Årsredovisning 011 Samordningsförbundet Västra Mälardalen 01-0-1
Innehåll 1 Organisation 5 Förbundets ledning 6 Styrelse... 6 Samordnare, ekonomi och administration... 6 Beredningsgrupp... 6 Revisorer... 6 3 Verksamhetsberättelse 011 7 Aktiviteter i förbundet 011... 7 Styrelsen... 7 Beredningsgrupp... 7 Arbetsgruppen för nya insatser... 7 Informationsinsatser... 8 Utbildningar och utbildningsinsatser... 8 Samverkan/Nätverk... 8 Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS... 9 Större projekt/aktiviteter... 9 Bokslutskommentar 1 5 Redovisningsprinciper 1 6 Resultaträkning 15 7 Balansräkning 16 8 Noter 17 9 Ekonomisk redovisning av projekten 18 10 Driftredovisning i detalj 19 3
1 Organisation Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades 010-05-01 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar är Försäkringskassan LFC Västerås, Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsområde Köping, Landstinget Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Under 011 bildades, på initiativ från beredningsgruppen, en arbetsgrupp med deltagare från samtliga huvudmän. De jobbar ofta nära individerna i vår målgrupp och ska ta fram idéer till nya projekt/insatser, som skulle kunna bedrivas med stöd av Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Sammankallande i arbetsgruppen är samordningsförbundets samordnare. Individen Arbetsgru Beredn Styrelse 5
Förbundets ledning Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen uppgifter är att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera sådana rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Besluta om förbundets arbetsorganisation Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Styrelsen och övriga organ i samordningsförbundet, får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för den enskilde, eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning, eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordnare, ekonomi och administration För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en verkställande tjänsteman/samordnare på 75 % av heltid. Förslag till styrelsen angående projektansökningar utarbetas av förbundets samordnare i samråd med beredningsgruppen. Tjänster för administration och ekonomi köps av Köpings kommun enligt särskilt avtal. Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av tjänstemän med beslutsmandat, från respektive huvudman. Projektförslag hanteras av beredningsgruppen i samråd med förbundets samordnare. Beredningsgruppen diskuterar ansökningar till projekt och andra ärenden där beslut ska fattas av styrelsen. Gruppen lämnar rekommendation med förslag till beslut. Före styrelsebeslut sker en beredning. Ordförande, på delegation från styrelsen och samordnaren ansvarar för detta. Beredningsgruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till styrelsen och samordningsförbundets tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar. Revisorer Revisorer väljs av vardera medlemmen. De tre kommunerna har utsett en gemensam revisor. Landstinget har utsett en revisor. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen. 6
3 Verksamhetsberättelse 011 Samordningsförbundet Västra Mälardalen är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 011 var Samordningsförbundet Västra Mälardalens första hela verksamhetsår. Redan under det första uppstartsåret 010, togs beslut om två större insatser, parallellt med att administrationen kom på plats, varför verksamheten var i full gång redan vid ingången av 011. Aktiviteter i förbundet 011 Under 011 har ett drygt hundratal aktiviteter skett. Allt från styrelsemöten till samordnarens diskussioner med enskilda personer kring tänkbara insatser som skulle kunna ske i samverkan. Styrelsen Utöver beslut kring projektansökningar, har ärenden gällande budget/ekonomi, utvärderingspolicy, verksamhetsplanering, utbildningsinsatser, samordnartjänsten mm, funnits på agendan. Styrelsen har tillsammans med deltagarna i beredningsgruppen haft en gemensam halvdag vid Herrfallets fritidsanläggning utanför Arboga, för gemensam planering. Beredningsgrupp En planeringsdag (halvdag) tillsammans med styrelsen har också hållits. Samordnaren