-3, SN 2018-12-18 08:30 Kallelse till Socialnämndens sammanträde, serie A 2018-12-18 kl 08:30 i Nejonögat
-2, SN 2018-12-18 08:30 LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Sara Bengtlars, S Per-Olof Persson, S Inger Jansson, V Pär Fredriksson, M, vice ordförande Salwa Fakr Eddine, M Marianne Norin, C Britt Wikman, S, ersättare Susanne Persson, S, ersättare Bodil Laxvik, S, ersättare Angelika Lindahl, MP, ersättare Per Svee, M, ersättare Margareta Widell, L, ersättare Sara Wikman, C, ersättare
1, SN 2018-12-18 08:30 Närvaro av ledamot från fullmäktige
2, SN 2018-12-18 08:30 SN: 48/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-10 Diarienr 48-2018 Mikael Hedström Ekonomichef Förslag till Socialnämnden Månadsuppföljning november och prognos år 2018 - Socialnämnden Socialnämndens uppföljning för november redovisar ett överskott med 3,0 mnkr underskottet vid delårsbokslutet var 3,1 mnkr. Förändringen mellan augusti till november förklaras till största delen av extra tilldelat kommunbidrag med 8,8 mnkr och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd för november var 4,2 mnkr att jämföras med 4,5 mnkr november år 2017. Prognosen från september med ett prognostiserat underskott om 8,8 mnkr justeras nu till ett underskott med 1,6 mnkr. Underskotten per verksamhet beror främst på ökade kostnader för placeringar som har kostat 5 000 kronor 11 200 kronor/dygn. Tretton placeringar i åldersgruppen 16 20 år har kostat 16,4 mnkr för perioden budgeten för placeringar av barn och unga är på 34 mnkr. Aktuella dyra placeringar är 10 placeringar för perioden. Främst är det dyra placeringar inom ramen för tvångsvård (LVU) som har kostat mest. Kostnaden för den dyraste placeringen i år är 3,8 mnkr. Därtill har Socialnämnden för året 2018 även att hantera besparingar omfattande 10 mnkr samt ramminskning motsvarande 7,7 mnkr vilket motsvarar 17,7 mnkr i minskning av den totala budgeten för Socialnämnden. Förslag till beslut Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-10 Månadsuppföljning, prognos, nyckeltal 2018-12-10 Bakgrund Årsprognosen för placerade barn och unga på institution och i familjehem är för helåret ett underskott på 9,6 mnkr. Det totala antalet placerade personer är färre jämfört med föregående år. Antalet vårddagar har minskat. Prognosen för institutionsvård vuxna är 6 mnkr framförallt har det skett en ökning i tvångsvården LVM jämfört med föregående år. För kontaktpersoner och kontaktfamiljer är prognosen ett överskott med 2,1 mnkr. Personalvakanser inom förvaltningen förväntas ge ett överskott med 4 mnkr.
2, SN 2018-12-18 08:30 SN: 48/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-10 Diarienr 48-2018 Inför budgetåret 2018 planerades besparingar motsvarande 10 mnkr samt en löpande (under 3 år) ramminskning för placeringar motsvarande 7,7 mnkr, vilket totalt motsvarar 17,7 mnkr i minskning av budget för Socialnämnden. Dessa två förutsättningar vid starten av år 2018 tillsammans med ovan nämnda nuläge föranleder ett prognostiserat underskott för helåret om 8,8 mnkr exklusive tilläggsbudget med 8,8 mnkr. Genomförda besparingar per sista november är 9,75 mnkr av totalt 10 mnkr beslutade besparingar, uppdraget om ramminskningar är genom ovan nämnda förklaringar omöjliga att hantera när den totala budgeten för placeringar per november uppvisar ett underskott om 22,4 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år och uppgår för perioden till 45,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat i snitt från 535 föregående år till 523 hushåll per november år 2018. Kostnaden per hushåll och månad är därmed högre än under någon period de senaste fem åren. Antalet familjer med barn som är i behov av försörjningsstöd fortsätter att öka, varför prognosen för helår pekar på ett underskott med 1,5 mnkr vid årets slut. En viktig förutsättning för att kostnaderna för försörjningsstöd inte ska öka är att fler personer får arbetsmarknadsanställning eller på annat sätt kommer i fråga för arbetsmarknadsåtgärder. Område Integration uppvisar en budget i balans. Däremot täcker inte intäkterna kostnaderna på grund av höga hyror, obelagda platser samt sänkta statliga ersättningar. Område Integrations verksamheter fortsätter att finansieras genom statlig ersättning, samt extra ersättning internt för ungdomar 18+ utifrån politiska tilläggsuppdrag utöver ordinarie ansvar. Tack vare tidigare årsintäkter samt att verksamheten i god tid påbörjade omställningsarbetet redovisar verksamheten en budget i balans. I tabellen nedan ser vi hur snabba förändringar det är vad gäller placerade barn, unga och vuxna mellan åren 2016-2018. Från juli 2018 till augusti minskade antalet placeringar med 13 personer. Per november är det totalt 131 placeringar.
