Kommunfullmäktige KALLELSE Datum 2017-09-22 1(2) SUNNE KOMMUN Sammanträde med kommunfullmäktige För kännedom till ersättare och övriga Tid: 2 oktober 2017, kil 9:00 Plats: Frykensalen, biblioteket, Sunne Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund - ma 30 minuter. Föredragningslista Upprop Val avjusterare Sammanträdets kungörande Nr Ärenden ks l Information om Sunnes näringslivsklimat - Urban Svanberg, Svenska Näringsliv 2 Delårsrapport per 201 7-07-31 164 3 Eventuellt förvärv av fastigheten Norra Ameby 1:35 180 4 Bolagsordning och ägardirektiv för Sunne Bostads AB - Sunne 168 Fastighets AB 5 Bolagsordning och ägardirektiv för Rottneros Park Trädgård AB - 169 upphörande av kapitaltäckningsgaranti 6 Yttrande över Länstransportplan 2018-2029 172 7 Igångsättning och finansiering av investeringsprojekt Kvarngatan 174 8 Slutredo visning av investeringsprojekt Ombyggnad av Svensby skola 165 9 Motion om gratis hyrcyklar i Sunne 181 l O Redovisning av partistöd 2016 och utbetalning för 2018 182 11 Ändring av inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen l 86 12 Redovisning av besvarade medborgarförslag 2017 13 Inkomna skrivelser Anders Broman Ordförande Gunilla Nyström Sekreterare SU N NE VÄRMLAND Postadress Sunne kommun 1. Kanslienheten 686 80 Sunne Besöksadress Kommunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefon 0565-160 00 väel 0565-160 06 direkt Internet och fa www.sunne.se kommun@sunne.se 0565-16001 fa Giro och org.nr 744-2684 bankgiro 212000-1843 org.nr
2(2) Om ordinarie ledamot inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till respektive partis gmppansvarige. Anmälan om vilka ersättare som kommer att delta ska göras till kommunsekreterare Gunilla Nyström, tfn 0565-160 06, epost:gunilla.nystrom@sunne.se, senast kl 18:00 på arbetsdagen före sammanträdesdagen.
5(31) Ks 164 Delårsrapport per 2017-07-31 DnrKS2017/338/03 s beslut Delårsrapporten överlämnas med godkännande till kommunjeullmäktige och kommumevisionen. Rapporten för perioden j anuari-juli 2017 visar ett resultat på + 43,2 mkr. Det är 5,8 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret 2017, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på 23,9 mkr, vilket är 18,7 mkr bättre än budgeterat och balanskravsresultatet är uppfyllt. I det prognostiserade resultatet ligger reavinster på försäljning av fastigheter med 15,4 mkr. Verksamheterna visar totalt på en budgetawikelse, eklusive reavinster, med +0,1 mkr eller 0,0 %. Positiva budgetawikelser kommer från Vård och omsorg, Samhällsbyggnad och säkerhet och Verksamhetsstöd och kommunikation. Teknik och Kost har en budgetavvikelse på -1,5 mkr, eklusive reavinstema och kommunchefen har en budgetawikelse på -0,6 mkr. Individstöd beräknas klara sin budgetram tack var intäkter från Migrationsverket. Inom verksamhetsområdet finns dock stora avvikelser som är oroande för 2018. Detaljer från verksamheterna framgår av respektive verksamhets rapport. Skatteintäkterna beräknas bli något högre än budgeterat (slutavräkningen i december ger det definitiva utfallet) och de generella statsbidragen beräknas följa budget. I de generella statsbidragen finns även Etra bidrag för välfärdstjänster med 17,5 vokr. Verksamhetens nettokostnader under perioden är 409 mkr, en ökning med 2,8 mkr (0,7 %) jämfört med samma period i förra året. Skatteintäkter och generella statsbidrag är under perioden 452 mkr, en ökning med 8,3 mkr eller 1,9 procent mot föregående period. Redovisningen avser utbetalda preliminära skatte- och bidragsintäkter under perioden. I delårsrapporten har även preliminär slutavräkning beräknats och periodiserats till -1,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,7 % från 2016 vilket är långsammare takt än tidigare. Intäkterna har ökat med 12 % och kostnaderna har ökat med 4 procent medan nettokostnaden stannar på låga 0,7%. Större intäkter i form av statsbidrag från regeringen och ersättningar från Migrationsverket än tidigare år ger en lägre nettokostnad då inte alla intäkter är förbrukade. Finansnettot under perioden är 0,0 mkr vilket är på samma nivå som förra aret. forts
