Tid Plats 13:30-15:45 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafson (S) Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande) Ghuncha Alipour (S) Tommy Holmquist (S) Sven-Erik Windh (L) ersätter Nea Mustonen (KD) Anna-Liisa Törmänen (S) ersätter Åsa Löfvenhaft (V) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Margaretha Zetterlund (Verksamhetschef ) Malin Ullbrand (Controller) 9-19 Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare) Protokollet innehåller paragraferna 9-26 Ordförande Arne Augustsson Justerare Kenth Gustafson Sekreterare Ann-Britt Lindahl Sida 1 av 21
2 Laxå kommun ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum 2017-02-27 Datum för överklagan 2017-03-03 till och med 2017-02-25 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunkontoret Ann-Britt Lindahl Sida 2 av 21
Ärendelista 9 Val av justerare 10 Godkännande av dagordning 11 s årsredovisning 2016 12 s budget och verksamhetsplan 2017-2019 13 Investeringsäskande 2018 14 Projekt - fasta vikarier 15 Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg för år 2017 16 Belopp till fristående huvudmän 2017 17 Årsredovisning av stiftelsen Laxå Kanalskolefond 2016 18 Årsredovisning av stiftelsen Laxå grundskolefond 2016 19 Årsredovisning av stiftelsen Laxå gymnasiefond 2016 20 Återrapport - Skolsatsning 21 Musikinstrument kvarvarande från musikskolan 22 Anmälan om kränkande behandling 23 Information från verksamhetschef 24 Sommaröppet inom barnomsorgen2017 25 Meddelanden 2017 26 Delegationsbeslut 2017 Sida 3 av 21
9 - Val av justerare Till justerare väljs Kenth Gustafson. Justering sker fredag 3 mars 2017. Sida 4 av 21
10 - Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns efter följande ändringar: Tillägg Sommaröppet vid förskola och fritidshem 2017. Dnr BUN 2016-91 Meddelanden Dnr BUN 2017-3 Övrig fråga. Utgår Information - Kultur och fritid Dnr BUN 2017-9 Sida 5 av 21
11 s årsredovisning 2016 Dnr BUN 2016-2 Årsredovisningen för 2016 är upprättad av områdeschef för kultur och fritid, rektorer, verksamhetschef samt ekonom. Vårterminen kännetecknades av svårigheten att få vikarier vid frånvaro och fortsatt tillströmning av många nyanlända barn och elever. Under höstterminen tillsattes fyra fasta vikarier vilket skapade ett lugn på de skolor och förskolor som hade dem i sin verksamhet. Under höstterminen minskade även tillströmningen av nya barn och elever så grupperna stabiliserades. Måluppfyllelsen har varit hög under 2016. har under 2016 gjort ett underskott på 800 tkr, stora delar av underskottet beror på ett ökat behov av resurser för barn med särskilda behov. Med hjälp från delar av ett extra driftbidrag, som nämnden fått av staten, når barn- och utbildningsnämnden ett slutligt resultat på 20 tkr bättre än budget för 2016. Årsredovisningen godkänns och lämnas till kommunstyrelsen. Sida 6 av 21
12 s budget och verksamhetsplan 2017-2019 Dnr BUN 2017-11 Budgetprocessen inför budget 2017 har tagit sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige antagna ramarna för barn- och utbildningsnämnden. Arbetsbudgeten 2017 har arbetats fram av ansvariga områdeschefer, controller samt verksamhetschef. Då verksamheterna sett över sina behov, konstateras att behovet är 4 000 tkr högre än budgetram. Detta beror till största delen av ett ökat behov av resurser för barn med särskilda behov. Med stöd från det som kvarstår av driftbidraget från Skolverket samt delar av skolsatsningen hamnar arbetsbudget 2017 inom tilldelad ram. Resursbehoven förändras från år till år och just nu är behoven stora. Historiskt sett har behovet varit mindre och då har behoven rymts inom ramen. Idag sätts resurser in tidigare vilket förväntas leda till minskade behov under senare del av skolgången. Ajournering Ajournering begärs av Tommy Holmquist (S), kl. 14.15. Mötet återupptas kl. 14.20. Yrkande Tommy Holmquist (S) yrkar på att förslag till budget 2017 antas. För kommande budgetuppföljningar yrkas på en mer detaljerad redovisning. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med dialoggruppen ta fram ett förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse budget och VEP 2017-2019 Slutlig budget och VEP 2017-2019 Samverkansprotokoll februari 2017 Budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019 fastställs. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med dialoggruppen ta fram ett förslag till en mer detaljerad redovisning för kommande budgetuppföljningar. Sida 7 av 21
