T U M B A SKIDOR & ORIENTERING IFK TUMBA SOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Årets höjdpunkt 25manna! Klipp från filmen på 25manna.se!

T U M B A SKIDOR & ORIENTERING IFK TUMBA SOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Årets höjdpunkt 25manna! Klipp från filmen på 25manna.se! 1

Innehåll 1. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER... 3 1.1 Valda på årsmötet... 3 1.2 Av styrelsen tillsatta kommittéer och kommittéansvariga... 3 1.3 Övriga kommittéer... 3 1.4 Övrig representation... 3 1.5 Utmärkelser... 3 2. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANENS HUVUDFRÅGOR... 4 2.1 Rekrytering (RUK)... 4 2.2 Tävlingsarrangemang (TAKK)... 4 2.3 Harbro... 5 3. KOMMITTÉRAPPORTER... 5 3.1 Styrelsen... 5 3.2 Administrativa kommittén (ADK)... 5 3.3 Rekryterings- och utbildningskommittén (RUK)... 6 3.4 Tävlingsarrangemangs- och kartkommittén (TAKK)... 12 3.5 Harbro kommittén (HAK)... 15 4 RAPPORTER FRÅN ÖVRIGA VERKSAMHETER... 16 4.1 Tumba Mälarhöjden OK (TMOK)... 16 4.2 IFK TUMBA Alliansstyrelse... 16 4.3 IFK TUMBA Kamratklubb... 16 4.4 Botkyrka Salem kartkommitté... 16 4.5 25mannaföreningen (Delar av föreningens Verksamhetsberättelse 2017)... 18 4.6 Hacksjöbanans föreningsråd... 19 5 SLUTORD... 19 Bilaga 1 Resultaträkning år 2017... 20 Bilaga 2 Balansräkning... 22 Bilaga 3 Förslag till Verksamhetsplan för 2018... 23 Bilaga 4 Budget år 2018... 26 2

1. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 1.1 Valda på årsmötet Styrelse: Vald för period Ordförande Lars Stigberg 2017 Vice ordförande Thomas Eriksson 2017 2018 Kassör Kurt Lilja 2016 2017 Sekreterare Matilda Lagerholm 2017 2018 Ordinarie ledamot Dan Giberg 2016 2017 Suppleant Roland Gustafsson 2017 Suppleant Åsa Mårsell 2017 Adjungerad ledamot Olle Laurell -- --- -- -- Lennart Hyllengren Hedersledamot i styrelsen Lars Stigberg Revisorer: Ordinarie Ann-Britt Sjöberg 2017 Lennart Hyllengren 2017 Suppleant Christer Bjernevik 2017 Valberedning: Jörgen Persson 2015 2017 Johan Eklöv 2016 2018 Patrik Adebrant 2017 2019 Representanter till TMOK 2017: Ledamöter: Vice ordf Thomas Eriksson, 2017 18, Kassör Tor Lindström, 2016 17, Suppleant: Anders Käll, 2017 18 Revisorer: Ordinarie Christer Bjernevik, 2017 1.2 Av styrelsen tillsatta kommittéer och kommittéansvariga Administrativa kommittén Kurt Lilja, Lennart Hyllengren, Lars Stigberg Rekryteringskommittén Olle Laurell, Emma Vivall-Käll, Olle Hjerne Tävlingsarrangemangs- och Kartkomm. Lars Stigberg, Tor Lindström, Anders Winell, Pär Ånmark, Jörgen Persson, Thomas Eriksson Harbrokommittén Roland Gustafsson, Tore Johansson, Ove Käll, Kurt Lilja 1.3 Övriga kommittéer Botkyrka Salem Kartkommitté 1.4 Övrig representation IFK Tumba Alliansstyrelse 25mannaföreningen Hacksjöbanans föreningsråd Söderkartor Anders Winell, Mats Käll, Thomas Eriksson, Roland Gustafsson Lars Stigberg Ingen från IFK Tumba SOK Johan Eklöv Anders Winell 1.5 Utmärkelser Helena Adebrant fick IFK Tumbas Kamratklubbs stipendium Årets Kvinnliga ledare för 2016 i mars 2017. IFK Tumba Alliansklubb utsåg Emma Persson till Årets Ungdom för 2017! 3

2. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANENS HUVUDFRÅGOR I detta avsnitt sammanfattas en uppföljning av den verksamhetsplan för år 2017, som godkändes av årsmötet. Utförligare beskrivning finns under respektive kommittéer. 2.1 Rekrytering (RUK) Rekryteringsmålet för 2017 har varit att öka till 325 medlemmar. För 2020 är ambitionen att nå 400 medlemmar. Efter en mycket blygsam ökning av antalet medlemmar 2016, 7 personer, blev 2017 ett betydligt bättre år med en nettoökning på 25 medlemmar till 317. För första gången är vi över 300 medlemmar! De olika områden som vi sett som rekryteringskanaler har varit: Skidkurser och effekter av dessa 18 OL-kurser och effekter av dessa 16 Fler familjemedlemmar 9 Återkomst av tidigare medlemmar 6 Värvning av orienterare 1 Skolverksamheten 1 Okända skäl 8 Totalt antal nya 59 Tappade medlemmar -34 Nettoökning 25 2.2 Tävlingsarrangemang (TAKK) Stockholm Ski Marathon (SSM) Tävlingen blev tyvärr inställd trots reservdag. Resultatet blev ändå positivt, 7,2 tkr. Toughest För tredje året ställde vi upp med funktionärer på Toughest den 3 juni vid Lida. Nettovinst 18 tkr. 25mannahelgen Helgen 7 8 oktober blev en stor framgång arrangörsmässigt och ekonomiskt. För första gången har vi samarrangerat med Tullinge SK. Samarbetet har varit mycket positivt. Kommentarerna efter tävlingen från alla intressenter var mycket positiva och negativa synpunkter saknades nästan helt, trots det miserabla vädret. Personalmässigt har Tumba, TSK och övriga 25mannaklubbar svarat för en tredjedel var under tävlingshelgen. MIK har bidragit med c:a 23 % av Tumbas antal personer under helgen och c:a 11% av föberedelsearebetet. Utan MIK s insats hade Tumba inte klarat sin andel. Ekonomiskt ser det just nu ut att bli en nettovinst för Tumba på c:a 550 tkr, och c:a 100 tkr för MIK. Totalt för kommittén ligger vinsten på 579 tkr jämfört med budgeterade 323 tkr. 4

