Tjänsteskrivelse 1 (1) Upprättare Eva-Lena Aspetorp Datum 2015-05-22 Budget 2016 gemensamma verksamheter Inkomna budgetförslag för 2016: Samverkansnämndens verksamhet Regionalt cancercentrum (RCC) Hornhinnebank Regional blodsamverkan Arbets- och miljömedicin Örebro Arbets- och miljömedicin Uppsala Regionala forskningsrådet Totalt 2 555 tkr (365 tkr per landsting) 28 076 tkr (befolkningsbaserad fördelning) 753 tkr (abonnemangskostnad+ pris per st) 4 093 tkr (enligt avtal) 20 684 tkr (enligt avtal, 18,88 kr per invånare) Avtalsförhandlingar pågår 16 500 tkr (enligt avtal) 72 661 tkr De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2016, uppräkning av budget 2015 med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2015 som publicerades i april 2015, och till detta tillkommer för regional transfusionsmedicin ytterligare 1 020 tkr för att integrera de tidigare i separata avtal överenskomna medlen för ansvarig person/sakkunnig samt givaransvarig i Region Gävleborg. För arbets- och miljömedicinska kliniken i Uppsala pågår avtalsförhandlingar och budget 2016 föreslås fastställas när dessa slutförts. Förslag till beslut att rekommendera samverkansnämnden att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att budget 2016 för de gemensamma verksamheterna utgörs av budget 2015 uppräknat med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2016 som publicerades i april 2015, i enlighet med inkomna förslag, att för transfusionsmedicin lyfta in de separata avtalen om ansvarig person/sakkunnig samt givaransvarig i Region Gävleborg, och att för Arbets- och miljömedicin Uppsala besluta om budget 2016 när avtalsförhandlingarna slutförts. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Björn Ragnarsson Ordförande beredningsgruppen
Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2015-06-03 06-04 Budget 2016 för Samverkansnämndens verksamhet Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2016 avsätter 365 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt 2 555 tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2015 med 2,7 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel 2016 per april 2015. I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats, ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, samt kanslikostnader för det nationella programrådet för astma/kol. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Kostnadsslag Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Projektmedel kunskapsstyrning Ersättningar regionala 1 241 tkr 1 121 tkr 893 tkr 1 235 tkr 2 165 tkr uppdrag Möteskostnader 165 tkr 196 tkr 253 tkr 212 tkr 210 tkr Förvaltningsavgift 70 tkr Övrigt 26 tkr 52 tkr 31 tkr 40 tkr Summa 1 406 tkr 1 343 tkr 1 198 tkr 1 478 tkr 2 485 tkr Etablering RCC, finansierades av upparbetat överskott 1 500 tkr Samverkansnämndens kansli visade en budget i balans för 2014. Under året har 200 tkr av medlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt använts. Bland annat till att finansiera ordförande i programrådet för Astma/Kol och delar av kostnaderna för Samverkansnämndens studieresa till Köpenhamn i mars 2015. 2015 finns 1 mnkr i ingående balans uppbyggt och 1,4 mnkr kvar av projektmedlen från SKL till kunskapsstyrningsprojekt. Under 2015 och 2016 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Förslag till beslut att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner att besluta att budget 2016 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2015 uppräknat med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2016 som publicerades i april 2015. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen
1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2015-04-14 x Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Håkan Westberg Arbets- och miljömedicinska kliniken Budget 2016 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till USÖ. Därtill ska uppräkningen av avgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden. USÖ föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet 2015 för 2016 års LPIK exkl läkemedel 2,7 %. Det innebär följande justeringar av avgiften: Enhet Pris 2015 Pris 2016 Avgift per invånare 18,38 kr 18,88 kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso- och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro Eklundavägen 2 Örebro 019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se
Tjänsteskrivelse 1 (1) Upprättare Datum Mats Björeman 2015-06-03 Budget för Regionalt Cancercentrum (RCC) och Regionalt Biobankcentrum (RBC) 2016 I enlighet med förslaget till budgetplan för RCC och RBC 2016-2018 föreslås budgeten för verksamheterna för 2016 uppräknas med 2,7 % dvs. LPIK exkl. läkemedel för 2016 per april 2015. I tidigare beslutad flerårsplan låg ett tillskott för uppgradering av hårdvara LIMS med 350 tkr för 2016. Då upphandlingen av LIMS inte är avslutad ännu, behövs inte detta tillskott 2016. Innebär att budget 2016 föreslås fördelas enligt nedan: RCC 23 658 tkr RBC 4 418 tkr Samverkansnämnden föreslås besluta att för 2016 bevilja budget för RCC 23 658 tkr och RBC 4 418 tkr för fortsatt uppbyggnad av RCC och RBC i enlighet med den nationella cancerstrategin, nationell strategi för biobanker och den av Samverkansnämnden beslutade inriktningen av verksamheten. Rickard Simonsson Ordförande Landstingsdirektörsgruppen Marie-Louise Fransson-Forsberg Ordförande Samverkansnämnden
