetsplanen samt de av förbundsstyrelsen beslutade aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Den 31 augusti ska en första prognos tas fram. Därefter ska det vara mätdatum för måluppfyllnad 30 november, 31 januari samt 30 april. 2. STYRDOKUMENT Stadgarna är grunden för samtliga regelverk inom Svensk Innebandy, vilket medför att alla styrdokument ska harmoniseras och ha sin grund i stadgarna. Arbetet med att revidera styrdokumenten som startade 2012/13 ska därför fortsätta under 2015/16. Innebandyns samtliga styrdokument ska harmonisera och ha sin grund i stadgarna. Styrdokumenten ska innehålla en tydlig gränsdragning och ansvarsfördelning. Regelverken ska på ett tydligt sätt genomsyras av ett barnrättsperspektiv baserat på FN:s Barnkonvention. Arbetet mot att införa en elitlicens ska fortsätta. Det innebär att alla medlemsföreningar som ingår i SSL har samma budgetår med bokslut 30 april. Föregående år skulle samtliga SSL-föreningar inför en gemensam kontoplan. De som inte levt upp till detta mål ska fullfölja detta. 3. VARUMÄRKET INNEBANDY Tidigare beslut om att vi ska uppfattas som folksporten står kvar. För att kunna leva upp till folksporten behöver alla inom Svensk Innebandy arbeta tillsammans. Folksporten Innebandy är en sport för alla och det ska vara enkelt att vara med. Alla ska kunna finna samma glädje i sporten oavsett förutsättning. Vi ska, genom vårt sätt att vara, uppfattas av omvärlden som en folksport. Barn, ungdomar och motionärer ska kunna finna samma glädje i sporten som de som utövar den på elitnivå. w w w. i n n e b a n dy. s e 3 SIBF Verksamhetsplan.indd 3 2015-05-26 13.28
Svensk Innebandy Tillsammans Alla inom innebandyn behöver dra åt samma håll och samarbeta. Distriktsförbunden ska uppmuntras till att påtala sina behov och önskemål gentemot beslutsfattare så att föreningar får relevanta förutsättningar att kunna ta emot alla som önskar börja spela innebandy. Mängden aktiva innebandyspelare ska öka jämfört med 2014/15. Innebandy på motionsnivå ska erbjudas i organiserad form i Svensk Innebandys regi. Svensk Innebandys kansli ska genomföra kontinuerliga besök hos distrikt och föreningar. Dessa besök ska sammanställas i en rapport. De arrangemang som genomförs i Svensk Innebandys regi ska redovisa ett positivt resultat. Den ekonomiska omslutningen ska ge ett positivt resultat så att det egna kapitalet ökar. Information om Svensk Innebandy ska stärka innebandyns ställning inom idrottsrörelsen och i samhället. Begreppet folksporten ska kommuniceras. Opinionsarbetet ska vara i framkant och Svensk Innebandy ska ta en aktiv roll i samhällsdebatten. Detta ska ske genom minst fyra publiceringar i riksmedia. Svensk Innebandy ska underlätta för samtliga innebandyns aktörers samverkan. Detta ska sammanställa i en rapport. För att skapa en öppnare debatt och ökad tydlighet i hela organisationen ska förbundsmötets och tävlingskongressen placering och intervall samt tävlingskonferensens mandat ses över. Medverka till att tydliggöra ramarna för elit- och distriktsordförandekonferenserna. Publiksnittet för SSL ska öka med 10 procent jämfört med säsongen 2014/15. 4. LIKABEHANDLIng Svensk Innebandy ska utveckla alla delar inom likabehandlingsområdena utifrån vår grundsyn att innebandyn är till för alla alltid. Arbetet med likabehandling ska genomsyra det arbete som pågår hos förbundsstyrelse, personal och ideella på alla nivåer. Resultatet ska vara mätbart. Antalet aktiva tjejer ska öka jämfört med 2014/15. Representationen i styrelser/kommittéer/arbetsgrupper ska spegla samhället och ska kartläggas och presenteras vid nästkommande ordförandekonferens. Svensk Innebandys integrationsarbete ska intensifieras och påbörjas i minst två nya områden. 4 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd 4 2015-05-26 13.28
