FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2015. Cumulus Airport Hotel, Vanda. Tid: 24 mars 2015, kl.

Relevanta dokument
FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2017. Lilla Parlamentet, Helsingfors

65 år FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

Underskrifter Ordförande Ordförande 22-29

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015. Hotell Arken, Mariehamn

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl

Sokos Hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, Åbo

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 5/2016. Centria Yrkeshögskskola, Jakobstad

Gunnel Hellström MNBF Anja Sandholm Christina Aro SÖR Britta-Maria Grind. Marika Engman ÅBBF Tuula Johansson Linnea Sonntag ÖNBF Anna-Lisa Fransman

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 3/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: , kl.

60 år Ungdomsverksamhet

60 år FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2015. Tid: , kl.

m/s Mariella Helsingfors Stockholm - Mariehamn Tid: 11 september 16:30 19:00, 12 september 10:00 20:00

Gunnel Hellström MNBF Anja Sandholm Christina Aro SÖR Britta-Maria Grind

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 2/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 3 maj 2016, kl.

Sabina Holopainen, närvarande lördag Toni Wasenius, närvaranden fredag. Hans-Peter Lindgren, närvaranden fredag Tom Westerlund

Birgitta Forsström FSB Dam Camilla Rautanen

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

FSB Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund Ungdomsarbete

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016. Tid: kl: 15:15 17:10

Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 4/2015. Godby Idrottscentrum, Godby. Tid:

INBJUDAN. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte på Kapellparken i Lovisa

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Prortokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2016. Tid: 14.5 kl

FSB Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund Ungdomsarbete

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: , kl.

Välkommen till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds höstmöte, studiedagar och Förbundets 70 års jubileum.

Gunnel Hellström MNBF Anja Sandholm Britta-Maria Grind SÖR Christina Aro

FSB Finlands svenska brand- och räddningsförbund Ungdomsarbetsutskottet 1 / 8

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

FSB Finlands svenska brand- och räddningsförbund Protokoll Ungdomsarbetsutskottet 1 / 6

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland.

FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund Ungdomsarbetsutskott 1 / 6

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Välkommen till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och höstmöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Måndagen den kl. 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde Kl K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

FSB Kongress i Ekenäs den maj 2014

(5) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2006

Föreningen är en ordinarie medlem i förbundet Rädda Barnen rf (hädanefter förbundet) och främjar förbundets målsättning i sin verksamhet.

Arbetsordning för styrelsen

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN HAVÄNGS SOMMARBY sid. 1(5)

Stadgar för Ålands Brand- och Räddningsförbund rf

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Torsdagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR PÅ SVENSKA I FINLAND SR

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Torsdagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

-2, BILDN :00

Landskapsfullmäktige Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/

Stadshuset, Stadsstyrelsens rum. 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare och justering av protokoll 3

STADGAR FÖR MEDLEMSFÖRENING Lokalförening Rädda Barnen på Åland rf

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN

PROTOKOLL från Ålands Idrotts IDROTTSTING 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Norrbottens Körsångarförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

1) fungera som en centralorganisation för sina medlemsorganisationer och stödja deras verksamhet

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn.

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

FSB Kongress i Lovisa den maj 2016

Västra Nylands folkhögskola Sammanträdesdatum

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Senast reviderad

Transkript:

Protokoll: Styrelsemöte 1/2015 Plats: Cumulus Airport Hotel, Vanda Tid: 24 mars 2015, kl. 10:00 15:05 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl Bernt Forsström Birgitta Damarbete Hellström Gunnel Holopainen Sabina Ungdomsarbete Wasenius Toni Johansson Tor SÖR Backlund Gunnar Karlsson Kaj-Johan ÅBBF Forsman Tom Lindgren Hans-Peter ÖNBF 1-13, 16 Westerlund Tom Lindgren Jan ÅLBF Ehn Johan Lindström Torbjörn Brand & Räddning Tallberg Clas Olin Kim VNBF Flythström Kjell Wik Ole Brand & Räddning Mattsson Thomas Beredning: Roos Roger, FSB Ehrnsten Anders Paragrafer 1 21 Bilagor 1-11 Underskrifter Ordförande Protokollförare Thomas Blomqvist Jan Lindgrén Birgitta Forsström Jan Lindgrén

