Protokoll Styrelsen. Beslutande Ulf Nilsson ordförande. Liselotte Ross Christina Fosnes 50-55

Transkript

1 32 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Ekerum Resort Öland, Borgholm Torsdagen den 1 juni 2017 kl ande Ulf Nilsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Harald Hjalmarsson vice ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Åke Berg tjänstgörande ersättare Jonas Erlandsson tjänstgörande ersättare Liselotte Ross Christina Fosnes Mattias Adolfsson tjänstgörande ersättare Inger Hilmansson tjänstgörande ersättare Roland Åkesson Jimmy Loord Kaj Göransson Sylvia Borg Mathias Karlsson Henrik Nilsson Bokor Tomas Petersson tjänstgörande ersättare Jonny Bengtsson tjänstgörande ersättare Anders Henriksson Lena Granath Eddie Forsman tjänstgörande ersättare Ingegerd Pettersson tjänstgörande ersättare Åke Nilsson Bill Björklund Tommy Ivarsson Ej tjänstgörande Catarina Bentsrud Lena Gustafsson Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Lina Andersdotter 53 Charlotte G Brynielsson 54 Johan Engdahl 54 Per Ålind 54 Karin Ekebjär 55 Lasse Sörenson 55 Johan Orbe 55 Cecilia Månsson 55

2 33 Utses att justera Sylvia Borg Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 1 juni 2017 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 34 50 Val av justerare Sylvia Borg utses till justerare. 51 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 52 Välkommen till Borgholms kommun Kommunalråd Ilko Corcovic, Borgholms kommun, hälsar välkommen. Bland annat hälsar han styrelsen välkommen till invigningen av Borgholms kommuns avsaltningsverk den 22 juni. tar informationen till protokollet. 53 D /544 Regional Transportplan Föredragande: Lina Andersdotter Lina Andersdotter redogör för förslaget på innehåll i den regionala transportplanen. Kommunerna kommer få möjlighet att komma in med synpunkter på innehållet, dess ordning samt eventuella andra projekt som man önskar ta med. diskuterar innehållet i den regionala transportplanen samt infrastruktur i stort. Man diskuterar även finansiering, samarbete kring dessa frågor med grannlänen, kopplingar till bostadsbyggande samt hur arbetet ska bedrivas vidare. tar informationen till protokollet. Se vidare 59 för beslut.

4 35 54 D 2016/ Regional utvecklingsstrategi, RUS Föredragande: Helena Nilsson, Johan Engdahl, Charlotte G Brynielsson, Per Ålind Helena Nilsson redogör för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Bland annat har flera dialogmöten genomförts och dessutom statistiska analyser. Helena tydliggör att det är hela länets gemensamma utvecklingsstrategi. Hon redogör även för strukturen i strategin samt den fortsatta processen. Planen är att styrelsen den 14 september ska få ett fullständigt utkast inklusive indikatorer att ta ställning till. Detta kommer sedan kommunerna få möjlighet att komma in med synpunkter på. Under våren 2018 kommer regionförbundet och landstinget att fatta det formella beslutet om utvecklingsstrategin. Johan Engdahl, Charlotte G Brynielsson, Per Ålind och Helena Nilsson går igenom de olika strategierna. tar informationen till protokollet. Se vidare 67 för beslut. 55 Tema besöksnäringen Besöksnäringen 2.0 Föredragande: Karin Ekebjär Regionförbundet driver ett projekt för att undersöka förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart arbete med utvecklingen av besöksnäringen i Kalmar län. Bland annat tittar man på olika modeller som är framtagna i Sverige. Tanken är att projektet ska resultera i flera projekt. De projekt som diskuteras just nu är innovationsmiljö för besöksnäringen, digitalisering samt miljövänliga transporter och turism. Att bedriva en camping när det är vattenbrist Föredragande: Lasse Sörenson, Saxnäs camping på Öland Lasse Sörensson från Saxnäs camping på Öland informerar om den vattensatsning man gjorde på campingen under Då investerade man i att kunna använda vattnet från Kalmarsund till sina pooler och också till att spola i toaletterna. Detta ledde till att de minskade sin vattenförbrukning med 25 %. De fick också mycket positiv respons från sina gäster. Den enda nackdel som de sett är att det är en dyr investering.