2.3 Harbro Tredje huvudfrågan, utveckling av Harbrostugan har fortsatt under 2017. Köket har renoverats med ny utrustning för 59 tkr. Renovering av herrarnas omklädningsrum har påbörjats och blev färdigt under januari 2018. De uppgifter som vi inte genomfört är handikappanpassningen med framförallt en entréramp. Utegymmet i samarbete med kommunen har inte prioriterats från kommunen för 2017. Uthyrningen har legat på ungefär samma nivå som tidigare, 65 tkr varav 29 tkr från TMOK. I augusti ingicks ett hyresavtal med Naturskyddsföreningen där de använder Harbrostugan för styrelsemöten en gång per månad. Dessutom 3-4 gånger per för möten med allmänheten, ofta i samband med föredrag och uteaktivitet. 3. KOMMITTÉRAPPORTER 3.1 Styrelsen Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. De viktigaste frågorna har varit rekrytering, HISSNA-projektet, förutsättningar för framtida arrangemang och genomförande av årets 25manna. 3.2 Administrativa kommittén (ADK) Kommitténs medlemmar har varit Lennart Hyllengren, Kurt Lilja och Lars Stigberg. Kommittén har inte haft något formellt möte under året, utan kontakt har tagits informellt när så varit påkallat. Det ekonomiska resultatet för året blev ett överskott på 456 005 kronor, mot ett budgeterat överskott på 148 300 kronor. På grund av ändrade redovisningsprinciper för 25mannaföreningen, betalades inte den utdelning vi avsatt för 2016 ut, varför en återföring fick göras i redovisningen. Bidraget för täckande av verksamheten i tävlingsklubben uppgick till 203 000 kronor, mot en budgeterad kostnad på 250 000 kronor. Idrottlyftet liksom naturpasset har utvecklats enligt budget och inbringat lite över 50 tkr. Idrottslyftet i sin nuvarande form avvecklades under året. Medlemsavgifterna uppgick till 69 195 kronor mot föregående års 64 100 kronor. Antalet medlemmar ökade med 25 stycken till 317 medlemmar. Avgiften per medlem blir 218 kronor, när familjeavgiften slås ut på medlemmarna. Redovisat resultat för Harbrostugan blev en kostnad på 96 524 kronor, mot budgeterade 99 000 kronor. Då är halva kostnaden för Harbrostugan debiterad TMOK. Inga större reparationer behövde göras under året. Däremot renoverades köket för knappt 60 tkr. Statliga och kommunala bidrag inbringade 95 130 kronor, tio tusen mer än budgeterat. Årets stora evenemang, 25manna, genomfördes tillsammans med Tullinge SK. Tävlingen blev en både sportslig och ekonomisk succé. Efter ersättning för funktionärshjälp från Mälarhöjdens OK räknar vi med ett överskott på 550 tkr, mot budgeterade 320 tkr. 5

I övrigt hänvisas till kommittérapporterna och bifogade resultat- och balansräkningar och framlagd budget. Aktivitetsstatistik År Antal Antal År Antal Antal Grupp- Deltagar- Grupp- Deltagaraktiviteter tillfällen aktiviteter tillfällen 2000 50 300 2009 168 1227 2001 96 626 2010 142 1005 2002 214 1214 2011 178 1003 2003 191 1579 2012 163 1211 2004 186 1497 2013 247 1692 2005 213 1398 2014 231 1811 2006 231 1758 2015 277 2181 2007 236 1409 2016 363 2401 2008 208 1402 2017 398 2521 Medlemsstatistik År Antal Förändring År Antal Förändring medlemmar sedan medlemmar sedan förra året förra året 1998 180-43 2008 216 +11 1999 145-35 2009 226 +10 2000 156 +11 2010 236 +10 2001 156 0 2011 225-11 2002 178 +22 2012 228 +3 2003 201 +23 2013 246 +18 2004 206 +5 2014 260 +14 2005 210 +4 2015 285 +25 2006 192-18 2016 292 +7 2007 205 +13 2017 317 +25 3.3 Rekryterings- och utbildningskommittén (RUK) Skidor Skidskola och Skidkul Trots en vinter som ansågs snöfri, fanns det under nästan hela januari och februari tillräckligt av det vita guldet på Harbro Gärde för att genomföra nästan alla träningar som planerat. Vid något tillfälle var vi dock på konstsnön i Lida istället, men hjälpsamma föräldrar med krattor lyckades rugga upp den tunna isskorpan på skuggsidan av Gärdet tillräckligt för att barnen skulle kunna träna. 6

Uppslutningen var som vanligt stor med totalt över femtio deltagare under vintern. Längdskidskolan var indelad i en äldre (mellanstadieåldern) och en yngre grupp (lågstadieåldern). Det var full fart på Harbro gärde med kull, lekar, stafetter, intervaller och teknikträning. I den äldre gruppen var det särskilt fokus på att lära in de olika växlarna i skejttekniken. I den yngre gruppen ligger mycket fokus på övningar och lekar som förbättrar skidvana och balans. De allra yngsta var med i Skidkul, med fokus på lek och ibland någon lite lägre tur runt gärdet. Förutom att många föräldrar ställer upp och hjälper till där det behövs på träningarna har Kjell Ågren, Olle Hjerne, Katinka Ruda, Jörgen Källback, Henrik Falk, Jakob Skogholm och Natalie och Peter Barmyr varit ledare under vintern. Barnens Vasalopp Lördagen 21 januari hölls traditionsenligt Barnens Vasalopp på Lida. Ett hundratal barn körde ett valfritt antal varv i spåret som Lida hade ordnat spår trots att snötillgången var liten. Våra skidungdomar hjälpte till med allt från att skylta banor, ta betalt och dela ut nummerlappar. Jerker Åberg var som vanligt utmärkt tävlingsledare och som speaker såg Patrik Adebrant till att uppmärksamma barnen när de passerade mållinjen! När barnen kört färdigt blev det varm blåbärssoppa, diplom och en guldmedalj! Barnens Vasalopp är en viktig insats för att både sprida skidåkningen till alla och att visa på klubbens fina skidverksamhet! Skidskolan på Harbro Gärde i ny belysning Full fart på Barnens Vasalopp Orientering Nybörjarkurs Liksom tidigare år har vi under 2017 haft en nybörjarkurs för barn 8-12 år tillsammans med en vuxen som vill prova på orientering. Ledare har varit Emma Vivall Käll, Mona Lif, Åsa Mårsell och Anders Käll. Nybörjarkursen startade i mars och har haft ca 20 deltagande barn. Kursen har huvudsakligen hållits i Harbro på torsdagskvällar men under året har barnen också deltagit i Stockholms ungdomsserie vid 4 tillfällen och några av barnen var även med på DM-stafetten i september. Under nybörjarkursen får barnen lära sig de viktigaste karttecknen, att orientera efter ledstänger som stigar, bäckar eller gärdeskanter och målet är att de under slutet av kursen ska klara en enklare orienteringsbana. Efter träningen på torsdagar finns möjlighet att stanna och äta soppa och smörgås i klubbstugan tillsammans 7