STYRELSEN Plats och tid: Cumulus Airport Hotel, Vanda den 24 mars 2015 kl. 10.00-15:05 Kallelsen skickad den 20 Mars 2015 och kompletterad 23 mars 2015. Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Styrelsens konstituering... 3 Styrelsens arbetsutskott för 2015... 4 Damutskottets sammansättning för år 2015... 4 Föredragningslistan för förbundets vårmöte och inbjudan... 6 Bokslutet för år 2014... 6 Bokslutet för C. A. Öhmans brandmannafond... 6 Medlemsavgiften 2015... 7 Verksamhetsberättelsen för år 2014... 7 C.A. Öhmans brandmannafond... 8 FSB och framtiden... 8 Samarbetsavtalet med SPEK... 8 Samarbetsavtalet med Egentliga Finlands Räddningsverk... 9 Prioritering av tjänstemännens arbetsuppgifter... 9 Storlägret 2018... 10 Personalens semester... 10 Tillkännedom... 11 Övriga ärenden... 11 Nästa styrelsemöte... 11

Öppnade av möte Styrelsen 1 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för att hedra minnet av hedersordförande P-H Nyman som avled 11 mars samt hedersmedlem Boris Aarnio som avled 25 december 2014. Ordförande öppnade mötet och tackade för uppvaktningen i samband med födelsedagen. Val av protokolljusterare Styrelsen 2 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Hans-Peter Lindgren och Jan Lindgrén till protokolljusterare. Birgitta Forsström och Jan Lindgrén utsågs till protokolljusterare. Styrelsens konstituering Styrelsen 3 I enlighet med gällande stadgar bör styrelsen konstituera sig vid verksamhetsårets första möte. Styrelsen väljer inom sig viceordförande. Skattmästarens uppgifter sköts av organisationschefen. Styrelsen väljer inom sig viceordförande för år 2015. Som vice ordföranden för år 2014 har Jan Lindgrén fungerat. Uppgiften som sekreterare skall enligt beslut från senaste styrelsemöte skötas av en styrelsemedlemmarna. Förslagsvis en av de sakkunniga för Brand- och Räddning. Jan Lindgrén valdes till viceordförande. Beslöts att utse Jan Lindgrén till sekreterare. Vid behov väljer styrelsen en annan sekreterare för möte.

Styrelsens arbetsutskott för 2015 Styrelsen 4 Styrelsen utser ett arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år eller vid behov och använder epost eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Arbetsutskottets uppgifter: - underlag till styrelsemöte - beredning av styrelsens ärende - svara på utlåtanden då styrelsens tidtabell, inte ger möjlighet att svara inom utsatt tid. - godkännande av medaljansökningar - representationer - fungera som bollplank åt personalen på FSB:s kansli Styrelsen utser Jan Lindgrén, Torbjörn Lindström och Ole Wik till medlemmar till styrelsens arbetsutskott för år 2015. Jan Lindgrén fungerar som sammankallare, Roger Roos fungerar som fördragande och sekreterare. Utskottet utökas med en person. Följande valdes till Arbetsutskottet: Jan Lindgrén, sammankallande, Torbjörn Lindström, Ole Wik och Clas Tallberg. Roger Roos fungerar som föredragande och sekreterare. Damutskottets sammansättning för år 2015 Styrelsen 5 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds damordförande. I utskottets möten deltar även Ungdomsutskottets representant. Utskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder epost eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Damarbetsutskottets sammansättning har år 2014 varit Ordförande Birgitta Forsström Viceordförande Gunnel Hellström ordinarie suppleant Medlemmar Gunnel Helström Anja Sandholm MNBF Christina Aro Britta-Maria Grind SÖR Inga-Britt Fagerström Martina From-Wasenius VNBF Marika Engman Tuula Johansson ÅBBF Sol-Britt Blomqvist Ann-Charlotte Pettersson ÅLBF Linnea Sonntag Anna-Lisa Fransman ÖNBF

Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som Damordförande i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Eftersom samtliga damsektioner förutom Västra Nylands Brandkårsförbund Damsektion torde ha fusionerats med Lokalförbuden på sina egna områden. Borde FSB göra en för frågan till Lokalförbunden vem som skall representera lokalförbundet i Damarbetsutskottet. Allmän diskussion Förfrågan riktas till samtliga aktiva damsektioner och lokalförbunden för att få förslag på personer som är intresserade av att ingå i Damutskottet för år 2015. Förslag ges på ordinarie och ersättare. Kansliet verkställer förfrågan. Ungdomsutskottets sammansättning för år 2015 Styrelsen 6 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds ungdomsledare. I utskottets möten deltar även Damutskottets representant. Utskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder epost eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Styrelsen besluter att ungdomsutskottets sammansättning för år 2015 är: Ordförande Sabina Holopainen Viceordförande Toni Wasenius ordinarie suppleant Medlemmar Thomas Hellström Johan Nyman MNBF Peter Dahlström Tom Lindell SÖR Dennis Olander Henrika Österlund VNBF Andreas Nyman Camilla Rautanen ÅBBF Johan Jansson Alex Eriksson ÅLBF Kim Ståhlberg Johannes Hagner ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som ungdomsledare i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under pågående mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar han sin suppleant. Beslut enligt förslag.

