51 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Pukeberg, Nybro Torsdagen den 14 september 2017 kl 09.00-15.00 ande Ulf Nilsson ordförande Harald Hjalmarsson vice ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Lina Danlid Burke Roger Holmberg Dzenita Abaza Marianne Dahlberg Liselotte Ross Inger Hilmansson Roland Åkesson Henrik Yngvesson Christina Davidsson Jimmy Loord Kaj Göransson Thina Andersson Sylvia Borg Mathias Karlsson Henrik Nilsson Bokor Helen Nilsson Conny Tyrberg Carl-Henrik Eriksson Jonny Bengtsson Martina Andersson Pär-Gustav Johansson Lena Granath Malin Sjölander Leif Larsson Åke Nilsson Gudrun Brunegård Tommy Ivarsson Ej tjänstgörande Catarina Bentsrud 73-81 Lena Gustavsson Martin Kirchberg 73-82
52 Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare David Lengström 76 Malin S Pettersson 77 Carolina Gunnarsson 78 Thomas Isaksson 78 Nina Öhrn Karlsson 79 Bodil Anjar 81 Hans Ahlin 81 Lennart Ivarsson 82 Peter Malmström 82 Peter Sjölin 82 Utses att justera Mathias Karlsson (L) Paragrafer 73-89 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 14 september 2017 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift
53 73 Val av justerare Mathias Karlsson (L) utses till justerare. 74 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 75 Välkommen till Nybro kommun Kommunalråd Christina Davidsson, Nybro kommun, hälsar välkommen. Bland annat informerar hon om Pukeberg och sanering av området. tar informationen till protokollet. 76 Information från Almi Företagspartner i Kalmar län Föredragande: David Lengström, VD Almi Företagspartner Kalmar län David Lengström tillträdde som VD för Almi företagspartner Kalmar län i februari 2017. David presenterar sig för styrelse och informerar om Almis verksamhet. I nuläget har de 426 unika kunder i rådgivningen och 90% av kunderna rekommenderar andra att arbeta med Almi. Inom Almi pågår nu ett förändringsarbete som ska leda till att fler hittar rätt insatser och att de hittar rätt företag. De ska bland annat gå från produktfokus till kundfokus. tar informationen till protokollet. Se vidare 85 för beslut i ärendet.
54 77 D 2016/398-703 Information om Skogsstrategin Föredragande. Malin S Pettersson, Länsstyrelsen i Kalmar län Den regionala skogsstrategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden, både aktuella och framtida värden. De som är involverade i framtagandet är bland annat Region Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Södra, Linnéuniversitetet, länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län, Sveaskog och Naturskyddsföreningen. I det fortsatta arbetet kommer handlingsplan för Trästrategin, som gäller fram till 2020, samt handlingsplanen för Skogsstrategin att synkas under åren 2018-2020. I dagsläget de föreslagna strategierna: 1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärka kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri 2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden 3. Öka produktionen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential 4. Stärka det lönsamma företagandet på skogsgården 5. Bevara och stärka våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet 6. Uppnå balans mellan skog och vilt Skogsstrategin kommer att bli ett beslutsärende senare under året. tar informationen till protokollet. 78 D 2015/697-203 Information om Livsmedelsstrategin Föredragande: Carolina Gunnarsson, Thomas Isaksson Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs av regionförbundets styrelse hösten 2016. Visionen är att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Arbetet ska bygga på att kombinera naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad.
