1 (15) SOCIALNÄMNDEN KALLELSE 2018-10-04 SOCIALNÄMNDEN Tid onsdagen den 10 oktober 2018 kl. 08:30 Plats Sessionssalen, stadshuset, plan 6 Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare så snart som möjligt, tfn 0278-257 45, e-post helena.loof@bollnas.se Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Erika Engberg Ordförande FÖREDRAGNINGSLISTA Allmänhetens frågestund Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerande Justering äger rum på kommunkansliet, 2018-10-12, kl 14:00
Innehållsförteckning 1 Delårsbokslut 2018... 3... 3... 3... 3 2 Uppdatering av driftbudget 2019, verksamhetsplan 2019... 4... 4... 4 Förvaltningens förslag till beslut... 5... 5 3 Kommunrevisionens granskning av sjukfrånvaron i Bollnäs kommun 6... 6... 6... 6 4 Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen SoL... 7... 7... 7... 8 5 Remiss - Motion om införande av Kompiskortet för personer med funktionsvariationer i Bollnäs kommun... 9... 9... 9... 10 6 Framtidens kök i Bollnäs kommun... 11... 11... 11... 11 7 Information i socialnämnden 2018... 12... 12... 12 8 Bevakning av ärenden 2018... 13... 13... 13... 13 9 Anmälan av delegeringsbeslut 2018... 14... 14... 14 10 Meddelanden 2018... 15... 15... 15 2 (15)
3 (15) 1 Delårsbokslut 2018 Dnr 2018-00004 042 Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna delårsbokslutet, samt att överlämna det till kommunstyrelsen. Delårsrapporten för perioden januari-september 2018 visar på en avvikelse på - 21,3 miljoner kronor. Prognosen för hela året är -32 miljoner kronor. Ekonom Mona Nilsson föredrar ärendet. Delårsbokslut augusti 2018
4 (15) Dnr 2018-00001 041 2 Uppdatering av driftbudget 2019, verksamhetsplan 2019 Socialnämnden beslutar att Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 om fyrårsbudget. Årliga revideringar genomförs i förhållande till population, verksamhetsförändringar och anpassningsbehov. Kommunfullmäktige har under 2016 till dags dato beslutat om ett antal budgetuppdateringar/ budgetanpassningar, senast 2018-06- 25 120. I och med det beslutet fastställdes socialnämndens ram för år 2019 till 635 629 tusen kronor. Enligt samma beslut ska nämnderna med av kommunfullmäktige beslutad driftoch investeringsbudget som underlag och med hänsyn till det koncernövergripande mål- och styrkortet, fastställa sina driftsbudgetar på detaljnivå senast i oktober 2017 och redovisa dessa för kommunfullmäktige i december. Socialförvaltningen har arbetat för att nå en driftbudget för 2019 som håller sig inom den av fullmäktige tilldelade ramen. Den kostnadsberäkning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande uppdrag och prognostiserade behov ligger dock över budgetramen. Av den anledningen har förvaltningen tagit fram ett antal kostnadsreducerande åtgärder. Ett antal av åtgärderna innebär förändringar av hur verksamheten bedrivs och beslutas därmed på tjänstemannanivå. Några åtgärder handlar däremot om vilken/i vilken omfattning verksamheten ska bedrivas, och kräver därför beslut av socialnämnden. Till följd av hyresavtal och lagar inom personalområdet kommer inte full kostnadseffekt av åtgärderna kunna uppnås under 2019. Av den anledningen överstiger den av förvaltningen framtagna driftbudgeten tilldelad ram med 10,5 miljoner kronor för år 2019, med plan för att nå en budget inom ram från år 2020 och framåt. För att nå en driftbudget på ram redan till år 2019 skulle ytterligare kostnadsreducerande åtgärder krävas. Dessa skulle inte heller att nå full effekt under år 2019, utan först under åren 2020-2021. Därmed skulle dessa ytterligare åtgärder under 2020-2021 bidra till öka den positiva differens som förväntas uppnås redan genom de åtgärder som arbetats fram till detta förslag till driftbudget. Med tanke på att nedskärningar i verksamheten drabbar brukare och personal negativt bedöms detta av förvaltningen som ett ansvarslöst alternativ. De besparingsförslag som socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om är; ta bort 9 tjänster rehabassistenter vid äldreomsorgens särskilda boenden med en förväntad besparing om 4 550 tusen kronor för år 2019, ta bort värdinnetjänster vid restaurangerna vid äldreomsorgens särskilda boenden med en förväntad besparing om 890 tusen kronor för år 2019, samt
