Folksam Liv ordinarie bolagsstämma 2007 Protokoll fört vid ordinarie stämma med delegerade i Folksam ömsesidig livförsäkring onsdagen den 25 april 2007 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnas av Folksam Saks styrelses ordförande, Wanja Lundby-Wedin, som hälsar delegerade, försäkringstagare och gäster välkomna. 2 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning godkänns (bilaga 1). 3 Val av ordförande och sekreterare Stämman beslutar utse Ulla Lindqvist till ordförande och Tomas Norderheim till sekreterare. 4 Justering av röstlängd Röstlängden justeras i enlighet med anmälningslistan (bilaga 2). 5 Val av justerare Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll väljs Leif Nordmark. 6 Stämmans utlysning Fastställs att stämman är utlyst i behörig ordning.
2 7 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse Anders Sundström föredrar styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och övriga redovisningshandlingar för år 2006 (bilaga 3). Stämman förklarar styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och övriga redovisningshandlingar för år 2006 föredragna. 8 Revisorernas berättelse Auktoriserade revisorn Anders Bäckström föredrar revisorernas berättelse för 2006. Revisionsberättelsen är intagen i årsredovisningen. Härefter föredrar lekmannarevisorn Clas Linder lekmannarevisorernas rapport (bilaga 4). 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2006 för Folksam Liv. 10 Beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. 11 Beslut om dispositioner Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets resultat, 2 106 516 056,52 kronor jämte årets omföring till fonden för orealiserade vinster, 1 200 070 329 kronor, det vill säga 906 445 727,52 kronor, behandlas på följande sätt: till konsolideringsfonden avsätts 906 445 727,52 kronor. 12 Rapport från stämmorna i dotterföretagen Stämman beslutar godkänna rapporten från stämmorna i dotterföretagen, att läggas till handlingarna (bilaga 5).
3 13 Ändring av Kundombudsmannens instruktion Tomas Norderheim redovisar förslag till ändring av instruktionen för Kundombudsmannen (bilaga 6). Stämman beslutar enligt förslaget. 14 a) Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslår att årsarvode och sammanträdesarvode för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter lämnas oförändrade: Styrelseledamöter 48 000 kr 3 500 kr Styrelsesuppleanter 27 000 kr 3 500 kr Likaså föreslås att årsarvode och sammanträdesarvode för styrelserepresentanter utsedda av Folksams personalorganisationer lämnas oförändrade: Ordinarie ledamöter 27 000 kr 3 500 kr Suppleanter 0 kr 4 000 kr 14 b) Bestämmande av arvoden till styrelsens ordförande och vice ordförandena Valberedningen föreslår att årsarvode och sammanträdesarvode för styrelsens ordförande och vice ordförandena lämnas oförändrade: Styrelseordförande 102 000 kr 3 500 kr Vice ordförandena 65 000 kr 3 500 kr
4 14 c) Bestämmande av arvoden till revisorer Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att de auktoriserade revisorerna ska ersättas enligt faktura. 14 d) Bestämmande av arvoden till lekmannarevisorerna Valberedningarna föreslår att det gemensamma årsarvodet för lekmannarevisorerna i Folksam Liv och Folksam Sak lämnas oförändrat: Årsarvode Lekmannarevisorer 48 000 kr Stämman beslutar enligt valberedningens förslag för Folksams Livs del. 14 e) Bestämmande av arvoden till stämmoledamöter Valberedningen föreslår att årsarvode och sammanträdesarvode för stämmoledamöterna lämnas oförändrade: Stämmoledamöter 2 400 kr 2 400 kr 14 f) Bestämmande av arvode till stämmoordförande Valberedningen föreslår att sammanträdesarvode för stämmoordförande lämnas oförändrat: Sammanträdesarvode Stämmoordförande 1 200 kr 14 g) Bestämmande av arvoden till valberedningens ledamöter Valberedningen föreslår att årsarvode och sammanträdesarvode för valberedningensledamöter lämnas oförändrade: Valberedningens 17 500 kr 3 500 kr ledamöter