13 Investeringsäskande 2018 Dnr BUN 2017-2 Verksamhetschef och områdeschefer för samtliga verksamheter har tagit fram investeringsäskanden för 2018. Summan överstiger det belopp som kommunfullmäktige lagt i budget för 2018 med 400 tkr. Därför behöver en prioritering göras eller en begäran till kommunstyrelsen om högre investeringsbelopp. Sammanställning av investeringsäskanden redovisas. begär 400 tkr ytterligare i investeringsbudget för 2018. Ärendet skickas till kommunstyrelsen. Sida 8 av 21
14 Projekt - fasta vikarier Dnr BUN 2017-8 En sammanställning av totala kostnader för vikarier 2016 har jämförts med samma period 2015 då man ej hade fasta vikarier anställda. Jämförelsen visar att kostnaden är 97 tkr lägre under 2016, då man har haft fasta vikarier. Tidigare prognos där man spådde en högre kostnad utgick från faktiska kostnader i oktober, det har visat sig att behovet av vikarier utöver de fasta har minskat under november och december och kostnaderna har därmed blivit lägre än prognostiserat. Rapporter från rektorerna visar på att anställningen av fasta vikarier upplevs mycket positivt hos både personal och elever då det ökar både kontinuiteten och tryggheten. sunderlag Tjänsteskrivelse fasta vikarier Informationen är delgiven. Sida 9 av 21
15 Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg för år 2017 Dnr BUN 2017-20 En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall. sunderlag Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning Nedanstående interkommunala ersättningar till kommuner för år 2017 fastställs. Förskolan 93 930 kr/barn Förskoleklass 40 772 kr/elev Fritidshem 19 897 kr/barn Grundskolan 81 544 kr/elev Sida 10 av 21
16 Belopp till fristående huvudmän 2017 Dnr BUN 2017-21 Ersättning till fristående huvudmän är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Beloppen är framräknade per kalenderår och går att dela på tolftedelar. I samband med bokslut kommer en avstämning att göras mot faktiskt utfall. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta. I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall. sunderlag Tjänsteskrivelse ersättning fristående huvudmän Nedanstående ersättning till fristående huvudmän för år 2017 fastställs. Förskolan 102 552 kr/barn. Förskoleklass 44 515 kr/elev. Fritidshem 21 724 kr/barn. Grundskolan 89 029 kr/elev. Sida 11 av 21
17 Årsredovisning av stiftelsen Laxå Kanalskolefond 2016 Dnr BUN 2017-17 En årsredovisning har upprättats för Laxå Kanalskolefond avseende verksamhetsåret 2016. Fondens tillgångar uppgick den 31 december 2016 till 15 899,08 kr. Fonden är tidigare avsedd för Kanalskolans elever i årskurs 6, då skolan ej finns längre har fondens inrättare ändrat fondens målgrupp till att innefatta alla årskurs 6 elever i Laxå kommun. Utdelning har skett med 1 290 kr under 2016 i form av bokpremier till utvalda elever i årskurs 6 i Laxå kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Kanalskolefonden 2016 Årsredovisning Kanalskolefonden 2016 Årsredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna. Sida 12 av 21
18 Årsredovisning av stiftelsen Laxå grundskolefond 2016 Dnr BUN 2017-18 En årsredovisning har upprättats för Laxå grundskolefond avseende verksamhetsåret 2016. Fondens tillgångar uppgick den 31 december 2016 till 226 844,89 kr. En tiondel av årets avkastning ska tillföras kapitalet, då ingen avkastning har förekommit under 2016 samt att man beslutade att dela ut hela beloppet 2015 finns inget belopp att utdela 2016. Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2 maj 2011 sker utdelning vart tredje år, vilket innebär att nästa utdelning av fondens medel är år 2018. sunderlag Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Grundskolefonden 2016 Årsredovisning Laxå Grundskolefond 2016 Årsredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna. Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2 maj 2011 sker utdelning vart tredje år, vilket innebär att nästa utdelning av fondens medel är år 2018. Sida 13 av 21
19 Årsredovisning av stiftelsen Laxå gymnasiefond 2016 Dnr BUN 2017-19 En årsredovisning har upprättats för Laxå gymnasiefond avseende verksamhetsåret 2016. Fondens tillgångar uppgick den 31 december 2016 till 201 338,62 kr. En tiondel av årets avkastning ska tillföras kapitalet, då ingen avkastning skett på kapitalet under året är kapitalet oförändrat mot föregående år. Att utdela per 31 december 2016 finns 350 kr. Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2 maj 2011 sker utdelning vart tredje år, vilket innebär att nästa utdelning av fondens medel är år 2018. sunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning Gymnasiefonden 2016 Årsredovisning Laxå Gymnasiefond 2016 Årsredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna. Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2 maj 2011 sker utdelning vart tredje år, vilket innebär att nästa utdelning av fondens medel är år 2018. Sida 14 av 21
