BYGGINFORMATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS sr Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 1.1 31.12.2015 Bygginformationsstiftelsen RTS sr grundades 1972 i syfte att främja såväl god planerings- och byggnadssed som god fastighetshållningssed. Bygginformationsstiftelsen RTS sr och dess hel- eller delägda bolag bildar en stiftelsekoncern som kallas Bygginfo. Bygginformationsstiftelsen RTS är Bygginfos moderstiftelse, som ansvarar för stiftelsekoncernens strategiska ledning och samhällskontakter. Stiftelsen leder hela sammanslutningens forsknings- och utvecklingsverksamhet och via sitt kommittéväsende även innehållsproduktionen i syfte att främja god planeringsoch byggnadssed samt god fastighetshållningssed. Till stiftelsens verksamhet hör klassificeringsverksamhet och olika stipendier, priser, understöd och utmärkelser. Stiftelsen förverkligar sin mission långsiktigt till förmån för hela branschen och satsar på ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ledning Styrelsen sammanträdde sju gånger under verksamhetsåret. Den består av 12 personer. Juha Lemström fungerade som ordförande och Ari Autio som vice ordförande. Matti Rautiola har fungerat som stiftelsens överombudsman. Överombudsmannen är stadgeenligt medlem i styrelsen och fungerar som styrelseordförande för Bygginfo Ab. Om bolagets verksamhet rapporterades i vanlig ordning till stiftelsens styrelse. Under verksamhetsåret hade Bygginformationsstiftelsen sex anställda. Den revidering av stiftelselagen som godkändes 1.12.2015 förutsatte ändring av stiftelsens stadgar enligt lagen. Enligt de nya stadgarna godkänns verksamhets- och ekonomiplanerna, verksamhetsberättelsen och bokslutet av styrelsen. I stadgarna infördes bestämmelser om representantskapets och övriga tillsättningsinstansers rätt att entlediga styrelseledamöter. Vid årets utgång bestod representantskapet av 52 organisationer och antalet utsedda representanter var 53. Gunnar Åström fungerade som representantskapets ordförande och Ben Grass och Pasi Heiskanen som vice ordföranden. Strategi Bygginformationsstiftelsen RTS och Bygginfo Ab:s strategi utarbetas årligen vid ett gemensamt utvecklingsseminarium för de båda styrelserna. Denna gång ordnades ett endagsseminarium i Helsingfors i september. Där bedömde man hur den gällande strategin fungerar och dess uppdateringsbehov. Slut-satsen blev att strategin inte behöver ändras men man enades om att under våren 2016 bereda kundlöften och ett BIM-handlingsprogram för behandling vid ett strategiutvecklingsseminarium hösten 2016. Forskning och utveckling Huvuddelen av informationsinnehållet i Bygginformations tjänster produceras av experter i ett frivilligt kommittéväsende. Antalet kommittéer och huvudkommittéer var 55 och antalet kommittémedlemmar 550. Den största insatsen krävde RYL-arbetet inom infrastruktur, husteknik och reparation, nästan 200 kommittémedlemmar. Kommittéordförandena erhåller 60 euro och medlemmarna 40 euro i sammanträdesarvode. Därtill ersätts parkeringsutgifter och icke ortsbors resekostnader mot räkning. Kommittémedlemmarna får ett friexemplar av ämnesområdets nätprodukt under sitt medlemskap. I kommittéarbetet deltar även personer i närståendekretsen. De erhåller sammanträdesarvoden och kostnadsersättningar enligt samma principer som medlemmar utanför närståendekretsen. Stiftelsen är partner i F&U-projekt. Till följd av den ekonomiska situationen var hållningen till nya F&U-projekt fortfarande försiktig trots fler projektstarter än tidigare år. Betydande projekt handlade om stadspolitik och boende, utveckling av stadsmodelleringen, infrastrukturmodellering och miljöklassificering av byggnader. Klassificering Stiftelsens inneluftsklassificeringsarbete fortsatte aktivt. I slutet av året var antalet klassificerade produkter nästan 3 400. Klassificeringen utvidgades till obekläd- 3