6(31) forts Ks 164 Investeringarna under årets 7 första månader är 25 mkr (35 mkr 31/7 2016). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, bro över Lerälven och renovering på Södra Viken och Skäggebergsskolan. Prognosen för investeringarna för helåret är att 74 mkr kommer att förbrukas till årets slut mot budgeterade 97 mkr. Enligt balansräkningen har det egna kapitalet under årets sju första månader ökat med 43,2 mkr och är 399 mfcr. Från årsskiftet har rörelsekapitalet förbättrats med 36,8 rakr men är negativt, -45,6 mkr. I förhållande till delårsrapporten 2016 har rörelsekapitalet försämrats med 7,0 mkr. Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 29 mkr, 21 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Soliditeten har sedan årsskiftet förbättrats med 6 procentenheter till 62 procent. I förhållande till föregående delårsrapport är soliditeten 5 procentenheter högre. Kommunens långfhstiga låneskuld är vid periodslutet 80 mkr. Det är 20 mkr lägre än vid samma tidpunkt 2016 och samma som vid årsskiftet. Förändringen av pensionsskulden har beräknats utifrån prognos från KPA, från juli 2017. De kommunägda företagen Suane Bostads AB redovisar ett resultat för perioden på 1,0 mkr. Helårsprognosen för företaget pekar dock mot ett positivt resultat på 1,7 mkr.. Sedan l mars har nybyggnation LSS Rågvägen tagits i bruk och minskade underhållskostnader i perioden förklarar ett bättre resultat än budgeterat. Under hösten läggs kraft på att arbeta med organisation, personal, verksamhet- och ekonomisystem samt nya direktiv för verksamheten med inriktningen på att vara så bra förberedd som-möjligt när kommunens fastighetsavdelning integreras i bolaget från den l januari 2018. Från 2018 kommer bolaget att förvalta kommunens fastigheter. Rottneros Park Trädgård AB har under sommaren 2017 haft fler besökare än 2016. En mer precis siffra kommer att kunna redovisas under september. Bolaget redovisar ett positivt periodresultat på 0,2 mkr och helårsprognosen pekar mot ett bättre resultat än 2016 (-0,4 mkr) men det råder fortfarande en del osäkerhet kring kostnader under 2017 eftersom det är första hela året som bolaget har egen administration, revision mm (tidigare i samarbete med Surme Turism AB. Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat om kortsiktigt mål för resultatet på helårsbasis: 0,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet reviderades i samband med att beslut fattades om att ta öronmärkta medel i anspråk till projektet Vägvisaren som handlar om integration och inkludermg. Måluppfyllelse enligt helårsprognos: 3,1 %, målet beräknas uppnås. forts Juste ra re
7(31) forts Ks 164 För investeringsnivån har kommunfullmäktige beslutat om kortfristigt mål för år 2017: 44 % av investeringarna ska finansieras med egna medel.). Prognosen är att summan av årets resultat och avskrivningar är lägre än nettoinvesteringarna. Alltså räcker inte de "egna" pengarna till att finansiera samtliga investeringar. Måluppfyllelsen beräknas i helårsprognosen bli 79 %, målet uppnås. Soliditeten vid delårsrapporten är 53 % och den beräknas i helårsprognosen bli 59 %, målet uppnås. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse är 22 % till och med 31 juli och beräknas bli 19 % vid årets slut, målet uppnås. Uppföljning av verksamhetsmål for god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har antagit 14 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten mäts 4 av dessa, resterande mål mäts senare under året. Av de 4 som mäts är det 3 som uppfylls och l som inte är uppfyllt. I de fyra fallen är resultatet bättre eller lika som förra året. Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-09-13 Delårsrapport per 2017-07-31 Kommunrevisionen ^h ^
23(31) Ks 180 Förvärv av fastigheten Norra Arneby 1:35 Dnr KS2017/544/06 s beslut Sunne kommun avstår från att förvärva fastigheten Norra Ameby 1:35 och avvaktar budgivning på öppna marknaden. Reservation Gunilla Ingemyr (C), Ola Persson (C), Sophie Janulf (C) Barbro Dolling (L) och Lars-Gunnar Johnson (V) reserverar sig mot detta beslut. Kommunen har blivit erbjuden att köpa fastigheten Norra Ameby 1:35 som omfattar ca 2,3 ha, innan den läggs ut till försäljning på öppna marknaden. I den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort finns norra bron planerad att byggas i Norra Ameby, eakt läge för bron är inte fastställt. Kommunen äger del av området som pekats ut för norra bron. Fastigheten Norra Ameby l :35 kan köpas in i strategiskt syfte. Fastigheten har sin gräns vid Frykens strand och kan användas som bytesmark vid markåtkomst för projekt, eempelvis i samband med eventuellt brogenomförande. Om Norra Ameby 1:35 förvärvas, kommer ett markbyte med närliggande fastighetsägare genomföras och den totala arealen för kommunen efter köp och byte kommer bli totalt ca 2,7 ha större än innan. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2017-09-04 för ytterligare uppgifter. Yrkande Ola Persson (C) med flera, Barbro Dolling (L) och Lars-Gunnar Johnson (V): Fastigheten Sunne Norra Ameby 1:35 förvärvas for en köpeskilling om 3 000 000 kr och i övrigt enligt villkoren i upprättat köpekontrakt. Kostnaden belastar investeringskonto enligt följande: 2 100 000 kr fi-ån konto 1001 Mark och eploatering, 650 000 kr från konto 1146 Norra Bron, 250 000 kr finansieras genom eget kapital. Tobias Eriksson (S) med flera: Bifall till allmänna utskottets förslag att Sunne kommun avstår från att förvärva fastigheten Norra Ameby l :35 och avvaktar budgivning på öppna marknaden. Fredrik Andersson (M) och Björn Gillberg (HS): Sunne kommun avstår från att förvärya fastigheten Norra Ameby 1:35. forts
24(31) forts Ks 180 Beslutsgång i huvudomröstningen Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet från Ola Persson (C) med flera. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att förslaget firån Ola Persson (C) med flera är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: l Förslaget från Tobias Eriksson (S) med flera ställs mot Fredrik Andersson (M) med fleras förslag för att utse motförslag. 2 Ola Persson (C) med fleras förslag ställs mot det förslag som kommmistyrelsen utser till motförslag. Följande beslutsgång godkäims i huvudomröstningen: Ja-röst för bifall till Ola Persson (C) med fleras förslag. Nej-röst för bifall till det förslag som utses till motförslag. Beslutsgång i omröstning om motförslag Ordföranden ställer Erikssons och Anderssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet från Fredrik Andersson (M) med flera som motförslag till huvudförslaget. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Tobias Eriksson (S) med fleras förslag. Nej-röst för bifall till Fredrik Andersson (M) med fleras förslag. Omröstningsresultat i omröstning om motförslag Vid omröstningen avlämnas 3 ja-röster och 3 nej-röster, övriga ledamöter avstår från att rösta, däribland ordföranden. Med lika röstetal beslutar kommunstyrelsen med ordförandens utslagsröst bifalla förslaget från Tobias Eriksson (S) med flera som motförslag till huvudförslaget. Omröstningen utfaller enligt nedan: Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej- Avstår ersättare Ola Persson (C) Barbro Dolling (L) Fredrik Andersson (M) Åsa Olsson (M) Tobias Eriksson (S) Linda Johansson (S) Gert Dahlberg (S) BjömGillberg(HS) Lars-Guimar Johnson (V) SophieJanulf(C) Gunilla Ingemyr (C) Summa 4 röst 3 4
25 (31) forts Ks 180 Reservation Fredrik Andersson (M), Åsa Olsson (M) och Björn Gillberg (HS) reserverar sig mot detta beslut. Om röstnings resultat i huvudomröstningen Med 5 ja-röster för Ola Persson (C) med fleras förslag och 6 nej-röster för Tobias Eriksson (S) med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla förslaget från Tobias Eriksson (S) med flera. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej- Avstår ersättare Ola Persson (C) Barbro Dolling (L) Fredrik Andersson (M) Åsa Olsson (M) Tobias Eriksson (S) Linda Johansson (S) Gert Dahlberg (S) Björn Gillberg (HS) Lars-Gumar Johnson (V) SophieJanulf(C) Gunilla Ingemyr (C) Summa 5 röst 6 Referensobjekt Allmämautskottet, 172 Byteskontrakt, upprättat 2017-09-18 Plan- och eploateringsingenj örens tjänstesknvelse 2017-09-11 Kommunfullmäktige 2017-09-04, 90 Köpekontrakt, upprättat 2017-08-22 Värdeutlåtande 2017-08-21 Besiktningsprotokoll upprättat 2017-08-18 Leif Gösta Bergfeldt Robert Larsson Plan och projekt