5 (15) stänga det särskilda boendet Hamrelund med en förväntad besparing om 23 miljoner kronor för helår, varav uppskattningsvis 9 miljoner kronor realiseras år 2019. Ett genomförande av de två första förslagen innebär kvalitetssänkningar för äldreomsorgens brukare och innebär negativ inverkan på uppfyllelse av kommunfullmäktiges och socialnämndens mål. En nedläggning av det särskilda boendet Hamrelund kommer sannolikt innebära en ökad väntelista till särskilda boenden, med risk för att socialnämnden tilldöms vite av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De tre besparingsförslagen bedöms, de negativa effekterna till trots, vara de "minst smärtsamma" förändringar som kan genomföras inom socialnämndens verksamhet, och anses av förvaltningen nödvändiga för att så snart som möjligt uppnå ett ekonomiskt utfall som ryms inom tilldelad ram. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2019, samt att anta förvaltningens förslag till driftbudget för 2019 på 646 086 tusen kronor, med en plan för budget i balans till år 2020. Genom att anta förvaltningens förslag beslutas att ta bort nio tjänster rehabassistenter vid äldreomsorgens särskilda boenden med en förväntad besparing om 4 550 tusen kronor för år 2019, ta bort värdinnetjänster vid restaurangerna vid äldreomsorgens särskilda boenden med en förväntad besparing om 890 tusen kronor för år 2019, samt stänga det särskilda boendet Hamrelund med en förväntad besparing om 23 miljoner kronor för helår, varav uppskattningsvis 9 miljoner kronor realiseras år 2019. Förvaltningschef Tina Mansson Söderlund redogör för verksamhetsplanen. Ekonom Per Olevik redogör för driftbudgeten. Förslag till verksamhetsplan, socialnämnden, 2019 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-25 120 Tabell - Socialnämndens ramtilldelning 2019 med plan för 2020-2022 efter KF 2018-06-25 120 Utredning - Utred att avsluta rehabassistenternas verksamhet. Utredning - Utreda att avsluta verksamheten som rör värdinnor i matsalar Utredning - Utred nedläggning av Hamrelund Tjänsteutlåtande driftbudget 2019, 2018-09-19, Per Olevik
6 (15) Dnr 2018-00026 026 3 Kommunrevisionens granskning av sjukfrånvaron i Bollnäs kommun Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att till kommunfullmäktige delge yttrande om de förändringar som vidtagits, utifrån revisorernas sammanfattade bedömningar. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har vidtagit de åtgärder som behövs utifrån revisorernas sammanfattande bedömningar. Granskningsrapporten har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att yttra sig över hur den kan förbättra sina respektive förvaltningsövergripande analyser till orsaker för sjukfrånvaron och om vilka ytterligare åtgärder de kan vidta. Tjänsteutlåtande 2018-09-14, Tina Mansson Söderlund
7 (15) Dnr 2017-00226 730 4 Riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen SoL Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att fastställa ändrade riktlinjer inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, att riktlinjerna ersätter tidigare beslutade riktlinjer, 2017-12-06, 112, dnr 2017-00226, att motsvarande ändringar görs i förfrågningsunderlaget till LOV, i bilagan vad ingår i insatserna, samt att uppföljning av riktlinjerna görs minst en gång per år eller vid behov. Socialnämnden beslutade 2015-06-10, att fastställa riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), och att de följs upp minst en gång per år. Den årliga revisionen av riktlinjerna har nu genomförts utifrån det uppdrag som givits av socialnämnden. En omstrukturering av riktlinjerna har gjorts för att samla ihop processer och tydliggöra det som rör bemötande och tillgänglighet, handläggning, biståndsbedömning, hemtjänst, korttidsvistelse, särskilt boende samt stöd och hjälp inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Revideringen av riktlinjerna grundar sig i stor på IBIC, individens behov i centrum. Det arbetet har kommit längre inom äldreomsorgen än inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning vilket återspeglas i de reviderade riktlinjerna. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad oavsett till exempel ålder, kön och etnicitet. Det är inte heller möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att kommunen inte tillhandahåller den specifika tjänsten eller till kommunens ekonomi. Varje ansökan ska utredas och beslut ska fattas utifrån en sammanvägd professionell bedömning som är baserad på den enskildes situation och omständigheter, bästa tillgängliga kunskap samt personens erfarenhet och önskemål. Riktlinjerna ska ange en politisk viljeriktning, vara en vägledning för biståndshandläggarna vid handläggning inom socialnämndens ansvars-område och även för att skapa transparens i hur handläggning vid biståndshandläggarenheten går till. Enhetschef Kristina Andersson föredrar ärendet.