da möbler. Klassificeringen kommer att utvidgas till att gälla beklädda möbler samt Byggprojektens miljö- kvalitet. Samhällskontakter För att främja sina samhällskontakter har stiftelsen och dess representanter under verksamhetsåret varit med i flera inhemska och internationella samarbetsforum, samfund och projekt. De offentliga diskussionsmötena, Byggforumen, som stiftelsen ordnar ökade sin popularitet. Byggforumen är avgiftsfria för alla deltagare och öppna. Stipendier, priser, utmärkelser, understöd och förmåner Stiftelsen beviljade förtjänsttecken i guld och delade ut Bygginformations ga-pris, RAKEVA-priset och stipendier. Bygginformations ga-pris 2015, 2 000 euro, tilldelades arbetsgruppen Kehittyvä kerrostalo (Höghus i utveckling), som bestod av detaljplanearkitekt Annukka Lindroos, stadsplaneringskontoret; arkitekt Ulla Vahtera, byggnadstillsynsverket; ledande tomtombud Pekka Saarinen, fastighetskontoret; byråchef Sami Haapanen, fastighetskontoret och planeringsingenjör Anu Turunen, stadskansliet. Bygginformationsstiftelsen RTS styrelse beviljar årligen stipendier för diplomarbeten eller YH-examensarbeten inom olika delområden av byggande. Stipendierna är även avsedda för studerande inom produktifierings- och tjänsteverksamhet, e-business och IT. Under 2015 erhölls totalt 22 stipendieansökningar, varav styrelsen beviljade stipendier på 7 000 euro till följande: Hille Häkkinen (HU, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Miljöskydd) Senni Sorri (TTY, Byggnadsteknik) Reetta Lassila (TTY, Arkitekturskolan) Såvitt styrelsen känner till hör inga personer i den ga-prisbelönade arbetsgruppen eller bland stipendie-mottagarna till stiftelsens begränsade närståendekrets. Bygginformationsstiftelsens storprojekt är en jubileumsskrift med arbetsnamnet Rakennettu Suomi 100 (Byggda Finland 100) som blir färdig 2017 för jubileumsåret av Finlands självständighet. Projektdeltagare förutom stiftelsen och Bygginfo Ab är andra branschaktörer och stiftelsegrundaren Finlands Arkitektförbund rf SAFA. Bygginformationsstiftelsen och den andra stiftelsegrundaren Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf har ett avtal om utgivning av byggkalendern Rakentajain kalenteri, vars förläggare är Bygginfo Ab. Bolaget är även återförsäljare av RKL:s tidning Rakennustaito och erhåller två sidor fritt annonsutrymme i varje nummer. Bygginfo Ab:s styrelseledamöter och personal erhåller 40 procent i rabatt på bolagets egna produkter. Personer i stiftelsens begränsade närståendekrets har kunnat göra inköp i Bygginfo Ab:s affär och ur dess sortiment. Uppgifter om närståendeinköp samlas ej in aktivt. Styrelseledamöter har rätt att utan vederlag få en licens för önskade nätprodukter under sitt medlemskap i styrelsen. I snitt är värdet av en licens 1 000 euro/år. Bolagets styrelseledamöter och stiftelsens styrelseordförande erhåller dessutom friexemplar av böcker för vilka Bygginfo Ab är förläggare. Under 2015 utgavs 24 böcker och marknads-värdet av friexemplaren var 1 064 euro per mottagare. Övriga i närståendekretsen har fått Bygginformationskoncernens produkter till ordinarie pris. Tillgångar Till stiftelsekoncernen hör helägda Bygginfo Ab (RTS 100 %), en majoritetsandel i ET-INFOkeskuse AS (RTS 54 %) och en av RTS och Bygginfo Ab samägd majoritetsandel i St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 42 %, Bygginfo Ab 42 %). De tidigare grundade bolagen Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 60 %) och Suomen Määrälaskenta Oy är för närvarande overksamma. Stiftelsen är delägare i Haahtela-kehitys Oy (RTS 2,5 %) och FISE Ab (7,4 %). Dessutom är stiftelsen grundande medlem i bygg-, fastighets- och miljöbranschens stödstiftelse för Rysslandsutbildnings- och utvecklingssamarbete (FINEDU) liksom i Bryggmanstiftelsen. Stiftelsens kapitalplaceringar per 31.12.2015 var 384 295 euro i dotterbolag och 269 293 och i övriga aktier. Kommittéapparatens producerade innehåll är stiftelsens egendom och i vissa fall stiftelsens och en samarbetspartners delade egendom. Bygginfo Ab betalar 4