11(31) Ks 168 Bolagsordning och ägardirektiv för Sunne Bostads AB - Sunne Fastighets AB Dnr KS2016/849/01 s förslag till kommunfullmäktige l Kommunfullmäktige godkänner att firmanamnet ändras från Sunne Bostads AB till Sunne Fastighets AB. 2 Kommunfullmäktige antar förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Fastighets AB daterade 2017-09-06. Reservation Fredrik Andersson (M) och Åsa Olsson (M) reserverar sig mot detta beslut. har uppdragit till allmänna utskottet att via en process se över ägarstyrningen för det nya bolaget för samordnad fastighetsförvaltning. Allmänna utskottet har tagit fram förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv som varit ute på remiss till Sunne Bostads AB och samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Svarstiden på remissen gick ut 2017-08-01. Ett förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv har tagits fram efter att allmänna utskottet och representanter för bolaget diskuterat förslagen. Yrkande Gunilla Ingemyr (C) med flera, Tobias Eriksson (S) och Bjöm Gillberg (HS): Bifall till allmänna utskottets förslag som innebär: l Kommimfu.llmäktige godkänner att firmanamnet ändras från Sunne Bostads AB till Sunne Fastighets AB. 2 Kommunfullmäktige antar förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Fastighets AB daterade 2017-09-06. Fredrik Andersson (M): Avslag till punkt l och ändring av punkt 2 till..."ägardirektiv för Sumie Bostads AB". Beslutsgäng Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från Gunilla Ingemyr (C) med flera. Förslag till boalgsordning 2017-09-06 Förslag till ägardirektiv 2017-09-06 Allmänna utskottet 2017-09-06, 154 Tjtosteskrivelse 2017-08-15 Sunne Bostads AB, Ekonomienheten ^9
12(31) Ks 169 Bolagsordning och ägardirektiv för Rottneros Park Trädgård AB - upphörande av kapitaltäckningsgaranti DnrKS2017/291/01 s förslag till kommunfullmäktige l Kommunfullmäktige antar förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Rottneros Park Trädgård AB daterade 2017-09-06. 2 Kommunfallmäktige beslutar att dokumentet Kapitaltäckningsgaranti tecknat 2008-01-28 upphör att gälla och ersätts genom skrivningen i ägardirektivet. har uppdragit till allmänna utskottet att titta på om bolagsordning och ägardirektiv behöver ändras for Rottneros Park Trädgård AB. Allmäima utskottets förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv har varit ute på remiss till Rottneros Park Trädgård AB och samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Svarstiden på remissen gick ut 2017-08-01. Nuvarande ägarstymingsdokument har använts som utgångspunkt i översynen. Skriftliga synpunkter på förslaget har lämnats från bolaget under remissomgången. Förslag till bolagsordning 2017-09-06 Förslag till ägardirektiv 2017-09-06 Alhnänna utskottet 2017-09-06, 155 Tjänsteskrivelse 2017-08-14 Rottneros Park Trädgård AB Verksamhetschef Teknik och Kost Ekonomienheten ^)
15(31) Ks 172 Länstransportplan 2018-2029 DnrKS2017/362/06 s förslag till kommunfullmäktige Sunne kommun framhåller följande synpunkter: l Det är nödvändigt med ytterligare satsningar på Fryksdalsbanan. 2 Europaväg 45 är viktig som livsnerv och tillvätfaktor, och ska investeras i via samfinansiering nationella objekt. 3 För Sunne kommuns utveckling är norra broprojektet av stor betydelse och ska ingå i Länstransportplanen. Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag till länstransportplan. Förslag till länstransportplan har tagits fram under vinter och vår 2017. Region Värmland har nu sänt ut förslaget på remiss till Sunne kommun. Eventuella synpunkter på samrådsunderlaget ska ha inkommit till Region Värmland senast 6 oktober. Allmänna utskottet 2017-09-06, 158 Sarnhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2017-08-30 Förslag till Länstransportplan 2018-2029, 2017-08-24 kansliet@regionvarmland. se Plan och projekt
17(31) Ks 174 Igångsättning och finansiering av investeringsprojekt Kvarn g äta n Dm KS2016/656/06 s förslag till kommunfullmäktige l Igångsättning av investeringsprojekt Kvamgatan beviljas. 2 Gestaltning av Kvamgatan finansieras genom investeringsprojekt Kvamgatan 1,75 Mkr 2018 och investermgsprojekt Centrumplanering 2,3 Mkr 2017. Förslaget innebär att Kvamgatan förses med ny markbeläggning, får separata cykel- och gångbanor, trädallé och övergångsställen vid korsningen Kvamgatan/Badhusgatan. Marken planas ut för att underlätta tillgängligheten för de butiker som endast har ett trappsteg vid sina entréer. De butiker som har 2-3 trappsteg erbjuds att bekosta en ramp. Anläggande sker under 2018. Enligt konsult beräknas kostnaden till ca 4 Mkr. Arbetet med upphandling påbörjas 2017. Allmäma utskottet 2017-09-06, 170 Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 017-09-01 Underlag till beslut 2017-09-01 Plan och projekt