5. ELIT Elit och landslag ska ha relevanta förutsättningar för att nå sina mål. Sverige ska vara världsmästare i alla kategorier. Det ska skapas förutsättningar för utvecklingen av elitinnebandy. Det ska tas fram en tävlingsplanering som ger goda förutsättningar för sportsliga och ekonomiska förhållanden. En elitutvecklingsplan för den sportsliga verksamheten från 16 år och uppåt ska färdigställas och implementeringen av densamma ska påbörjas. RIG ska utredas med syfte att fastställa de närmaste dimensioneringsperiodernas elevvolym och eventuella RIG-orter. Kontinuerliga träffar mellan NIU-skolor ska erbjudas. 6. SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGSMODELL (SIU) Andemeningen med SIU är att mängden aktiva ska öka. Det sker dels genom en fortsatt rekrytering, men framför allt genom ett arbete för att behålla aktiva inom vår idrott. Utvecklingsmodellen ska implementeras så att den genomsyrar samtliga delar av Svensk Innebandy. Det innebär en förändring av de verksamheter som strider mot andemeningen i modellen. Distrikt och föreningar ska ges stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet i enlighet med riktlinjerna i SIU. Alla distrikt ska använda SIU-modellen. Alla ledare ska genomgå SIU-utbildning. Tränarutbildningarna för barn- och ungdomsledare ska utvärderas. Det ska genomföras en föreningsutvecklingsresa. Arbetet med Innebandyns kompetenscenter (IKC) ska fortskrida. En handlingsplan ska tas fram för att behålla vuxna inom innebandy. Representanter från Svensk Innebandy ska, vid minst fyra forum, delta gällande forskning och utveckling. w w w. i n n e b a n dy. s e 5 SIBF Verksamhetsplan.indd 5 2015-05-26 13.28
7. SAMVerkan Samverkan ska ske med samtliga lagidrotter och de större förbunden i idrottssverige. Allt för att skapa optimala förutsättningar för gemensamma aktioner och aktiviteter. Svensk Innebandy ska regelbundet träffa övriga lagidrotter. Svensk Innebandy ska öka representationen i idrottspolitiska arenor och arbetsgrupper jämfört med 2014/15. 8. INTERNATIONELLT Svensk Innebandy är den internationellt ledande nationen som aktivt bidrar till den nationella utvecklingen i andra länder likväl som till innebandyns betydelse i internationell idrottspolitik. Detta åtagande har tydliggjorts genom Svensk Innebandys internationella inriktningsdokument. Svensk Innebandy ska delta aktivt i minst fyra internationella projekt som är relevanta för oss. Svensk Innebandys långsiktiga internationella engagemang för landslagsverksamheten ska utvärderas. Avslutning Svensk innebandy är på väg. Vi utvecklas starkt inom många områden men slår oss inte till ro för det. Vi vill och kan nå nya höjder och framgångar. Detta ska vi göra tillsammans. 6 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd 6 2015-05-26 13.28