5 36 Positioneringsanalys för Kalmar län Föredragande: Johan Orbe och Cecilia Månsson, Kantar SIFO Johan Orbe och Cecilia Månsson från Kantar SIFO redogör för den undersökning av besöksmål och evenemang som de genomfört. De redovisar följande lista på de tio mest kända/besökta resmålen och evenemangen i Kalmar län. Astrid Lindgrens värld Glasriket Kalmar slott Borgholms slott Solliden Ölands djurpark Musikevenemang i Hultsfred Victoriadagen Regalskeppet Kronan Västerviks skärgård Vidare redovisas att alla tillfrågade kände till Kalmar och Öland. När det gäller besöksmål man känner till är det Astrid Lindgrens värld som ligger högst upp. När det gäller besökta turistmål är det flest som har besökt Glasriket. Av evenemangen är det musikevenemang i Hultsfred som är mest känt och därefter Victoriadagen. Ironman Sweden i Kalmar har klättrat mycket sedan förra mätningen. Största anledningen till att man besöker regionen är turistmålen och semester. Helena Nilsson informerar om att regionförbundet kommer få själva rådatan och det kommer finnas möjligheter till att bryta ner informationen ännu mer. tar informationen till protokollet. 56 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson tar upp att Migrationsverket behåller verksamheten i Högsby och ser det som ett exempel på vad en enighet i länet kan göra. Helena Nilsson visar på några pågående arbeten med grannlänen Brysselkontoret ERB Revidering av OECD- rapporten Trä/skogsstrategi

6 37 Smart Housing Besöksnäringen Shanghaikontor Glasrikesuppdraget. OECD-rapporten kommer revideras. Uppdraget är att följa upp på vilket sätt de 49 konstaterandena och rekommendationerna från Territorial Review Småland Blekinge tillämpats i det regionala tillväxtarbetet. De ska också utifrån detta föreslå eventuella ändringar samt studera utmaningarna utifrån det stora inflödet av flyktingar till Småland Blekinge och hur dessa kan hanteras utifrån rekommendationerna. En slutrapport kommer lanseras i första kvartalet Arbetet med Träregion Småland pågår. Visionen är att Småland ska var ledande träregion i Europa Några pågående insatser är innovationsmiljön i Smart Housing, Företagsforskarskola samt Coachingprojekt för små och medelstora företag. Den regionala skogsstrategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden, både aktuella och framtida värden. De som är involverade i framtagandet är bland annat Region Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Södra, Linnéuniversitetet, länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län, Sveaskog och Narturskyddsföreningen. I det fortsatta arbetet kommer handlingsplan för Trästrategin, som gäller fram till 2020, samt handlingsplanen för Skogsstrategin att synkas under åren I dagsläget de föreslagna strategierna: 1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri 2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden 3. Öka produktionen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential 4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården 5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet 6. Uppnå balans mellan skog och vilt IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga ägare och avser att träda ur bolaget. Se vidare 69. Aktiviteterna med marknadsföring av Småland och Öland kommer fortsätta som tidigare.