har ansvarat för dagordning, kallelser och dokumentation i form av minnesanteckningar från beredningsgruppens möten. Arbetsgruppen för nya insatser Arbetsgruppen, med representanter från samtliga huvudmän, bildades under våren 011. Huvuduppdraget var att så snart möjligt diskutera fram någon eller några aktiviteter som skulle kunna bedrivas med stöd av samordningsförbundet. För att få till stånd aktiviteter beslutade arbetsgruppen att hålla en inspirationsdag, preliminärt under hösten 011, där handläggare hos de olika huvudmännen som jobbar med unga vuxna med diffus problematik skulle inbjudas. Planeringsarbetet med konferensen drog ut på tiden, främst på grund av att få till en lämplig dag, då så många som möjligt skulle ha tillfälle att delta. Under oktober bestämdes slutligen att konferensen ska hållas den 6 januari 01 i Köping. Inriktningen var att denna konferens ska leda till någon eller några insatser som kan komma igång under våren 01. Ekonomiska frågor Samordningsförbundets ekonom har deltagit vid flertalet av de styrelsemöten som hållits under året. I samband med revision av verksamhetsåret 010, deltog samordnaren och ekonomen vid två möten. Det första mötet var tillsammans med 7
revisionsbiträdet, och det andra hölls med de av huvudmännen utsedda revisorerna. Informationsinsatser Samordningsförbundets hemsida www.samordningvm.se har varit en viktig kanal att få ut information om verksamheten, men långt ifrån den enda. I samband med tiotalet möten och träffar med personer och organisationer som visat intresse att starta upp projekt/aktiviteter, har också information lämnats om samordningsförbundets verksamhet och möjligheter till att stötta tänka insatser. Ledamöterna i styrelse och beredningsgrupp har i sina kontakter också tagit tillfället i akt att informera om Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Vid styrelsemötet i slutet av oktober beslutades att ta fram en informationsfolder, som kort beskriver förbundets verksamhet inklusive beslutade och pågående aktiviteter. Samordnaren har svarat för framtagandet av foldern, som ska användas och spridas i informationssyfte under 01. De tre samordningsförbunden i Västmanlands län, ger sedan första artalet 011 ut ett gemensamt nyhetsbrev en gång per artal. Förbunden har också skapat en länsgemensam hemsida, för att kunna informera om sina insatser. Utbildningar och utbildningsinsatser Under 011 arrangerades ett antal länsgemensamma utbildningar och seminarier i samverkan med samordningsförbunden i Norra Västmanland och Västerås. Två av dessa handlade om lösningsfokuserat arbetssätt och samhällsekonomisk utvärdering. Båda konferenserna var välbesökta och fick mycket positiva synpunkter från deltagarna. Totala antalet deltagare i de av samordningsförbunden arrangerade konferenserna kan räknas i hundratal. Samordnaren och flera av ledamöterna i såväl styrelse som beredningsgrupp, har funnits med som deltagare vid de utbildningar som arrangerats av samordningsförbunden, men också andra utbildningar ordnade av andra arrangörer. Samordnaren påbörjade under 011 en omfattande utbildning, totalt åtta heldagar, för samordnare/förbundschefer eller motsvarande. Samverkan/Nätverk Samordnarna i de tre samordningsförbunden i Västmanland har träffats regelbundet. Planering och diskussion kring frågor som med fördel kan ske i samverkan mellan förbunden, har haft högsta prioritet på dagordningarna. Ordförande tillsammans med samordnarna i de tre samordningsförbunden har också träffats under 011, för att diskutera gemensamma frågeställningar. Samordnaren har vid två tillfällen under året deltagit vid regionala nätverksträffar, med kollegor från ett stort antal samordningsförbund i Uppsala län, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Örebro län och Stockholm. Utöver ovanstående regionala träffar, deltog samordnaren vid ett rikstäckande nätverksmöte i Norrköping under våren. VKL har vid två tillfällen under 011 bjudit in samordnarna för samordningsförbunden i Västmanlands län till möten för gemensamt informationsutbyte. 8
