GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 1 (11)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 1 (11) Tid: Plats: kl. 12.30 16.30 Artisten Närvarande ledamöter: Wittlöv Arne Samuelsson Bo Företrädare för allmänna intressen Gustavsson Ulf Hedemalm Azar Litsmark Elisabet Selimovic Jasenko Sörbom Per Westerling Gunnar Företrädare för lärarna Demker Marie Hjalmarsson Lennart Wedborg Margareta Företrädare för studenterna Björklund Lisen Markling Magnus (ersättare) Stavås Sara ordförande rektor Företrädare för de anställda, med närvaro- och yttranderätt Sjögren Eva OFR-S Wilgotson Lundh Inger SACO övriga: Frånvarande ledamöter: Bondenäs Brink Siv Järbur Björn Skarin Frykman Birgitta Baaz Mikael Odlöw Bengt Olsson Lennart informationsdirektör universitetsdirektör prorektor anmält förhinder anmält förhinder Vid protokollet: Föredragande: Rolf Gavare Bondenäs Brink Siv Eriksson Per-Erik Järbur Björn Kallin Torie Nilsson Lars Skarin Frykman Birgitta Thorén Ingemar Ullgren Kristina Wittlöv Arne 4 7 4, 5, 11 och 12 6 8 10 9 10 5

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 2 1 Utseende av protokolljusterare utser Elisabet Litsmark att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Protokoll från styrelsens föregående sammanträden, 2001-10-19 och 2001-12-14 Anmäles att protokoll från styrelsens sammanträde 2001-10-19 nu föreligger justerat och skall distribueras inom kort. Protokoll från senaste sammanträdet finns hos ordföranden för justering. Antecknas. 3 Sammanträdets föredragningslista, med avstämning mot styrelseplanen Björn Järbur redovisar planeringen av vårterminens styrelseärenden. Järbur uppmärksammar särskilt att följande ärenden kommer att tas upp: =översyn av regelverket för gränsöverskridande verksamheter =uppföljning av utvecklingen inom Sahlgrenska akademins verksamhet =översyn av ledningsorganisationen för Konstnärliga fakultetsnämnden samt =mångfaldsfrågorna. Föredragningslistan fastställes efter tilllägg av två övriga ärenden: Information kring beslutet om nedläggning av Universitetshörnan resp. Information om planerad ombyggnad av huvudbyggnaden i Vasaparken. Ulf Gustavsson framför styrelsens behov av en utförlig presentation av Holdingbolagets verksamhet samt av en internationell, akademisk omvärldsanalys. Marie Demker begär att rektors beslut om nedläggning av Universitetshörnan tas upp på dagens föredragningslista. Bo Samuelsson anmäler att han önskar informera styrelsen om planerad ombyggnad i universitetets huvudbyggnad. Birgitta Skarin Frykman framför önskemål om att ledningen tecknar prenumeration på den nya tidskriften Dagens forskning åt styrelsens ledamöter.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 3 4 A 1 4726/01 Identitet och image ett led i varumärkesbyggande för Göteborgs universitet Vid föregående sammanträde diskuterades ärendet Varumärkesstrategi för Göteborgs universitet. beslutade då att återremittera ärendet till rektor för ytterligare beredning. Siv Bondenäs Brink presenterar nu en reviderad projektplan, daterad 2002-01- 14, med benämningen Identitet och image ett led i varumärkesbyggande för Göteborgs universitet. För att tydliggöra och stärka universitetets identitet och image föreslås att en plattform och en strategi utarbetas. Projektet avses genomföras i fyra steg: a. datainsamling för att få fram hur bilden av universitetet och dess olika delar uppfattas internt och externt b. arbete med fokusgrupper för att få fram den profil och identitet som universitetet och dess olika delar skall och vill ha c. analys och rekommendationer samt d. genomförande av olika förslag som stärker GU:s identitet och image. Projektet skall utgå från verksamhetens perspektiv, med bakgrund i de anställdas och institutionernas bild av hur universitetet upplevs idag och vad som bör vara kännetecknande för GU. Projektförslaget diskuteras. Eva Sjögren understryker vikten av att alla personalkategorier blir delaktiga i arbetet. Björn Järbur upplyser om att projektet kan finansieras antingen av medel avsatta för gemensamma verksamheter eller av ofördelade medel. beslutar att uppdra åt rektor att under år 2002 starta arbetet med projektplanens steg a, b och c att för detta arbete avsätta 2 000 000 kronor under år 2002 att uppdra åt rektor att tillsätta en styrgrupp för projektet att utse Ulf Gustavsson att ingå som universitetsstyrelsens representant i nämnda styrgrupp samt att återrapportering av projektarbetet skall ske till styrelsen fortlöpande samt inför beslut om genomförande av projektplanens steg d.