(dnr LED 1.1-2017/64) 1 (av 5) Malmö högskola, Styrelse, Pernilla Biström, Sekreterare 2107-03-01 från sammanträde med Malmö högskolas styrelse den 15 februari 2017 Närvarande: Ledamöter Gun-Britt Fransson, forsknings- och utvecklingsdirektör, ordförande Eva Ahlgren, utbildningsdirektör Lars Dencik, professor Emil Eriksson, kommunikatör Hamdija Jusufagic, VD, 1-10 Patricia Key, VD Anders Rubin, kommunalråd Kerstin Tham, rektor, professor Lärarrepresentanter Mats Greiff, professor Magnus Nilsson, professor Gunnel Svensäter, professor Studeranderepresentanter Jenny Börjeson, Studentkåren Borislava Koycheva, Studentkåren Camilla Safrankova, Doktorandkåren Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Naser Eftekharian, OFR/S Micke Svedemar, SACO/S Övriga Staffan Ivarsson, internrevisionschef Susanne Wallmark, förvaltningschef Pernilla Biström, sekreterare Frånvarande: Karin Everlund, SEKO Sindra Petersson Årsköld, Senior Advisor, vice ordförande Postadress Malmö högskola Rektor 205 06 Malmö Besöksadress Nordenskiöldsgatan 1 Telefon 040-665 81 43 Fax E-post pernilla.bistrom@mah.se Webb www.mah.se
Ärende Beslut eller annan åtgärd 1 Öppnande av mötet Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att utse Emil Eriksson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning 4 Godkännande av protokoll från styrelsens sammanträde den 21 oktober 2016. Dagordning fastställs. Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och att lägga det till handlingarna. 5 Informationspunkter: a) Rektor informerar: Rektor informerar om aktuella frågor och kommande åtgärder. (bilaga 1) MAH får besök av H.M. Konungen och H.M Drottningen tillsammans med Kanadas generalguvernör David Johnston med fru Sharon Johnston. Studenter och externa gäster är inbjudna till arrangemanget. Rekryteringen av dekaner för KS, OD och HS är klara och rekryteringen av dekan TS fortlöper. KS och OD dekaner är på plats och HS dekan tillträder i juni. MAH web kommer att förnyas i succesivt med ny teknisk plattform. b) Öppna styrelseärenden Genomgång av listan med öppna styrelseärenden. d) Lista över rektorsbeslut samt remisser Ärenden som tagits upp from 2016-12-12 tom 2017-01-30 presenteras. e) Studentkåren informerar: Studentkåren har kandidatval om tre veckor. Studentkåren har granskat sin utvärderingsrapport och sammanfattningsvis så har tidigare påpekade brister förbättrats eller försvunnit. Arbetet med lika behandling fortsätter och en workshop i likabehandling kommer att anordnas framöver. OD studentkår har tillsatt en ny styrelse. f) Doktorandkåren informerar Doktorandkåren har utsett ny styrelse.