7 38 Inom ramen för Livsmedelsstrategin driver regionförbundet projektet Livsmedelsutveckling Sydost. Hittills har projektet presenterats för 754 personer/individer vid totalt cirka 45 sammankomster och cirka 110 företagsbesök. Den september kommer Nationell mötesplats att genomföras på Öland. Regionförbundet har genomfört flera insatser för att stärka Yrkeshögskolorna (YH) i länet, bland annat: Ökad systematisk samverkan mellan YH-anordnare med fokus på marknadsföring, kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Brev till YH-myndigheten angående Capella. 9 juni möte med YH-myndighetens verksamhetschef; ge en bild av behov i Kalmar län tillsammans med bland annat arbetsförmedlingen. Workshop med myndigheten med flera i höst kunskapshöjning hos aktörerna angående kvalitetskriterier. Våren, konferens/mässa att marknadsföra YH beviljade utbildningar. Digital infrastruktur Under 2017 arbetar regionförbundet med att uppdatera bredbandstrategin, uppdatera regional digital agenda, analysera investeringbehov samt ser över hur en investeringsmodell för infrastrukturen skulle kunna se ut. Regiondagar genomförs i år den oktober i Hultsfred. Dag två genomförs i samarbete med Sparbansksstiftelsen. Regionförbundets ekonomiska prognos för 2017 visar på kr. Aktuellt kring regionbildningen är att det pågår diskussioner om hur den politiska organisationen ska se ut. Vidare pågår det förhandlingar om vilka lokaler den nya organisationen ska sitta i. Flera olika arbetsgrupper har tillsats inom områden så som ekonomi och information. Arbetet med att bilda kommunförbund fortsätter. Primärkommunala nämnden har beslutat att sätet blir i Kalmar och i kommunernas hus. Arbetet med organisationen fortsätter. tar informationen till protokollet.

8 39 57 D 2017/ Plan för intern kontroll 2017 Enligt reglemente för intern kontroll ska det för varje år beslutas om en plan för intern kontroll. För 2016 års plan fanns det begränsat med tid kvar av verksamhetsåret för att genomföra planens kontroller och åtgärder. En del kontroller som var föremål för diskussion lyftes istället till plan för Några moment har också flyttats med från 2016 för att följa upp att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till plan för intern kontroll sunderlag Förslag till internkontrollplan 2017 Skickas till Revisorerna 58 D 2015/ Attestregler Attestreglerna är till för att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i regionförbundets redovisning avseende ekonomiska transaktioner och därmed upprätthålla en god intern kontroll. I samband med regionförbundets arbete med intern kontroll har vissa rutiner och begrepp ändrats. Ändringarna i attestreglerna följer i linje med detta. godkänner attestreglerna. sunderlag Attestregler 59 D /544 samråd för Regional transportplan I direktivet, regeringens skrivelse 2016/17:101, har Regionförbundet i Kalmar län fått i uppdrag att ta fram förslag till plan för transportinfrastrukturen för åren Arbetet har pågått sen hösten 2016 tillsammans med länets kommuner, Trafikverket, Kalmar länstrafik och Länsstyrelsen i Kalmar län.

9 40 Planen kommer att gå ut på remiss under mitten på sommaren 2017 fram till runt den 14 oktober Därefter kommer yttranden på planen att sammanställas och eventuella revideringar att göras av planen för att sedan antas i regionförbundets styrelse den 7 december Planen ska lämnas till regeringen den 15 december där den godkänns någon gång under våren 2018 och därefter ges ett slutligt godkännande i regionförbundets styrelse. Parallellt med samrådet av Regional transportplan, kommer Nationell transportplan att remitteras. Den kommer att vara ute under perioden 31 augusti- 30 november. Arbetsutskottet diskuterar vikten av att arbeta fram åtgärdsvalsstudier för aktuella och tänkbara objekt. Arbetsutskottet anser att det bör tydliggöras i en lista vilka investeringar Kalmar Öland Airport vill göra. I den regionala transportplanen anser arbetsutskottet att man ska lyfta in förbättringar i väg 23 mellan Vimmerby och Hultsfred. beslutar om samråd för Regional transportplan ger kansliet i uppdrag att i missivet till remissen, tydliggöra vilka uppgifter kommunerna ska skicka in och till detta även lägga till frågan om bostäder och bostadsbyggande. ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram en strategiplan för hur regionförbundet ska agera på olika nivåer i frågan kring infrastruktur. sunderlag Checklista för jämställda beslut Utkast på regionala transportplanen Avgränsningssamråd för den regionala transportplanen 60 D 2015/ Delegation på beslut angående svar på kommunala remisser angående detaljplaner I kommunerna görs ett stort antal detaljplaner. Regionförbundet får ett fåtal av dessa på samråd. De allra flesta detaljplaner berör kommunala planeringsfrågor där regionförbundet inte har anledning att lägga synpunkter. Endast i ett fåtal fall berör detaljplanen regionala intressen, till exempel transportinfrastruktur som regionala vägar, cykelvägar eller järnvägar. Regionförbundet bör besvara samrådsremisser för detaljplaner endast om de berör regionala intressen. Förslaget är att styrelsen delegerar till regiondirektören att avgöra om frågan är av regionalt intresse.