2, SN 2018-12-18 08:30 SN: 48/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-12-10 Diarienr 48-2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Mikael Hedström Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-10 Diarienr 48-2018 Mikael Hedström Ekonomichef Förslag till Socialnämnden Månadsuppföljning november och prognos år 2018 - Socialnämnden Socialnämndens uppföljning för november redovisar ett överskott med 3,0 mnkr underskottet vid delårsbokslutet var 3,1 mnkr. Förändringen mellan augusti till november förklaras till största delen av extra tilldelat kommunbidrag med 8,8 mnkr och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd för november var 4,2 mnkr att jämföras med 4,5 mnkr november år 2017. Prognosen från september med ett prognostiserat underskott om 8,8 mnkr justeras nu till ett underskott med 1,6 mnkr. Underskotten per verksamhet beror främst på ökade kostnader för placeringar som har kostat 5 000 kronor 11 200 kronor/dygn. Tretton placeringar i åldersgruppen 16 20 år har kostat 16,4 mnkr för perioden budgeten för placeringar av barn och unga är på 34 mnkr. Aktuella dyra placeringar är 10 placeringar för perioden. Främst är det dyra placeringar inom ramen för tvångsvård (LVU) som har kostat mest. Kostnaden för den dyraste placeringen i år är 3,8 mnkr. Därtill har Socialnämnden för året 2018 även att hantera besparingar omfattande 10 mnkr samt ramminskning motsvarande 7,7 mnkr vilket motsvarar 17,7 mnkr i minskning av den totala budgeten för Socialnämnden. Förslag till beslut Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-10 Månadsuppföljning, prognos, nyckeltal 2018-12-10 Bakgrund Årsprognosen för placerade barn och unga på institution och i familjehem är för helåret ett underskott på 9,6 mnkr. Det totala antalet placerade personer är färre jämfört med föregående år. Antalet vårddagar har minskat. Prognosen för institutionsvård vuxna är 6 mnkr framförallt har det skett en ökning i tvångsvården LVM jämfört med föregående år. För kontaktpersoner och kontaktfamiljer är prognosen ett överskott med 2,1 mnkr. Personalvakanser inom förvaltningen förväntas ge ett överskott med 4 mnkr.
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-10 Diarienr 48-2018 Inför budgetåret 2018 planerades besparingar motsvarande 10 mnkr samt en löpande (under 3 år) ramminskning för placeringar motsvarande 7,7 mnkr, vilket totalt motsvarar 17,7 mnkr i minskning av budget för Socialnämnden. Dessa två förutsättningar vid starten av år 2018 tillsammans med ovan nämnda nuläge föranleder ett prognostiserat underskott för helåret om 8,8 mnkr exklusive tilläggsbudget med 8,8 mnkr. Genomförda besparingar per sista november är 9,75 mnkr av totalt 10 mnkr beslutade besparingar, uppdraget om ramminskningar är genom ovan nämnda förklaringar omöjliga att hantera när den totala budgeten för placeringar per november uppvisar ett underskott om 22,4 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år och uppgår för perioden till 45,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat i snitt från 535 föregående år till 523 hushåll per november år 2018. Kostnaden per hushåll och månad är därmed högre än under någon period de senaste fem åren. Antalet familjer med barn som är i behov av försörjningsstöd fortsätter att öka, varför prognosen för helår pekar på ett underskott med 1,5 mnkr vid årets slut. En viktig förutsättning för att kostnaderna för försörjningsstöd inte ska öka är att fler personer får arbetsmarknadsanställning eller på annat sätt kommer i fråga för arbetsmarknadsåtgärder. Område Integration uppvisar en budget i balans. Däremot täcker inte intäkterna kostnaderna på grund av höga hyror, obelagda platser samt sänkta statliga ersättningar. Område Integrations verksamheter fortsätter att finansieras genom statlig ersättning, samt extra ersättning internt för ungdomar 18+ utifrån politiska tilläggsuppdrag utöver ordinarie ansvar. Tack vare tidigare årsintäkter samt att verksamheten i god tid påbörjade omställningsarbetet redovisar verksamheten en budget i balans. I tabellen nedan ser vi hur snabba förändringar det är vad gäller placerade barn, unga och vuxna mellan åren 2016-2018. Från juli 2018 till augusti minskade antalet placeringar med 13 personer. Per november är det totalt 131 placeringar.
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-12-10 Diarienr 48-2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Mikael Hedström Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal
2, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Månadsuppföljning inkl nyckeltal
3, SN 2018-12-18 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-07 Diarienr SN 03-2018 Ulrika Nyberg Områdeschef Förslag till Socialnämnden Område Integration äskar om tilläggsanslag år 2019 för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Område Integrations verksamhet Ung integration, som ska bedriva mottagandet av ensamkommande barn, kommer att för åren 2019 2021 ej kunna upprätthålla de krav som ställs på HVB-hem samt stödboende utifrån den ekonomiska schablonersättningen som utbetalas från staten. Det nya ersättningssystemet i relation till låg inströmning och dyra omkostnader såsom hyror och personal föranleder behov av kommunbidrag, detta trots områdets omfattande omställningsarbete och avveckling av boendeplatser. Förslag till beslut Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för verksamhet Ung Integration om 10,5 mnkr (baserat på 71 platser) för år 2019. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-07 Ekonomisk kalkyl 2019-2021 (Exceldokument), 2018-12-07 Bakgrund Att ta emot ensamkommande barn är en tvingande lag, och det är i regel socialnämnden i den ansvarige kommunen som ansvarar för placeringen. Alla barn som kommer till Sverige skall enligt Socialtjänstlagen utredas för att säkerställa att rätt placeringsform tillämpas. Beroende på barnets ålder och mognad så är det därför antingen HVB eller familjehem som finns att tillgå. Sedan 1 juli 2017 har den statliga ersättningen till kommunerna gällande ensamkommande barn sänkts kraftigt. Det har även gjorts åtstramningar gällande vilka ungdomar som kommunerna får ersättning för. De ungdomar som har fyllt 18 år och som inte läser på gymnasieskolan, men som av socialtjänsten bedöms ha fortsatt vårdbehov, får kommunen ingen ersättning för överhuvudtaget. När det gäller ungdomar som är över 20 år och som läser på gymnasiet så upphör den statliga ersättningen från och med höstterminen det år ungdomen fyller 20 år. Detta trots att socialtjänsten har ett försörjningsansvar för ungdomarna så länge de läser på gymnasiet. Andelen barn och unga som får svenskt medborgarskap ökar, och eftersom de då upphör att vara ensamkommande enligt definition, så upphör även ersättningen till kommunen. Även ersättningen till kommunerna gällande obelagda platser har upphört.