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 4 5 A 1 410/02 s arbete med grundläggande frågor Arne Wittlöv och Björn Järbur föredrar ärendet. En promemoria, daterad 2002-01-17, föreligger. Förslaget syftar till att ge styrelsen underlag för kommande verksamhetsplan. Fem områden har identifierats som särskilt kritiska för universitetets utveckling: Vad står GU för? Vad vill GU stå för och hur uppfattas GU? Studenterna: Varför söker studenterna till GU? Varför fullföljer/fullföljer ej studenterna sina studier? Resursutveckling: Generationsskifte som hot/möjlighet. Forskarkarriär attraktiv nog? Bredd och/eller djup? Ledning/styrning: Styrformer/styrmedel. Balans centralt/decentralt. Det akademiska ledarskapet. Ekonomi: Obalans mellan utbildningsuppdrag/fakultetsanslag. Attrahera externa medel. beslutar att tillsätta de i föredragningspromemorian föreslagna arbetsgrupperna att studenternas företrädare i grupperna inte behöver vara styrelseledamöter samt att gruppernas arbete skall redovisas till styrelsen vid sammanträdet 2002-03-22. I grupperna skall ingå såväl styrelseledamöter som dekaner, studenter och tjänstemän. Björn Järbur poängterar att föredragningspromemorians namnförslag skall ses som preliminära; alla personer har ännu inte tillfrågats. 6 B 5 38/02 Revisionsplan för år 2002 Torie Kallin föredrar PM, daterad 2002-01-10, med revisionsplan och riskanalys för verksamhetsåret 2002. Vederbörligt samråd med Riksrevisionsverket har ägt rum 2001-12-21. Ärendet har MBL-behandlats 2002-01-15. beslutar att fastställa föreliggande Revisionsplan för Göteborgs universitet med bifogad tidsplan och tidsåtgång för intern revision avseende verksamhetsåret 2002.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 5 7 B 1 1700/01./. Fastställande av slutlig anslagsfördelning för år 2002 Per-Erik Eriksson föredrar ärendet, i enlighet med PM daterad 2002-01-16. Ärendet har MBL-behandlats 2002-01-15. Fördelningsförslaget diskuteras. Speciellt fokuseras avsättningen av resurser för att motverka social och etnisk snedrekrytering. beslutar att fastställa dispositionsplan för grundutbildningsanslaget och för anslaget för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 1 respektive 4 i föredragningspromemorian att uppdra åt rektor att fördela de medel, 2 221 tkr, som i bilaga 1 avdelats för nya utbildningar inom IT-universitetet att de i bilaga 1 respektive bilaga 4 avdelade medlen för projekt rörande handlingsprogram för åtgärder mot social och etnisk snedfördelning, könsmässig snedrekrytering samt för introduktionskurs m.m.; för dessa ändamål överförs 1 545 tkr respektive 824 tkr till Avdelningen för personal och organisationsutveckling varvid 800 tkr skall avdelas för verksamhet inom Grundtviginstitutet att, i anslutning till ovanstående åtgärder, uppdra åt rektor att låta utveckla kvantitativa metoder för uppföljning av dessa åtgärders resultat att Avdelningen för personal och organisationsutveckling för ovanstående verksamhet även disponerar motsvarande resterande medel från budgetåret 2001 samt att en redogörelse för verksamheten skall föreläggas styrelsen i samband med arbetet med universitetets årsredovisning för budgetåret 2002 att fastställa uppdrag och takbelopp samt övriga anslag till nämnder/motsv. enligt bilaga 2 att fastställa fördelning av medel för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 5 att fastställa fördelning av medel genom 23-procentmodellen samt styrelsens lokalfond enligt bilaga 6 (forts.)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 6 7 forts. att fastställa fördelning av medel genom 3-procentmodellen, dvs. av högsta ersättningsbelopp som kan utgå, enligt bilaga 7 att uppdra åt rektor att, utgående från styrelsens anslagsfördelning, fastställa uppdrag till nämnderna/motsv. för budgetåret 2002 samt att uppdra åt rektor att fördela de medel, 900 tkr, som i bilaga 1 avdelats för högskolepedagogisk utbildning av universitetets lärare. 