Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 1 juni 2017 1 (5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 9.00 11.57 Ajournering kl:10.07-10.25, 11.35-11.45 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordf Torbjörn Parling (S) Anders Nilsson (V) Christer Olsson (M) Gisela Nyquist (-) Observatörer: Bengt Sjöberg (KD), Ulla Olsson (L), Peter Johansson (C), Helen Eriksson (FIL), Tord Johansson (SD) Övriga deltagande:hannes Fellsman, förvaltningschef miljö- och stadsarkitektkontoret Kristina Steijner, förvaltningschef socialförvaltningen Ingela Svartnäs, ekonom socialfövaltningen Jan-Erik Andrén, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Marie Lilja ekonom barn- och utbildningsnämnden Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef teknik & service Christina Angberg, ekonom teknik & service Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Justerare Christer Olsson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 7 juni 2017 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragraf 39 Ordförande Per Gruvberger Justerande Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott : 1 juni 2017 Anslagsdatum:8 juni 2017 Datum för anslags nedtagande:30 juni 2017 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni 2017 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 maj 2017 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2017 2 Au 39 Au 29 Au 18 Dnr 2017/ 67 Ekonomisk plan 2018-2020 Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson informerar om kommunens bokslut 2016 vilket redovisar ett resultat om 4 290 tkr efter avsättningar och extraordinära kostnader. Vidare presenteras förutsättningarna för ekonomisk plan 2018-2020 Förutsättningarna har baserats på de antaganden som tidigare gjorts i samband med 2017 års budget, avseende löneutveckling och inflation. Arbetsgivaravgifter, prisutveckling, ränta och skatteunderlag bygger på Sveriges kommuner och landstings prognoser. Vidare har befolkningsutvecklingens förutsatts vara oförändrad jämfört med föregående år och den avgiftsfinansierade verksamheten förutsätts bära sina kostnader. Inför nästa budgetberedning 3 april kommer material sändas ut. Vid sammanträdet deltog även representanter från arbetstagarorganisationerna: Lars-Göran Gjermandsen, Kommunal, Dan Stjernlöf, Kommunal, Ulf Persson, Civilekonomerna, Louise Eriksson, Lärarförbundet, Karin Wennlund, Sveriges arbetsterapeuter och Rose-Marie Falk, Vision. att lägga informationen till handlingarna. Planerad budgetberedning 3 april ställdes in. Kommunchef Claes Hultgren och ekonomistrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar föreliggande material vilket innehåller ett negativt resultat om -24,7 mkr, inräknat de utökningar som medförs av verksamheternas volymökningar samt förbättrings/utvecklingsönskemål. Av presentationen framgår att målsättning med fortsatt arbete är att nå ett resultat om 10 mkr. Förvaltningscheferna Jan-Erik Andrén, Hannes Fellsman, Inge Nilsson Piehl och Kristina Steijner redovisar respektive nämnds förutsättningar. I samband med presentationen besvaras även frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni 2017 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 maj 2017 3 Per Gruvberger föreslår att det fortsatta budgetarbetet skall utgå ifrån att rambeslut skall fattas i juni samt att materialet skall kompletteras med ytterligare redovisningar av volymförändringar enligt följande; - Redovisa förändringen av beräknat antal barn i förskolan och beräknat antal platser i förskolan (inklusive privata utförare). - Redovisa personaltäthet i förskolan - Samordna ramförslag mellan Barn och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret så att ramförslagen utgår från samma volym på verksamheterna. - Redovisa beräknat behov av antal HVB platser för ensamkommande barn - Uppskatta asylersättningen för förskola, grundskola och gymnasiet. Vidare skall materialet revideras utifrån; - Beräkna skatteintäkterna utifrån februari månads befolkning om inte mars avviker markant negativt. - Prognostisera