MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-02-01 #30 s styrelsemöte 2018-02-01 Plats: Konferensrummet Tid: Torsdag den 1 Februari kl. 12:00 Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.12:01. 2. Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande 3. Adjungeringar Inga adjungeringar 4. Val av sekreterare Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare 5. Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att: välja Jonna Bengtsson till justerare 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 2017-01-25 Styrelsemöte #29 8. Hur mår du? 9. Varvet Moa Föregående vecka: Genomförande av andra delen av SM, svarat på otroligt mycket meddelande och mejl, förberett jämställdhetsdagen, Tillsammans med Jonna kollat var de kan blivit fel med pubrunda pengarna i Rustets bokföring, föreningsutbildning Kommande vecka: Genomförande av jämställdhetsdagen, ta ikapp skolan Mötesordförande Vid protokollet Justeras Moa Ekdal Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-02-01 #30 Stina Föregående vecka: Föreningsutbildning Möte med MARM, M-sex och Moa om sponsavtal Hämtat in kontaktuppgifter till de flesta aktiva Kommande vecka: Ordförråd Planera diskussionspass för ordföranden Möte med Jonathan och Bosse angående Mini-SUS Elin Föregående vecka: Haft möte med Rustet om ljudsystemet, Oskar har nu skickat ett uppdaterat Windenkontrakt. Varit och pratat med ITA på kåren som berättat om den nya EU-lagen GDPR, de kommer gå ut med mer info i veckorna som kommer. Lagat mat inför och varit med på SM3. Varit på programrådsrepresentantsutbildning. FuM5 - MUU - Diskuterat kring riktlinjerna för examination och ska återkoppla till vuo. Kommande vecka: Halvtidsmöte med kårledningen. Kolla på åsiktsprogrammet inför den kommande revideringen och återkoppla till vuo. MUU - kursnämnderna drar igång. Jonathan Föregående vecka: Skrivit protokoll till sektionsmöte 3. Reviderat kommunikationspolicyn efter synpunkter från MARM. Kommande vecka: Ladda upp nytt Winden kontrakt på hemsidan. Se över GDPR lagen och vilka åtgärder som kommer behövas på sektionen. Skicka ut utkast för protokoll till sektionsmöte 3 till mötesordförande och justerare. Mötesordförande Vid protokollet Justeras Moa Ekdal Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-02-01 #30 10. Godkänna ny jämnställdhetsmässan budget Styrelsen beslutar att: godkänna ny budget för jämställdhetsmässan 11. Revidera kommunikationspolicy Lägger till punkt 2.8 Externa organisationer, såsom företag, kan kontakta sektionens arbetsmarknadsutskott MARM om möjligheter för marknadsföring på kontakt@marm.se. till kommunikationspolicyn. Styrelsen beslutar att: godkänna reviderad kommunikationspolicy 12. Ekonominskpolicy, äskningar Kräver längre disussion Styrelsen beslutar att: bordlägga ändringar i ekonomisk policy till nästa möte 13. GDPR Väntar på mer information från kåren Styrelsen beslutar att: bordlägga GDPR åtgärder till nästa möte 14. Godkänna nytt kontrakt Winden Styrelsen beslutar att: Godkänna nytt Windenkontrakt 15. Bokningsbekräftelse till Bruno ta bort gammal intendent från kontrakt Jonathan och Carl kollar på att byta kontaktuppgifter i automatiska kontraktet för bokning av Bruno tills nästa möte 16. Sponsringspolicy Väntar på kommenterar från Måns Medin Styrelsen beslutar att: bordlägga sponsringspolicyn till nästa möte 17. Godkänna balbudget Styrelsen beslutar att: bordlägga godkännande av vårbalsbudget till nästa möte 18. Äskning #07 MALT vinprovning Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #07 MALT vinprovning Jonna Meddelar beslut till MALT 19. Nytt namn m-sex poster skicka instruktioner till M-sex Jonathan skickar dokument till M-sex Mötesordförande Vid protokollet Justeras Moa Ekdal Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-02-01 #30 20. Bonsai utvärdering resultat Resultaten sammanställs och förs vidare till nästa diskussionspass 21. Veckobrevet Hänvisa till personlig länk i veckobrev för studentbarometern Text om jämställdhets mässan 22. Övriga punkter 23. Under mötet bordlagda frågor a. Ekonominskpolicy, äskningar b. GDPR c. Sponsringspolicy d. Godkänna balbudget 24. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:35 Bilagor 1. Budget Jämställdhetsmässan 2. Nya Windenkontrakt 3. Äskning #07 Vinprovning MALT Mötesordförande Vid protokollet Justeras Moa Ekdal Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson
Budget Jämställdhetsdag 01-02-2018 INKOMST Summa Kommentar Äsning Teknologäskning från Kåren 32 000 kr Totalt beviljat belopp är 32 000kr men efter att fått exakt pris från föreläsare kommmer inte hela beloppet utnyttjas Utnyttjat äskningsbelopp 32 000 kr Medel från Programmet/Chalmers Sponsring från programmet 15 000 kr Bidrag sammarbete M,TD,Z 15 000 kr TOTALA INTÄKTER: 47 000 kr UTGIFTER Summa Kommentar Mat Mat under dagen 14 000 kr Mat och fika beräknat på 200 personer Lättare mat och dricka 9 000 kr Fika, frukt, godis 5 000 kr Ljud och mikrofoner Ljud och mikrofoner 1 500 kr faktura Z 1250kr Ljudpaket från lob + Mic 1 500 kr Föreläsare Kostnad föreläsare 24 500 kr faktura 5000 kr för föreläsare kommer till Z Inhyrda förläsare 24 500 kr Dekoration Dekoration studiehallen 2 500 kr Dekorationer Gåvor Gåvor och priser 1 500 kr Pris i tävlingar Gåvor till externa som hjälpt till 2 500 kr 500 kr ex. godis som pris till de som vinner små tävlingar under dagen 1 000 kr Vi har några fårn Chalmers fakulitet som hjälper oss, tänkt är en blomma som tack Kring konstander utskrifter 1 500 kr 100kr postit + namnskyltar + laminering Utskrifter 1 500 kr Berättelser dagordning mm. afficher som ska sitta i maskinhuset samt små affischer att dela ut utanför bulten Workshop material Workshop material 1 000 kr 1 000 kr Transport Bruno 500 kr Hyra Bruno 500 kr Ex. kan behöva köpas in vissa lincens till vissa filmer för attt få visa dem 110 476 TOTALA UTGIFTER: 47 000 kr
Kontrakt för uthyrning av Winden Låntagare Namn (och förening): Födelsedatum: Adress: Telefon: Uthyrningstid: / 20 till / 20 Projektor: Ljud: Passerkort: Hyra: Deposition: kr kr Vid uthyrning av Winden gäller Regler för uthyrning av Winden, vilka låntagaren härmed godkänner genom underskriften nedan. UNDERSKRIFT, LÅNTAGARE UNDERSKRIFT, RUSTMÄSTERIET NAMNFÖRTYDLIGANDE, LÅNTAGARE NAMNFÖRTYDLIGANDE, RUSTMÄSTERIET Rustmästeriet Maskinteknologsketionen Hörsalavägen 7 rustet@mtek.chalmers.se www.rustet.se
Återlämning Göteborg den / 20 Totalt mottaget belopp: Avgår för förseelse: Summa att in-/utbetalas: Totalt inbetalt belopp: UNDERSKRIFT, LÅNTAGARE Rustmästeriet Maskinteknologsketionen Hörsalavägen 7 rustet@mtek.chalmers.se www.rustet.se
Winden rental agreement Borrower Name (and organisation): Date of birth: Adress: Phone: Time of lease: / 20 until / 20 Projector: Soundsystem: Keycard: Rent: Deposit: kr kr With the signing of this document, the borrower agrees to the terms of the document Rules for Winden. SIGNATURE, BORROWER SIGNATURE, RUSTMÄSTERIET NAME IN BLOCK LETTERS, BORROWER NAME IN BLOCK LETTERS, RUSTMÄSTERIET Rustmästeriet Maskinteknologsketionen Hörsalavägen 7 rustet@mtek.chalmers.se www.rustet.se
Return Gothenburg the / 20 Total recieved sum: Deduction per occurrence: Sum to be payed: Total payment to Rustmästeriet: SIGNATURE, BORROWER Rustmästeriet Maskinteknologsketionen Hörsalavägen 7 rustet@mtek.chalmers.se www.rustet.se
BESLUTSUNDERLAG 2018-01-30 Subventionering av biljettpris till vinprovning, MALT Bakgrund Målet med MALTs verksamhet är att kulturellt berika sektionens medlemmar samt främja en sund dryckeskultur. Under 2017 genomförde MALT många evenemang i form av provningar vilka lockade ett brett spektrum maskinteknologer från olika årskurser. Då provningar har visat sig vara ett uppskattat inslag vill vi i MALT anordna en ny provning men med ett lite annorlunda koncept jämfört med föregående år. Vi vill bjuda maskinteknologen på en helkväll som inte bara bjuder på goda viner utan som levererar en hel atmosfär. Tanken är att kvällen ska fokusera på Italien och att stämningen ska byggas upp med mat, musik och vin därifrån. För att kunna locka fler maskinteknologer vill vi att evenemanget ska kännas prisvärt. Evenemanget är en engångssatsning. Syfte och mål Syftet med äskningen är att kunna sänka biljettpriset med 40kr så att vi kan ge maskinteknologen en riktigt gemytlig och social kväll samt att de berikas med nya kunskaper om Italien och dess viner till ett förmånligt pris. Genomförande Kvällen inleds med lite mat och mingel. Därefter tar tidigare sektionsordföranden Emilia Gustavsson över och delar med sig om sina kunskaper om Italien, landets regioner och vinerna ifrån dessa. Kvällen fortskrider med en provning, även denna ledd av Emilia. För att deltagare ska kunna uppskatta evenemanget oavsett tidigare kunskap om viner kommer sex stycken väldigt olika viner att testas, två mousserande, två vita samt två röda. Efter provningen kommer ett litet quiz hållas för de som vill stanna kvar och umgås. Tidsplan Evenemanget ska hållas den 15/2-2018. Inköp av mat och vin kommer ske tidigare samma vecka. Mötesordförande Vid protokollet Kassör Moa Ekdal. Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson
BESLUTSUNDERLAG 2018-01-30 Budgetkalkyl Intäkter Äskning 1040 Biljettintekter 3120 Summa 4160 Kostnader Mat Vin Dekor Hyra för glas Hyra för Bruno Ersättning Emilia Pris till quiz 330 2970 100 400 120 200 40 Summa 4160 Total balans 0 Mötesordförande Vid protokollet Kassör Moa Ekdal. Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson
BESLUTSUNDERLAG 2018-01-30 Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar MALT att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto M-Styret I (1930) om 1040 kr för subventionering av biljettpris till en Italien-inspirerad helkväll med mat, vinprovning och quiz. MALT Mötesordförande Vid protokollet Kassör Moa Ekdal. Jonathan Sjölander Jonna Bengtsson