55 Livsmedelsutveckling Sydost är en satsning för utveckling och innovation av regionens livsmedelsbransch och en del i att genomföra länets livsmedelsstrategi. Arbetet utgår från identifierade styrkeområden i regionen och vänder sig till hela livsmedelssektorn, men lyfter särskilt möjligheterna med proteinrika livsmedel. Hela livsmedelskedjan omfattas; från primär- och sekundärproducenter till slutledet med handel, restauranger och besöksnäring. Målgruppen är framför allt små- och medelstora företag i kedjan från jord till bord, men även branschorganisationer, myndigheter, politiker och universitet. Arbetet sker i samverkan mellan följande organisationer: Regionförbundet i Kalmar län (huvudman), Almi Företagspartner Kalmar län AB, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, LRF Sydost, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Därutöver ett antal privata aktörer. Projektet arbetar med följande områden: 1. Få kännedom om företagens utvecklingsbehov och bygga projektaktiviteter utifrån det. 2. Skapa nätverk och möten mellan företag, organisationer och experter; regionalt, nationellt och internationellt. 3. Lotsa företagens planer till nya utvecklingsmöjligheter och finansiellt stöd. 4. Låta företagens idéer växa tillsammans med studenter och forskare. 5. Särskilt lyfta möjligheterna med proteinrik livsmedelsproduktion. 6. Hjälpa företagen i deras omvärldsbevakning. 7. Ge stöd och utveckling i marknadsföring och försäljning. 8. Uppmärksamma hur miljö, mångfald och jämställdhet bidrar till ökad lönsamhet. tar informationen till protokollet. 79 D 2016/191-100 Regional utvecklingsstrategi, RUS Föredragande: Helena Nilsson, Nina Öhrn Karlsson Helena Nilsson informerar om den regionala utvecklingsstrategin. Nina Öhrn Karlsson informerar om de indikatorer som kopplas till strategin. tar informationen till protokollet. Se vidare 84 för beslut.
56 80 Aktuella frågor kring regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Regiondagar 2017 Regiondagar 2017 hålls den 18-19 oktober i Rock City Hultsfred. Dag 1 kommer fokusera på trendspaning inom de fyra föreslagna prioriterade utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin. Det kommer också ges möjligheter till fördjupade diskussioner om hur dessa påverkar oss och hur vi kan möta upp i Kalmar län. Dag 2 kommer fokusera på trä och träbyggande. Dag 2 är ett samarbete mellan regionförbundet, Sparbanksstiftelsen, Hultsfreds kommun, Campus Hultsfred och Swedbank. På gång Helena informerar kort om olika aktiviteter på regionförbundet så som: avtal Kalmar och Kronobergs län med Linnéuniversitetet. påverkansarbete infrastruktur, positionspapper mm. revidering Digitala agendan. förstudien vita fläckar bredband samt modell för finansiering. Kompetensplattform, handlingsprogram och nya direktiv. trä- och skogsstrategin 2018-2020. Regionbildning I dagsläget är följande beslutat: Bilda region 1 januari 2019 Övertagande av det regionala utvecklingsuppdraget inklusive regionbiblioteket Verksamhetsövergång Lokalisering Strömgatan som ska fattas hösten 2017: Politisk organisation Tjänstemannaorganisation Lokalernas utformning Bildande av kommunförbund Helena Nilsson påpekar vikten av att processerna med att bilda region och kommunförbund görs parallellt. I dagsläget är följande inriktningsbeslut fattade: Att bilda kommunförbund med start av verksamhet 1 jan 2019 om bildande 1 juli 2018 12 ledamöter + 12 ersättare
57 Sekreterarskapet följer ordförandeskapet Budget för kansli 6 miljoner kronor Kansli tre personer inklusive verksamhetschef Säte: Kalmar, Kommunernas hus Värdkommun Kalmar kommun (administrativa resurser) Resultatenheterna Påbörja rekrytering av chef under hösten Information om förslaget kommer under vintern 2017/18 att ges till respektive kommunfullmäktige. i respektive kommunfullmäktige planeras till maj/juni 2018. tar informationen till protokollet. 81 D 2017/282-204 Information från Capellagården Bodil Anjar, Hans Ahlin, Capellagården Bodil Anjar och Hans Ahlin informerar om Capellagårdens verksamhet. Skolan som drivs i form av en stiftelse, grundades av Carl Malmsten. Den har för närvarande fyra utbildningslinjer, möbel, textil, keramik och trädgård. Efter regeländringar på nationell nivå är nu trädgårdsutbildningen hotad av nedläggning. 2015 gick alla konst- och kulturutbildningar under samma förordning. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan klassat om den trädgårdsmästarutbildning som Capellagården erbjuder och den ansökan Capellagården gjort inom det nya systemet har inte beviljats. Detta medför en stor förlust för skolan. Man arbetar nu på olika sätt för att lösa situationen, bland annat via dialoger med den nationella nivån. Regionförbundet har också varit med i denna dialog och bland annat skrivit under en skrivelse till Myndigheten för Yrkeshögskolan. tar informationen till protokollet.