en avtalsbaserad ersättning för innehåll som bolaget nyttjar. Stiftelsens likvida medel finns på bankkonton och i fonder enligt dess kapitalförvaltningsplan. Behov att ändra planen framkom inte under verksamhetsåret. Stiftelsen äger en liten mängd konst, som är katalogiserad och värderad. Ekonomi Stiftelsens ekonomi är beroende av bolagets omsättning och de licensavgifter som är kopplade till den. Eftersom bolagets omsättning sjönk ökade inte stiftelsens omsättning. Under 2016 väntas en liten ökning av bolagets omsättning, vilket även skulle ha positiva effekter på stiftelsesidan. Stiftelsen köper ekonomi- och förvaltningstjänster från Bygginfo Ab enligt årliga avtal och är dess andrahandshyresgäst. Under 2015 betalades totalt 169 888 euro till Bygginfo Ab för köpta tjänster och lokalhyror. Dotterbolagen köpte inte varor eller tjänster från stiftelsen under verksamhetsåret. Stiftelsen har inte lån, säkerheter eller andra förbindelser som gäller koncernbolagen. Stiftelsen har inte tagit ut dividend från bolagen. Såvitt styrelsen känner till har stiftelsen varken lån eller andra förbindelser och avtal med privatpersoner i närståendekretsen eller med bolag som ägs av dem utöver det som redovisats ovan. Stiftelsens och Bygginfo Ab:s styrelseledamöter har erhållit skäliga sammanträdesarvoden. Stiftelsens styrelseordförande har erhållit en årsersättning. Överombudsmannen har erhållit en månadslön baserad på total lön. Stiftelsens och Bygginfo Ab:s styrelseledamöter, överombudsmannen och revisorerna erhöll tillsammans 162 040 euro i löner och arvoden. Överombudsmannens tillika bolagsstyrelseordförandens sammanträdesarvoden ingår i beloppet ovan. Revisorerna har erhållit betalning enligt faktura. Stiftelselagen trädde i kraft 1.12.2015. Stiftelsen har inte samlat in uppgifter om närståendeåtgärder under 2015 och därför kan verksamhetsberättelsens närståendeuppgifter vara bristfälliga. För utredning av åtgärder till förmån för närstående under 2015 har stiftelsens styrelseledamöter, överombudsmannen och Bygginfo Ab:s styrelseledamöter och verkställande direktörer tillfrågats om huruvida de känner till sådana åtgärder i stiftelsekoncernen. Helsingfors 20.4.2016 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS SR Juha Lemström, ordförande Ari Autio, vice ordförande Markku Hedman Paula Huotelin Kim Kaskiaro Mari Matomäki Jari Mäkimattila Pauno Narjus Ilpo Peltonen Matti Pentti Matti Rautiola Harri Tanska 5
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS KONCERNEN KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1 31.12.2015 ORDINARIE VERKSAMHET Forskning och utveckling Intäkter 343 959,71 Förvaltningskostnader Personalkostnader -420 615,17 Avskrivningar -5 426,47 Hyror -14 120,88 Övrigt -310 822,42-750 984,94 Överskott/underskott -407 025,23 AFFÄRSVERKSAMHET Omsättning 8 290 480,00 Övriga rörelseintäkter 32 657,52 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -1 160 234,70 Förändring av lager -108 032,05 Externa tjänster -662 739,61-1 931 006,36 Förvaltningskostnader Personalkostnader -3 435 424,26 Avskrivningar och nedskrivningar -155 688,00 Övriga rörelsekostnader -2 350 552,50-5 941 664,76 Rörelsevinst 450 466,40 Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter 1 905,56 Övriga ränte- och finansiella intäkter 2 268,49 Räntekostnader -8 497,22 Extraordinära kostnader -98 982,99 Inkomstskatt -502,38 RÖRELSERESULTAT 346 657,86 MEDELSANSKAFFNING Intäkter Förlagsavtal 246,99 Överskott/underskott 246,99 PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2015 Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar 1 010 795,43 Materiella tillgångar 43 367,48 Placeringar 514 453,50 Bestående aktiva totalt 1 568 616,41 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 565 797,41 Kundfordringar 472 785,14 Resultatregleringar 138 571,12 Finansiella värdepapper 236 520,00 Kassa och bank 1 132 