Ärende Beslut eller annan åtgärd 6 Årsrapport från internrevisionen 2016 Dnr LED 1.4-2017/53 Internrevisionschef redovisar verksamhetsrapporten och understryker vikten av fortsatt arbete gällande informationssäkerhet. Styrelsen beslutar att lägga årsrapporten till handlingarna samt att ge rektor i uppdrag att redovisa hur arbetet med informationssäkerhet Ivarsson fortlöper. 7 Uppföljning av intern styrning och kontroll Dnr LED 1.1-2016/582 Planeringskoordinator Elisabet Hammaburg 8 Årsredovisning 2016 Dnr LED 1.4-2016/597 Chefscontroller Carl-Henrik Bonde och ekonomichef Ann-Marie Öberg 9 Budgetunderlag 2018-2020 Dnr. LED 1.3-2016/630 Chefscontroller Carl-Henrik Bonde 10 Flerårsplan 2018-2020 Ekonomichef Ann- Marie Öberg (bilaga 2) 11 Internrevisionens granskning av etikrelaterade mål, program och aktiviteter Dnr LED 1.4-2016/288 Ivarsson och Förvaltningschef Efter föredragning godkänner styrelsen planeringskoordinators rapport om intern styrning och kontroll i inför undertecknandet av årsredovisningen för 2016. Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016. Efter föredragning ger styrelsen rektor i uppdrag att bli mer offensiv med kommande prioriteringar inför universitetsstatus 2018. Styrelsen är enig om att resultatet ska justeras ner till 10 miljoner 2018 och ner till 0 SEK 2019. Styrelsen beslutar att fastställa budgetunderlaget; budgetåren 2018-2020 efter att de föreslagna redaktionella ändringarna är gjorda. Ekonomichef presenterar en planering i fasta värden som har gjorts för åren 2018-2020. Högskolestyrelsen beslutar att resultatet ska justeras ner till 10 miljoner 2018 och ner till 0 SEK 2019. Styrelsen beslutar att fastställa flerårsplanen efter att de föreslagna redaktionella ändringarna är gjorda. Internrevisionschef redovisar internrevisionen granskning av etikrelaterade mål, program och aktiviteter samt förslag på åtgärder vad avser högskolans värdegrundsarbete och etiska riktlinjer på högskoleövergripande nivå. Förvaltningschefen föredrar rektors förslag till åtgärder med anledning av granskningen. Styrelsen beslutar att; -Systematisera arbetet med värdegrund och etik som ett led i utvecklandet av högskolans styrfilosofi. Detta sker bland annat genom att en
ny strategisk plan för Malmö universitet tas fram och förankras. -Konkretisera ledningens styrfilosofi så att anställd personal och studenter på ett tydligt sätt kan se vad det innebär i vardagen. Detta sker bland annat genom diskussioner om detta förs i högskolans ledningsgrupp samt att utbildningsberedningen ser över hur det kan förtydligas för studenter i samband med att studenters rättigheter och skyldigheter ses över. -Tydliggöra ansvaret för värdegrundsarbetet i samband med att arbetsordningar och delegationer ses över. 12 Internrevisionsplan för Malmö högskola 2017 LED 1.4-2016/568 (bilaga 3) Ivarsson Efter genomgång av internrevisionsplanen 2017 föreslog styrelsen att lägga till en tidsplan till planen. Styrelsen beslöt att följande granskningar ska göras: 1. Byggande av forskarmiljöer 2. Personalförsörjning 3. Den centrala styr- och kontrollprocessen och i övrigt godkänna internrevisionsplanen. Diskussionspunkter 13 Uppföljning av Niagaras funktionsduglighet och kontorslösningar samt en redovisning av planerade åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i Niagara. Rektor och Margareta Fallsvik Margareta Fallsvik har bjudits in för att redovisa granskningen av Planeringsprocessen för högskolebyggnaden inom kv. Niagara Rektor presenterar en målbild framtagen av styrgrupp för Niagara samt en arbetsmiljöundersökning baserad på enkäter och intervjuer. Rektor informerar vidare om vägen framåt och att förslag på förändringar i Niagara kommer att presenteras för berörda vid ett stormöte under våren. 14 Övrigt 15 Förslag på mötestid för nästa möte är den 21 april eller den 28 april kl. 09.00-13.00 Styrelseinternat, 4-5 maj eller 18-19 maj Extra styrelsemöten fastställs till: 21 april 09.00-13.00 och ett internat 18-19 maj.
16 Möten under hösten 27 September 13.00-16.00 13 oktober 09.00-12.00 15 december kl. 09.00-13.00 Information om fastställda möten HT 2017. Vid protokollet Pernilla Biström Sekreterare Justeras Gun-Britt Fransson Styrelsens ordförande Kerstin Tham Rektor Emil Eriksson Justeringsperson