Föredragningslistan för förbundets vårmöte och inbjudan Styrelsen 7 Föredragningslistan för vårmötet bifogas. (Bilaga 1, 1a) Förslag Styrelsen besluter godkänna föredragningslistan för vårmötet 2015. Beslut enligt förslag med tillägget att styrelsen informerar om medlemsavgiften under 11 Övriga ärenden Bokslutet för år 2014 Styrelsen 8 Bokslutet för år 2014 som är uppgjort av Bokföringsbyrå VISMA och visar en vinst på 12 209,38. Styrelsen godkänner för sin del bokslutet för år 2014 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2014 godkänns samt att verksamhetsårets vinst på 12 908,38, överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Beslut enligt förslag. Därtill beslöt styrelsen att närmare kontrollera hur transaktion 30630 på konto 2949 uppkommit, en utskrift av verifikat och kontoutdrag skickas till styrelsen. Vidare skall en kontroll av konto 7820, 8650 och 7870 göras genom utskrift (pdf) av dessa konton från huvudboken. Revisorn kontrollerar hur utgifter bokförs och gör eventuella förslag förändringar för att underlätta uppföljningen av kostnaderna samt upprättar ett PM till styrelsen. Bokslutet för C. A. Öhmans brandmannafond Styrelsen 9 Bokslutet för år 2014 uppvisar ett överskott på 505,17. De totala tillgångarna är 25 987,29. Varav 6 304,90 finns deponerat på bankkonto och övriga medel placerade i värdepapper samt på ett placeringskonto i Nordea bank. (bilaga 3) Bokslutet är uppgjort av Bokföringsbyrå Visma. Styrelsen besluter godkänna bokslutet för C. A. Öhmans Brandmannafond för år 2014 och överlåter det till revision.

Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2014 godkänns samt att verksamhetsårets vinst på 505,17, överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Ärendet återremitteras för utredning av fordran på FSB. Ett reviderat bokslut godkänns senare per elektroniskt möte och undertecknas därefter på behörigt sätt. Medlemsavgiften 2015 Styrelsen 10 Vid höstmöte ändrades grunden för medlemsavgiften för lokaförbunden till FSB från proscenbaserad till en fastsumma. Senast medlemsavgiften ändrades var det på marktiden, då tog man bort den fastadelen på 1 500 mk (ca 250 ) + 10 % och gick över till endast procentbaserad 10 % av Lokalförbundens influtna medlemsavgifter. Till vårmöte skulle styrelsen analysera om medlemsavgiften är på rätt nivå för år 2015. Styrelsen föreslår för vårmöte att man bibehåller nuvarande nivå. Styrelsen konstaterar att ekonomin fortfarande är ansträngd. Skulderna är relativt stora. Kostnaderna har dock minskat och intäkterna ökat. Styrelsen fortsätter arbetet med att minska kostnaderna. Arbetet med att teckna samarbetsavtal som säkrar inkomster fortsätter. Förbundets intäkter från medlemsavgifter är små. Höstmötet beslöt att medlemsavgiften är 1000 euro per medlemsförbund. Medlemsavgiften fastställs på höstmötet och ingen ny behandling görs på vårmötet. Styrelsen informerar om medlemsavgiften på vårmötet. Verksamhetsberättelsen för år 2014 Styrelsen 11 Beredningen har uppgjort bifogat förslag till verksamhetsberättelse för år 2014. (bilaga 4). Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 samt föreslår för vårmöte att verksamhetsberättelsen godkänns.