098,97 Rörliga aktiva totalt 2 545 772,64 Aktiva 4 114 389,05 Passiva Eget kapital Aktie- eller andelskapital Grundkapital -8 409,40 Övriga fonder Dispositionsfond -1 189 392,72 Profilpublikationernas riskfond -10 000,00 Reima Pietiläs fond -16 818,79 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder -563 395,23 Räkenskapsperiodens över-/underskott 53 686,75 Eget kapital totalt -1 734 329,39 Minoritetsandel -63 093,05 Främmande kapital Erhållna förskott -441 221,65 Leverantörsskulder -370 076,85 Övriga skulder -659 028,18 Resultatregleringar -846 639,93 Främmande kapital totalt -2 316 966,61 Passiva -4 114 389,05 Intäkter Hyresintäkter 10 962,00 Ränteintäkter 96,16 Dividendintäkter 10 500,00 Övriga finansiella intäkter 4 600,00 26 158,16 Kostnader Finansiella kostnader -10 312,19 Hyreskostnader -1 612,80 Övriga kostnader -368,01 12 293,00 Överskott/underskott 13 865,16 Fondöverföringar 613,94 Räkenskapsperiodens över-/underskott -45 641,28 Minoritetsandel - 8 045,47 KONCERNENS ÖVER-/UNDERSKOTT -53 686,75 6
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 BALANSRÄKNING 31.12.2015 31.12.2014 Ordinarie verksamhet Forskning och utveckling Intäkter 343 959,71 387 174,80 Förvaltningskostnader Personalkostnader -420 615,17-421 163,93 Avskrivningar -5 426,47-10 798,32 Hyror -70 707,60-68 629,80 Övrigt -378 058,42-281 443,63-874 807,66-782 035,68 Underskott -530 847,95-394 860,88 Medelsanskaffning Intäkter Licenser 492 820,83 488 282,79 Förlagsavtal 23 548,02 35 816,27 516 368,85 524 099,06 Övriga intäkter 0,00 2 415,75 516 368,85 526 514,81 Underskott/överskott -14 479,10 131 653,93 Placerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Hyresintäkter 10 962,00 5 261,40 Ränteintäkter 96,16 1 774,00 Dividendintäkter 10 500,00 9 000,00 Övriga finansiella intäkter 4 600,00 3 519,30 26 158,16 19 554,70 Kostnader Finansiella kostnader -10 312,19-3 311,60 Hyreskostnader -1 612,80-376,20 Övriga kostnader -368,01-28 088,82-12 293,00-31 776,62 Placerings- och finansieringsverksamhet totalt 13 865,16-12 221,92 Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0,00 210 823,74 Fondöverföringar 613,94-330 255,75 Räkenskapsperiodens överskott 0,00 0,00 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Ombyggnader 16 863,78 18 644,48 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 14 906,98 5 899,82 Placeringar Aktier och andelar 652 588,27 652 588,27 Konstverk 17 180,00 17 180,00 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 701 539,03 694 312,57 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26 169,80 91 559,10 Resultatregleringar 5 218,19 1 672,31 31 387,99 93 231,41 Kortfristiga fordringar på koncernföretag Kundfordringar 30 397,70 21 326,20 Resultatregleringar 15 807,74 16 860,11 46 205,44 38 186,31 Finansiella värdepapper 207 810,29 214 870,29 Kassa och bank 416 938,79 355 644,57 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 702 342,51 701 932,58 1 403 881,54 1 396 245,15 PASSIVA EGET KAPITAL Aktie- eller andelskapital Grundkapital 8 409,40 8 409,40 Övriga fonder Dispositionsfond 1 189 392,72 1 212 014,66 Profilpublikationernas riskfond 10 000,00 10 000,00 Reima Pietiläs fond 16 818,79 16 818,79 GA-fonden 0,00 992,00 1 216 211,51 1 239 825,45 EGET KAPITAL TOTALT 1 224 620,91 1 248 234,85 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Pensionslån 0,00 14 503,16 Kortfristigt Pensionslån 0,00 1 091,60 Leverantörsskulder 12 654,91 11 489,82 Övriga skulder 35 288,98 25 669,41 Resultatregleringar 114 513,84 91 732,71 162 457,73 129 983,54 Kortfristiga skulder till koncernföretag Leverantörsskulder 15 490,90 1 851,60 Resultatregleringar 1 312,00 1 672,00 16 802,90 3 523,60 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 179 260,63 148 010,30 1 403 881,54 1 396 245,15 7