10 41 beslutar att regionförbundet ska besvara kommunernas samrådsremisser angående detaljplaner i de fall där det berör frågor av regionalt intresse och i annat fall avstå. delegerar till regiondirektören att avgöra om frågan är av regionalt intresse. 61 D 2017/ Yttrande Samråd Trafikplan för Linköpings innerstad Linköping har lämnat Trafikplan för Linköpings innerstad på remiss. Planen berör innerstadens gatunät och påverkar ej stråk av regional karaktär. har ingen erinran på förslag till Trafikplan för Linköpings innerstad. Skickas till Linköpings kommun 62 D 2017/ Yttrande Samråd Förslag tillägg till översiktsplanen för Miljö- och riskfaktorer i Linköping kommun Linköping har lämnat Förslag tillägg till översiktsplanen för Miljö- och riskfaktorer i Linköping kommun på remiss. Regionförbundet i Kalmar län lämnar inga synpunkter på planen. har ingen erinran på Förslag tillägg till översiktsplanen för Miljö- och riskfaktorer i Linköping kommun. Skickas till Linköpings kommun 63 D 2017/ Yttrande Remiss Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Regionförbundet anser att Oskarshamns kommun har gjort en god analys av bostadsmarknadssituationen i kommunen. De tre utvecklingsscenarierna ger en intressant bild av den osäkerhet som planering ofta måste ske i men också att det finns möjligheter att påverka vissa skeenden. Som Oskarshamns kommun uttrycker det i bostadsförsörjningsprogrammet: det räcker inte med att reaktivt

11 42 planera för en utbyggnad i takt med efterfrågan/befolkningsutvecklingen, utan vidta proaktiva åtgärder för att möjliggöra en önskad utveckling. Regionförbundet vill lyfta det regionala perspektivet och betydelsen av att se bostadsplaneringen som en del av samhällsplaneringen i sin helhet där andra väsentliga delar är infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. En genomtänkt samplanering mellan bostäder, kollektivtrafik och infrastruktursatsningar kan skapa många nya möjligheter, såväl inom kommunen som i en större geografi. För att nå dit behövs en bred samverkan mellan de olika sektorerna och mellan de olika nivåerna kommun- region-nation. Den gemensamma avsiktsförklaringen mellan kommunerna som medverkade i Den Attraktiva Regionens-DAR:s pilotprojekt Mer Kalmarsund, dvs Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar, är en bra grund för mellankommunalt samarbete kring bland annat bostadsförsörjning. Avsiktsförklaringen gäller fördjupat samarbete mellan de tre kommunerna under åren Samarbetet ska inriktas mot fyra områden, där två är av särskilt intresse för bostadsförsörjningen: Gemensam plattform Samsyn på strategisk fysisk planering över kommungräns för bostadsförsörjning, näringsliv och transporter Östersjöexpressen Konceptet regionala superbussar ( Tåg på gummihjul ) med låg restidskvot mot bilen och attraktiva stationsmiljöer integrerade med bebyggelsen beslutar att lämna följande yttrande till Oskarshamns kommun som svar på remissen Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun. Skickas till Oskarshamns kommun Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 64 D 2017/ Yttrande - Remiss Riktlinjer för bostadsförsörjning för Kalmar kommun Regionförbundet anser att Kalmar kommun har gjort en god analys av bostadssituationen i kommunen. De mål som kommunen därefter satt upp för bostadsförsörjningen bör ge en bra grund för framtida agerande inom kommunen. Regionförbundet vill lyfta det regionala perspektivet och betydelsen av att se bostadsplaneringen som en del av samhällsplaneringen i sin helhet där andra väsentliga delar är infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. En genomtänkt