med övriga ungdomar och vuxna då hela klubben har träning samtidigt. Detta tillsammans med deltagandet i bl.a. ungdomsserien gör att nybörjarkursens deltagare på ett naturligt sätt introduceras till klubbens övriga verksamhet. Många entusiastiska nybörjare och flera deltog också i Ungdomsseriefinalen i Huddinge Centrum Skogskul För barn under 8 år introducerar vi orientering under lekfulla former i gruppen skogskul, där Elsa Törnros och Henrik Falk varit ledare. Även skogskul har hållits på torsdagskvällar i Harbro, vilket gör det lätt för syskon i olika åldrar att delta i den grupp som passar. Omkring 10 barn med föräldrar har varit med och lekt lekar i skogen och börjat lära sig olika karttecken och hur de ser ut i verkligheten. Att ta sig fram i obanad terräng är en bra övning för motoriken för de yngre barnen. Även i skogskul får man så smått prova på riktiga orienteringsbanor i sitt lättaste format, dels på motionsorienteringen i Harbro och dels på ungdomsseriens inskolningsklass. Naturpasset Olle Laurell har varit ansvarig för Naturpasset under året. Olof Rudin, Arne Åman och Alve Vandin har varit goda medarbetare i såväl fältarbetet som i iordningställandet av kartpaketen. Naturpasset 2017 arrangerades på två olika områden, dels på ett utsnitt mellan Tumba och Lida och dels på Salemkartan med 48 kontroller på vardera kartan. Försäljningsställen har, förutom Harbrostugan, varit apoteken i Tullinge, Tumba och Salem, medborgarkontoren i Tullinge och Tumba samt Lida Värdshus och Statoil i Rönninge. Stort tack till alla. Priset var i år 100 kronor per paket. Försäljningen låg på i stort sett samma nivå som de senaste åren. Totalt såldes 227 exemplar fördelat på 150 stycken Tumba-Lida och 77 st 8

Salem. Det innebär en en liten ökning med 5 exemplar från förra året på Tumba-Lida men en minskning med 22 ex i Salem. Vi hade även i år konkurrens från Tullinge SK som lade ett Naturpass i östra delen av Tumba-Lidakartan och vidare bort över Pålamalmsvägen vilket kan ha minskat vår försäljning. Preliminära siffror visar att vi håller vår plats bland de 50 bästa klubbarna i landet och att vi är tionde klubb i distriktet. Vi fick i år in endast 26 stycken starkort där samtliga deltagare som ville fick ett diplom. Som vanligt lottade vi ut 10 st priser. Ett presentkort i Tumba Centrum på 400 kr, två trisslotter till tre vinnare samt ett gratis Naturpass 2018 på vardera kartan. De allra flesta deltagarna utnyttjar numera möjligheten att registrera sina resultat på Naturpassets hemsida. Årets vinnare blev: Tumba - Lida Bengt Å Blomqvist Presentkort Salem Jens Laneborg Presentkort Tumba - Lida Bertil Degerholm Triss Salem Håkan Backström Triss Tumba - Lida Margaretha. Thorsell Triss Salem Martin Andersson Triss Tumba - Lida Jens Laneborg Triss Salem Fabian Andersson Triss Tumba - Lida Jan Thorsell NP 2018 Salem Ida Hylander NP 2018 Traditionsenligt bjöd vi i december in alla som registrerat eller sänt in sina startkort till en träff i Harbrostugan i december. Vi var ett 20-tal personer på plats och hade en givande dialog under gemytliga former. Vi delade också ut årets priser och diplom till de närvarande Antalet sålda Naturpass över tiden: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 358 320 440 443 307 297 265 252 329 237 244 227 Motionsorientering Motionsorienteringar (MOL) har sedan 2010 varit en möjlighet att sprida kunskap om orientering och locka nya deltagare till vår sport. Vi har varit med sen starten och 2017 hade vi två arrangemang, den 27 april och den 17 augusti för klubbmedlemmarna i TMOK och den 24 augusti för övriga. Sammanlagt hade vi 160 starter på dessa arrangemang som förlades till torsdagarna för att samordnas med klubbens träningar. Framförallt kan då våra yngsta förbereda sig för ungdomsserien. Fördelningen av starterna framgår nedan. TMOK Övriga Klubblösa Total April 74 3 2 79 Aug 65 11 5 81 S:a 139 14 7 160 9

Idrottslyftet Klubben har varit med i nätverken för Norra Botkyrka, Södra Botkyrka och i Salem. Idrottslyftet i sin nuvarande form upphörde i och med vårterminens utgång Under den sista vårterminen kom Skogsängsskolan, Grindtorpskolan och Storvretsskolan på besök i Harbro med sammanlagt 367 elever i åk 4-9. Nytorpsskolan i Salem har två dagar på fritidstid i maj för 2-3- 4-klassare med några enkla banor i skolans närhet, där eleverna fick prova på SI-systemet. Sammanlagt blev det 28 starter. Olle Laurell har varit sammanhållande med hjälp från ett stort antal olika medarbetare. Skolsamarbete Från Stockholm kom Kungstensgymnasiet med 140 elever för en heldag. Stjärnorientering på 4 banor, en kort SI-bana, kompassövning, tipspromenad med karttecken var inslag för dem som inte var ute på sin orienteringsbana. Alve Vandin har som vanligt hjälpt Kunskapsskolan med att hänga ut ett 20-tal kontroller, som sedan skolan använt för den egna undervisningen. Harbrofajten (22:a årgången) Klockan åtta samlades funktionärerna, knappt trettio stycken. För många av dessa pensionärer, klubbmedlemmar och några utomstående, blir tävlingen ett trevligt återseende. Första start är 9.30 och sedan är det start var femte minut till 10.15. Då har vi hunnit skicka iväg upp emot 475 tävlande. Harbrofajten är en lagtävling, som i princip går runt elljusspåret vid Harbro. Eleverna får vara ute högst 45 minuter innan poängavdrag börjar ske. Längs banan är 22 kontroller utsatta, och för varje kontroll som de deltagande hittar får de två poäng. Den klass som har högst medelpoäng vinner. Uppskattad pausunderhållning var en stämpelbana med elektronisk stämpling ledd av Pär Ånmark och Inga-Lill Davidsson. Prisutdelningen var satt till klockan 12.00 och den tiden lyckades vi hålla. Denna ceremoni är en stor fest med många högljudda, förväntansfulla och entusiastiska deltagare. Allt fungerade bra i år mycket beroende på att vi även i år var väl bemannade med funktionärer. Sekretariatet, under Lars Stigbergs och Hans-Göran Melanders ansvar, hade utökat antalet resultatregistrerande datorer till sex vilket var en mer än föregående år. Totalt var 528 elever från 21 klasser anmälda. Dessutom deltog Kassmyra särskola utom tävlan. Ny deltagande skola för i år var Storvretskolan med två klasser. Till start kom sedan 475 elever Det största jublet hördes från Trädgårdsstadsskolan. De upprepade prestationen från ifjol och förfjol genom att ta hem segern, där i år klass 5:1 segrade. Tvåa var Tunaskolan klass fem blå. Trea kom Trädgårdsstadsskolan klass 5:2 tätt följd av Kassmyraskolan klass 5:A. Mellan lag två och fyra skilde bara en poäng. Det känns bra när klasserna går hem efter prisutdelningen och allt har fungerat. Då går en tacksamhetens tanke till alla, som har lagt ner arbete för tävlingen, markägare, kommun och alla funktionärer. Tävlingsledare för 12:e året var Lennart Hyllengren. 10