Förslaget till verksamhetsberättelse korrigeras med de förslag som kommer från ledamöterna och från lokalförbunden. Verksamhetsberättelsen godkänns av styrelsen per elektroniskt möte. C.A. Öhmans brandmannafond Styrelsen 12 Stadgarna för C.A. Öhmans brandmannafond står det att tre års avkastning kan delas, ut övrigt kapital deponeras på bank eller placerar i säkra värdepapper. 23 179,39 kan placeras i ett tidsbundet räntekonto Styrelsen ger Roger Roos fullmakt att placera 23 000 i placeras i ett tidsbundet räntekonto i Nordea bank. Allmän diskussion. Roger Roos begär in offert på placering av pengarna. Beslut om placeringen tas av AU efter att kapitalet fastställts och offerter inhämtats. FSB och framtiden Styrelsen 13 Sammandraget från Workshopen i Åbo samt Webförfrågan per den 23.2.2015. (bilaga 5) Lokalförbunden behandlar förfrågan och skickar sina kommentarer till kansli. Kansliet går igenom svaren i enkäten och presenterar ett svar på vårmöte. Allmän diskussion. Kansliet tar fram ca 5 frågor som berör viktiga saker. Därefter görs en förfrågan till lokalförbunden Samarbetsavtalet med SPEK Styrelsen 14 Förslaget till samarbetsavtal SPEK-FSB motsvara till innehåller det vi eftersträvade. SPEK ersätter oss för redovisad arbetstid som vi använder när vi uppdatera utbildningsmaterialet. I texten på punkt 6 om köp av ekonomitjänster har vi gjort ett förslag åt Marko Hasari att texten i första meningen börja med: FSB kan köpa ekonomitjänsten Med nuvarande personresurser kan inte SPEK ta emot vår ekonomitjänst. SPEK vill att minst tre andra Länsförbund kommer med samtidigt, då anställer SPEK en person till ekonomiavdelningen. (bilaga 6).

Styrelsen godkänner avtalsförslaget och ger fullmakt åt styrelsens Au att stilisera texten. Allmän diskussion. Avtalsförslaget godkändes. Beslut angående bokföringstjänsten tas på mötet i maj. Samarbetsavtalet med Egentliga Finlands Räddningsverk Styrelsen 15 Egentliga Finlands räddningsverk och FSB har undertecknat ett motsvarande utbildningsavtal som vi har med LUP och ÅLBF. Med avtalet får FSB en årlig samarbetsersättning, och kurskostnader faktureras räddningsverket. (bilaga 7) Tillkännedom. Styrelsen godkände avtalet. Prioritering av tjänstemännens arbetsuppgifter Styrelsen 16 Arbetsfördelningen på kansliet fördelas mellan personalen enligt följande. (bilaga 8) Allmän diskussion. Styrelsen beslutar att Anders Ehrnsten övertar ansvaret för ungdoms- och damverksamheten för att frigöra tid för Roger Roos. Roger bör mera prioritera ekonomisk uppföljning, förvaltning och arbete med styrelsens uppdrag. Styrelsen diskuterade vidare arbetsledningen på kansliet. Viceordförande fick i uppdrag att tillsvidare leda kansliets arbete. Arbetsplanering upprättas och uppdateras fortlöpande och följs upp av viceordförande. Inköp över 400 euro, resor och andra arrangemang skall godkännas på förhand av viceordförande. Viceordförande upprättar en timlista för sitt eget arbete inför ett senare beslut om ersättning.

Storlägret 2018 styrelsen 17 FSB:s Ungdomsutskott förslag till styrelsen är att FSB tackar för förfrågan men meddelar att vi inte år 2018 har möjlighet att ta arrangörsansvaret för stor-lägret 2018. SPEK Har tillsatte en arbetsgrupp med målsättningen att utreda framtiden och arrangerandet av storläger. UAU föreslår att styrelsen ger fullmakt åt UAU att tillsätta en arbetsgrupp som börjar utreda möjligheten att arrangera storlägret 2022. Roger Roos meddelar SPEK att vi inte kan ta ansvar för arrangemangen 2018. Beslut enligt förslag. Personalens semester styrelsen 18 Roger Roos har varit på semester 14.07 20.07.2014, 5 dagar 22.07 06.08.2014. 12 dagar 30.03 08.04.2015, 6 dagar Saldoledig 22.12, 30.12.2014 05.01, 16.02, 18.02, 20.02.2015 Anders Ehrnsten har varit på semester: 14.07-17.08.2014, 25 dagar. 15.12 25.12.2014, 8 dagar 04-08.05.2015, 5 dagar Saldo ledig 29.12.2014 09.01.2015 Antecknas tillkännedom Beslut enligt förslag

Tillkännedom styrelsen 19 - Till ny förvaltnings- och ekonomichef på SPEK har valts Mira von Schrowe. - SPEK-gruppens förslag till Verksamhetsamhets- och ekonomiplan 2016-2020. (bilaga 9) - Anders Ehrnsten och Roger Roos har deltagit i följande, (bilaga 10) - Statistik 2014. (bilaga 11) - Antecknas tillkännedom. Beslut enligt förslag. Övriga ärenden styrelsen 20 Antecknas till kännedom. Inga övriga ärenden Nästa styrelsemöte Styrelsen 21tart Tid och plats för nästa styrelsemöte. Vid behov, enligt planen den 22 maj 2015 på Hotel Kungsvägen Allmän diskussion. Vid behov, enligt planen hålls nästa möte 22 maj kl. 16:00 på Hotell Kungsvägen i Esbo