BYGGINFO AB Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2015 Allmänt År 2015 var det 41:a verksamhetsåret för Bygginfo Ab. Bolaget har under räkenskapsperioden fungerat som utgivare av elektroniska informationsprodukter och publikationer inom planläggnings-, bygg- och fastighetsbranschen och bedrivit parti- och detaljhandel, export och import samt rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Bolagets hela kapital ägs av Bygginformationsstiftelsen RTS. Bolaget grundades 1974. Omvärlden Nedgången inom byggandet fortsatte redan för femte året i rad. Enligt Rakennusteollisuus RT rf minskade byggandet med uppskattningsvis 1 % under 2015. För 2016 har Rakennusteollisuus bedömt att volymtillväxten i byggandet blir 2,5 %. Företagens och kommunsektorns ansträngda ekonomi syntes alltjämt som uppsägningar av våra tjänster, men i minskad takt. Planeringssektorns centralisering och nedläggning av gamla byråer minskade omsättningen för bolagets kartotek. Årsskrifter i pappersform, såsom byggkalendern Rakentajain kalenteri, säljer inte lika bra som förut. För att underlätta sin vardag vill kunderna ha mer uppdaterad och konkret information i elektronisk form. Omsättning År 2015 ökade bolagets omsättning med 4,6 % från 2014 och uppgick till 8 184 817 euro (7 821 664 euro 2014). Omsättningen ökade för enheten Produktfakta och avtalsdokument samt enheten Böcker och tidningar. Omsättningen minskade för enheten Informationstjänster. Resultat Bolagets omsättning och resultat förbättrades klart jämfört med föregående år. Bygginfo Ab:s rörelsevinst räkenskapsperioden 2015 var 40 441 euro (-144 299 euro 2014). Resultatet visade till slut en förlust på -63 926 euro (-151 681 euro 2014). Förlusten orsakades bl.a. av stora extraordinära poster med lagernedskrivningar för pappersprodukter och en redovisad förlust vid försäljning av en affärslokal. Den största resultatförbättringen jämfört med föregående år gjorde affärsenheten Produktfakta och avtalsdokument medan resultatnivån var oförändrad för affärsenheten Böcker och tidningar och minskade för affärsenheten Informationstjänster. Följande siffror beskriver bolagets ekonomi och personal 2015 Budget 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Omsättning (M ) 8,18 8,54 7,82 8,32 9,16 9,1 9,5 Rörelsevinst ( ) 40 441 318 988-144 299 355 302-720 947-290 053 22 345 Rörelsevinst som % av omsättningen 0,5 3,7-1,8 4,3-7 -3 0 Avkastningen på eget kapital (%) 4,5 34,2-16,7 39,7-60,5-16 1 Soliditetsgrad 30,1 40 33,1 40,3 29,1 53 54 Genomsnittligt antal anställda under räkenskaps 61,5 63 61,5 63 76 80 84 Räkenskapsperiodens löner och arvoden 2 754 437 2 958 813 2 801 581 2 821 759 3 624 813 3 436 075 3 374 081 8
Bolagets strategi Hösten 2015 höll bolagets och stiftelsens styrelser ett endags utvecklingsseminarium, där man diskuterade den nuvarande strategin. Behov att ändra strategin framkom inte och därmed fortsätter den nuvarande strategin att gälla. På seminariet beslutade man att under våren 2016 bereda kundlöften och ett BIM-handlingsprogram för behandling vid 2016 års strategiutvecklingsseminarium Investeringar och produktutveckling År 2015 var bolagets investeringar i produktutvecklingsprojekt 503 664 euro (delvis påbörjade 2014), maskiner, utrustning och immateriella tillgångar 370 863 euro (213 224 euro 2014). Under året startades flera betydande produktutvecklingsprojekt. I juni startade TEHO 1.0-projektet. Målet är att skapa en gemensam produktdatabas för byggprodukter, i första skedet främst för entreprenörer. TEHO 1.0 lanseras för kunderna 17.3.2016. TEHO 2.0-projektet behandlas i styrelsen under våren 2016 och startas därefter. I juni godkände styrelsen investeringen i ett projektstyrningsverktyg (HOT) och i september investeringarna i projekten Modulära kartotek (MOKO) och RT kostnadsberäkning. I projektet RT HOT utvecklas ett nytt projektstyrningsverktyg i stället för gamla Promise. MOKO förbättrar kartotekens och RYL:s webb-plattform, sökfunktioner och licensadministration. Investeringarna gör det enklare för oss att skapa olika tjänstemoduler utifrån användarnas