Samma energi som vanligt i starten på Harbrofajten Inga-Lill och Per vid stämplingsbanan Lennart delar ut pokalen vilken iver! Årets segrare Trädgårsstadskolan, klass 5:1 Övriga aktiviteter Hågelbyparken brukar en gång om året låta föreningslivet i Botkyrka visa upp sig och presentera sina verksamheter. IFK Tumba SOK brukar vara med och så även i år, då vi dels lagt en minibana med SI-enheter på stora gräsmattan och dels lagt en precisionsorientering runt parken. De barn (och vuxna) som sprang banorna tyckte i regel att det var riktigt kul och vi (Lasse Stigberg och Olle Laurell) pratade för varan och delade ut våra broschyrer. 40 orange/vita skärmar prydde festivaldagen Vi i Botkyrka över hela Hågelby 11

3.4 Tävlingsarrangemangs- och kartkommittén (TAKK) Organisation TAKK har bestått av Lars Stigberg (sammankallande), Thomas Eriksson, Tor Lindström, Jörgen Persson, Anders Winell och Per Ånmark. Staffan Törnros och Joakim Törnros har deltagit som MIK s representanter. Kommittén har haft fyra möten under året. Stockholm Ski Marathon För andra gången sedan tävlingen introducerades 2013 blev vi tvungna att ställa in pga snöbrist! Tävlingsledningen bestod av Lasse Stigberg (tävlingsledare), Johan Eklöv (spåransvarig), och Lennart Hyllengren (anmälningar, betalningar) från Tumba, Johan Myhr och Mia Bäckman från Träna för Vasan samt Leif Wallin, Lida. Övriga funktionsansvariga var: Olle Laurell Parkering Kurt Lilja Vätskekontroll, Brantbrink Mia Bäckman Vätskekontroll, Varvning Matilda Lagerholm Mål och Målservering Maj-Lis Melander Sjukvård Många förberedelser hann givetvis genomföras. Som lite plåster på såren konstaterar vi att de som anmält sig bidrog med en vinst på 7,2 tkr! Ny satsning på 2018! Toughest För tredje året bidrog vi med funktionärer både i uppbyggnad och genomförande av tävlingen vid Lida 3 juni. Våra insatser var i huvudsak på tre områden, Parkering, Anmälan och Försäljning (kläder m.m). Vår förtjänst blev 18 tkr. Många varierande hinder från jord och sten. till vatten 25mannahelgen 7-8 oktober Årets höjdpunkt var förstås 25mannahelgen, för första gången i samarbete med Tullinge SK. För första gången var vi också ansvariga för både 25manna och söndagens medeldistans. Inför årets 25manna har kravet på förbättrad kvalitet av arrangemanget ökat från våra förbund och därmed också från 25mannaföreningen. Flera kvalitetsfunktioner har inrättats mellan ägaren StOF och 25mannaföreningen. Det har resulterat bl.a. i en ny handbok som diskuterats i många år. 12

Vår tidigare representant i 25mannaföreningen och en av årets tävlingsledare, Per Ånmark, har argumenterat och arbetat för högre anmälningsavgifter. Detta för att närma sig nivåerna för övriga motsvarande stafetter, men också för att öka möjligheterna att möta kraven på den höjda kvalitetsnivån. Anmälningsavgiften höjdes med 39 %, från 3 900 kr till 5 430! Det har inneburit att vi haft förutsättningar att höja kvaliteten till den nivå som önskats! För att nå samma nivå som TSK vad gällde antalet funktionärer, bidrog MIK med drygt 40 personer av våra totalt 174. Dessutom bidrog övriga 25mannaklubbar också med en tredjedel av funktionärsbehovet under tävlingshelgen. Arenan var förlagd till Ensta, mellan Vårsta och Östertälje (samma plats som 1997). Trots kraftigt höjda anmälningsavgifter nådde vi det tredje högsta deltagarantalet i tävlingens 44 åriga historia! 375 lag, varav 374 startade. Vi fick mycket beröm för arrangemanget av många nöjda deltagare, en del tyckte det var det bästa 25manna hittills! Banläggning, terräng och arena fick mest uppskattning! Botkyrka kommun har stött årets 25manna på ett föredömligt sätt både ekonomiskt och med andra resurser! Vi fick också under en kvart redovisa årets tävling vid ett Kommunfullmäktigemöte i november, där även allmänheten var välkommen. Vi visade ett bildspel och lämnade över till kommunledningen den traditionella ekplattan med Tack för värdefullt stöd i guld! Ekonomiskt ser det just nu ut att bli en nettovinst för Tumba på c:a 550 plus ett bidrag på c:a 100 tkr till MIK.. Tamperen Pyrintö vann stafetten före IFK Göteborg och SNO från Södertälje. På söndagen vann Moa Leijon Lind, SNO, D21 Elit och Gustav Bergman, OK Ravinen, H21 Elit. Mycket jobb för att få en fin arena Finsk seger vid Ensta, liksom 1997 Tävlingsledning och Blockchefer: Tävlingsledare Pär Ånmark/Lennart Agén Staber Ekonomi-Ingemar Larsson, Personal-Lasse Stigberg/Erik Berggren, Mark/Avtal Anders Winell Tävlingsteknik Dan Giberg/P-A Forsberg Tävlingsadm. Patrik Adebrant/Robert Lidström IKT Kjell Ågren/Anders Skog Arenaservice Johan Eklöv/Örjan Arkäng 13

Servering Göran Hellgren (OK Södertörn) Trafik/Parkering Kurt Lilja/Ingemar Åkerman Marknadsföring Jörgen Persson/Lennart Hävrén Deltagarservice Helena Adebrant/Lina Karlberg Härlig arena Nära till allt! Hääärlig terräng som många njöt av! Prydligt upplopp Orienteringsskytte Inga tävlingsarrangemang under 2017. 14

