Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Relevanta dokument
Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Oskar Taxén Maria Antonsson Tobias Johansson Annika Elmlund Mikael Valdorson Inga Osbjer. Janine O Keeffe Marion Sundqvist Maria Pettersson Anna Horn

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

PROTOKOLL 4/2015. För vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB den 11 juni Plats: Stockholm Vatten. Torsgatan 26, Stockholm.

Tid kl Tjänstgörande suppleant Mats Lindqvist

Tid kl Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Kennet Bergh Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström

FUSIONSPLAN. Stockholm Vatten VA AB. Bolagskategori: Org.nr: Org.nr:

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 februari 2018 kl. 08:15-09:15

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndag den 10 december 2018

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

PROTOKOLL 7/2011. Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Torsgatan 26. Tid kl

Kerstin Andersson och Eva Bergfalk

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Tid kl Lotta Juul Martin-Löf Tomas Ahlberg Kennet Bergh Inga Osbjer Christina Labus Katarina Luhr Rolf Brattström

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj 2017 kl i Sundbybergs stadshus AB:s lokaler, Mötesrum nr 1

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Stockholms Hamn AB Tisdagen den 21 november 2017 på Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31.

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Ånge Energi AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Peter Rundström Claes Johansson Magnus Lansenfeldt Eva Johansson Bengt Johansson. Catrin Björkman Jan-Erik Hansson Dan Björk

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr )

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Swedish Warmblood Association, SWB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

ÅRSMÖTE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MORKULLAN 22 APRIL 2009

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma och ordinarie föreningsstämma

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Transkript:

PROTOKOLL 1/2017 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten och Avfall AB den 2 mars 2017. Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm. Justeras: Mats Lindqvist Lars Svärd Närvarande: Ordföranden Vice ordföranden Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Mats Lindqvist Fredrik Bojerud för Per Ankersjö Ellinor Rindevall Oskar Taxén Marion Sundqvist för Maria Antonsson Suleiman Said för Tobias Johansson Lars Svärd Gustav Johansson Inga Osbjer Suppleanter Alice Lan Maria Pettersson Arbetstagarep Jan Holmström Kommunal Catharina Wikström Erlandsson SACO Anders Wahlund, Vision Övriga: Stefan Broström, Sophia Hansson, Krister Schultz, Lina Strokirk, borgarrådssekreteraren Albin Arleskär samt revisorerna Fredric Hävrén och Hans Claesson.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Maria Antonsson, Tobias Johansson, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim, Mikael Valdorson samt Anna Horn. 1. Utseende av protokolljusterare Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Lars Svärd. 2. Anmälan av protokoll Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 (nr 6/2016) är justerat och utsänt 1. godkänna anmälan. 3. Utseende av styrelsens sekreterare Förelåg förslag till styrelsesekreterare 1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström 4. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport VB 2016 Förelåg förslag till årsbokslut m.m. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - efter korrigering av texten i årsredovisningen under rubriken Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen, sista stycket, där ordet aktieägartillskott (uppgående till 60.723 Tkr) byts ut mot koncernbidrag på samma belopp - att 1. godkänna verksamhetsrapport för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB 2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Stockholm Vatten AB 3. godkänna årsredovisning 2016 för Stockholm Vatten VA AB 4. godkänna redovisning strategiskt styrkort 2016 5. godkänna ILS utfallsrapport VB 2016. 5. Internkontroll 2016 Förelåg förslag till internkontrollgranskning för år 2016 1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2016.

6. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan Förelåg förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan 1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020. 2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2018-2022 Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Fredrik Bojerud (C), Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten med fokus på kärnverksamheten. Mot bakgrund av detta ser vi med oro på hur skuldsättningen gör företaget allt mer räntekänslig. Detta i kombination med ägardirektiven som innebär kostnadsökningar, risker för kostnadsdrivande effekter från klimatförändringar, stora investeringsbehov samt den ökande exploateringstakten gör företaget ekonomiskt sårbart. 7. Årsstämmor 2017 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB Förelåg förslag till ombud vid årsstämmorna 2017 1. utse Sophia Hansson och vid dennes förhinder Stefan Broström till ombud vid årsstämmor 2017 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. 8. Stockholm stads program för evenemang Förelåg förslag att anta Stockholm stads program för evenemang 1. anta Stockholm stads program för evenemang. 9. Internationell strategi för Stockholm stad Förelåg förslag att anta internationell strategi för Stockholm stad 1. anta internationell strategi för Stockholm stad. Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersättaryttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen.