20 Återrapport - Skolsatsning Dnr BUN 2017-22 Kommunstyrelsen har beslutat om särskild skolsatsning som stegvis byggs upp under två till tre år med en inriktning på en total kostnad om 3,6 mnkr per år. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för att nå de av kommunfullmäktige beslutade målen för förskole- och skolverksamheten. har fått 3,6 mnkr i extra anslag för att höja måluppfyllelsen och meritvärden. 2016 anställdes en utvecklingsstrateg. 2017-18 kommer anslaget användas till ökad grundbemanning, arbetslagsledare, kompetenshöjande insatser samt förstärkt elevhälsa. Svårigheten är att få behörig personal till pedagogiskt arbete därför är insatserna omfördelade utifrån den tillgång på personal som finns för närvarande. Inför läsåret 2017-18 kommer speciallärare och specialpedagog att sökas. Ekonomisk och pedagogisk redogörelse för satsningen redovisas. sunderlag Tjänsteskrivelse skolsatsning Skolsatsning Samverkansprotokoll februari 2017 Återrapporten godkänns. Sida 15 av 21
21 Musikinstrument kvarvarande från musikskolan Dnr BUN 2017-15 En sammanställning av samtliga musikinstrument som finns i allaktivitetshusets lokaler samt vilka instrument som Centralskolans musiklärare tagit hand om redovisas. De instrument som kvarstår är mycket blåsinstrument samt ett antal violiner. sunderlag Tjänsteskrivelse musikinstrument Inventeringslista - Musikinstrument Musikinstrument till skolans musikundervisning Samverkansprotokoll februari 2017 Informationen är delgiven. Sida 16 av 21
22 Anmälan om kränkande behandling Dnr BUN 2017-16 En anmälan om kränkande behandling på Centralskolan, har inkommit. Verksamhetschef Margaretha Zetterlund informerar om ärendet. Det handlar om ett par elever som haft meningsskiljaktigheter, men som nu accepterar varandra i skolmiljö. De åtgärder som vidtas vid sådana här situationer, redovisas. Ett ärende upprättas som sedan arkiveras i berörda elevers elevakter. Informationen är delgiven. Sida 17 av 21
23 Information från verksamhetschef Dnr BUN 2017-10 Verksamhetschef informerar om att projektlista och rutin för pågående byggprojekt finns på kommunens intranät. Muntlig information ges om kulturgaranti. Antalet nyanlända, den 13 februari 2017, redovisas. Kommunchef, ekonomichef samt representanter för skolverksamheten har haft ett möte med entreprenör som sköter skoltaxitrafiken. Vid mötet skedde en genomgång av avtalet för att säkerställa att det följs till alla delar. Ett uppföljningsmöte sker i april 2017. Verksamhetschef och presidiet har haft en återträff med Skolinspektionen med anledning av den tillsyn som skett vid Finnerödja skola och av det samlade ansvarstagandet på huvudmannanivå. Skolinspektionen har inga anmärkningar, både huvudman och Finnerödja skola uppfyller kraven enligt författningarna. Therese Magnusson (S) informerar om att Laxå kommuns elevråd åker till Askersund för kick off med Sydnärkes ungdomsråd. sunderlag Tjänsteskrivelse information från verksamhetschef Antal nyanlända 2017-02-13 Informationen är delgiven. Sida 18 av 21
24 Sommaröppet inom barnomsorgen2017 Dnr BUN 2016-91 har beslutat att det ska vara öppet i Laxå tätort veckorna 28-31, och att det skulle vara öppet på Lindåsens förskola. Men med anledning av den kommande utbyggnaden vid Lindåsens förskola så är det istället öppet vid Saltängens förskola under dessa veckor. sunderlag Tjänsteskrivelse - Sommaröppet vid förskola och fritidshem 2017 Vecka 28-31, 2017 är det sommaröppet vid Saltängens förskola och fritidshem. Sida 19 av 21
25 Meddelanden 2017 Dnr BUN 2017-3 Följande meddelanden har inkommit: 1. Minnesanteckningar - Dialoggruppens möte 6 februari 2017. 2. Remiss från Skolinspektionen - Fordonsutbildningar i Örebro AB. 3. Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB. 4. Remiss från Skolinspektionen - Ljud & Bildskolan LBS AB. 5. Remiss från Skolinspektionen - Framtidsgymnasiet i Sverige AB. Meddelandena finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet. Övrig fråga Anna-Liisa Törmänen (S) informerar om att det är problem vid Saltängsskolan med att barn kastar isbitar/snö på förbipasserande bilar, och undrar vem som ansvarar för att detta inte upprepas. Verksamhetschef Margaretha Zetterlund svarar att det är personalens ansvar att se till att detta inte sker, och kommer att informera om händelsen till rektor vid berörd skola. Meddelandena är delgivna. Sida 20 av 21
26 Delegationsbeslut 2017 Dnr BUN 2017-1 Det finns inga delegationsbeslut anmälda till dagens möte. Sida 21 av 21