8(31) Ks 165 SIutredovisning av investeringsprojekt Ombyggnad av Svensby skola Dnr KS2015/503/06 s förslag till kommunfullmäktige Slutredo visningen av investeringsprojekt Ombyggnad Svensby skola godkänns. Svensby skola har byggts om. All fritidsverksamhet har flyttat in i huvudbyggnaden och lokalerna har anpassats efter verksamhetens behov och för att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö. Projektet var budgeterat till 2,2 mkr, medan den totala kostnaden uppgick till 2116 963 kr, vilket innebär en positiv avvikelse med 83 037 kr. Bildningsutskottet 2017-09-04, 53 Ekonomens tjänstesknvelse 2017-08-29 Slutredovisning av mvesteringsprojekt, 1432 - ombyggnation Svensby skola Ekonomienheten Verksamhetschef, Barns lärande
26(31) Ks 181 Motion om gratis hyrcyklar i Sunne DnrKS2016/589/01 s förslag till kommunfullmäktige Motionen om gratis hyrcyklar avslås. Runar Filper (SD), Anina Lärorna (SD) och Håkan Abelson SD) har inkommit med en motion om att Smme koimnun ska erbjuda gratis hyrcyklar för att utveckla besöksnäringen. Då det redan finns en privat uthyrare av cyklar skulle det innebära en osund konkurrens om kommunen erbjöd gratis cyklar. Allmänna utskottet 2017-09-06, 163 Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2017-08-23 Motion om gratis hyrcyklar Motionärerna Näringsliv & tillvät
27(31) Ks 182 Redovisning av partistöd 2016 och utbetalning för 2018 Dnr KS2017/3 55/03 s förslag till kommunfullmäktige l. Redovisningen av 2016 års partistöd godkänas, men partierna ska i fortsättningen lämna in redovisningarna senast den 30 juni varje år. 2. 2018 års partistöd utbetalas i januari 2018 med tidigare fastställda belopp. Ändrade regler för partistöd infördes i kommunallagen att gälla från och med 2014-02-01. Som komplettering har kommunfullmäktige 2014-09-29, 98 antagit regler för kommunalt partistöd i Sumie kommun. Ett parti som mottagit partistöd måste senast den 30 juni varje år lämna en skriftlig redovisning som visar vad stödet använts för sitt ändamål. Med utgångspunkt från denna redovisning beslutar kommmifullmäktige om bidrag för nästkommande år kan betalas ut. Kommunfullmäktiges presidium har gått igenom partiernas redovisningar för 2016 och förordar att 2018 års partistöd betalas ut till samtliga partier, trots att ett parti lämnat in sin redovisning för sent. En uppmaning skickas ut till partierna om att i fortsättningen följa antagna regler, som skickas ut till dem. Allmänna utskottet 2017-09-06, 165 Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2017-08-30 Inkomna redovisningar från partierna i Sunne kommun Regler för kommunalt partistöd i Sumie kommun Samtliga partier i Sunne kommunfullmäktige Ekonomienheten
31(31) Ks 186 Ändring av inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen Dnr KS2017/568/01 s förslag till kommunfullmäktige l För ledamot nr 9 och 10 i kommunstyrelsen inkallas i första hand ersättare med samma nummer. I andra hand inkallas ersättare nr 10 för ledamot nr 9 och ersättare nr 9 för ledamot nr 10.1 tredje hand inkallas ersättare i den ordning de upptagits i valförteckningen. 2 För övriga ledamöter i kommunstyrelsen gäller tidigare beslut om inkallelseordning enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, 146. Efter valet 2014 ingick Hela Sunne, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en särskild överenskommelse om valteknisk samverkan. Med stöd av denna fördelades uppdragen i nämnder, utskott med mera, men någon särskild inkallelseordning för ersättare blev inte beslutad. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-22 initierades fi-ågan om ändrad inkallelseordning för vissa ersättare i kommunstyrelsen av Eva Hallström (MP). Vid dagens sammanträde inlämnas en skriftlig begäran från Hela Sume, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Skrivelse 2017-09-18 från Björn Gillberg (HS), Eva Hallström (MP) och Lars-Gunnar Johnson (V) 2017-08-22, 162 Hela Sumie Miljöpartiet Vänsterpartiet Kommunkansliet