önskemål. RT kostnadsberäkning har som mål att göra dagens Klara-programvara användarvänligare för små och medelstöra entreprenörer. CRM-projektet Salesforce slutfördes under våren 2015. Rörelseförvärv Enligt ett avtal som undertecknades i februari övertar Bygginfo Ab en produktdatabas som utvecklats av Rasi-tieto Oy. Dessutom övertas databaskunderna. I samband med detta övertog Bygginfo även en anställd. Förvärvet stöder utvecklingen av RT produktfakta och TEHO-projektet. I augusti förvärvade Bygginfo Ab delar av affärsverksamheten i Suomen Rakennusmedia. I och med affären övertog Bygginfo bok-, tidnings-, kalender- och blankettverksamheten samt två anställda. Innehållsproduktion Arbetet för en ny Reparations-RYL startade i februari 2015 och i augusti började en ny projektledare arbeta i projektet. De första delarna av Reparations-RYL ges ut sommaren 2016. En omarbetning av Husteknik-RYL förbereddes och förhandlingar med samarbetsparter fördes. I slutet av året startades två interna utvecklingsprojekt: ett för att utveckla och påskynda innehållsproduktionen och ett för att ställa om från poduktorientering till användarorientering. Bägge projekten löper fram till sommaren 2017. Marknadsföring och kommunikation Varumärkesarbetet fortsatte hösten 2015. Arbetet utvidgades till att gälla Bygginformationsstiftelsens och bolagets allmänna profil och och logotyp samt de produkthelheter som ska lanseras 2016. Ändringarna som följer av den nya varumärkesprofilen införs stegvis under 2016. I marknadsföringen satsade vi på en kampanj för de tre största informationsprodukterna: miljöbyggnad, reparationsbyggnad och planering. I marknadsföringen effektiverades och utvecklades CRM-användningen kontinuerligt för att fokusera budskapen bättre och stödja försäljningen. Bygginfo deltog i mindre mässor och evenemang i bl.a. Åbo och Seinäjoki samt på Fastighet 15 och den traditionella Bokmässan i Helsingfors. Därtill presenterade företaget sina informationsprodukter vid evenemang som ordnades av byggnadstillsynerna i huvudstadsregionen. I kommunikationen fortsatte de mediespecifika träffarna och marknadsföringskampanjerna kompletterades med tidningsartiklar. Den årliga Bygginformationsdagen ordnades i maj på temat Effektiv och produktiv reparationsbyggnad. Den redan traditionsenliga intressentdagen, Terrassfesten, ordnades i augusti. Försäljningens traditionella kundevenemang RT-Golf ordnades i augusti. Balansräkning och finansiering Vid utgången av räkenskapsperioden 2015 var balansomslutningen 2 950 476 euro (2 952 091 euro 2014). Balansomslutningen ökade genom investeringar i utvecklingsprojekt och rörelseförvärv. I motsatt riktning ver- 9
kade främst nedskrivningarna av boklagren. Bolagets finansiella ställning och likviditet höll sig på en tillfredsställande nivå under verksamhetsperioden. Bolaget har inga lån från finansiella institut, endast kontokrediter används. Kassaflödet i affärsverksamheten 2015 var 366 266 euro (468 697 euro 2014). Kreditförlusterna halverades under 2015 och uppgick till -13 304 euro (-26 282,51 euro 2014). Bolagets preciserade kreditpolicy och ändringar i betalningsvillkoren verkade i rätt riktning. Dotterbolag Bolaget äger 42 % av det i S:t Petersburg verksamma S:t Petersburg Byggcentrum PCC (St. Petersburg Construction Centre Ltd). Personal Bolaget sysselsatte i genomsnitt 61,5 personer under räkenskapsperioden 2015 (61,5 personer 2014). Vid räkenskapsperiodens utgång var den totala personalstyrkan 63 personer, varav tre var på moderskaps- eller vårdledighet (2014 60 personer, varav två på moderskapsledighet och en på studieledighet). Under räkenskapsperioden anställdes 10 personer i Bygginfo Ab: en i marknadsföring och kommunikation, två affärsverksamhetsdirektörer, tre i försäljningsenheten och en i informationstjänsterna. Därtill ökade personalen med tre anställda genom rörelseförvärv. Under verksamhetsåret upphörde anställningen för sju personer. Under