5-årsplanen År MIK Tumba TMOK (Varje år) 2018 Nat. medel, 8/4, Skärholmen 2019 BSSM Nat. Lång 25/8 Åvinge? 2020 BSSM Ev DM-helg m. TUMBA BSSM 21/1-28/1 Vinterserien 25/2- Natt-DM, 21/9 Lida Samverkan m. DMstafett, TSK 25manna 6-7/10, Sollentuna OL-skytte? Vinterserien 4/3- Sommarserien 31/7?? Luffarligan 29/8 Nat.Medel 26/8 Åvinge? 25manna (Rav/Han) Sommarserien 27/7- Flottsbro DM-helg Medel ev. TSK eller MIK? Var? 25manna (Täb/V-Ö) 2021 BSSM År4? Ingen större tävling? OL-skytte??? 25manna (SSK/OKS) 2022 BSSM? 3.5 Harbro kommittén (HAK) 25manna Harbrokommittén (HAK) har under året hållit tre sammanträden och kommittén har bestått av Roland Gustafsson (Ordf ), Tore Johansson, Ove Käll samt Kurt Lilja. Under året har köket renoverats för 48 988 kr. och försetts med nya luckor. Nytt kylskåp och spis har införskaffats, kostnad 10 000 kr. I torpets högra rum, Haren har fack för tävlingskyltar monterats. Eluttag i köket monterats. Städskåpen i damernas omklädningsrum och klubblokalen flyttats. Skohyllor uppsatts i entrén till herrarnas och damernas omklädningsrum samt i hallen till klubbrummet. Vi har även rensat dagvattenrör från stuprännan och klottersanerat. Ombyggnaden av herrarnas omklädningsrum har påbörjats och blir färdigt under januari 2018. Kostnaden för arbetet blir 146 250 kr. Gräsklippningen har utförts enligt jourlista. Uthyrningen till privatpersoner har skett vid 19 tillfällen, men vi missade några uthyrningar då vi måste ha lokalen till 25manna. I augusti ingicks ett hyresavtal med Naturskyddsföreningen där de ska använda Harbrostugan för styrelsemöten en gång per månad och dessutom 3-4 gånger per år för möten med allmänheten till föredrag och uteaktiviteter. De uppgifter som vi inte genomfört är handikappanpassningen med en entréramp. Utegymmet i samarbete med kommunen har inte prioriterats från kommunen för 2017. 15

4 RAPPORTER FRÅN ÖVRIGA VERKSAMHETER 4.1 Tumba Mälarhöjden OK (TMOK) Vi hänvisar till TMOK s Verksamhetsberättelse. 4.2 IFK TUMBA Alliansstyrelse SOK s representant har varit Lars Stigberg. Alliansstyrelsens huvudsakliga uppgifter har varit utgivningen av Tumbakamraten, utdelning av olika stipendier och sponsorverksamhet mot näringslivet i Botkyrka. De stipendier som delas ut är Årets IFK:are (10 tkr från Fastighetsbyrån), Årets ledare (5 tkr från IFK Tumbas Jubileumsfond) och Årets Ungdom (5 tkr från Fastighetsbyrån). Emma Persson har blivit utsedd till Årets Ungdom 2017! 4.3 IFK TUMBA Kamratklubb Klubben bildades 1992 när tidigare organisation med sektioner ersattes med ekonomiskt fristående klubbar. Grundidén var att tumbaiter som slutat med sin sport skulle få en samlingsplats för fortsatt kontaktnät och kamratskap. Klubbens verksamhet utgörs av en höstträff och en vårträff. Då görs ett studiebesök oftast i kombination med lunch eller middag. Vid årsmötet delar man ut ett stipendium på 3 000 kr till årets kvinnliga ledare inom IFK Tumba. Inför 2018 är beloppet höjt till 5 000 kr. 2017 fick Helena Adebrant detta stipendium för 20 års framgångsrikt ledarjobb! 4.4 Botkyrka Salem kartkommitté Verksamhetsberättelse 2017 Kartkommittén har under året bestått av Per-Ove Melinder TSK (ordförande och databasansvarig), Thomas Eriksson IFK (sekreterare), Anders Winell IFK, Mats Käll IFK, Lars Sjöberg TSK och Ingemar Larsson TSK (kassör). Roland Gustafsson IFK har haft ansvarat för kartlagret i Harbrostugan. Kommittén har haft 4 st. protokollförda ordinarie möten under året. Anders Winell och Per- Ove Melinder har representerat sin förenings arrangemangskommitté i BSKK samt i SÖKA. Målet under verksamhetsåret har varit att: Färdigställa kartan Brosjön Utverka årliga kartbidrag från Botkyrka och Salems kommuner Utveckla återförsäljningen av kartor till allmänheten Fortsätta arbetet med markägarförteckningarna Härutöver ska försäljningen av karträtter och kartor ske till arrangörer för såväl träningar som tävlingar Måluppfyllelse: Kartan Brosjön är färdigställd och användes på 25manna 2017. Arbetet med årliga kartbidrag från Botkyrka och Salems kommuner har inte prioriterats under 2017. Nytt tag tas till 2018. Kommittén har beslutat sig för att fokusera på försäljning till allmänheten hos Harbrostugan, Lida Friluftsgård och Klackenbergs Bokhandel. En utökad försäljning via Klackenbergs Bokhandel är planerad och beräknas sjösättas under 2018. 16

Arbetet med markägarförteckningar har fortsatt. Kommittén har fastställt en ordning för markförteckningar som bygger på Botkyrka kommuns kartmaterial. Kartprojekt En ny karta över Brosjön har färdigställts för 25manna 2017. Under året har kartan justerats efter banläggarnas synpunkter. Gert Pettersson har även gått igenom kartan vid kontroller och stråk inför 25manna. Kartritare Roger Åsberg har sedan bedömt och justerat enligt synpunkterna. Gert har även ritat till bostadsområdet Norrbyvret. Gert Pettersson har reviderat västra delen av kartan Tumba-Tullinge där Per-Ove Melinder bistått med digitalisering. Arne Åhman har gjort punktvis revidering av Tullan-Rönninge inför Luffarligan. Klubbarnas tävlingsplanering medger fortsatt stabilitet för kartproduktionen. Kartdatabasen BSKK:s databas finns internetbaserad på Google Drive. Systemet har fungerat bra under året. Möjlighet finns för enskilda löpare att köpa tillgång till databasen efter överenskommelse med BSKK. Under året har en löpare haft sådan överenskommelse. Arrangemang IFK och TSK har arrangerat 25manna på karta Brosjön. IFK har arrangerat Harbrofajten ifrån Harbro. TMOK har arrangerat U-serien på Mölleskogen med 185 deltagare, Vinterserie på Tumba- Lida med 158 deltagare och Luffarligan på karta Söderby-Tumba med 106 deltagare. TSK har arrangerat Apriltävlingar på karta Hågelby-Eriksberg med 1 530 deltagare. IFK sålde 227 naturpass på kartorna Salem-Rönninge och Tumba-Lida. TSK sålde 96 naturpass på kartan Tullinge. Centrum OK har arrangerat Vinterserien ifrån Storvreten och Luffarligan har under året arrangerats ifrån Brantbrink en gång. Stockholms Scoutkår har arrangerat orientering ifrån Lida. Utöver detta har mindre arrangemang och skolorienteringar skett på kommitténs kartor. Kartförsäljning Försäljning av tryckta kartor har skett fortlöpande till allmänheten främst i Klackenbergs Bokhandel och på Lida Friluftsgård. Försäljning har även skett från Harbrostugan sista torsdagen varje månad kl. 19-20. Uppehåll under juni juli. Intäkterna från kartförsäljningen fördelade sig med karträtter 149 tkr och direktförsäljning 10 tkr. Verksamhetsplan 2018 Målet under verksamhetsåret 2018 är att: Utverka årliga kartbidrag från Botkyrka och Salems kommuner Utveckla återförsäljningen av kartor till allmänheten Fortsätta arbetet med markägarförteckningarna 17