3, SN 2018-12-18 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-07 Diarienr SN 03-2018 Sedan år 2017 har ett gediget omställningsarbete pågått, dels för att anpassa verksamheterna efter det faktiska platsbehovet, dels för att minska kostnaderna både vad gäller lokal- som personalkostnader. Detta innebär att område Integration både har avvecklat flertalet HVB-hem, men också ställt om HVB-hem till stödboende samt omvandlat den s.k. utslussverksamheten för ungdomar över 18 år till att övergå till en öppenvårdsinsats. Samtliga förändringar har varit en åtgärd för att anpassa kostnaderna gentemot den statliga schablonersättningen. Trots dessa omställningar, med nedskärning av personal, färre antal externplaceringar samt minskade utgifter i övrigt så täcker inte den statliga ersättningen de faktiska kostnaderna. Orsakerna till detta är flera, lokalhyrorna är fortsatt höga, verksamheterna har under en längre tid haft många obelagda platser och framförallt har antalet ungdomar som kommunen får lägre eller ingen ersättning för ökat. Skälet till obelagda platser är att prognos inte stämmer överens med faktiskt mottagande dvs oväntat låg inströmning till Sverige och Östersund. Prognosen inför år 2019 har ett stort spann från ett lägsta scenario på 800 ensamkommande barn till ett övre scenario på 3 000 ensamkommande barn till Sverige. För Östersunds del är det svårberäknat vad detta i praktiken kan komma att innebära för det faktiska mottagandet samt vad som händer med de barn som i dag finns inskrivna vid verksamheten, men scenariet är att mottagandet kan komma att bli mellan 7-10 ungdomar. Samtidigt som det kostar verksamheten att ha obelagda platser så måste det finnas utrymme att ta emot eventuella anvisningar, vilket är en svår ekvation. Bedömningen är att det under år 2019 kommer finnas 71 ensamkommande barn inom område Integrations verksamheter. Av dessa kommer ca 17 stycken vara i behov av HVB, 33 ungdomar av stödboende, fördelat på Fornborgen och Reveljen, och 21 ungdomar skulle kunna ha en öppenvårdsinsats via Utsluss. Då är både ett utflöde och ett eventuellt inflöde på sju nya anvisade barn inräknat. För åren 2020 respektive 2021 är prognosen 700 till 4 000 ensamkommande barn till Sverige, bedömningen är att Östersunds kommun fortsatt kommer få ett lågt fördelningstal på sju ungdomar per år. Utifrån ett utflöde av avslutade placeringar och ett inflöde om sju nyanvisade ungdomar är prognosen att det år 2020 kommer vara totalt 55 ungdomar inom områdets verksamheter, och år 2021 totalt 44 ungdomar. För att uppfylla den tvingande lagen om att varje kommun skall ta emot enligt prognos krävs kommunbidrag detta är inget unikt för Östersunds kommun. För år 2019 är bedömningen att verksamheterna behöver tilläggsanslag om 10,5 mkr, år 2020 ca 5,2 mkr och för år 2021 ca 4,4 mkr.
3, SN 2018-12-18 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-12-07 Diarienr SN 03-2018 Socialförvaltningens konsekvensbedömning Område Integrations verksamhet Ung integration har sedan ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet (juli 2017) dagligen varit tvungen att hantera ett ekonomiskt underskott, samtidigt är det viktigt att betona vilken tillväxtfaktor denna målgrupp är på lång sikt. Uteblivet kommunbidrag föranleder att samtliga ungdomar som fyller 18 år får sina insatser avslutade och istället hänvisas till socialtjänstens försörjningsstöd utifrån socialtjänstens försörjningsansvar för ungdomar som går på gymnasiet. Det kommer då även att uppstå en boendeproblematik då inte dessa personer får erbjudas ett boende genom Socialtjänstlagen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Utdrag till Kommunstyrelsen och ekonomidirektör. Ulrika Nyberg Områdeschef
3, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-07 Diarienr SN 03-2018 Ulrika Nyberg Områdeschef Förslag till Socialnämnden Område Integration äskar om tilläggsanslag år 2019 för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Område Integrations verksamhet Ung integration, som ska bedriva mottagandet av ensamkommande barn, kommer att för åren 2019 2021 ej kunna upprätthålla de krav som ställs på HVB-hem samt stödboende utifrån den ekonomiska schablonersättningen som utbetalas från staten. Det nya ersättningssystemet i relation till låg inströmning och dyra omkostnader såsom hyror och personal föranleder behov av kommunbidrag, detta trots områdets omfattande omställningsarbete och avveckling av boendeplatser. Förslag till beslut Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för verksamhet Ung Integration om 10,5 mnkr (baserat på 71 platser) för år 2019. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-07 Ekonomisk kalkyl 2019-2021 (Exceldokument), 2018-12-07 Bakgrund Att ta emot ensamkommande barn är en tvingande lag, och det är i regel socialnämnden i den ansvarige kommunen som ansvarar för placeringen. Alla barn som kommer till Sverige skall enligt Socialtjänstlagen utredas för att säkerställa att rätt placeringsform tillämpas. Beroende på barnets ålder och mognad så är det därför antingen HVB eller familjehem som finns att tillgå. Sedan 1 juli 2017 har den statliga ersättningen till kommunerna gällande ensamkommande barn sänkts kraftigt. Det har även gjorts åtstramningar gällande vilka ungdomar som kommunerna får ersättning för. De ungdomar som har fyllt 18 år och som inte läser på gymnasieskolan, men som av socialtjänsten bedöms ha fortsatt vårdbehov, får kommunen ingen ersättning för överhuvudtaget. När det gäller ungdomar som är över 20 år och som läser på gymnasiet så upphör den statliga ersättningen från och med höstterminen det år ungdomen fyller 20 år. Detta trots att socialtjänsten har ett försörjningsansvar för ungdomarna så länge de läser på gymnasiet. Andelen barn och unga som får svenskt medborgarskap ökar, och eftersom de då upphör att vara ensamkommande enligt definition, så upphör även ersättningen till kommunen. Även ersättningen till kommunerna gällande obelagda platser har upphört.
3, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-07 Diarienr SN 03-2018 Sedan år 2017 har ett gediget omställningsarbete pågått, dels för att anpassa verksamheterna efter det faktiska platsbehovet, dels för att minska kostnaderna både vad gäller lokal- som personalkostnader. Detta innebär att område Integration både har avvecklat flertalet HVB-hem, men också ställt om HVB-hem till stödboende samt omvandlat den s.k. utslussverksamheten för ungdomar över 18 år till att övergå till en öppenvårdsinsats. Samtliga förändringar har varit en åtgärd för att anpassa kostnaderna gentemot den statliga schablonersättningen. Trots dessa omställningar, med nedskärning av personal, färre antal externplaceringar samt minskade utgifter i övrigt så täcker inte den statliga ersättningen de faktiska kostnaderna. Orsakerna till detta är flera, lokalhyrorna är fortsatt höga, verksamheterna har under en längre tid haft många obelagda platser och framförallt har antalet ungdomar som kommunen får lägre eller ingen ersättning för ökat. Skälet till obelagda platser är att prognos inte stämmer överens med faktiskt mottagande dvs oväntat låg inströmning till Sverige och Östersund. Prognosen inför år 2019 har ett stort spann från ett lägsta scenario på 800 ensamkommande barn till ett övre scenario på 3 000 ensamkommande barn till Sverige. För Östersunds del är det svårberäknat vad detta i praktiken kan komma att innebära för det faktiska mottagandet samt vad som händer med de barn som i dag finns inskrivna vid verksamheten, men scenariet är att mottagandet kan komma att bli mellan 7-10 ungdomar. Samtidigt som det kostar verksamheten att ha obelagda platser så måste det finnas utrymme att ta emot eventuella anvisningar, vilket är en svår ekvation. Bedömningen är att det under år 2019 kommer finnas 71 ensamkommande barn inom område Integrations verksamheter. Av dessa kommer ca 17 stycken vara i behov av HVB, 33 ungdomar av stödboende, fördelat på Fornborgen och Reveljen, och 21 ungdomar skulle kunna ha en öppenvårdsinsats via Utsluss. Då är både ett utflöde och ett eventuellt inflöde på sju nya anvisade barn inräknat. För åren 2020 respektive 2021 är prognosen 700 till 4 000 ensamkommande barn till Sverige, bedömningen är att Östersunds kommun fortsatt kommer få ett lågt fördelningstal på sju ungdomar per år. Utifrån ett utflöde av avslutade placeringar och ett inflöde om sju nyanvisade ungdomar är prognosen att det år 2020 kommer vara totalt 55 ungdomar inom områdets verksamheter, och år 2021 totalt 44 ungdomar. För att uppfylla den tvingande lagen om att varje kommun skall ta emot enligt prognos krävs kommunbidrag detta är inget unikt för Östersunds kommun. För år 2019 är bedömningen att verksamheterna behöver tilläggsanslag om 10,5 mkr, år 2020 ca 5,2 mkr och för år 2021 ca 4,4 mkr.
3, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 3 2018-12-07 Diarienr SN 03-2018 Socialförvaltningens konsekvensbedömning Område Integrations verksamhet Ung integration har sedan ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet (juli 2017) dagligen varit tvungen att hantera ett ekonomiskt underskott, samtidigt är det viktigt att betona vilken tillväxtfaktor denna målgrupp är på lång sikt. Uteblivet kommunbidrag föranleder att samtliga ungdomar som fyller 18 år får sina insatser avslutade och istället hänvisas till socialtjänstens försörjningsstöd utifrån socialtjänstens försörjningsansvar för ungdomar som går på gymnasiet. Det kommer då även att uppstå en boendeproblematik då inte dessa personer får erbjudas ett boende genom Socialtjänstlagen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Utdrag till Kommunstyrelsen och ekonomidirektör. Ulrika Nyberg Områdeschef
3, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Ekonomi 2019 Ung integration Ekonomi 2019 Ung integration HVB - Stödboende-Utsluss Öneslingan A Öneslingan B Fornborgen Reveljen Utsluss Grund Asyl Anvisn Asyl TOTALT TOTALT TOTALT Netto Netto Netto Netto Netto Intäkt Intäkt Intäkt Kostnad Netto Januari -322 210-193 435-247 785-218 508-43 432 500 000 31 000 2 311 400 2 805 770-494 370 Februari -357 310-238 885-277 785-256 308-72 682 31 000 1 633 800 2 805 770-1 171 970 Mars -44 635-247 785-79 008-24 182 31 000 1 756 250 2 120 860-364 610 April -100 585-254 985-132 108-34 682 31 000 1 629 500 2 120 860-491 360 Maj -81 835-266 385-116 208-24 182 31 000 1 663 250 2 120 860-457 610 Juni -100 585-272 985-127 608-34 682 31 000 1 616 000 2 120 860-504 860 Juli -100 435-243 135-106 908-24 182 31 000 1 677 200 2 120 860-443 660 Augusti -100 435-243 135-106 908-24 182 31 000 1 677 200 2 120 860-443 660 September -118 585-259 485-141 108-34 682 31 000 1 598 000 2 120 860-522 860 Oktober -100 435-261 735-125 508-24 182 31 000 1 640 000 2 120 860-480 860 November -136 585-268 485-159 108-34 682 31 000 1 553 000 2 120 860-567 860 December -119 035-261 735-144 108-24 182 31 000 1 602 800 2 120 860-518 060 SUMMA -679 519-1 435 473-3 105 421-1 713 395-399 930 500 000 372 000 20 358 400 26 820 139-6 461 739 Tillkommer: Externa placeringar, nettokostnad? Svårt att förutse belopp -6 600 000 Balanskonto Ingående balans 1/1 2019? Gissning 2 500 000 Positiva osäkerhetsfaktorer Eventuell hyresintäkt Fornborgen? Intäkter för Återsök 2018 LVU? Saknas Totalt? -10 561 739 Antal platser 56, Utsluss 22 17 17 22 varav tomma 7 Fornborgen, 2 Reveljen 7 2 varav ej ersättning t ex sv medb, självförsörjn 1 till 3 4 Försörjningsstöd 7 Våra ungdomar blir äldre och äldre, betydligt fler +18-åringar ger kraftigt minskad intäkt Kopia av Ekonomi 2019 Ung integration2018-12-10
3, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Ekonomi 2020 Ung integration Ekonomi 2020 Ung integration HVB - Stödboende-Utsluss under 18 Över 18 under 18 Över 18 Över 18 under 18 Över 18 Öneslingan B Fornborgen Reveljen Utsluss Grund Asyl Grund Put Anvisn Asyl TOTALT TOTALT TOTALT Fornb Fornb Reveljen Reveljen Utsluss TOT TOT TOT Netto Netto Netto Netto Intäkt Intäkt Intäkt Intäkt Kostnad Netto Januari -814 263-152 702-54 287-19 077 500 000 1 793 450 2 333 779-540 329 4 10 2 20 19 6 49 55 Februari 0-178 502-92 387-37 077 31 000 1 242 550 1 519 517-276 967 4 10 2 20 19 6 49 55 Mars 0-152 702-54 287-19 077 31 000 1 324 450 1 519 517-195 067 4 10 2 20 19 6 49 55 April 0-165 602-73 337-28 077 31 000 1 283 500 1 519 517-236 017 4 10 2 20 19 6 49 55 Maj 0-152 702-54 287-19 077 1 293 450 1 519 517-226 067 4 10 2 20 19 6 49 55 Juni 0-165 602-73 337-28 077 31 000 1 283 500 1 519 517-236 017 4 10 2 20 19 6 49 55 Juli 0-171 302-54 287-19 077 1 274 850 1 519 517-244 667 4 10 2 20 19 6 49 55 Augusti 0-171 302-72 887-19 077 31 000 1 287 250 1 519 517-232 267 3 11 1 21 19 4 51 55 September 0-183 602-91 337-28 077 1 216 500 1 519 517-303 017 3 11 1 21 19 4 51 55 Oktober 0-189 902-72 887-19 077 31 000 1 268 650 1 519 517-250 867 2 12 1 21 19 3 52 55 November 0-219 602-91 337-28 077 1 180 500 1 519 517-339 017 1 13 1 21 19 2 53 55 December 0-208 502-72 887-19 077 31 000 1 250 050 1 519 517-269 467 1 13 1 21 19 2 53 55 SUMMA -814 263-2 112 024-857 550-282 925 500 000 0 217 000 15 698 700 19 048 461-3 349 761 Tillkommer: Externa placeringar, nettokostnad? Svårt att förutse belopp -1 900 000 Saknas Totalt -5 249 761 Negativa osäkerhetsfaktorer Svenska medborgare Ej studerar, ej CSN Tomplatser Avgångsvederlag Positiva osäkerhetsfaktorer Bidrag Utredn kostn Migrv Eftersläpning av intäkter Kommunala Familjehem Utsluss under Integrationsservice Våra ungdomar blir äldre och äldre, betydligt fler +18-åringar ger kraftigt minskad intäkt Ekonomi 2020 Ung integration2018-12-10
3, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Ekonomi 2021 Ung integration Ekonomi 2021 Ung integration HVB - Stödboende-Utsluss under 18 Över 18 under 18 Över 18 Över 18 under 18 Över 18 Fornborgen Reveljen Utsluss Grund Asyl Anvisn Asyl TOTALT TOTALT TOTALT Fornb Fornb Reveljen Reveljen Utsluss TOT TOT TOT Netto Netto Netto Intäkt Intäkt Intäkt Kostnad Netto Januari -218 574-155 899-7 128 500 000 1 563 550 1 852 283-288 733 1 13 1 15 14 2 42 44 Februari -251 874-197 749-34 128 31 000 992 400 1 852 283-859 883 1 13 1 15 14 2 42 44 Mars -162 774-155 899-7 128 31 000 1 150 350 1 445 151-294 801 4 10 1 15 14 5 39 44 April -175 674-169 849-16 128 31 000 1 114 500 1 445 151-330 651 4 10 1 15 14 5 39 44 Maj -162 774-155 899-7 128 1 119 350 1 445 151-325 801 4 10 1 15 14 5 39 44 Juni -175 674-169 849-16 128 31 000 1 114 500 1 445 151-330 651 4 10 1 15 14 5 39 44 Juli -162 774-155 899-7 128 1 119 350 1 445 151-325 801 4 10 1 15 14 5 39 44 Augusti -162 774-155 899-7 128 31 000 1 150 350 1 445 151-294 801 4 10 1 15 14 5 39 44 September -175 674-169 849-16 128 1 083 500 1 445 151-361 651 4 10 1 15 14 5 39 44 Oktober -162 774-155 899-7 128 31 000 1 150 350 1 445 151-294 801 4 10 1 15 14 5 39 44 November -175 674-169 849-16 128 1 083 500 1 445 151-361 651 4 10 1 15 14 5 39 44 December -162 774-155 899-7 128 31 000 1 150 350 1 445 151-294 801 4 10 1 15 14 5 39 44 SUMMA -2 149 783-1 968 444-148 539 500 000 217 000 13 792 050 18 156 079-4 364 029 Tillkommer: Externa placeringar, nettokostnad? Svårt att förutse belopp -500 000 Saknas Totalt -4 864 029 Negativa osäkerhetsfaktorer Svenska medborgare Ej studerar, ej CSN Tomplatser Avgångsvederlag Positiva osäkerhetsfaktorer Bidrag Utredn kostn Migrv Eftersläpning av intäkter Kommunala Familjehem Utsluss under Integrationsservice Våra ungdomar blir äldre och äldre, betydligt fler +18-åringar ger kraftigt minskad intäkt Ekonomi 2021 Ung integration2018-12-10
4, SN 2018-12-18 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-07 Diarienr 28-2018 Handläggare Maria Stenlund Alkoholinspektör Förslag Socialnämnden Nya tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten, samt för anmälan och tillsyn av folköl, tobak/e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om nya avgifter att gälla från och med 1 januari 2016. Taxan har sedan des inte reviderats och kostnadstäckning uppnås inte. Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja befintliga tillstånds- och tillsynsavgifter gällande restaurangverksamhet, försäljning/servering av folköl försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt försäljning av receptfria läkemedel, enligt bilaga. 2. En årlig indexuppräkning av ovan nämnda tillstånds- och tillsynsavgifter görs enligt nämndens ramar för personalkostnader. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-07 Förslag till nya avgifter 2018-12-07 Avgifter beslutade av Kommunfullmäktige 2015-09-17 Bakgrund Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avgifternas storlek enligt principen att full kostnadstäckning ska nås för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Samt nu senast i mars 2018, enligt lag om tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Senast avgifterna reviderades var 2015 för att börja gälla 1 januari 2016. Förslaget innebär en uppräkning av avgifterna med 7,6 % vilket innebär en årlig snittkostnadsökning på 2,5 % sedan avgifterna senast räknades upp. Detta motsvarar den generella årliga justeringen av personalkostnader.