utfallet för schabloner för nyanlända utifrån inflyttade under 2016-2017 och antagna befolkningssiffror. - Föreslå ramfördelning utifrån bedömningarna ovan. Av reserverade medel får 10-15 mkr användas. Ett resultat på ca 10 mkr ska uppnås. att fastställa ovan redovisade förslag för det fortsatta budgetarbetet att nästa budgetberedning äger rum 1 juni 2017 att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 12 juni 2017 samt Beslutsexp: EK Berörda nämnder att föreslå kommunfullmäktige flytta sammanträdet i juni till den 21 juni 2017. Kommunchef Claes Hultgren redovisar tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustavsson föreliggande material och vad som skett sedan föregående budgetberedning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni 2017 4 Bland annat har befolkningsprognosen med anledning av mars månads innevånarantal ej förändrats. Resultatet för 2018 är nu 4,35 mkr. De så kallade Välfärdsmiljarderna beräknas nu vara 3,5 mkr mindre än tidigare för Filipstad och intäkterna för mottagande av ensamkommande barn beräknas minska med 5,5 mkr. Vidare finns inte extra tillgängliga medel för kommunstyrelsen om 4 mkr och kultur- och föreningsutskottet om 0,5 mkr upptaget. I materialet används även 17 mkr av de tidigare reserverade medlen. Uppdrag beslutade vid föregående sammanträde finns redovisade i materialet och presenteras av kommunchef, förvaltningschefer och ekonomer. I samband med presentationen besvaras även frågor. Christer Olsson yrkar 1. att medel motsvarande 1 000 tkr avsätts för utveckling och kompetenshöjning av demensvården i Filipstads kommun. Detta kan gärna ske i samverkan med andra kommuner, ex. kommunerna i östra Värmland. 2. att som en del i arbetet med att reducera kommunens höga sjukskrivningstal upphandla verktyget Take-notes och därmed kunna effektivisera hantering av sjukskrivningar, registrering och uppföljning. Detta verktyg används på många arbetsplatser inom såväl offentlig som privat sektor med stor dokumenterad framgång. Beräknad kostnad för Filipstads kommun ca 450 tkr. Beräknad kostnadsreducering ca 3 000 tkr. 3. att försäljning av kommunal skog och mark får ske succesivt och i begränsad omfattning vid varje försäljningstillfälle. Utredningsuppdrag under planperioden 4. att utreda förutsättningar och möjligheter för etableringar av ITföretag i Filipstads kommun, samt att då analysera och utvärdera vilka möjligheter som finns för etablering av driftsäkra serverhallar och datacentra. 5. att utreda möjligheterna till ett utvecklat samarbete mellan utbildningsväsende och näringsliv för att ta fram rätt kompetens utifrån vad som efterfrågas. Utveckling av mentorskap kan vara en del i detta arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni 2017 5 6. att utreda på vilka sätt kommunen kan bredda sin jobbskapande verksamhet och ytterligare bidra till arbete och sysselsättning i Filipstads kommun och då gärna fokusera på enkla jobb för att få ut människor med lågutbildning på arbetsmarknaden och i egen försörjning. Ett förslag som man då kan titta på är tvätt av personalkläder. Per Gruvberger yrkar att fastställa kommunchefens förslag angående ramar samt att kommunchefen uppdras utreda Christer Olssons yrkande 2-6 till budgetberedningen 18 september. Christer Olsson yrkar bifall till ordförandes förslag om uppdrag till kommunchefen ang. punkt 2-6 Ordförande ställer kommunchefens förslag i de delar där inget säryrkande framställts under proposition. Förslaget förklaras antaget. Ordförande ställer kommunchefens förslag mot Christer Olssons säryrkande nummer 1. Kommunchefens förslag förklaras antaget. Ordförande ställer förslaget om uppdrag till kommunchefen gällande yrkande 2-6 under proposition. Förslaget förklaras antaget. att uppdra till kommunchefen att till budgetberedningen 18 september utreda Christer Olssons yrkanden 2-6 samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ramar till nämnder och styrelse för år 2018 enligt föreliggande förslag Christer Olsson reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1 till förmån för egna förslaget.