12 43 samplanering mellan bostäder, kollektivtrafik och infrastruktursatsningar kan skapa många nya möjligheter, såväl inom kommunen som i en större geografi. För att nå dit behövs en bred samverkan mellan de olika sektorerna och mellan de olika nivåerna kommun- region-nation. Den gemensamma avsiktsförklaringen mellan kommunerna som medverkade i pilotprojektet Mer Kalmarsund, dvs. Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn, är en bra grund för mellankommunalt samarbete kring bland annat bostadsförsörjning. Avsiktsförklaringen gäller fördjupat samarbete mellan de tre kommunerna under åren Samarbetet ska inriktas mot fyra områden, där två är av särskilt intresse för bostadsförsörjningen: Gemensam plattform Samsyn på strategisk fysisk planering över kommungräns för bostadsförsörjning, näringsliv och transporter Östersjöexpressen Konceptet regionala superbussar ( Tåg på gummihjul ) med låg restidskvot mot bilen och attraktiva stationsmiljöer integrerade med bebyggelsen beslutar att lämna följande yttrande till Kalmar kommun som svar på remissen Riktlinjer för bostadsförsörjning. Skickas till Kalmar kommun Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 65 D 2017/ Yttrande Havsbaserad vindkraft ER 2017:3 Regionförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över Energimyndighetens utredning om den potentiella marknaden för havsbaserad vindkraft i Sverige och internationellt samt myndighetens samhällsekonomiska analys av en svensk satsning på vindkraft. Regionförbundet instämmer i Energimyndighetens bedömning av att havsbaserad vindkraft kan spela en viktig roll på lång sikt och att det därför är viktigt att upprätthålla en realiserbar potential och möjliggöra en utbyggnad i ett senare skede. Detta bör uppmärksammas i de havsplaner som är under utarbetande. Energimyndigheten bedömer att landbaserad vindkraft idag är mer konkurrenskraftig än havsbaserad sådan. Regionförbundet vill dock peka på att landbaserad vindkraft ofta möts av motstånd från närboende. Detta kan vara en begränsande faktor för en utbyggnad på land, men förmodligen mindre aktuell vid etablering till havs.

13 44 Regionförbundet noterar Energimyndighetens bedömning att den stödkostnad som skulle krävas till havsbaserad vindkraft kan göra en betydligt större klimatnytta i andra sektorer, t ex inom transportsektorn. Regionförbundet ser gärna ökade resurser till transportåtgärder som stärker klimatarbetet och utjämnar regionala skillnader. yttrar sig enligt arbetsutskottets förslag. sunderlag Följebrev, Remiss av statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Skickas till Miljö och energidepartementet / Yttrande - Förslag till riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete För att de offentliga systemen inom utbildningssektorn och arbetsmarknadsområdet ska kunna bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens krävs tydliga underlag om kompetensbehovet på lång och kort sikt. Nuvarande arbete med Kompetensplattformarna har varierat i hög grad utifrån att de har olika syften, inriktning, fokus, funktion samt resurser och organisation. Detta har gjort det svårt att beskriva plattformarnas roll och funktion men också i dialogen och relationen till nationell nivå. Mot bakgrund av detta har Tillväxtverket fått regeringens uppdrag att lämna förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete, där kompetensplattformarna utgör ett av flera verktyg. Några av de synpunkter regionförbundet lyfter är att det är viktigt att tydliggöra att det inte bara handlar om näringslivets behov av kompetens, det handlar lika mycket om den offentliga sektorns kompetens. Det är önskvärt att alla regioner får samma uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan utifrån en given struktur och att det regionala tillväxtarbetet alltid ska bedrivas med hänsyn till de horisontella principerna. Ytterligare en synpunkt är att det är ett långsiktigt uppdrag. För att stärka regionernas mandat bör regeringen skriva ett tillägg i det lagstadgade uppdraget för att säkerställa långsiktig ordinarie organisering och finansiering som kan bidra till att utvecklingsansvariga kan jobba långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor. Uppdraget bör tydliggöras i förordningen som styr det regionala utvecklingsansvaret och likställas med uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi och en regional transportplan.