10. Stockholm stads EU-policy Förelåg förslag att anta Stockholm stads EU-policy 1. anta Stockholm stads EU-policy. Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersättaryttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen. 11. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2017. Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter 2017 1. godkänna anmälan. 12. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall AB:s årsbokslut Muntlig rapport lämnades av revisorn Fredric Hävrén. 1. godkänna rapporten. 13. Stadsrevisionens granskningsrapport Förelåg stadsrevisionenens granskningsrapport. Muntlig rapport lämnades av revisorn Hans Claesson. 1. godkänna rapporten. 14. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att anteckna. Vid protokollet: Stefan Broström

PROTOKOLL 1/2017 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Avfall AB den 2 mars 2017. Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm. Justeras: Mats Lindqvist Lars Svärd Närvarande: Ordföranden Vice ordföranden Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Mats Lindqvist Fredrik Bojerud för Per Ankersjö Ellinor Rindevall Oskar Taxén Marion Sundqvist för Maria Antonsson Suleiman Said för Tobias Johansson Lars Svärd Gustav Johansson Inga Osbjer Suppleanter Alice Lan Maria Pettersson Arbetstagarep Jan Holmström Kommunal Catharina Wikström Erlandsson SACO Anders Wahlund, Vision Övriga: Stefan Broström, Jan Ekvall, Peter Gran, Sophia Hansson, Peter Nyström, Krister Schultz, Lina Strokirk,borgarrådssekreteraren Albin Arleskär samt revisorerna Fredric Hävrén och Hans Claesson.

Anmält förhinder: Per Ankersjö, Maria Antonsson, Tobias Johansson, Ndume Bah Öhman, Sofia Kacim, Mikael Valdorson samt Anna Horn. 1. Utseende av protokolljusterare Att jämte ordföranden Mats Lindqvist justera dagens protokoll utsågs Lars Svärd. 2. Anmälan av protokoll Anmäldes att protokollet från styrelsemötet den 8 december 2016 (nr 6/2016) är justerat och utsänt 1. godkänna anmälan. 3. Utseende av styrelsens sekreterare Förelåg förslag till styrelsesekreterare 1. till styrelsens sekreterare utse chefsjuristen Stefan Broström 4. Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport VB 2016 Förelåg förslag till årsbokslut m.m. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget - efter korrigering av texten i årsredovisningen under rubriken Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen, sista stycket, där ordet aktieägartillskott (uppgående till 60.723 Tkr) byts ut mot koncernbidrag på samma belopp - att 1. godkänna verksamhetsrapport för 2016 för koncernen Stockholm Vatten AB 2. godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Stockholm Vatten AB 3. godkänna årsredovisning 2016 för Stockholm Vatten VA AB 4. godkänna redovisning strategiskt styrkort 2016 5. godkänna ILS utfallsrapport VB 2016. 5. Internkontroll 2016 Förelåg förslag till internkontrollgranskning för år 2016 1. godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2016.

6. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan Förelåg förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan 1. godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2018 och inriktning för 2019-2020. 2. godkänna verkställande direktörens förslag till strategisk plan för 2018-2022 Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Fredrik Bojerud (C), Lars Svärd m fl (M) och Inga Osbjer (L) enligt följande Vi hänvisar till allianspartiernas respektive budgetförslag för Stockholms stad och de ägardirektiv avseende SVAB som finns däri. Våra förslag har det gemensamt att direktiven är färre, mer stringenta och innefattar större incitament för en kontinuerlig effektivisering av verksamheten med fokus på kärnverksamheten. Mot bakgrund av detta ser vi med oro på hur skuldsättningen gör företaget allt mer räntekänslig. Detta i kombination med ägardirektiven som innebär kostnadsökningar, risker för kostnadsdrivande effekter från klimatförändringar, stora investeringsbehov samt den ökande exploateringstakten gör företaget ekonomiskt sårbart. 7. Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige Förelåg val av representanter till årsmöte med Avfall Sverige 1. utse Mats Lindqvist, Oskar Taxén, Per Ankersjö, Lars Svärd, Suleiman Said och Inga Osbjer till årsmötet för Avfall Sverige. 8. Stockholm stads program för evenemang Förelåg förslag att anta Stockholm stads program för evenemang 1. anta Stockholm stads program för evenemang. 9. Internationell strategi för Stockholm stad Förelåg förslag att anta internationell strategi för Stockholm stad 1. anta internationell strategi för Stockholm stad. Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med

tillhörande ersättaryttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen. 10. Stockholm stads EU-policy Förelåg förslag att anta Stockholm stads EU-policy 1. anta Stockholm stads EU-policy. Ledamöterna Lars Svärd m fl (M), Inger Osbjer (L) och Fredrik Bojerud (C) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas reservation med tillhörande ersättaryttranden som Centern och Kristdemokraterna anförde i detta ärende i kommunstyrelsen. 11. Lägesrapport upphandling av insamlingsentreprenad Muntlig lägesrapport lämnades i upphandling insamlingsentreprenad 1. godkänna rapporten. 12. Upphandling av återbruk och återvinning Muntlig redovisning lämnades 1. godkänna redovisningen. 13. Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2017. Förelåg anmälan om arbetstagarrepresentanter 2017 1. godkänna anmälan. 14. Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall AB:s årsbokslut Muntlig rapport lämnades av revisorn Fredric Hävrén. 1. godkänna rapporten. 15. Stadsrevisionens granskningsrapport Förelåg stadsrevisionenens granskningsrapport.

Muntlig rapport lämnades av revisorn Hans Claesson. 1. godkänna rapporten. 16. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att anteckna. Vid protokollet: Stefan Broström