4, SN 2018-12-18 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-07 Diarienr 28-2018 Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Förslaget träder troligtvis i kraft under 2019. Troligtvis kommer det då att införas en tillståndsplikt för försäljning av tobak. Ändringar avseende ny lag om tobak behandlas inte här. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Maria Stenlund Alkoholinspektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelsen.
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-07 Diarienr 28-2018 Handläggare Maria Stenlund Alkoholinspektör Förslag Socialnämnden Nya tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten, samt för anmälan och tillsyn av folköl, tobak/e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om nya avgifter att gälla från och med 1 januari 2016. Taxan har sedan des inte reviderats och kostnadstäckning uppnås inte. Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja befintliga tillstånds- och tillsynsavgifter gällande restaurangverksamhet, försäljning/servering av folköl försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt försäljning av receptfria läkemedel, enligt bilaga. 2. En årlig indexuppräkning av ovan nämnda tillstånds- och tillsynsavgifter görs enligt nämndens ramar för personalkostnader. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-07 Förslag till nya avgifter 2018-12-07 Avgifter beslutade av Kommunfullmäktige 2015-09-17 Bakgrund Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avgifternas storlek enligt principen att full kostnadstäckning ska nås för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Samt nu senast i mars 2018, enligt lag om tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Senast avgifterna reviderades var 2015 för att börja gälla 1 januari 2016. Förslaget innebär en uppräkning av avgifterna med 7,6 % vilket innebär en årlig snittkostnadsökning på 2,5 % sedan avgifterna senast räknades upp. Detta motsvarar den generella årliga justeringen av personalkostnader.
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-07 Diarienr 28-2018 Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Förslaget träder troligtvis i kraft under 2019. Troligtvis kommer det då att införas en tillståndsplikt för försäljning av tobak. Ändringar avseende ny lag om tobak behandlas inte här. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Maria Stenlund Alkoholinspektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelsen.
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Ansökningsavgifter Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad Nyansökan stadigvarande tillstånd 13 500 1026 14 526 14 530 Allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning Ansökan vid ändring av bolagsform 9 500 722 10 222 10 220 plockas bort Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar >50% 11 000 836 11 836 11 840 Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar 50% 5 500 418 5 918 5 920 Utvidgat tillstånd 6 200 471,2 6 671 6 670 serveringsytor etc. Tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion Utökad serveringstid 4 400 334,4 4 734 4 740 Tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar 9 500 722 10 222 10 220 Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar För tillståndshavare 5 000 Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag då 1 700 129,2 1 829 1 830 försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening Tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar 13 500 1026 14 526 14 530 Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 900 68,4 968 970 Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap för 370 28,12 398 400 restauratörer med 1-5 tillfällen samtidigt Anmälan ändring av befintligt tillstånd 900 68,4 968 970 mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning, etc. Kunskapsprov (inkl. 2 omprov) 1 350 102,6 1 453 1 450 Ansökan cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare Avgiften korrigeras för att likställas med avgiften för 5 500 418 5 918 5 920 tillfälligt serveringstillstånd 1-6 dagar för tillståndshavare, arbetsbördan motsvarar denna Ansökan om gemensam serveringsyta 8 400 638,4 9 038 9 040
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) 1-6 dagar 9 500 722 10 222 10 220 > 6 dagar 13 500 1026 14 526 14 530 Anmälan provsmakning 560 42,56 603 600 (avser tillståndshavare) Anmälan om kryddning av snaps 560 42,56 603 600 (avser tillståndshavare ) Anmälan om rumsservering/minibar 560 42,56 603 600 (avser tillståndshavare) Tillsynsavgifter serveringstillstånd Fast tillsynsavgift 1 350 102,6 1 453 1 450 Fast tillsynsavgift ideella föreningar 900 68,4 968 970 Fast tillsynsavgift trafikservering 900 68,4 968 970
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Rörliga tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad Omsättning 25 000 Fast avgift 1958,2 1 830 25 001 50 000 1 700 129,2 1 830 50 001 100 000 2 600 197,6 2 800 100 001 250 000 3 400 258,4 3 660 250 001 500 000 4 300 326,8 4 630 500 001 750 000 5 100 387,6 5 500 750 001 1 000 000 8 500 646 9 150 1 000 001 1 500 000 11 900 904,4 12 800 1 500 001 2 000 000 13 500 1026 14 530 2 000 001 2 500 000 15 300 1162,8 16 470 2 500 001 3 000 000 17 000 1292 18 290 3 000 001 3 500 000 18 700 1421,2 20 120 3 500 001 4 000 000 20 400 1550,4 21 950 4 000 001 5 000 000 22 950 1744,2 24 670 5 000 001 6 000 000 24 600 1869,6 26 470 6 000 001 7 000 000 27 200 2067,2 29 270 7 000 001 30 600 2325,6 32 930