Kartkommittén planerar ett kartritningsprojekt under 2018. Nyritning av kartan Mölleskogen efter nya kartnormen ISOM 2017. Vid behov kommer även punktinsatser att ske på kommitténs övriga kartor. Kända större arrangemang under året är att IFK och TSK arrangerar Natt-DM respektive Stafett-DM på karta Tumba-Tullinge. TSK arrangerar även Novembertävlingar på karta Tullinge. OK Älvsjö-Örby planerar Tiomilarepet på karta Tumba-Lida. Härutöver ska försäljningen av karträtter och kartor ske till arrangörer för träningar och mindre arrangemang. 4.5 25mannaföreningen (Delar av föreningens Verksamhetsberättelse 2017) Styrelsen har under året bestått av: Claes Andersson, Snättringe SK, Ordförande Ola Kåberg, OK Ravinen, Kassör Filip Olsson, Väsby OK, Sekreterare Johan Hofstedt, Täby OK, Ledamot Erik Berggren, Tullinge SK, Ledamot Bengt Johansson, StOF, har varit adjungerad till styrelsen. Under verksamhetsåret har vi haft 5 styrelsemöten. Verksamhetsåret övergår nu till kalenderår och avslutas därför den 31 dec. Ekonomi Föreningens ekonomiska berättelse bifogas denna verksamhetsberättelse. Föreningen har från och med i år en hårdare inriktning på långsiktig utveckling av arrangemangen och har i år avsatt ett överskott på 112 000 kr för kvalitetshöjande gemensamma investeringar. Under året har 57 000 kr satsats på materiel till en välkomnande och inramande entré plus extra skyltar. IT-utrustning för 20 000 kr har anskaffats. Stödjande medlemsklubbar har ersatts direkt från årets arrangemang och ingen annan utdelning har skett. Ett mindre arvode på 15 000 kr har utlovats för färdigställande av handboken och sammanlagt 25 000 kr har betalats som ersättning till klubbar vars medlemmar ingått i styrelsen. I övrigt har bara sedvanliga omkostnader förekommit. Den enda intäkten har varit en avgift på årets arrangemang uppgående till 369 000 kronor. Årets verksamhet Avtal med STOF för 2018-2024 tecknades 4 april 2017. Det baseras på vår nya organisation för utveckling och innehåller en drygt dubblerad avgift till StOF för rättigheten till 25manna. Styrelsen har under året initierad en metodutvecklingsgrupp för wifi på arenan och sjösatt styrgruppen för kvalitetssäkring av arrangemangen. Handboken har redigerats och reviderats för att kunna vara ett kravdokument för arrangörerna att arbeta efter. En standardiserad kontoplan för 25manna har utarbetats. Datagruppens utvecklingsarbete har fortsatt som tidigare med tester av OLA-programvaran och rutiner för tävlingsadministrationen. Styrelsen har också slagit fast att politiska och religiösa föreningar representerade i riksdag kommun och landstingsfullmäktige får agera på ytorna för marknadsföring på vår arena för att sprida sitt eget budskap inom ämnesområdena idrott, hälsa och friluftsliv. Ett nyhetsbrev till medlemslubbar och utvecklingsgrupper har lanserats i november. Förslag till avtal med 2018 års arrangör är översänt. 18

4.6 Hacksjöbanans föreningsråd 2017 har varit ett turbulent år på Hacksjöbanan. Hacksjöbanan sköts av Hacksjöbanans föreningsråd enligt ett avtal emellan föreningsrådet och Botkyrka kommun. Under hösten valde kommunen att säga upp avtalet med Hacksjöbanans föreningsråd. I nuläget sköts driften fortfarande av föreningsrådet under en övergångsperiod medan förhandlingar mellan föreningsrådet och kommunen pågår. Detta kommer troligen att leda till förändrade avgifter och rutiner för bokning av banan. 5 SLUTORD Styrelsen framför härmed ett stort tack till alla medlemmar för de goda insatser som gjorts under året. Medlemmarnas starka engagemang i rekrytering, tävlingsarrangemang, skötseln av Harbrostugan och i det administrativa arbetet är en förutsättning för vår fortsatta positiva utveckling. Vi vill också tacka Botkyrka Kommun med Kultur- och Fritid och Lida arrangemangsservice och alla övriga gynnare, som bidragit med ett mycket värdefullt stöd i olika former vid våra tävlingsarrangemang och övrig verksamhet. Kommunens stöd vid årets 25manna möjliggjorde succén för tävlingen och en hel del PR för Botkyrka kommun! Ett stort tack också till alla försäljningsställen av Naturpasset till allmänheten. Tumba i februari 2018 Lars Stigberg Thomas Eriksson Matilda Lagerholm Kurt Lilja Dan Giberg Åsa Mårsell Roland Gustafsson 19

Bilaga 1 Resultaträkning år 2017 Enhet: kronor År 2017 År 2016 Verksamhetens intäkter 1 022 833 1 360 337 Verksamhetens kostnader -501 583-404 067 Bruttoresultat 521 250 956 270 Avskrivningar/ Bortskrivningar -63 749-897 021 Resultat efter avskrivningar 457 501 59 249 Finansiella intäkter 0 77 Finansiella kostnader -1 496-775 Verksamhetens resultat 456 005 58 551 Resultat per kommitté Utfall Budget Utfall År 2017 År 2017 År 2016 Administration, Ekonomi (ADK) 130 324 131 300 138 085 Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) 579 084 323 000 131 841 Rekrytering, Utbildning (RUK) 46 121 43 000 55 080 Drift Harbrostugan -96 524-99 000-53 353 Tävlingsverksamhet tävlingsklubb (TMOK) -203 000-250 000-213 102 Resultat 456 005 148 300 58 551 Specifikation av resultat per kommitté Utfall Budget Utfall År 2017 År 2017 År 2016 Administration, Ekonomi (ADK) STOF-nytt -10 520-10 000-10 000 Medlems- Förbundsavgifter -11 592-8 700-8 685 Försäkringar -3 001-3 000-3 026 Avskrivningar/ Bortskrivningar -481-2 000-600 Administration/ övriga kostnader -19 826-12 000-8 340 Övriga intäkter 11 418 12 000 12 068 Sponsorer 0 0 15 000 Medlemsavgifter 69 195 70 000 64 100 Kommunala/statliga bidrag 95 130 85 000 77 568 Bidrag tillbyggnad av Harbrostugan, belysning Harbro gärde 0 0 856 000 Finansiering avskrivning, tillbygge o belysning 0 0-846 000 Avsättning revision Allmänna arvsfonden 0 0-10 000 SUMMA ADK 130 324 131 300 138 085 20