5 14 i) Bestämmande av arvoden till Revisionskommitténs ledamöter Valberedningen föreslår att årsarvode och sammanträdesarvode för Revisionskommitténs ledamöter lämnas oförändrade: Revisionskommitténs 35 000 kr 3 500 kr ledamöter 14 j) Bestämmande av arvoden till Ersättningsutskottets ledamöter Valberedningen föreslår att årsarvode och sammanträdesarvode för Ersättningsutskottets ledamöter lämnas oförändrade: Ersättningsutskottets 17 500 kr 3 500 kr ledamöter 15 a) Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter för Folksam Liv: Ordinarie Suppleanter Sune Dahlqvist (omval) Doris Forsell-Gustafsson (omval) Margareta Hansson (omval) Kjell Ahlberg (omval) Lars Idermark (omval) Dag Andersson (nyval) Nina Jarlbäck (omval) Bengt Nilsson (omval) Susanne Gideonsson (omval) Hans Tilly (omval) Anita Modin (omval) Jan Rudén (omval) Sture Nordh (omval) Eva-Lis Preisz (nyval)
6 Stämmoordföranden meddelar i anslutning härtill att Folksams personalorganisationer också har plats i styrelsen med två ordinarie ledamöter, två suppleanter och en adjungerad ledamot. 15 b) Val av styrelsens ordförande Valberedningen föreslår att till ordförande i Folksam Livs styrelse utse Nina Jarlbäck. Stämman beslutar enligt förslaget. 15 c) Val av revisorer och revisionssuppleanter Valberedningens förslag till val av auktoriserad revisor, lekmannarevisorer och suppleanter för dem till 2007 års stämma. Auktoriserad revisor Ordinarie Anders Bäckström (omval) Personlig suppleant Helene Willberg (omval) Lekmannarevisorer Ordinarie Personlig suppleant Hans Eklund (omval) George Axelsson (omval) Clas Linder (omval) Pia Håkansson (omval) Claes Orbelius (omval) Shoshana Kushner (omval) 16 Val av Kundombudsman Den nuvarande Kundombudsmannen, Rolf Olausson, har hemställt om att gå i avtalspension och således också om att bli entledigad från tjänsten som Kundombudsman. Valberedningen föreslår med anledning härav att stämman förordnar Anna- Karin Baltzari Danfors till Folksams Kundombudsman till och med 2010 års stämma.
7 17 Rapport från Kundombudsmannen Anna-Karin Baltzari Danfors föredrar rapport från Kundombudsmannen (bilaga 7). Stämman beslutar godkänna rapporten. 18 Övriga frågor Försäkringstagaren Ellis Wohlner råder styrelsen att senare i år låta utvärdera belöningsprogrammet innan eventuell förlängning beslutas. Verkställande direktören upplyser om att han ser belöningsprogrammet som en viktig del i att, för de anställda, tydliggöra den övergripande inriktningen. De uppställda målen i belöningsprogrammet tar sin utgångspunkt i att Folksam är framgångsrikt på marknaden och bedriver en effektiv verksamhet. Programmet bygger inte på att belöningar ska lämnas från bolagets vinst, utan istället utgörde en del av den kostnad som redan är överenskommen med kunderna, förutsatt att uppställda mål uppnås. Programmet omfattar inte den högsta ledningen, eftersom den i enlighet med de av stämman fastställda ersättningsprinciperna för ledningen inte får omfattas av rörliga ersättningar. 19 Tack och avslutning Ordförande överlämnar ordet till Wanja Lundby-Wedin som hälsar nya ledamöter välkomna och tackar avgående ledamöter i Folksam Livs styrelse. Hon framför vidare ett stort tack till Folksams ledning och medarbetare för goda insatser under verksamhetsåret 2006. Ordföranden förklarar härefter 2007 års ordinarie bolagsstämma avslutad. Som ovan Tomas Norderheim Justeras: Ulla Lindqvist Leif Nordmark