Budget 2015/16 Styrelsen föreslår en budget med ett överskott på 1 193 000 kr (intäkter på 78 187 000 kr kr och kostnader på 76 994 000 kr). Det följer den sexåriga ekonomiska planen, som Förbundsstyrelsen beslutade om i maj 2015, om att öka det egna kapitalet. Det som skiljer budgeten mot föregående år är herr-vm på hemmaplan som genomfördes i december 2014. Fasta kostnader i form av lön och lokaler som föregående år belastat VM har tagits tillbaka till sitt ursprung inom förbundets samlade ekonomi. Fortsatt är det endast säkra intäkter som tagits med i budgeten. Däremot är förväntningarna på ett större positivt ekonomiskt utfall stort vad gäller nya samarbetspartners. Samtliga enheter inom Svensk Innebandy kommer att arbeta hårdare med kostnadseffektiviseringar och upphandlingar i konkurrens. Administration 41 182 000,00 kr -34 945 000,00 kr 41 708 930,00 kr -31 654 621,00 kr 40 853 000,00 kr -35 837 000,00 kr Internationellt -830 000,00 kr -664 116,00 kr -545 000,00 kr PR/kommunikation 40 000,00 kr -1 257 000,00 kr 32 534,00 kr -1 115 526,00 kr -1 000 000,00 kr Webbutiken 1 750 000,00 kr -1 150 000,00 kr 1 744 015,00 kr -897 955,00 kr 1 950 000,00 kr -1 000 000,00 kr Arrangemang 6 882 000,00 kr -4 800 000,00 kr 7 439 094,00 kr -5 047 442,00 kr 7 375 000,00 kr -5 448 000,00 kr Tävling/domare 6 852 000,00 kr -4 875 000,00 kr 6 844 000,00 kr -4 982 181,00 kr 7 052 000,00 kr -4 527 000,00 kr Elitutveckling -420 000,00 kr 11 100,00 kr -477 399,00 kr 4 500 000,00 kr -4 340 000,00 kr FoU, SIU, SDF -350 000,00 kr 5 050,00 kr -1 146 333,00 kr - kr -650 000,00 kr Marknad 10 335 000,00 kr -8 935 000,00 kr 10 187 156,00 kr -8 938 294,00 kr 10 510 000,00 kr -9 485 000,00 kr Utb, B/U, mångfald 3 150 000,00 kr -3 905 000,00 kr 1 500 328,00 kr -1 702 006,00 kr 4 252 000,00 kr -4 440 000,00 kr Landslag 1 390 000,00 kr -10 700 000,00 kr 1 406 033,00 kr -10 956 795,00 kr 1 340 000,00 kr -9 000 000,00 kr VM2014 21 050 000,00 kr -20 100 000,00 kr 19 261 061,00 kr -24 110 952,00 kr - kr - kr SEI 413 000,00 kr -732 000,00 kr 338 000,00 kr -979 953,00 kr 280 000,00 kr -602 000,00 kr Finans in/ut 75 000,00 kr -120 000,00 kr 28 657,00 kr -325 597,00 kr 75 000,00 kr -120 000,00 kr Totalt 93 119 000,00 kr -93 119 000,00 kr 90 505 958,00 kr -92 999 170,00 kr 78 187 000,00 kr -76 994 000,00 kr På kommande sidor presenteras de rubriker som den ekonomiska presentationen bygger på. Siffrorna är avrundade. SEK där inget annat anges. Notera att det är ett urval av intäkter och kostnader som presenteras. w w w. i n n e b a n dy. s e 7 SIBF Verksamhetsplan.indd 7 2015-05-26 13.28
Administration, personal och organisation 41 182 000,00 kr -34 945 000,00 kr 41 708 930,00 kr -31 654 621,00 kr 40 853 000,00 kr -35 837 000,00 kr Centrala intäkter är: Budget 15/16 Licenser 16 700 000,00 kr Övergångar 2 100 000,00 kr Bidrag 19 250 000,00 kr Årsavgifter 950 000,00 kr Internationellt kansli 858 000,00 kr Kostnader: Personal och kansli Internationellt kansli Förbundsstyrelsen Valberedning, JN, rev, LG Licensförsäkring Centrala möten SDF-bidrag IBIS/IDA -22 310 000,00 kr -1 850 000,00 kr -970 000,00 kr -520 000,00 kr -3 500 000,00 kr -250 000,00 kr -4 137 000,00 kr -2 000 000,00 kr Internationell samverkan - kr -830 000,00 kr - kr -664 116,00 kr - kr -545 000,00 kr Medlemsavgift till IFF samt anmälningsavgifter till VM turneringar: Internationella funktionärer, främst domare och observatörer: Stöd till deltagande lag i Champions Cup: -260 000,00 kr -125 000,00 kr -60 000,00 kr PR/kommunikation Satsningen som inleddes förra säsongen ska fortsätta med ungefär samma medel som tidigare. 40 000,00 kr -1 257 000,00 kr 32 534,00 kr -1 115 526,00 kr - kr -1 000 000,00 kr Webbutiken Webbutiken ska fortsätta att utvecklas. Överskotten har ökat de senaste åren och det förväntas en fortsatt positiv utveckling. 1 750 000,00 kr -1 150 000,00 kr 1 744 015,00 kr -897 955,00 kr 1 950 000,00 kr -1 000 000,00 kr Webbutiken: 1 950 000,00 kr -1 000 000,00 kr 8 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd 8 2015-05-26 13.28