Resultaträkning år 2017 Specifikation av resultat per kommitté (fortsättning) Utfall Budget Utfall Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) År 2017 År 2017 År 2016 SSM 7 193 3 000 82 804 SM stafett 2015 0 0 3 878 25manna 2017 550 000 320 000 0 25manna 2017 - div mtrl m.m. 55 119 0 0 25mannaföreningen - återförd utdelning för år 2016-25 000 0 25 000 OL-skytte 0 0 18 998 Övrigt, funktionärsersättning 0 0 7 228 Toughest 17 960 25 000 22 000 SÖKA - medlemsavgift -10 000-10 000-10 000 Administration, utbildning -13 300-10 000-5 871 Avskrivningar på inventarier -2 888-5 000-12 196 SUMMA TAKK 579 084 323 000 131 841 Rekrytering, Utbildning (RUK) Skidor Barnens Vasalopp (inkl sponsring) -2 401 2 500 10 160 Startavgifter 0 0-1 700 Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -80-2 000-423 Avskrivning inventarier -3 470-3 500-3 470 Orientering Nybörjarkurser 0 0 0 Material 0 0 600 Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU 0 0-258 Övrig RUK Harbrofajten 1 051 1 000-414 Naturpasset, Motions - OL 15 281 15 000 14 752 Idrottslyftet, skolor, övriga intäkter 35 740 30 000 35 833 Summa RUK 46 121 43 000 55 080 Harbrostugan Försäkringar på byggnader -26 976-26 000-23 270 El -58 049-60 000-54 917 VA-avgifter -2 262-4 000-2 635 Markarrende -5 422-5 400-5 359 Sophämtning -4 976-5 000-4 924 Underhåll av fastighet -7 016-30 000-10 095 Telefon - larm -345-2 600-2 664 Avskrivningar - luftvärmepump, diskmaskin m.m. -23 682-22 000-22 018 Avskrivning tillbyggnad inredning/nytt kök -33 275-13 000-12 737 Totala utgifter -162 003-168 000-138 619 Uthyrning, träningskvällar 36 455 30 000 31 912 Uthyrning tävlingsklubb 29 024 39 000 53 354 Totala inkomster 65 479 69 000 85 266 Summa Harbrostugan -96 524-99 000-53 353 21

Bilaga 2 Balansräkning Enhet: kronor TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 Anläggningstillgångar Inventarier 240 558,90 39 892,00 Anläggningar under uppförande 0,00 116 446,00 Summa anläggningstillgångar 240 558,90 156 338,00 Omsättningstillgångar Inventarier 27 378,20 34 662,20 Övriga kortfristiga fordringar 1) 743 265,00 33 403,00 Fordran tävlingsklubb 64 137,00 146 448,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 001,00 7 456,00 Räntebärande bankkonto 588 000,00 738 000,00 Plusgiro 121 942,32 142 755,73 Summa omsättningstillgångar 1 548 723,52 1 102 724,93 SUMMA TILLGÅNGAR 1 789 282,42 1 259 062,93 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fond 100 000,00 100 000,00 Balanserat resultat 1 062 844,27 1 004 293,22 Årets resultat 456 005,15 58 551,05 Summa eget kapital 1 618 849,42 1 162 844,27 Långfristiga skulder Deposition nycklar 4 400,00 4 400,00 Summa långfristiga skulder 4 400,00 4 400,00 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 166 033,00 91 218,66 Övriga kortfristiga skulder 0,00 600,00 Summa kortfristiga skulder 166 033,00 91 818,66 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 789 282,42 1 259 062,93 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 1) Övriga kortfristiga fordringar - 680.000 kronor avser fordran på 25manna 2017 22

Bilaga 3 Förslag till Verksamhetsplan för 2018 Framtid En starkt förenklad målbild för IFK Tumba SOK s fokusområden under 2018! Framtida mål för TMOK Tillräckliga ekonomiska resurser Fler medlemmar Säkra erhållna bidrag + nya Fullfölja Projekt HISSNA Framtida arrangemang Säkrad tillgång på mark Genomföra planerade arrangemang På kort sikt har klubben god ekonomi uppbyggd till stor del av ett antal lyckade tävlingsarrangemang. På lång sikt har vi ett problem, med för få medlemmar och därmed för få funktionärer vid våra arrangemang. Med andra ord är den största inkomstkällan hotad. Tittar vi på åldersstrukturen bland våra medlemmar ser vi ett problem, som också berör vår tävlingsklubb, TMOK. Vi har för få seniorer, dvs i åldern 20-39, för att kunna motsvara TMOK s tävlingsmål. Vi behöver alltså bli fler men också försöka eliminera det stora hacket i nedanstående kurva. 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal medlemmar per åldersgrupp 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Vad kan vi göra för att höja kurvan mellan 20-39? 23

Det är nödvändigt att jobba vidare med Projekt HISSNA, dels för att inte riskera att bidragen delvis inte betalas ut (200 tkr från Stockholms Idrottsförbund) och dels för att flera av aktiviteterna ska bidra till målet 400 Medlemmar år 2020! Om vi tittar på HISSNA s aktiviteter och hur långt vi har kommit, så återstår en hel del att göra under 2018. Ansvaret för aktiviteterna kommer att fördelas mellan styrelsens medlemmar. Två av de viktigaste återstående aktiviteterna hänger ihop med kommunens idé med Entré Harbro. Det är en entréramp för rullstolsburna och ett utegym. En livsviktig fråga för framtiden i våra idrotter är tillgången på mark. Det är viktigt att vi får vara remissinstans i vår kommuns planer för väg- och bostadsbyggande och realisering av nya naturreservat. Men lika viktigt är att vi i vardagslivet tar mer hänsyn till markfrågor än vad vi hittills gjort. Det gäller givetvis att vi vid alla former av tävlingsverksamhet tar kontakt med berörda markägare och jägare i de tidiga förberedelserna! Det gäller också träningsverksamhet. För att göra detta hanterbart vill vi upprätta halvårsplaner, där vi så långt som möjligt beskriver vad som planeras. Planen presenteras för markägarna för kontinuerligt samråd. A. Rekrytering Huvudmålet för vår rekrytering är att år 2020 nå 400 medlemmar! Ett delmål för 2018 är att nå nivån 340 medlemmar vid årets slut. Eftersom vi tappar en hel del medlemmar varje år, 36 st 2017, behöver vi skapa ett projekt, som undersöker skälen till detta och föreslår aktiviteter som bromsar avgångarna! En person/grupp bör utses som uppföljare och hålla räkning på rekryteringen och se till att de nya får relevant välkomstinformation! Vi ser fyra kanaler för att nå målet under Rekryteringskommitténs ansvar: 1. Nybörjarverksamheten i orientering ska Arrangera grundkurs varje vår där barn från 8-års ålder tillsammans med förälder erbjuds att lära sig orientera. Genomföra grundkursen på våren med fortsättning under hösten Arrangera Skogskul för barn upp till 8 år Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas) och ett antal anslagstavlor i Botkyrka och Salem. Vi måste också bli bättre på att använda sociala medier. Säkra tillgången på ledare genom att o engagera föräldrar till aktiva ungdomar, tidigare och bättre. o engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten. o delta i ledarkurser som erbjuds 2. Nybörjarverksamheten i skidor ska Bedriva skidskola (inkl. Skidkul för de minsta) Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas) och ett antal anslagstavlor i Botkyrka och Salem Vi måste också bli bättre på att använda sociala medier. Utveckla Harbro Gärde för skidlekar Säkra tillgången på ledare genom att 24