14 45 yttrar sig enligt arbetsutskottets förslag. sunderlag Förslag till riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete Skickas till Tillväxtverket Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 67 D 2016/ Regional Utvecklingsstrategi 2030 Mot bakgrund av vikten av bred förankring av RUS:en föreslås att beslut för godkännande/antagande skjuts till mars 2018 (tidigare nov 2017). Detta skapar utrymme för kommunerna att inkomma med synpunkter på förslaget - efter beslut om godkännande av förslaget för utskick till kommunerna i AU augusti och på styrelsemötet den 14 september. Synpunkter skall inkomma senast 25 november. Presentationer av RUS erbjuds under perioden. Den målbild som presenteras är: Klimat att växa i. Till denna finns det fyra prioriterade utvecklingsområden. Delaktighet, hälsa och välbefinnande för alla God miljö för barn och unga Hållbar samhällsplanering, funktionella samband och naturgivna förutsättningar Stärkt konkurrenskraft genom samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning. Inom varje prioriterat utvecklingsområde finns strategier för att uppnå dessa: Strategier för delaktighet, hälsa och välbefinnande för alla Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd och spets Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa Genom samverkan i länet, erbjuda en likvärdig vård och omsorg med individen i centrum Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö som underlättar möten, fysisk aktivitet och socialt samspel Tillgängliggör, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer Verka för en giftfri vardag som ger en hälsosam uppväxt och god hälsa

15 46 Strategier för en god miljö för barn och unga Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas maximalt Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter Skapa ett samhälle som verkar för att barn och unga känner trygghet och har en god upplevd fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv Utveckla barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i och påverka beslut som rör dem själva och samhället Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som internationalisering och digitaliseringens erbjuder Strategier för hållbar samhällsplanering, funktionella samband och naturgivna förutsättningar Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång Minska klimatpåverkan och anpassa oss till ett förändrat klimat Möjliggöra digital kommunikation i hela länet Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods. Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen Strategier för stärkt konkurrenskraft genom samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning. Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer integrerad arbetsmarknad Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen för att förbättra konkurrenskraften i näringslivet Skapa ett innovativt och kreativt klimat där till exempel kulturen tas tillvara som strategiskt verktyg Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin genom samarbeten, utvecklade affärsmodeller, produkter och tjänster Arbetsutskottet diskuterar målbilden, utvecklingsstrategier och de bakomliggande analyserna, samt lämnar synpunkter inför det fortsatta arbetet. ställer sig bakom fortsatt tidsplan för framtagande av RUS samt förslag om målbild, prioriterade utvecklingsområden och strategier. Landstinget i Kalmar län behandlar ärendet parallellt.

16 47 sunderlag Nulägesanalys Kalmar län RUS Socioekonomiska förutsättningar i länets kommuner Nulägesanalys kommunikationer Nulägesanalys miljö och klimat 68 D 2017/ Fråga om ägardirektiv för Kommunernas hus i Kalmar AB Kommunernas hus i Kalmar AB ägs av Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län kommer att upphöra då Region Kalmar län bildas från och med Med anledning av detta beslutade Kommunernas hus i Kalmar AB vid sitt styrelsemöte att lyfta frågan om ägardirektiv till regionförbundets styrelse. i Kommunernas hus i Kalmar AB förordar att aktierna säljs till ett kommande kommunförbund. De föreslog även att ägardirektivet ska beakta lokalfrågan, vid bildandet av Region Kalmar län och dess tidsaspekt. I sammanhanget är det också viktigt att påminna styrelsen om att hyresavtalet med Kommunernas hus i Kalmar AB ska sägas upp (juni 2018) med ikraftträdande från och med 2019 i samband med likvidationen. Detta för att regionförbundet inte ska belastas med ytterligare kostnader från och med För Kommunernas i hus i Kalmar AB är det av vikt att kunna agera för att säkra kommande hyresintäkter. erbjuder ett kommande kommunförbund i Kalmar län att köpa aktierna i Kommunernas hus i Kalmar AB vid samma tidpunkt som det bildas. föreslår Landstinget i Kalmar län att teckna temporär förlängning av hyresavtal med KHAB med syfte att undvika omflyttning i flera steg. Detta utifall de ordinarie lokalerna för Regionens hus inte beräknas vara färdigställda då Region Kalmar län bildas. sunderlag Protokollsutdrag från Kommunernas hus i Kalmar AB Skickas till Kommunernas hus i Kalmar AB Landstinget i Kalmar län