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Förslag till nya avgifter Tillsynsavgifter detaljhandeln Nuvarande Ökning 7,6% Ny avgift Avrundad För försäljning av folköl 1 350 102,6 1 453 1 450 För försäljning av tobak 1 125 85,5 1 211 1 210 För försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1125 85,5 1 211 1 210 För försäljning av receptfria läkemedel 1 125 85,5 1 211 1 210 För samtidig försäljning av folköl och tobak 1 350 102,6 1 453 1 450 För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel 1 350 102,6 1 453 1 450 För samtidig försäljning av För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel 1 350 102,6 1 453 1 450 För samtidig försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 2 475 188,1 2 663 2 660 För samtidig försäljning av folköl, tobak, ecigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel 2700 205,2 2 905 2 900 Tillfällig försäljning av tobak eller folköl Administrativ avgift för hantering av anmälan 200 15,2 215 220
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Avgifter beslutade av KF 2015-09-17 BILAGA 1 2015-05-10 Dnr 770-2015 FÖRSLAG TILL NYA AVGIFTER Ansökningsavgifter från och med 1 januari 2016 Nyansökan stadigvarande tillstånd 13 500:- Allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning Ansökan vid ändring av bolagsform 9 500:- Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar >50% 11 000:- Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar 50% 5 500:- Utvidgat tillstånd 6 200:- serveringsytor etc. Tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion Utökad serveringstid 4 400:- Tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar 9 500:- Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag då 1 700:- försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening Tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar 13 500:- Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 900:- Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap för 370:- restauratörer med 1-5 tillfällen samtidigt Anmälan ändring av befintligt tillstånd 900:- mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning, etc. Kunskapsprov (inkl. 2 omprov) 1 350:- Ansökan cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare 5 500:- Ansökan om gemensam serveringsyta 8 400:- Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) 1-6 dagar 9 500:- > 6 dagar 13 500:-
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Avgifter beslutade av KF 2015-09-17 BILAGA 1 2015-05-10 Dnr 770-2015 Anmälan provsmakning 560:- (avser tillståndshavare med provsmakning på tillståndet) Anmälan om kryddning av snaps 560:- (avser tillståndshavare ) Anmälan om rumsservering/minibar 560:- (avser tillståndshavare) Tillsynsavgifter fån och med 1 januari 2016 Fast tillsynsavgift 1 350:- Fast tillsynsavgift ideella föreningar 900:- Fast tillsynsavgift trafikservering 900:- Rörliga tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd Omsättning alkoholförsäljning Tillsynsavgift - 25 000 Fast avgift 25 001-50 000 1 700 50 001-100 000 2 600 100 001-250 000 3 400 250 001-500 000 4 300 500 001-750 000 5 100 750 001-1 000 000 8 500 1 000 001-1 500 000 11 900 1 500 001-2 000 000 13 500 2 000 001-2 500 000 15 300 2 500 001-3 000 000 17 000 3 000 001-3 500 000 18 700 3 500 001-4 000 000 20 400 4 000 001-5 000 000 22 950 5 000 001-6 000 000 24 600 6 000 001-7 000 000 27 200 7 000 001-30 600
4, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: Avgifter beslutade av KF 2015-09-17 BILAGA 1 2015-05-10 Dnr 770-2015 Tillsyns-/kontrollavgift försäljning folköl, tobak och receptfria läkemedel från och med 1 januari 2016 För försäljning av folköl 1 350:- För försäljning av tobak 1 125:- För försäljning av receptfria läkemedel 1 125:- För samtidig försäljning av folköl och tobak 1 350:- För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel 1 350:- För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel 1 350:- För samtidig försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 2 475:- Tillfällig försäljning av tobak eller folköl Administrativ avgift för hantering av anmälan 200:-
5, SN 2018-12-18 08:30 Återkallelse serveringstillstånd
6, SN 2018-12-18 08:30 SN: 1801/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-11 Diarienr 1801-2018 Anneli Andersson Utredningssekreterare Förslag till Socialnämnden Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträde för 2019 för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Hänsyn har tagits till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Följande sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämndens fastställs: 30 januari 27 februari 27 mars 17 april 17 maj 19 juni 28 augusti 23 september (måndag) 23 oktober 20 november 18 december Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-11. Bakgrund Inför varje nytt kalenderår tar Socialförvaltningen fram förslag på datum för nämndens sammanträden under det kommande året. Datumen är föreslagna med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges fastställda sammanträdesdagar. Hänsyn har tagits till kommunens budgetprocess och lovdagar inom grundskolan samt EU-valet i maj. Förvaltningen föreslår att nämnden har elva sammanträden under 2019. Utöver ordinarie sammanträden kan extra sammanträden förekomma då nämnden omedelbart behöver omhänderta barn enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller vuxna enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningen kallar då till extra sammanträde med kort varsel, vilket för ansökan om LVM innebär att nämnden måste
6, SN 2018-12-18 08:30 SN: 1801/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-11 Diarienr 1801-2018 sammanträda inom en vecka från det att nämnden gör ansökan och för LVU inom fyra veckor. Antal extra sammanträden under år 2016 var 16 stycken och för år 2017 hade nämnden 20 extra sammanträden utöver ordinarie sammanträdestider. Nämnden har en långt gående delegation och fattar beslut i individärenden som enligt lagstiftning inte går att delegera. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunkansliet.
6, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-11 Diarienr 1801-2018 Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträde för 2019 för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Hänsyn har tagits till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Följande sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämndens fastställs: 30 januari 27 februari 27 mars 17 april 17 maj 19 juni 28 augusti 23 september (måndag) 23 oktober 20 november 18 december Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-11. Bakgrund Inför varje nytt kalenderår tar Socialförvaltningen fram förslag på datum för nämndens sammanträden under det kommande året. Datumen är föreslagna med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges fastställda sammanträdesdagar. Hänsyn har tagits till kommunens budgetprocess och lovdagar inom grundskolan samt EU-valet i maj. Förvaltningen föreslår att nämnden har elva sammanträden under 2019. Utöver ordinarie sammanträden kan extra sammanträden förekomma då nämnden omedelbart behöver omhänderta barn enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller vuxna enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningen kallar då till extra sammanträde med kort varsel, vilket för ansökan om LVM innebär att nämnden måste sammanträda inom en vecka från det att nämnden gör ansökan och för LVU inom fyra veckor. Antal extra sammanträden under år 2016 var 16 stycken
6, SN 2018-12-18 08:30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-11 Diarienr 1801-2018 och för år 2017 hade nämnden 20 extra sammanträden utöver ordinarie sammanträdestider. Nämnden har en långt gående delegation och fattar beslut i individärenden som enligt lagstiftning inte går att delegera. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunkansliet..
7, SN 2018-12-18 08:30 SN: 44/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-18 Diarienr 44-2018 Delegationsbeslut Delegat områdeschef: a) Två yttranden till inspektionen för vård- och omsorg (IVO), gällande ej verkställda gynnande beslut, där IVO begärt nämndens yttrande Yttrande 2018-11-22, dnr 1723-2018 Yttrande 2018-11-13, dnr 1635-2018. b) Yttrande 2018-11-20 till inspektionen för vård- och omsorg, gällande tillsyn vid Öneslingan A och B HVB, dnr 1672-2018. Delegat Ordförande: c) Beslut 2018-10-12, stadigvarande serveringstillstånd, dnr 1080-2018. Delegat Inspektör: d) Beslut 2018-11-30 om tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd, dnr 6-2018. e) Tre beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Beslut 2018-10-30, dnr 1634-2018 beslut 2018-12-04, dnr 1807-2018 beslut 2018-12-06, dnr 4-2018. f) Beslut 2018-12-05 om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap dnr 26-2018. g) Tre beslut om stadigvarande förändring i bolag, Beslut 2018-10-10, dnr 1042-2018 beslut 2018-10-01, dnr 1308-2018 beslut 2018-10-18, dnr 1595-2018. h) Tre återkallelser av serveringstillstånd på egen begäran, Beslut 2018-10-23, dnr 1699-2018 beslut 2018-11-23, dnr 9-2018 beslut 2018-11-23, dnr 10-2018. i) Sex bekräftelser om tillfällig catering till slutet sällskap, Beslut 2018-10-17 x 2, 2018-10-23, 2018-10-30, 2018-11-13 dnr 41-2018 beslut 2018-11-13, dnr 1-2018 beslut 2018-11-22, dnr 5-2018 beslut 2018-11-23, dnr 11-2018 beslut 2018-11-23, dnr 12-2018
7, SN 2018-12-18 08:30 SN: 44/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 2 2018-12-18 Diarienr 44-2018 beslut 2018-11-22, dnr 13-, 14-, 15-2018 beslut 2018-11-28, dnr 17-, 18-2018 beslut 2018-12-05, dnr 23-, 24-, 25-2018. j) Fyra yttrande till Lotteriinspektionen Yttrande 2018-10-18, dnr 1673-2018 yttrande 2018-10-17, dnr 1674-2018 yttrande 2018-11-30, dnr 20-2018 yttrande 2018-11-30, dnr 19-2018.
8, SN 2018-12-18 08:30 SN: 45/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-18 Diarienr 45-2018 Meddelanden Kommunala a) Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06, 280 om kommunövergripande månadsrapporter, dnr 9-2018. b) Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06, 296 om sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2019. c) Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06, 298 om klassificeringsstruktur för dokumenthantering, dnr 1694-2018. d) Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-11-06, 309 gällande socialnämndens begäran om byte av lokal från Kyrkgatan 43 till Frösövägen 3 C. e) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-22, 198 om översyn av kommunens nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 revidering dnr 538-2017. f) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-22, 205 om budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 för Östersunds kommun, dnr 941-2018 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) g) Beslut 2018-11-20 från Inspektionen för vård- och omsorg gällande tillsyn av HVB-hemmet Strandvillan. IVO bedömer att gällnade lagstiftning i de delar som har granskats efterlevs. Tillsynen har i huvudsak visat följande: - Verksamheten har ett genomtänkt arbetssätt. - Verksamheten genomför individuellt anpassade insatser som utgår från nämndens uppdrag. -Verksamheten följer upp insatserna och vidtar åtgärder utifrån synpunkter på insatserna. Diarienr 1880-2018. Arbetsmiljöverket h) Arbetsmiljöverkets resultat 2018-11-07 av inspektion den 6 november 2018 vid Öneslingan HVB-hem, inspektionen visade på några brister och ett antal krav. Arbetsmiljöverket kommer att återbesöka verksameten den 26 februari, dnr 621-2019.
9, SN 2018-12-18 08:30 SN: 46/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Överläggning/information. 2018-12-18 Diarienr 46-2018
10, SN 2018-12-18 08:30 SN: 47/2018 TJÄNSTESKRIVELSE 1 2018-12-18 diarienr 47-2018 Kurser och konferenser Socialnämnden