1 Förbundsstyrelsen Protokoll 7-16 Tid: Plats: 10-11 november Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Anders Holmberg(AH) Jonas Almqvist (JA) Anita Dahlerus (AD) Meddelat frånvaro: Mats Peterson (MP) Anders Holmberg (AH) Carina Forsberg(CF) Ordförande Kassör Sekreterare / Vice ordförande Suppleant (går in som ordinarie istället för MP) Suppleant (går in som ordinarie istället för AH) 1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja AD till justerare jämte ordförande. 3) Fastställande av dagordning Följande tillägg/ändringar har gjorts: 15) Formulärprogram 16) Krishantering 17) Mailbeslut 18) Övriga frågor 19) Nästa fysiska möte 20) Mötets avslutande FS beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg. 4) Genomgång av protokoll FS går igenom och godkänner AU protokoll 5-16 FS går igenom och godkänner FS protokoll 5-16 FS går igenom och godkänner FS protokoll 6-16 Efter genomgång läggs dessa protokoll till handlingarna.
2 5) Ekonomi KH går igenom ekonomirapporten. 6) Rapporter 6.1 Tävlingskommittén FS går igenom rapporten från TK TK:s synpunkt om arrangörsutbildning skickas vidare till UK 6.2 Breddkommittén Rapport om genarationstävlingen under SM har kommit in. BK ska börja jobba mer effektivt med Ylva igen då hennes arbete med BK har legat lågt på grund av kansliarbete. 6.3 Ungdomskommittén En rapport och en bilaga har kommit in SÖR står som arrangör för PBJC. Anki Jönsson har avgått från UNK Det har inkommit tre ansökningar till Idrottslyftet. UNK har godkänt två. FS beslutar att avslå en ansökan och UNK får i uppdrag att föra dialog med ansökaren om en eventuell ny ansökan (se 13).. 6.4 Domarkommittén (DK) FS beslutar att godkänna AH som tillförordnad ordförande.. 6.5 Utbildningskommittén (UK) En uppdragsbeskrivning har kommit in. FS beslutrar att godkänna uppdragsbeskrivningen FS ställer sig positiva till arrangörsutbildning. UK har en fråga gällande arvodering på kursledare/ instruktör. FS diskuterar arvodesfrågan och beslutar att remittera tillbaka till UK som får lägga fram förslag.
3 6.5 SM Kommittén (SMK) En rapport med bilagor har kommit in FS beslutar att godkänna rapporterna och billagorna. FS beslutar Att vi i första hand tar direktkontakt med några kommuner för att på så sätt få arrangörer till SM 2018 och framåt. Destinationsträffen är ett första steg i denna process FS beslutar att godkänna att SBF kan välja att arrangera SM tillsammans med destinationsbolag om FS bedömer det som ett bättre allternativ än de ansökningar som kommit in från föreningar. 6.6 Elitorganisationen Det kommer en stor rapport till decembermötet. 6.7 Utmärkelseansvarig (UA) KH har inget att rapportera 7) Kansli Ylva har semester vecka 37. FS beslutar att Lasse Franck tar hand om telefonen och KH tar hand om licenshantering. 8) Boule SM 8.1 Boule SM 2016 FS beslutar att dra av fördyring med anledning av avsaknad av tillräckligt många mätdomare från utbetalningen till Malmö alliansen för SM 2016. 8.2 Boule SM 2017 FS går igenom spelområdet och arrangemanget. 8.3 Boule SM 2018 FS blir informerad från PT om SMK:s tankar runt SM 2018 (se 6.5).
4 9) Europacupen PT, Lasse Franck kommer att ha möte med Herman Thorell om arrangemanget. FS beslutar att KH och PT åker dit och representerar SBF 10) Ordförandekonferensen FS beslutar att namnge konferensen nu i höst till verksamhetskonferens. FS beslutar att AU går igenom vilka som ska bjudas in från kommittéer, personal och distrikt. FS beslutar att en lägesrapport från varje distrikt ska ingå i dagordningen FS beslutar att låta AU sätta resten av dagordning till verksamhetskonferensen 11) Årsmötet 2017 KH har fått offerter från olika hotell i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. FS beslutar att KH gör en sammanställning av dessa och mailar till FS. 12) Strategiarbete FS går igenom och godkänner redovisning stimulansstödet för 2016. FS går igenom och godkänner Ansökan stimulansstöd 2017 FS går igenom och godkänner Internationellt utvecklingsarbete för 2017 FS går igenom och godkänner Statistik för verksamhetsåret för 2015 FS går igenom och godkänner Uppgifter inför Landslagsstöd 2017 (Bilaga Elitplan) FS går igenom och godkänner Ansökan om Stöd övergripande FS går igenom och godkänner Anökningar om stöd sammanfattning 2017 FS går igenom och godkänner Idrottslyftet för 2017 FS beslutar att dela upp Idrottslyftet i 60% Utvecklingsstöd och 40% Föreningsstöd 13) Idrottslyftet Tre ansökningar har kommit in(se 6.3). 14) Personal Marie Björklund är anställd på kansliet från och med 19 september. Hon har en provanställning på sex månader. FS diskuterar framtida personalläge. FS beslutar att PT är personalansvarig och KH är arbetsledaransvarig. FS beslutar att kontakta Lasse Franck för att fråga om han kan fortsätta på sin utökade tjänst på 25% fram till årsskiftet.
5 FS beslutar att göra en arbetsbeskrivning för Lasse Francks arbetsuppgifter bland annat internationellt arbete och arbete gällande landslag. FS beslutar att utlysa en tjänst som kanslichef. FS beslutar att ta kontakt med en person som tidigare sökt tjänsten som kanslist för att se om intresse som kanslichef finns. 15) Formulärprogram Denna punkt bordlades till dagens möte. FS beslutar att frågan inte är aktuell just nu. 16) Krishantering FS beslutar att AU har huvudansvaret för krishanteringen. 17) Mailbeslut Mailbeslut har tagits gällande: Fortsatt deltagande i landslag-jessica Johansson, Ungdomsläger- Örsundsbro SK. Webbsändning -Thorells Event, Kläder-Kajutan, Anders Holmberg- Ordförande DK 18) Övriga frågor FS beslutar att se över mailetikett när FS behandlar sina styrdokument. 19) Nästa fysiska möte Ett kortare möte kommer att bli den 26:e november i samband med verksamhetskonferensen. 20) Mötets avslutande PT tackar alla för deltagandet. Maria Bergström Pontus Thuresson Anita Dahlerus sekreterare ordförande justerare