o engagera föräldrar till aktiva ungdomar, tidigare och bättre. o engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten. o delta i ledarkurser som erbjuds 3. RUK s övriga aktiviteter som t ex Naturpass Skol-OL Motions-OL Harbrofajten Hjärta Botkyrka De mångåriga erfarenheterna från dessa arrangemang bör överföras till nya ansvariga för att säkerställa fortsatt hög kvalité i RUK s aktiviteter". Viktigt att vi avsätter resurser för att värva medlemmar vid alla rekryteringsaktiviteter! 4. Annan värvningsverksamhet Vår anmälningsrutin på www.ifktumbasok.se underlättar för nya medlemmar. Vi ska också uppdatera vår broschyr. B. Tävlingsarrangemang Inom TAKK ska vi i samarbete med MIK jobba vidare med 5-årsplaneringen och balansera arrangemangsinsatserna så att inte tävlingsverksamheten i TMOK blir lidande. Följande aktiviteter finns på programmet 2018: 1. Stockholm Ski Marathon den 21/1 med reservdag 28/1 med c:a 80 funktionärer 2. Bistå MIK med ett tiotal funktionärer 8 april 3. Delta i arrangemanget Toughest vid Lida 16-17 juni med 25 funktionärer 4. Genomföra Natt-DM 21/9 vid Lida med 60-70 funktionärer 5. Bistå 25manna 6-7/10 med 200 funktionärstimmar 6. Utveckla arbetssätt och funktionärer för att behålla kvaliteten på våra arrangemang C. Harbro 1. Utreda möjligheterna att i samarbete med Botkyrka kommun introducera Välkommen till Entré Harbro med bl.a. bättre infartsväg, Parkering, Utegym och Informationstavla. 2. Installera en entréramp för rullstolsbundna, ev. genom ny ytterdörr till storstugan och ramp från söder. 3. Strukturera och förbättra våra lagringsutrymmen 4. Utreda möjligheten och kostnaden för att få tillgång till internet via WI-Fi i klubbstugan. 5. Utreda hur förbättring av vägen till torpet och förråden kan utföras på bästa sätt. D. Övrigt 1. För alla områden gäller, att vi ska bli bättre på att planerat höja kompetensen för de medlemmar, som är intresserade att göra insatser för klubben. Vi bör också dokumentera vilka kurser olika personer har genomgått! Utse en utbildningsansvarig! 2. Då flera personer annonserat sin avgång är det viktigt att snarast utse ersättare! 3. Tyvärr har vi ännu inte fått ordning på vårt medlemsregister, vilket bl a medför en hel del fel i distributionen av våra tre tidningar. Mål för 2017 är ett centralt korrekt medlemsregister! 4. Vi får inte längre ersättning för våra skolinsatser i Idrottslyftet! För att stärka vår rekrytering och kunna debitera skolorna direkt, har vi startat ett projekt med fasta kontroller på Brosjökartan. Vi erbjuder också en Purple Pen-lösning för att kunna välja träningslösningar med olika svårighetsgrader och längd på aktiviteterna. Om detta slår väl ut, kan vi gå vidare till flera kartor och fler skolor! 25

Bilaga 4 Budget år 2018 Enhet: kronor Resultat per kommitté Budget Utfall Budget År 2018 År 2017 År 2017 Administration, Ekonomi (ADK) 143 000 130 324 131 300 Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) 136 000 579 084 323 000 Rekrytering, Utbildning (RUK) 20 000 46 121 43 000 Drift Harbrostugan -89 950-96 524-99 000 Tävlingsverksamhet tävlingsklubb (TMOK) -300 000-203 000-250 000 Resultat -90 950 456 005 148 300 Specifikation av budget per kommitté Budget Utfall Budget År 2018 År 2017 År 2017 Administration, Ekonomi (ADK) STOF-nytt -10 000-10 520-10 000 Förbundsavgifter -12 000-11 592-8 700 Försäkringar -3 000-3 001-3 000 Avskrivningar/ Bortskrivningar -2 000-481 -2 000 Administration/ övriga kostnader -12 000-19 826-12 000 Övriga intäkter 12 000 11 419 12 000 Medlemsavgifter 75 000 69 195 70 000 Kommunala/statliga bidrag 95 000 95 130 85 000 Ränteintäkter, räntekostnader 0 0 0 SUMMA ADK 143 000 130 324 131 300 Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) SSM 25 000 7 193 3 000 25manna 2017 0 550 000 320 000 25manna 2017 - div mtrl mm 0 55 119 0 25manna - funktionärer/utdelning 20 000-25 000 0 DM - natt 25 000 0 0 OL-skytte 5 000 0 0 Funktionärsersättning 10 000 0 0 Toughest 26 000 17 960 25 000 BSKK utdelning 50 000 0 0 SÖKA - medlemsavgift -10 000-10 000-10 000 Administration, utbildning -10 000-13 300-10 000 Avskrivningar på inventarier -5 000-2 888-5 000 SUMMA TAKK 136 000 579 084 323 000 26

Specifikation av budget per kommitté (forts) Budget Utfall Budget År 2018 År 2017 År 2017 Rekrytering, Utbildning (RUK) Skidor Skidskola och skidkul -2 000 0 0 Barnens Vasalopp (inkl sponsring) 2 500-2 401 2 500 Startavgifter 0 0 0 Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -2 000-80 -2 000 Avskrivning inventarier -3 500-3 470-3 500 Orientering Nybörjarkurser -1 000 0 0 Material 0 0 0 Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU 0 0 0 Övrig RUK Harbrofajten 1 000 1 051 1 000 Naturpasset, Motions - OL 15 000 15 281 15 000 Idrottslyftet, skolor 10 000 35 740 30 000 Summa RUK 20 000 46 121 43 000 Harbrostugan Försäkringar på byggnader -26 000-26 976-26 000 El -60 000-58 049-60 000 Vattenavgift -4 000-2 262-4 000 Markarrende -5 400-5 422-5 400 Sophämtning -5 000-4 976-5 000 Underhåll av fastighet -30 000-7 016-30 000 Telefon - larm -500-345 -2 600 Avskrivningar - luftvärmepump, diskmaskin -1 500-23 682-22 000 Avskrivningar - nybyggnation inredning -50 000-33 275-13 000 Totala utgifter -182 400-162 003-168 000 Uthyrning, träningskvällar 40 000 36 455 30 000 Uthyrning tävlingsklubb 52 450 29 024 39 000 Totala inkomster 92 450 65 479 69 000 Summa Harbrostugan -89 950-96 524-99 000 27