58 82 D 2017/393-114 Information om Nationell Transportplan Föredragande: Peter Bernström, Peter Sieurin, Lennart Ivarsson, Trafikverket Trafikverket presenterar uppdraget och utgångspunkterna för planförslaget till Nationell Transportplan. Grunden är att det ska leda till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Totalt är det 622,5 miljarder kronor de planerar för. De informerar också om vilka satsningar som de ser i regionen, så som reinvestering Ölandsbron, E22 förbi Rinkabyholm, E22 Gladhammar Verkebäck samt E22 Bergkvara. Trafikverket lyfter också värdet i den dialog som pågår över länsgränserna gällande infrastruktur. Detta ger Trafikverket ett bättre systemperspektiv. diskuterar förslagen på tilldelningen/projekten i länet samt hur man kan arbeta för att öka tilldelningen framöver. ser positivt på att nollvisionen åter nämns. Regionförbundet kommer yttra sig över den nationella transportplanen längre fram i höst. tar informationen till protokollet. 83 D 2017/291-114 Yttrande Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, Ds 2017:20 Stockholms, Blekinge och Kalmar läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över regeringens promemoria där lagen om regionaltutvecklingsansvar föreslås ändras så att lagen omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige fortsatt användas. Regionförbundet ställer sig bakom upprättat förslag att landstingen i Stockholms län, Kalmar och Blekinge län från och med 1 januari 2019 övertar ansvaret för regionala utvecklingsfrågor.
59 ställer sig bakom förslaget att landstingen i Stockholms, Kalmar och Blekinge län från och med 1 januari 2019 övertar ansvaret för regionala utvecklingsfrågor. sunderlag Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) Skickas till Finansdepartementet Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 84 D 2016/191-100 Regional Utvecklingsstrategi 2030 Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Ansvaret för RUS kommer gå över till den nya regionkommunen vid dess bildande. Landstinget i Kalmar län kommer att behandla ärendet parallellt och landstinget medverkar vid framtagandet. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara utgångspunkt vid urvalet av insatser när länsstyrelserna och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala tillväxtåtgärder. Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Myndigheterna ska i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar. I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas. Under det senaste året har regionförbundet fört dialog med kommunerna och en rad olika intressenter inom offentlig sektor, näringsliv samt det civila samhällets organisationer om länets utmaningar och möjligheter. Med stöd av dessa dialoger och en nulägesanalys har ett förslag på regional utvecklingsstrategi tagits fram.