8 B 1 1710/02./. Fastställande av budget och ekonomiska resultatmål för år 2002 Lars Nilsson föredrar ärendet, i enlighet med PM daterad 2002-01-15 (rev. -01-24). Information i ärendet har 2002-01-15 lämnats enligt 19 MBL. Ärendet diskuteras. Ordföranden uttrycker önskemål om att en checklista, till hjälp för riskanalysarbetet, bör tas fram så snart som möjligt. Eva Sjögren, OFR-S, och Inger Wilgotson Lundh, SACO, anmäler att de ej är beredda att biträda styrelsens beslut p.g.a. att förhandling enligt 11 MBL ej skett. beslutar att fastställa budget och ekonomiska resultatmål för år 2002 i enlighet med föredragningspromemorian. (Förslag till åtgärdsplaner ses som information och ingår således ej i beslutet.) 9 C 2 1904/00 Lokalplan för åren 2002 2006 Ingemar Thorén föredrar PM, daterad. (Ärendet redovisades översiktligt vid föregående sammanträdes policydiskussion.) Ärendet har MBL-behandlats 2002-01-15. Lisen Björklund anför att arbetssituationen för studenterna bör ses över. Bl.a. behöver antalet läsplatser ökas väsentligt. beslutar att fastställa Lokalplan 2002 2006, med i föredragningspromemorian angivna prioriteringar, dock med ändringen att Avdelningen för lokaler och försörjning skall pröva möjligheten att höja prioriteten för tillbyggnaden av Biomedicinska biblioteket att denna lokalplan skall utgöra underlag för budgetering av lokalkostnader och lokalanknutna investeringar samt (forts.)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 7 9 forts. Azar Hedemalm yrkar att möjligheten att ge ökad prioritet åt tillbyggnad av Biomedicinska biblioteket (från prioritetsgrupp 2 till prioritetsgrupp 1) prövas. att delegera åt rektor att fatta beslut om igångsättning av lokalprojekt. beslutar vidare att uppdra åt rektor att göra en översyn av studenternas studiemiljö i universitetets lokaler samt att undersöka och till styrelsen avrapportera studentbostadssituationen i Göteborg. 10 A 11 722/00 Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Birgitta Skarin Frykman och Kristina Ullgren redovisar Regelverkskommitténs förslag till regelsamling, daterat 2001-12- 04, samt kommitténs anhållan om fortsatt mandat. (Ärendet behandlades även vid föregående sammanträdes policydiskussion.) beslutar att anta förslaget till reviderade Regler för studier vid Göteborgs universitet att Regelverkskommittén kvarstår att Regelverkskommittén även fortsättningsvis skall utgöra en rådgivande tolkningsinstans avseende Regler för studier vid Göteborgs universitet Sara Stavås har dagen före sammanträdet sänt ut förslag om tillägg till punkten 18 i Regelverkskommitténs förslag samt tillägg av två nya punkter. Dessa ändringsförslag tillställs nu Regelverkskommittén. att uppdra åt Regelverkskommittén att löpande föreslå revideringar och tillägg i Regler för studier vid Göteborgs universitet och därvid bl.a. ta upp studenternas föreliggande förslag om justeringar att Regelverkskommittén verkar med en mandatperiod om tre år; dess första mandatperiod skall dock omfatta tiden 2002-01-25 2002-12-31 att Regelverkskommittén, utöver dess två företrädare för lärarna och två för studenterna, utökas med en ledamot, representerande den studieadministrativa funktionen, som utses av rektor samt att Regelverkskommittén utökas med ytterligare en ledamot; denne skall vara anställd tjänsteman vid någon studentkår och vara utsedd av Göteborgs universitets studentkårer (GUS). (forts.)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 8 10 forts. beslutar vidare att delegera åt rektor att, vid behov, fatta separata, interimistiska beslut om kompletteringar i regelverket under mellanperioden innan en uppdaterad version fastställes av styrelsen samt att uppdra åt Regelverkskommittén att snarast förelägga rektor en implementeringsplan. 11 A 3 411/02./. Inrättande av en institution för tillämpad informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg Björn Järbur föredrar PM, daterad 2002-01-15. En separat ämnesbeskrivning, daterad 2002-01-09, föreligger. Ärendet har MBL-behandlats 2002-01-15. Ärendet diskuteras, med särskild tyngdpunkt på institutionens ledningsform. beslutar att inrätta en institution, benämnd Institutionen för tillämpad informationsteknologi, organisatoriskt placerad under det särskilda organet för IT-universitetet i Göteborg att institutionen, i inledningsskedet, skall ledas av en prefekt att en utvärdering av ledningsformen skall ske före 2004-06-30, för att ge underlag beträffande om institutionen även fortsättningsvis skall styras av prefekt eller om en institutionsstyrelse skall tillsättas samt att institutionen skall verka inom det område som anges i ämnesbeskrivningen (se bilaga) eller i övrigt inom de områden där uppdrag ges av det särskilda organet. 