17 48 69 D 2013/ Ägarförhållande, IT-plattform Småland & Öland AB IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till kronor, där ägarnas aktieinnehav således uppgår till kronor vardera. Bolagets uppdrag är att genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare. Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg har fått erbjudande om att köpa Smålands Turisms AB aktier i bolaget IT-plattform Småland & Öland AB. Fördelningen är att Regionförbundet i Kalmar län köper 50 % och Region Kronoberg köper 50%. Ambitionen är att de två kvarvarande regionerna blir ägare till bolaget från och med 1 juli En stegplan för tillvägagångssättet vid utträde av Smålands Turism AB som ägare tas fram av PWC, Jönköping. Efter att övertagandet av aktier är formellt klart inleds därmed ett arbete med att forma det nya bolaget. Ambition är att omförhandla avtal med befintliga leverantörer för att säkra upp att kommuner och destinationer i Kalmar och Kronobergs län kan fortsätta med samma förutsättningar som tidigare för ytterligare en tid framöver. Det andra steget är att se över förutsättningar för det nya bolaget vad gäller uppdrag, organisation och verksamhetsmål. delegerar till arbetsutskottet att besluta om att köpa 50% av Smålands Turisms AB aktier i IT-plattform Småland & Öland AB. sunderlag Handlingsplan efter nytt ägarförhållande 22 juni 2017 Skickas till IT-plattform Småland & Öland AB Region Kronoberg Smålands Turism AB

18 49 70 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - regiondirektör D 2017/ Yttrande Bostadsförsörjningsplan för Högsby kommun, enligt AU Delegationsbeslut yttranden - arbetsutskottet D 2017/ Yttrande Samråd avgränsning av miljöbedömningen av den regionala transportplanen för Jönköpings län D 2017/ Yttrande Samrådsremiss för ny sydlig infart till Västervik D 2017/ Yttrande Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av gång och cykelväg 627 Timmernabben Mönsterås D 2017/ Samrådsyttrande Regional Cykelstrategi för Blekinge D 2017/ Yttrande samrådsremiss för detaljplan Östra Storskogens industriområde, Oskarshamns kommun D 2017/ Yttrande Bostadsförsörjningsplan för Vimmerby kommun D 2016/ Yttrande Samråd inför tillståndsansökan angående nedmontering och rivning av Oskarshamn 1 och 2 enligt 6 kap 4 miljöbalken D 2017/ Regional ANDT-strategi för Kalmar län D 2017/ Yttrande Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande D 2017/ Yttrande Samråd för förslag till bostadsförsörjningsprogram, Lessebo kommun Företagsstöd och projektstöd Följande ärenden anmäls för tiden 21 mars 2017 till 20 maj av styrelsens delegation för företagsstöd och projektstöd. Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby, Västervik samt Kalmar län. tar anmälan med godkännande till protokollet.

19 50 71 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: A. Arbetsutskottets protokoll från den 11 april och 17 maj. B. Revisionsrapport och revisionsberättelser från PWC och regionförbundets förtroendevalda revisorer C. Brysselkontorets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2016 D. Nedtagning av kopparnätet, svar från Post- och Telestyrelsen och Telia E. Action plan ERB F. Skrivelse om Capellagården tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 72 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 14 september 2017, på Pukeberg, Nybro. Ulf Nilsson Sylvia Borg Ulrika Cederholm ordförande justerare sekreterare