8 (15) Tjänsteutlåtande 2018-09-11, Kristina Andersson Förslag till ríktlinjer
9 (15) Dnr 2018-00064 730 5 Remiss - Motion om införande av Kompiskortet för personer med funktionsvariationer i Bollnäs kommun Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, 31 att remittera följande motion, inkommen 2018-02-26 och ingiven av fullmäktigeledamoten Peter Nordebo (L), till kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden och socialnämnden, åter kommunfullmäktige senast i december 2018. "Inför Kompiskortet för personer med funktionsvariationer i Bollnäs kommun! Med Kompiskortet kan två personer gå till priset av en på kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i kommunen. Den som är över tolv år, bosatt i kommunen och har ett LSS-beslut ska kunna ansöka om ett Kompiskort. Det finns ingen åldersgräns för medföljande kompis. Däremot kan det finnas åldersgränser hos arrangörerna. Kompiskortet har redan införts i flera kommuner runt om i landet. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för personer med olika funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet. Förhoppningen är att kortet ska göra det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då en vän kan följa med helt gratis. Med Kompiskortet kan vi erbjuda ett tillgängligare Bollnäs! Jag yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till Kulturnämnden att införa ett lokalt Kompiskort för Bollnäs kommun." Yttrande Socialförvaltningens svar är att vi idag har uppdragstagare som är fritidskompis/kontaktperson till brukare som beviljats bistånd i form av kontaktperson enligt både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Socialförvaltningen betalar idag ut omkostnadsersättning till arvodet som ska bära sådana kostnader som beskrivs i motionen. Om brukare från något av våra boenden åker till exempel till Furuvik så skriver ansvarig chef intyg som gör att personal får fritt inträda och eventuell rabatt på åkband. Verksamheten har också ledsagarkort som används för den som är beviljad insatsen ledsagarservice enl. LSS. Det innebär att den som är ledsagare och som utför insatsen får gå in gratis som ledsagare. Socialförvaltningen gör utifrån ovanstående bedömningen att det som efterfrågas i motionen finns inom socialförvaltningen då de som utför insatser som beviljats enligt både LSS och SoL redan idag har möjlighet till gratis inträde via omkostnadsersättningar eller på andra sätt, som till exempel ledsagarkort.
10 (15) Finansiering och ekonomiska konsekvenser Om beslut om att införa kompiskort fattas kan det innebära kostnader för uppgifter som redan utförs i kommunen. Enhetschef Kristina Andersson föredrar ärendet. Motion från Peter Nordebo (L) Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, 31 Tjänsteutlåtande 2018-09-11, Kristina Andersson
11 (15) 6 Framtidens kök i Bollnäs kommun Dnr 2015-03035 700 Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt att överlämna det till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, 121 att teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det drivs restaurang på Hamrelund, att teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att det drivs kök och restauranger på Karlslund, Hällagården, Ängslunda och Ringshög, att socialnämnden ansvarar för dessa restauranger som mötesplatser, att nämnderna till kommunstyrelsen senast i oktober 2018 rapporterar om vidtagna åtgärder i enlighet med beslutet, att en utvärdering (avseende kvalitet, utbud och ekonomi) av kylda matlådor ska redovisas kommunstyrelsen senast under våren 2019, samt att arbetsintegrerade sociala företag om möjligt ska anlitas i verksamheten. Socialnämnden sköter sedan tidigare om de aktuella restauranglokalernas användning som mötesplatser. Arbetet sker bland annat genom anlitade arbetsintegrerade sociala företag. Kommunfullmäktiges förtydligande av socialnämndens fortsatta ansvar i detta innebär därför ingen förändring av verksamheten i praktiken. Inga ytterligare åtgärder har vidtagits eller kommer behöva vidtas för att leva upp till det tilldelade ansvaret. Förvaltningschef Tina Mansson Söderlund föredrar ärendet. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, 121 Tjänsteutlåtande 2018-09-10, Per Olevik
12 (15) 7 Information i socialnämnden 2018 Dnr 2018-00015 700 Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och känner sig informerad.
13 (15) 8 Bevakning av ärenden 2018 Dnr 2018-00030 700 Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att förklara sig informerad samt att överlämna bevakningslistan till kommunstyrelsen. Bevakningslista för nämnderna skall redovisas månatligen till kommunstyrelsen. Bevakningslista 2018-09-17
14 (15) 9 Anmälan av delegeringsbeslut 2018 Dnr 2018-00028 002 Socialnämnden beslutar med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna. Sammanställning 2018-10-10
15 (15) 10 Meddelanden 2018 Dnr 2018-00027 700 Socialnämnden beslutar att förklara sig informerad. Meddelanden enligt förteckning 2018-10-10.