12 B 433 3222/01 Ändring av föreskrifterna i stiftelseförordnandet för Stiftelsen Bo Linderoth- Olsons fond Björn Järbur redovisar ärendet, i enlighet med PM, daterad 2002-01-14, upprättad vid Avdelningen för ekonomistyrning. beslutar, med upphävande av beslutet 2001-09-21 om ändring av föreskrifterna i stiftelseförordnandet för Stiftelsen Bo Linderoth-Olsons fond, och under förutsättning av Kammarkollegiets tillstånd, att ändra i stiftelseförordnandet för Stiftelsen Bo Linderoth-Olsons fond och därvid ge ändamålsbestämmelsen följande lydelse: (forts.)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 9 12 forts. Återstoden av min kvarlåtenskap skall avsättas till en stipendiefond, vars namn skall vara Bo Linderoth-Olsons fond och från vilken bidrag skola utgå till sådana vid Göteborgs universitet inskrivna studerande av ämnet romanska språk, som avlagt akademisk grundexamen samt ådagalagt håg och fallenhet för högre studier i sagda ämne. Stipendierna, vilka ej får uppgå till högre belopp än vad som erfordras för att finansiera forskarutbildning, skola ej vara behovsprövade, utan utdelas med hänsyn till professors vitsord och sökandes meriter inom ämnet För utdelande av stipendier må endast avkastningen av fondens medel tas i anspråk, sedan med hänsyn till penningvärdesförsämringen årligen tio procent av avkastningen lagts till fondens kapital. Detta skall förvaltas av Göteborgs universitet i samråd med min broder Lars Linderoth-Olson samt jur. kand. Bo Bring, Stenkullen, vilka även tillsammans med Göteborgs universitet äga närmare fastställa bestämmelser för fondens förvaltning. beslutar vidare att uppdra åt avdelningsdirektör Karl- Anders Tjellander att, som komplettering till tidigare ingiven skrivelse med begäran om tillstånd att genomföra ändring av stiftelseförordnandet, ombesörja och underteckna en skrivelse till Kammarkollegiet innehållande dagens beslut. s beslut i detta ärende förklaras omedelbart justerat. 13 Anmälningar =Former för samverkan med Chalmers inom fysik, matematik och datavetenskap Antecknas. Björn Järbur ger kort information om projektet Administration av gemensamma institutioner, det s.k. gemensamhetsprojektet, vilket kommer att avrapporteras till styrelsen vid sammanträdet 2002-02-20.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 10 14 Övriga ärenden =Information om planerad ombyggnad av huvudbyggnaden i Vasaparken Bo Samuelsson informerar styrelsen om pågående planering för ombyggnad och renovering i universitetets huvudbyggnad. Åtgärderna omfattar bl.a. ett nytt sammanträdesrum för styrelsen, ett modernt utrustat konferensrum, ett nytt prorektorsrum, en ny reception och en helt ombyggd vindsvåning med höjt tak. = Information kring beslutet om nedläggning av Universitetshörnan Marie Demker framför önskemål om att styrelsens ledamöter skall få ta del av det beslutsunderlag som förelåg då rektor fattade beslut om nedläggning av Universitetshörnan. Antecknas. Antecknas. Björn Järbur och Siv Bondenäs Brink redogör kortfattat för bakgrunden, de ekonomiska besparingsbetingelserna och erfarenheterna av hur Universitetshörnans service utnyttjats. Något skriftligt, detaljerat beslutsunderlag finns inte, men Björn Järbur förklarar sig villig att redovisa ledningsgruppens överväganden för dem som vill ha mer information i denna fråga. = Information om beredningen inför Temanämndens avveckling Bo Samuelsson upplyser om att en arbetsgrupp tillsatts för att till styrelsens sammanträde 2002-06-07 ta fram förslag beträffande nya organisatoriska hemvister för de enheter som nu sorterar under Temanämnden. Vid denna tidpunkt skall även resultatet av en översyn av det administrativa regelverket för gränsöverskridande verksamheter redovisas. Antecknas.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2002:1 11 Vid protokollet Rolf Gavare Justeras Arne Wittlöv Elisabet Litsmark