Protokoll 1 (5) Tid och plats kl. 12.00-12.30, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, asaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor, 1 Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdande, 3-6 Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdande, 1-2 Margareta Wallin Peterson prorektor P-O Rehnquist förvaltningschef Eva Jonson vice ordförande GUS Protokollförare Malin Asplund förvaltningssekreterare Föredragande Margareta Hallberg 1 Mats Edvardsson 2 Pernilla Danielsson 3 Kristina Durgé 4 Ylva Bengtsson 5 Kristin Martinsson 6 1 E 311 20 0/10 Överklagande av beslut om anställning som professor i antikens kultur och samhällsliv Underlag: PM daterad 2012-02-27 (Christer Flodin) att ställa sig bakom och till Överklagandenämnden inge humanistiska fakultetsnämndens yttrande. 2 90 Utveckling av policy och regler för kurs- och utbildningsplaner vid Göteborgs universitet (Mats Edvardsson) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att lägga förslag till policy och regler för kurs- och utbildningsplaners kvalitetsutveckling och utformning (innehållsligt, pedagogiskt och formellt) vid Göteborgs universitet att till ledamöter i arbetsgruppen utse Kerstin Nilsson, Annika Halén, Christina Thomsen Thörnqvist, Britt-Marie Apelgren, Karin Fogelberg, Marie Lumdsen, Ulf Dalnäs, Marjatta Rehnquist, Marie Svensson Strandevall, Cajsa Johansson och Thomas Hartvigsson forts.
Protokoll 2 (5) att arbetsgruppen ska lämna en första rapport med inriktning för det fortsatta arbetet senast 2012-06-15 att arbetsgruppen senast i utgången av november 2012 ska lämna ett förslag till beslut om policy och regler för kurs- och utbildningsplaners innehåll och utformning vid Göteborgs universitet till rektor, att gälla från och med 2013-01-01. 3 166 Äskande av medel Underlag: PM daterad 2012-01-30 (Pernilla Danielsson) att avsätta 100 000 kr för föreslaget ändamål. 4 E 324 2316/ 10 Befordran till professor i företagsekonomi med inriktning internationellt företagande (Kristina Durgé) att befordra Harald Dolles till professor i företagsekonomi med inriktning internationellt företagande. 5 279 Förlängning av förordnande som adjungerad professor i implantatprotetik Underlag: PM daterad 2012-02-12 (Ylva Bengtsson) Anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras av Folktandvården ästra Götaland. att förlänga Torsten Jemts förordnande som adjungerad professor i implantatprotetik från och med 2012-04-01 och tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2013.
Protokoll 3 (5) 6 2011/ 957 Befordran till professor i fysiologi med inriktning molekylära och funktionella studier av njurens funktion Underlag: PM daterad 2012-3-09 (Kristin Martinsson) att befordra Jenny Nyström till professor i fysiologi med inriktning molekylära och funktionella studier av njurens funktion. 7 S 212/ 18 Beslut om medverkan och finansiering via ästsvenska arenan i Almedalen Underlag: PM daterad 2012-03-09 (Madelene Fryklind) Rektor har 2012-03-09 beslutat att Göteborgs universitet medverkar vid den ästsvenska arenan i Almedalen 2012 att avsätta 200 000 SEK för kostnader i samband med Göteborgs universitets medverkan i den ästsvenska arenan. Medlen tas från rektors disposition. 8 2011/ 488 Kompletterande beslut gällande sammansättningen av Havsmiljöinstitutets rådgivande organ Underlag: PM daterad 2012-03-08 (Malin Asplund) Rektor har 2012-03-08 beslutat att Iréne Lake ersätter Karin Borenäs som ledamot representerande SMHI i Havsmiljöinstitutets rådgivande organ.
Protokoll 4 (5) 9 146 Nominering av ledamöter till styrelsen för Swedstruct (Ulrika Hjelm) Rektor har 2012-03-12 beslutat att följande personer nomineras till styrelsen för Swedstruct: Elisabeth Sauer-Eriksson, Umeå Universitet Bengt Harald Jonsson, Linköpings universitet. 10 145 Nominering av ledamöter till styrelsen för Svensk Nationell Datatjänst (SND) (Ulrika Hjelm) Rektor har 2012-03-12 beslutat att följande personer nomineras till styrelsen för SND: Marie Beckman Suurküla, Nordic School of Public Health Bertil Lindahl, Uppsala universitet Maria Ågren, Uppsala universitet Björn Halleröd, Göteborgs universitet
Protokoll 5 (5) id protokollet Justeras Malin Asplund Pam Fredman