våren genomfördes samarbetsförhandlingar i enheten Böcker och tidningar samt i Helsingfors RT bokhandel. De handlade bl.a. om enheternas förlustverksamhet. Samarbetsförhandlingarna avslutades 25.5.2015. Efter förhandlingsresultatet gjordes en uppsägning av en person i tidningsredaktionen på grund av ekonomiska och produktionsorsaker. Personalens löner och arvoden 2015 uppgick till 3 114 098,14 euro (2 964 763 euro 2014). Personalens genomsnittliga ålder vid utgången av 2015 var 52,5 år och anställningsförhållandets varaktighet i genomsnitt 15,2 år. Bedömning av betydande risker och osäkerhetsfaktorer Förutom den svaga marknadssituationen inom byggbranschen har bolaget ådragit sig en produktutvecklingsskuld, som nu åtgärdas genom de påbörjade utvecklingsprojekten. Risken är att produktutvecklingsprojekten inte börjar ge resultat på planerat sätt. Risker undviks genom att nya, stora projekt inte startas med eget kapital innan erfarenheter från de pågående projekten erhållits. Dessutom finns det risk för att personalens kompetens inte utvecklas och att motivationen minskar. Investeringsbudgeten för 2016 beräknas uppgå till 369 030 euro. Hälften finansieras av bolaget och för den andra hälften söks extern finansiering. Risken är att produktutvecklingsprojekten inte lyckas identifiera kundbehoven tillräckligt väl och att deras tidsplanering och projektering misslyckas. En annan risk är kompetensbrister framförallt i e-business och dess prissättning. Riskerna minimeras genom satsning på utbildning av nyckelpersoner och på projektledning. När nya personer rekryteras beaktas de krav omvärlden och kundernas förväntningar ställer på kompetensen. Sommaren 2015 utvecklades ett nytt ledningssystem i syfte att minska riskerna. Tillhörande mål och mätare följs upp av hela ledningsgruppen månadsvis. Våren 2015 utarbetades en ny arbetsordning för styrelsen som ska bidra till att förbättra den strategiska och operativa ledningen av bolaget samt utveckla samarbetet mellan styrelsen och verkställande direktören. Därtill gör styrelsen en självbedömning även 2016 och avtalar om de ytterligare åtgärder som behövs. Under 2016 kommer bolaget att satsa på noggrann uppföljning av ekonomin och på att reagera snabbt. Utsikter för den närmaste tiden Byggbranschens allmänna konjunkturutsikter har förbättrats något men fortfarande förutspås en blygsam tillväxt på 2,5 % för 2016. Rörelseförvärven under 2015 och de av utvecklingsprojekten som blir färdiga våren 2016 (TEHO 1.0 och MOKO) borde ge effekt 2016 i form av en ökad omsättning och ett bättre resultat. De utvecklingsprojekt som 10
blir färdiga andra halvåret 2016 hinner inte öka bolagets omsättning särskilt mycket. Bygginfo Ab:s budgeterade omsättningsmål för 2016 är 9 201 711 euro. Rörelseresultatmålet är 400 240 euro. Styrelsens förslagl Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens förlust efter skatt -63 926,43 euro överförs till vinstmedelskontot och att ingen dividend utbetalas. Förvaltning Under verksamhetsåret 2015 fungerade Pasi Hulkkonen som bolagets verkställande direktör och Matti Rautiola som styrelseordförande. Vid den ordinarie bolagsstämman 25.3.2015 valdes Ahti Junttila till styrelsens vice ordförande och Vesa Juola, Jonni Laitto, Ilkka Romo, Anne Stenros och Mikko Äyräväinen till styrelseledamöter. Till revisorer för verksamhetsåret 2015 omvaldes vid föregående års bolagsstämma CGR Ari Viitala och CGR Kare Kotiranta som suppleant. God förvaltningssed Helsingfors 9.3.2016 Bygginfo Ab Matti Rautiola, ordförande Ahti Junttila Vesa Juola Jonni Laitto Ilkka Romo Anne Stenros Mikko Äyräväinen Pasi Hulkkonen, verkställande direktör Bygginfo Ab följer den nya arbetsordning för styrelsen som blev färdig våren 2015. Arbetsordningen kompletteras av ett nytt ledningssystem. Alla anställda kan ta del av ledningssystemet på intranätets huvudsida. Där finns även en sammanställning av bolagets centrala dokument, bl.a. strategin och verksamhetsplanen. Målet är att säkerställa en adekvat och ändamålsenlig hantering av affärsverksamhetens risker och att den information som produceras i bolaget är tillförlitlig och att bolaget har en fungerande och tillförlitlig intern kontroll. 11