60 Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa i. Strategin pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå målbilden: Delaktighet, hälsa och välbefinnande God miljö för barn och unga Hållbar samhällsplanering Stärkt konkurrenskraft Strategin kommer att skickas ut för förankring och eventuella synpunkter. Efter beslut i regionförbundets och landstingets styrelser, kommer strategin åter att skickas till organisationer enligt sändlista, som då ges möjlighet att anta den. Svaren ska vara skriftliga och ha kommit in till regionförbundet senast den 17 november 2017. Det finns övergripande indikatorer och indikatorer för varje utvecklingsområde. Indikatorerna ska följa trender och inte specifika mål. De specifika målen kommer finnas i handlingsplanerna. beslutar att skicka förslaget till regional utvecklingsstrategi till länets kommuner, Företagarna, Linnéuniversitetet, LRF, Länsstyrelsen i Kalmar län, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Jönköpings län samt Region Östergötland för förankring och eventuella synpunkter. Svar ska vara inne senast fredagen den 17 november. sunderlag Följebrev för utskick enligt sändlista Klimat att växa i Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 Bilaga 1 Nulägesanalys Kalmar län Kulturdagsläget en skrivelse från landstinget i syfte att beskriva kulturdagsläget i länet Bilaga 2 Indikatorer för uppföljning av regional utveckling
61 Skickas till Borgholms kommun Emmaboda kommun Företagarna Hultsfreds kommun Högsby kommun Kalmar kommun Linnéuniversitetet LRF Länsstyrelsen i Kalmar län Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nybro kommun Oskarshamns kommun Region Blekinge Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Östergötland Svenskt Näringsliv Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Landstinget i Kalmar län, för kännedom Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 85 D 2017/353-199, 2017/354-199 Bolagsordning, samverkansavtal samt ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län Företrädare för Almis moderbolag och kansliet på regionförbundet har gemensamt arbetat fram ett förslag till ägaranvisning för Almi Företagspartner i Kalmar län 2018. Detta beslut gäller ägardirektiv t o m punkt 6 då beslut om budget fattas senare i samband med att regionförbundets budget antas. Dessutom har en uppdatering gjorts av bolagsordning samt ett samverkansavtal för perioden 2018-2021. Förändringen i bolagsordningen rör enbart utskick av kallelse till årsstämma. I samverkansavtalet föreslås att ägarna på sikt ska verka för att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och inte 8 som i dagsläget. antar bifogade förslag till, bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län.
62 sunderlag Checklista för jämställda beslut Förslag till bolagsordning Förslag till samverkansavtal Förslag till ägaranvisningar Skickas till Almi Företagspartner Kalmar län 86 D 2017/357-101 Sammanträdesplan 2018 Förslag till sammanträdesplan för 2018 avseende regionförbundets styrelse och arbetsutskott har tagits fram med hänsyn tagen till Sveriges kommuner och landstings mötesdagar och landstinget i Kalmar läns förslag på mötesdagar. godkänner sammanträdesplanen för 2018. sunderlag Sammanträdesplan 2018 87 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - arbetsutskottet D 2017/290-114 Förslag till förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism från Kalmar kommun D 2017/292-114 Samrådsyttrande Cykla i Gröna Kronoberg D 2017/315-114 Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 D 2017/320-114 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 D 2017/329-114 Länstransportplan för Region Halland 2018-2029 D 2017/343-114 Ny målstyrning för transportpolitiken
63 D 2017/348-114 Nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län D 2017/339-114 Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings-och kompletteringsbelopp för 2018-2020 Delegationsbeslut yttranden - regiondirektör D 2017/337-212 Fördjupning av översiktsplan för Djupviksområdet D 2017/376-114 Bostadsförsörjningsprogram Borgholms kommun Företagsstöd och projektstöd Följande ärenden anmäls för tiden 21 maj till 1 september av styrelsens delegation för företagsstöd och projektstöd. Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby samt Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet. 88 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: A. Arbetsutskottets protokoll 170824-25 B. Återkoppling av ansvarsfrihet för regionförbundet 2016 samtliga medlemsorganisationer har beviljat ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse 2016 C. Svenska kraftnät avbryter arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland D. Uppdrag om metoder och modeller för utvärderingar och analyser av statliga insatser E. Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur F. för att tydliggöra ansvarsförhållandet mellan regionförbundet och Tillväxtverket tar anmälningarna med godkännande till protokollet.
64 89 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 26 oktober på Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra. Ulf Nilsson Mathias Karlsson Ulrika Cederholm ordförande justerare sekreterare