Förbundsstyrelsen Protokoll nr 2/2016 2016-02-09 Tid: Tisdag 9 februari kl 19.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Saffet Eraybar Susanne von Sydow Göran Karlsson Lena Tholse Klas Elm Ola Kvist Bengt Wicksell, adj Malin Sanz Madeleine Eriksson Jan Erik Einarsson Amilén 1 Öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av justeringsperson Att utse Göran Karlsson att justera mötesprotokollet. 3 Fastställande av föredragningslistan Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab. Att uppdra åt Bengt Wicksell att kalla till bolagsstämma i Sveab och sammanställa de handlingar som behövs för att genomföra bolagsstämman. Att uppdra åt Saffet Eraybar att företräda samtliga röster vid bolagsstämman. Att uppdra åt Saffet Eraybar att på stämman fastställa bokslutet i Sveab med ett resultat på ca -430 000 kr. Att uppdra åt Saffet Eraybar att på stämman utse Saffet Eraybar (omval) som ordförande fram till nästa stämma med Madeleine Eriksson (omval) som suppleant. 5 Förslag till verksamhetsinriktning 2017-2020 Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till förtydliganden av verksamhetsinriktningen 2017-2020. Att föreslå årsmötet förändringar av verksamhetsinriktningen enligt förslaget. 1 (5)
6 Proposition om stadgeändring gällande rösträtt Förbundsstyrelsen diskuterade ett förslag till stadgeändring för att förenkla rösträtten i SVBF och SDF. Att föreslå årsmötet en stadgeändring enligt förslaget. 7 Proposition om ny distriktsorganisation Förbundsstyrelsen diskuterade hur distriktsorganisationen bör se ut i framtiden. Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 8 Proposition om stadgeändring avseende styrelsen och valberedningen i SDF Förbundsstyrelsen hur många ledamöter som bör ingå i distriktens styrelser och valberedningar i framtiden. Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 9 Bokslut i SVBF Förbundsstyrelsen det ekonomiska utfallet för SVBF 2015. Att fastställa resultaträkningen med ett resultat på ca 860 000 kr. 10 Verksamhetsberättelse 2015 Förbundsstyrelsen diskuterade årsredovisningen för 2015. Att uppdra åt Bengt Wicksell färdigställa årsredovisningen till nästa sammanträde. 11 Motioner till årsmötet Förbundsstyrelsen konstaterade att det inte kommit några motioner till årsmötet 2016. 12 Tävlingsbestämmelser för volleyboll 16-17 Förbundsstyrelsen diskuterade remissen till tävlingsbestämmelser 16-17. Att av integrationsskäl föra in en skrivning i remissomgång två som innebär att den fjärde svenska medborgaren på plan även kan vara en spelare som är asylsökande eller har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. 13 Årets ledare 2015 Förbundsstyrelsen diskuterade årets ledare för 2015. Att uppdra åt kansliet tillsammans med Madeleine Eriksson att ta fram ett förslag till Årets Ledare 2015 till sammanträdet den 29 februari. 14 Årsmötet 2016 a Ramprogram Förbundsstyrelsen fastställde ramprogram och inbjudan till årsmötet 2016. b Förtjänsttecken Förbundsstyrelsen fastställde vilka som ska få SVBF:s förtjänsttecken vid årsmötet 2016. 2 (5)
c d e f g h i j k Röstlängd Förbundsstyrelsen fastställde röstlängden inför kommande årsmöten. Mötesordförande och sekreterare att föreslå Kari Rennemo som sekreterare för årsmötet och uppdrog åt kansliet att tillfråga mötesordföranden enligt förbundsstyrelsens förslag. Arbetsordning Förbundsstyrelsen fastställde förslaget till arbetsordning till årsmötet 2016. Föredragningslista Förslaget till föredragningslista fastställs vid nästa sammanträde. Årsredovisning Årsredovisningen fastställs vid nästa sammanträde. Propositioner Propositionerna gällande SDF fastställs vid nästa sammanträde. Arvoden och medlemsavgifter Förbundsstyrelsen fastställde förslagen till arvoden och medlemsavgifter till årsmötet 2016. Avtackning av avgående förtroendevalda Förbundsstyrelsen uppdrog åt Saffet Eraybar att ansvara för eventuell avtackning av förtroendevalda vid årsmötet 2016. Ansvarsfördelning vid årsmötet Ansvarsfördelningen vid årsmötet fastställs vid nästa sammanträde. 15 Föregående protokoll och åtgärdslistan Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll 1 2016 utan att finna några anmärkningar. : Att godkänna protokoll 1 och lägga det till handlingarna. Att stryka punkterna kriterier för NIU, propositioner och årsredovisning från åtgärdslistan. 16 Rapporter a b Sveab Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten. GS-rapport Förbundsstyrelsen tog del av en skriftlig verksamhetsrapport. 17 Nästa sammanträde Att nästa sammanträde blir ett telefonmöte tisdag 16 februari kl 19.00. 3 (5)
18 Avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Bengt Wicksell Saffet Eraybar Göran Karlsson Sekreterare Mötesordförande Protokolljusterare 4 (5)
Åtgärdslista Förbundsstyrelsen protokoll nr 2/2016, 2016-02-09 Protokoll nr Ärende Ansvarig Klardatum Status Nytt Klardatum 6 5 Kostnadsförslag BW 15-11-15 15-02-28 1 7 Dialog med SEV BW 16-02-28 2 4 Bolagsstämma Sveab BW 16-05-31 2 13 Årets ledare ME 16-02-29 2 14d Mötesordförande BW 16-02-15 2 14j Avtackning SE 16-03-12 5 (5)