BYGGINFO AB BYGGINFO AB BALANSRÄKNING 31.12.2015 31.12.2014 RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 154 508,87 5 340,80 Goodwill 170 523,51 0,00 Övriga utgifter med lång verkningstid 165 234,60 257 540,46 Förskottsbetalningar 503 664,67 170 474,83 993 931,65 433 356,09 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 28 460,50 40 670,99 Placeringar Övriga aktier och andelar 137 453,65 520 450,69 Övriga placeringar 6 760,00 7 040,00 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 1 166 605,80 1 001 517,77 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter/varor 565 797,41 664 841,07 Fordringar Kundfordringar 443 781,05 552 010,97 Kortfristiga kundfordringar på koncernföretag 15 490,90 1 851,60 Resultatregleringar 127 283,03 110 485,12 Kortfristiga resultatregleringar koncernföretag 1 312,00 1 672,00 587 866,98 666 019,69 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper 28 709,71 27 790,13 Kassa och bank 601 496,49 591 922,35 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 1 783 870,59 1 950 573,24 2 950 476,39 2 952 091,01 PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital 289 000,00 289 000,00 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 530 270,91 681 952,26 Räkenskapsperiodens vinst/förlust financial period -63 926,00-151 681,35 EGET KAPITAL TOTALT 755 344,48 819 270,91 OMSÄTTNING 8 184 817,18 7 821 663,84 Övriga rörelseintäkter 89 244,24 115 840,00 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -1 655 827,37-1 557 072,48 Förändring av lager -108 032,05-127 931,75 Externa tjänster -662 739,61-748 004,37-2 426 599,03-2 433 008,60 Personalkostnader -3 435 424,26-3 445 572,43 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -155 688,00-123 409,26 Övriga rörelsekostnader -2 215 909,05-2 079 812,89 RÖRELSEVINST 40 441,08-144 299,34 Finansiella intäkter och kostnader -4 882,14-3 466,74 VINST/FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 35 558,94-147 766,08 Extraordinära kostnader -98 982,99-2 250,57 VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER -63 424,05-150 016,65 Inkomstskatt -502,38-1 664,70 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -63 926,43-151 681,35 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott 441 221,65 480 197,66 Leverantörsskulder 355 778,74 277 968,88 Leverantörsskulder till koncernföretag 30 397,70 21 326,20 Övriga skulder 623 739,20 662 313,92 Resultatregleringar 728 186,88 674 153,33 Resultatregleringar koncernföretag 15 807,74 16 860,11 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 2 195 131,91 2 132 820,10 2 950 476,39 2 952 091,01 12
13
KONTAKTINFORMATIONEN Bygginformationsstiftelsen RTS sr PB 1004, FI-00101 Helsingfors Besöksadress: Malmgatan 16 A Tel. +358 207 476 400, fax +358 2+7 476 320 rts@rakennustieto.fi www.rakennustieto.fi Överombudsman Matti Rautiola Bygginfo Ab PB 1004, 00101 Helsingfors Besöksadress: Malmgatan 16 A Tel. +358 207 476 400, fax +358 207 476 320 rakennustieto@rakennustieto.fi www.rakennustieto.fi Verkställande direktör Pasi Hulkkonen Vice verkställande direktör Heimo Salo St. Petersburg Construction Centre Ltd. PCC (Byggcentrum) Torzhkovskaya ul. 5, 197342 Sankt Petersburg, Ryssland Tel./fax + 7 812 496 5214, +7 812 324 9997 adm@infstroy.ru www.infstroy.ru Generaldirektör Irina Belinskaya ET-INFOkeskuse AS Rävala pst. 8 c, 10143 Tallinn, Estonia Tel. +372 6 604 535, fax +372 6 604 656 etinfo@ehituskeskus.ee www.ehituskeskus.ee Verkställande direktör Kea Siidirätsep Eesti Ehituskeskus (Byggcentrum) Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, Estonia Tel. + 372 6 604 555, fax +372 6 604 656 ehituskeskus@ehituskeskus.ee www.ehituskeskus.ee 14