Arrangemang En fortsatt positiv utveckling avseende SM-finalerna förväntas. Newbody Cup ersätts med Röda Cupen (arbetsnamn) och SDF-SM spelas för 16-åringar 2015/16. 6 882 000,00 kr -4 800 000,00 kr 7 439 094,00 kr -5 047 442,00 kr 7 375 000,00 kr -5 448 000,00 kr SM-finalerna: 5 500 000,00 kr -3 250 000,00 kr Ungdomsturneringar: 1 675 000,00 kr -1 148 000,00 kr Tävling/domare Fler lag i division 1 damer 2015/16 med anledning av serieomläggningen 2016/17. Både tävlings- och domarverksamheten är inne i ett förvaltningsläge där det inte planeras några större utvecklingsinsatser. 6 852 000,00 kr -4 875 000,00 kr 6 844 000,00 kr -4 982 181,00 kr 7 052 000,00 kr -4 527 000,00 kr Anmälningsavgifter SSL Domarnas resekostnader SSL Anmälningsavgifter övriga förbundsserier Reseutjämningspott Domarnas resekostnader övriga förbundsserier Övriga förbundsserierelaterade kostnader Övrig tävlings- och domarrelaterad verksamhet Domarnas resekostander, kval och slutspel 1 540 000,00 kr 5 240 000,00 kr -1 250 000,00 kr -864 000,00 kr -1 150 000,00 kr -361 000,00 kr -452 000,00 kr -450 000,00 kr Elitutveckling Svensk innebandys elitutveckling med VM-analys, regional elitutveckling och idrottsmedicin. Förvaltningsrådets kostnader samt säkerhetsarbete har flyttas till andra resultatenheter. Ny verksamhet: Sweden Youth Camp. - kr -420 000,00 kr 11 100,00 kr -477 399,00 kr 4 500 000,00 kr -4 340 000,00 kr Sweden Youth Camp 4 500 000,00 kr -4 200 000,00 kr FoU, SIU, SDF Nytt avtal med Umeå kommun/umeå Universitet om en förlängning av Svensk Innebandys tjänst (50 %) på Umeå Universitet. - kr -350 000,00 kr 5 050,00 kr -1 146 333,00 kr - kr -650 000,00 kr Distriktens ersättning för Pantamera-serierna 2015/16-500 000,00 kr w w w. i n n e b a n dy. s e 9 SIBF Verksamhetsplan.indd 9 2015-05-26 13.28
Marknad Övrigt är kostnader för aktivering och annan marknadsrelaterad verksamhet. 10 335 000,00 kr -8 935 000,00 kr 10 187 156,00 kr -8 938 294,00 kr 10 510 000,00 kr -9 485 000,00 kr Intäkter från samarbetspartners 10 260 000,00 kr Ersättning till SSL-lagen TV och Webb -4 285 000,00 kr -3 425 000,00 kr Utbildning, barn/ungdom och mångfald Alla centrala utbildningar inom domare och tränare. RIG- och NIU-verksamheten och föreningsutveckling samt områdena barn/ungdom, likabehandling, mångfald och integration samt fler utövare. 3 150 000,00 kr -3 905 000,00 kr 1 500 328,00 kr -1 702 006,00 kr 4 252 000,00 kr -4 440 000,00 kr Landslag Jämfört med 2014/15 är landslagsstödet i princip oförändrat samtidigt som de budgeterade kostnaderna är sänkta. 1 390 000,00 kr -10 700 000,00 kr 1 406 033,00 kr -10 956 795,00 kr 1 340 000,00 kr -9 000 000,00 kr SEI 413 000,00 kr -732 000,00 kr 338 000,00 kr -979 953,00 kr 280 000,00 kr -602 000,00 kr Finans in/ut 75 000,00 kr -120 000,00 kr 28 657,00 kr -325 597,00 kr 75 000,00 kr -120 000,00 kr 10 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd 10 2015-05-26 13.28
V E R K SA M H E T S P L A N www.innebandy.se SIBF Verksamhetsplan.indd 11 11 2015-05-26 13.28
SIBF Verksamhetsplan.indd 12 2015-05-26 13.28