1 (2) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2015-06-03 Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Sören Andersson, Laboratoriemedicin Budget 2016 för Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro Samverkansnämnden beslutade 1999 ( 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år 2000. USÖ föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styckepris inom regionen för 2016 räknas upp med 2,7 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel för 2016 publicerat i april. Det innebär följande justeringar av priserna: Enhet Pris 2015 Pris 2016 Abonnemangskostnad 104 866 kr 107 697 kr Pris per styck inom regionen 4 073 kr 4 183 kr Pris per styck för övriga 10 937 kr 11 232 kr Universitetssjukhuset Örebro Jan Olsson Hälso-och sjukvårdsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro Eklundavägen 2 Örebro 019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se
Regional transfusionsmedicin (Blodsamverkan inom Uppsaladelen av Uppsala-Örebro-regionen) Uppsala 29 mars Förslag till budget för 2016 (kkr) Bakgrund Sedan tillkomsten av regionverksamheten 1984 har bemanningsbehovet förändrats och behovet av läkarinsatser ökat beroende på flera faktorer: Införandet av teknisk ackreditering inom klinisk kemi/transfusionsmedicin med krav på att de gemensamma dokumenten skulle anpassas till fyra olika kvalitetssystem. Den ursprungliga samordningen med identiska dokument kunde inte upprätthållas och samordningen blev tyngre att genomföra, även efter införandet av elektroniska dokumenthanteringssystem. Krav på Ansvarig person/sakkunnig från 2008 samtidigt som regionlandstingens egna sakkunniga lämnade verksamheterna. Detta ökade arbetsbördan. Tidigare hade de egna sakkunniga ansvarat för blodgivarna med stöd från Uppsala och nu uppstod också här ett tomrum. I nuläget sköter specialister i klinisk kemi, som erhållit utbildning i givarhantering i Uppsala, dessa frågor i Dalarna och Västmanland och ett kollegialt nätverk har etablerats för knäckfall. Sedan flera år tillbaka har Gävleborg haft läkarstöd från Uppsala för givaransvaret. I de länsövergripande och laboratoriemedicinska organisationerna har man självklart betonat linjeansvaret i arbetet. Samtidigt har linjechefer och andra nyckelpersoner mindre kompetens i transfusionsmedicin. För den parallella kompetensorganisationen med transfusionsmedicinska samordnare och regionöverläkare/ansvarig person/sakkunnig har det blivit en utmaning att arbeta enligt avtalet för ansvarig person/sakkunnig. Tilltagande ekonomiska krav på organisationerna och minskande bemanning har för transfusionsmedicin medfört olika inventeringar av nödvändig kompetens och befintlig kompetens. I de kompetensbevarande projekt som initierats för det blodgruppsserologiska arbetet har förutvarande regionöverläkare bistått med ovärderliga insatser. Två samordnare, en med inriktning på immunhematologi och en med inriktning på hemoterapi har sedan hösten 2014 ersatt bemanningen 1 samordnare och 1 assistent. En pensionsavgång, vägval inför framtiden, nya elektroniska arbetssätt och stödsystem samt behovet av expertis på komponentberedning avgjorde. Medicinsk expertis måste också tillföras. Svenska Blodalliansen med Samverkande Blodsystem och andra arbetsgrupper som sedan 2008 bidragit till harmonisering och som behöver medicinsk kompetens. Nationellt och internationellt transfusionsmedicinskt arbete har alltid varit del av regionöverläkarens vardag från starten 1984. Nyttan av detta har inte minskat. Man bör se förslaget till ny budget i två perspektiv: De resurser som landstingen centralt (Dalarna och Gävleborg) och som laboratorieorganisationerna (Dalarna, Gävleborg och Västmanland) tillskjuter för support från Regional transfusionsmedicin De resurser som Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska laboratoriet i Uppsala, måste tillhandahålla för hela uppdraget
Förslag till budget 2016 Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Förslag till budget 2016 Personalkostnader* 2014: 1 överläkare, 1 samordnare, 1 assistent jan-sept sedan 1 samordnare okt-dec Övriga personalkostnader 1871** (910) 2422 (910) Ansvarig person/sakkunnig ca 75 % ÖL*, givaransvarig, ca 20 % specialistläkare 2015: 1 överläkare, 2 samordnare Övriga personalkostnader Ansvarig person/sakkunnig 2478 (910) ca 75 % ÖL *, givaransvarig ca 20 % specialistläkare 2016: 2 över-/specialistläkare, 2 3898 samordnare Övriga personalkostnader Omkostnader 125 134 125 125 Blodgivarrekrytering/information 150 320 150 338 inkl. Geblod.nu, SweBA, BKS*** Centraliserad beredning av testerytrocyter**** 600 600 Summa direkta kostnader 2973 (3883) 3137 2912 (3610) 4961 Overhead 8 % 210 172***** 215 397 *För 2016 föreslås att de tidigare i separata avtal överenskomna medlen för Ansvarig person/sakkunnig samt givaransvarig i Gävleborg ingår i budgeten för Regional transfusionsmedicin 2014: 1 överläkare, 1 samordnare, 1 assistent jan-sept, sedan 1 samordnare okt-dec 2015 1 överläkare, 2 samordnare; 2014-2015 separat avtal för Ansvarig person/sakkunnig motsvarande ca 75 % överläkartid och givaransvarig i Gävleborg motsvarande ca 20 % specialistläkartid 2016 avses verksamheten rustas med den läkarresurs som åtgår för hela uppdraget inklusive tid för avstämning som behövs för att hålla ihop blodverksamheten i de tre landstingen i enlighet med standarden i Uppsala. ** kostnader för ½ överläkare, 525 kkr, felaktigt förda på KITM i Uppsala *** Kostnader utöver 150 kkr har belastat projekt som upprättats med medel för Ansvarig person/sakkunnig, 698 kkr årligen. Kostnaden klargörs. **** Kostnader har belastat projekt som upprättats med medel för Ansvarig person/sakkunnig, se *** ovan. Under 2014-2015 har kostnaden varit 600 kkr årligen. Kostnader klargörs. ***** OH-kostnad är beräknad på utfall 2155 tkr, dvs. utan kostnaderna för testerytrocyter och enbart 150 tkr för blodgivarrekrytering Rut Norda, Regionöverläkare, tf sektionschef KITM