SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (59) 2018-02-26 Kf Ks 441 14. Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern Dnr 2017/423-370 Kommunkoncernen har under lång tid använt sig av diskretionär förvaltning, en extern förvaltare som fattar löpande placeringsbeslut på mandat, av elportföljen men i samband med att det nuvarande elavtalet med Bixia löper ut i mars 2018 har den interna Kraftgruppen föreslagit förändringar i upplägget för elförsörjningen för Västerviks kommunkoncern. Kraftgruppen föreslår att Västervik Miljö & Energi AB ska hantera inköp av el för hela Västerviks kommunkoncern. Förändringen kan föreslås på grund av att verksamheten i Västervik Miljö & Energi AB nu redan inkluderar elhandel. För att kunna genomföra det behöver även Policy för krafthandelsverksamheten inom Västerviks kommunkoncern samt operationell strategi för finansiell krafthandel ändras. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 11 december 2017 ett förslag till Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Policy för krafthandelsverksamheten inom Västerviks kommunkoncern samt operationell strategi för finansiell krafthandel, att anta Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern, samt att låta Västervik Miljö & Energi AB sköta kommunens inköp av el. Yrkanden Ordföranden med instämmande av Gunnar Jansson (S), Mariann Gustafsson (V), Conny Tyrberg (C) och Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut. Sverker Thorén (L) yrkar som tillägg att kommunstyrelsens förvaltning och Västervik Miljö & Energi AB ska återkomma senast december 2018 till kommunstyrelsen med en återrapportering av arbetet med inköp av el till kommunkoncernen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 26 (59) 2018-02-26 Ks 441 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Policy för krafthandelsverksamheten inom Västerviks kommunkoncern samt operationell strategi för finansiell krafthandel, att anta Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern, samt att låta Västervik Miljö & Energi AB sköta kommunens inköp av el. Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommunstyrelsens förvaltning och Västervik Miljö & Energi AB ska återkomma senast december 2018 till kommunstyrelsen med en återrapportering av arbetet med inköp av el till kommunkoncernen. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut 2017-12-18, 441 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 december 2017 (utsänd tidigare) Expedieras till: Västervik Miljö & Energi AB Kommunstyrelsens förvaltning, författningssamlingen Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se
Controller Mattias Andersson 0490-25 40 77 Mattias.andersson@vastervik.se 2017-12-11 Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern Bakgrund Kommunkoncernen har under lång tid använt sig av diskretionär förvaltning, en extern förvaltare som fattar löpande placeringsbeslut på mandat, av elportföljen men i samband med att det nuvarande elavtalet med Bixia löper ut i mars 2018 har den interna Kraftgruppen föreslagit förändringar i upplägget för elförsörjningen för Västerviks kommunkoncern. Kraftgruppen föreslår att Västervik Miljö & Energi AB ska hantera inköp av el för hela Västerviks kommunkoncern. Förändringen kan föreslås på grund av att verksamheten i Västervik Miljö & Energi AB nu redan inkluderar elhandel. För att kunna genomföra det behöver även Policy för krafthandelsverksamheten inom Västerviks kommunkoncern samt operationell strategi för finansiell krafthandel ändras. Utvärdering Kommunkoncernen har under lång tid använt sig av diskretionär förvaltning av elportföljen. Den finansiellt inhandlade elen har justerats via köp och sälja för att nå den faktiska förbrukningskurvan, bilaga 1. Detta har inneburit stora trappsteg mellan innehav av el och den faktiska förbrukningen. Större skillnader mellan inhandlat och förbrukningen ger en större kostnad både över och under kurvan. För att kunna uppnå en följsammare kurva mellan säkrad el och förbrukning, bilaga 2, krävs att man själv kan handla med el. I kommunkoncernen finns nu denna möjlighet genom den verksamhetsförändring som Västervik Miljö & Energi AB har gjort under 2017, när man också blev ett elhandelsbolag. Eftersom Västervik Miljö & Energi AB idag handlar och säljer till tredje part skulle de enkelt kunna öka försäljningsvolymerna utan att behöva öka kostnaderna i motsvarande grad. Kommunkoncernens elförbrukning är idag ca 58 GWh och vid en övergång skulle kommunkoncernen stå för runt 50 % av elhandelsvolymen. Om Västervik Miljö & Energi AB lyckas göra bra affär av detta och gör vinster kommer dessa naturligtvis stanna inom kommunkoncernen. Sedan är det alltid svårt att jämför vad som har varit bäst över tid t ex fast eller rörligt pris när det gäller en produkt som el. Eftersom det i efterhand alltid är enklare att utvärdera om priset är högre/lägre än det valda, men utifrån de förhållanden som gällde vid valet kan det ändå ha varit det bästa tänkbara valet för att ingen kunde ha räknat med exempelvis ytterligare sjunkande elpriser. Utifrån detta skulle man kunna sammanfatta fördelarna i tre punkter varför det finns skäl för att kommunkoncern, genom Västervik Miljö & Energi AB, själva ska handla
in den el som behövs för att försörja kommunkoncernen. De positiva effekterna som identifierats bör kunna ge: Minskade kostnader genom följsammare förbrukningskurva och hantering av riskfaktorer Bättre kunna fördela kostnader i elhandelsverksamheten genom en ökad handelsvolym hos Västervik Miljö & Energi AB Internvinst genom att det interna elhandelsöverskottet stannar inom kommunkoncernen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att upphäva Policy för krafthandelsverksamheten inom Västerviks kommunkoncern samt operationell strategi för finansiell krafthandel, att anta Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern, att låta Västervik Miljö & Energi AB sköta kommunens inköp av el. Anders Björlin Kommundirektör Per Allerth VD Västervik Miljö & Energi AB Sven-Åke Lindberg VD Bostadsbolaget AB Mattias Andersson Controller 2 (2)
9 000,0 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 Prissäkring med standardprodukter, finansiellt med prisrisk M 1 M 2 Q1 Q2 Alla differenser mot förbrukningsprognosen är prisrisk (Blå pilar representerar exempel) YR18 Q4 Förbrukningsprognos Uttagsprofil
9 000,0 8 000,0 Prissäkring enligt uttagsprofil, fysiskt utan prisrisk 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 Uttagsprofil
Förslag v1 2017-12-11 POLICY FÖR INKÖP AV EL TILL VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN 1 Inledning Policyn för inköp av el ska vara ett övergripande ramverk som fastställer hur verksamheten kring kommunkoncernens elinköp styrs och riskerna vid elhandel ska hanteras inom Västerviks kommunkoncern. Med kommunkoncern avses i denna policy Västerviks kommun och de majoritetsägda bolagen med dotterbolag. 2 Mål Det övergripande målet för policyn för inköp av el är: Att säkerställa leverans av el. Att inköpt energi är förnyelsebar Att uppnå stabila och översiktliga kostnader över tid. 3 Organisation I kommunkoncernen består elinköpsorganisationen, vidare benämnt som elgruppen, av Kommundirektören, eller alternativt VD Västervik förvaltning AB, VD Västervik Miljö & Energi AB, VD för Bostadsbolaget AB samt en resurs ifrån kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 4 Handelsmandat Elgruppen har mandat att fastställa handelsstrategi. 5 Riskmätning Risken ska mätas kontinuerligt för att säkerställa att mandatet ej överskrids. 6 Uppföljning Elgruppen ansvara för att kontinuerligt följa upp elinköpsverksamheten. Policyn för inköp av el revideras efter behov.