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS Samordningsförbundets ordförande valdes vid årsmötet i april 011 in som ordinarie ledamot i NNS styrelse. Ordförande har som styrelseledamot deltagit vid NNS styrelsemöten under våren och hösten. Samordnaren representerade Samordningsförbundet Västra Mälardalen vid NNS Årsmöte i Norrköping i april. De samordningsförbund som har ledamöter i styrelsen för NNS, har möjlighet att närvara med sina samordnare vid styrelsemötena. Samordnaren har deltagit vid ett av dessa styrelsemöten under hösten, och har för avsikt att delta vid flertalet av styrelsemötena under 01. Vid ett extra årsmöte i november representerades samordningsförbundet Västra Mälardalen av ordförande och samordnare. Större projekt/aktiviteter Vägen in Projektet startade upp under hösten 010, och kommer att pågå fram till årsskiftet 01/013. Vägen in är ett motivations- och rehabiliterande projekt som finansieras av Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Grunden i projektet är kognitiv beteendeträning, där deltagaren arbetar med sina tankar och känslor som nuvarande livssituation skapar. Projektet Vägen in riktar sig till personer som är i åldern 16-6 år som har behov av offentligt stöd, samt har ett rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/eller fysiska (smärt) diagnoser. Fram till 011-1-31 har 6 personer börjat i projektet. Personal som remitterat ärenden till projektet deltog under hösten vid en länsgemensam projektträffsdag i Ramnäs. Övrig deltagarstatistik framgår av Tabell 1. Tabell 1 Deltagarstatistik i projektet Vägen in. Grupp/Intag nummer Antal remisser (startat Grön Rehab) Fullföljt Grön Gått vidare till samverkan Arbetsförmedling/ Försäkringskassa 1 6 (5) 8 (8) 7 3 3 8 (8) 8 5 9 (8) 8 5 5 9 (6) 5 6 7 (6) 5 3 7 1 (8) 6 8 9 (8) 8 9 5 (5) Totalt 73(6) 51 9
Tabell Fördelning av remisser Intag nummer / Deltagarens bostadsort 1 3 5 6 7 8 9 Totalt antal Remisser Arboga 1 1 3 1 1 8 5 1 3 Köping 5 5 3 7 5 5 Kungsör 0 1 1 0 0 0 8 Totalt 6 8 8 9 9 9 1 9 5 73 Kvinnocoacher Projektet Kvinnocoacher som startade i januari och avslutades i november 011. Det riktade sig till innor i åldersgruppen -55 år, främst de unga, som var i behov av samordnade insatser för att kunna återgå i arbete. Deltagarna i projektet fick under minst sex månader tillgång till en personlig coach. Projektets syfte var att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna innor i Västra Mälardalen att komma åter i arbete. Som metod för detta användes coacher. Personal som remitterat ärenden till projektet deltog under hösten vid en länsgemensam projektträffsdag i Ramnäs. 31 innor remitterades till projektet, 7 fullföljde hela perioden. KUR I december 011 fattade styrelsen beslut om att finansiera en utbildningsinsats tillsammans med Samordningsförbundet i Västerås. Utbildningen ska genomföras av försäkringskassan under 01. Deltagarna är handläggare inom samordningsförbundens ingående myndigheter och ska ge en fördjupad kunskap i psykiatri/- neuropsykiatri. På en inledande heldag beräknas 150 handläggare i länet erbjudas en vägledande utbildning. Därefter får 8 personer en fördjupad utbildning under sex-åtta tillfällen. Flätan Under hösten 011 fattade styrelsen beslut om att delfinansiera projektet Flätan från och med 01 och ytterligare två år framåt, under förutsättning att projektet beviljas medel från ESF-rådet. Det lokala projektet i södra Västmanland har som målgrupp yngre personer med psykiska funktionshinder eller neuropsykiatrisk problematik som står mycket långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att hjälpa personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder ut i arbete, sysselsättning eller studier i en omfattning av minst 50 % för att öka deras livsalitet och bidra till att de kan bli självförsörjande. Flätan tilldelades inte ESF-medel, utan kom på 1:e reserv och det pågår ett arbete för att delar av stödpengar ska tillfalla Södra Västmanland och Västra Mälardalen. KAK-projektet Målgruppen för projektet har ofta långa handläggningstider då det många gånger är tidskrävande hjälp som behövs och ofta föreligger oklarheter för vilka insatser som är lämpliga och tillgängliga för målgruppen. Kännetecknande är långvarigt beroende av offentlig försörjning, diffusa och tydliga hälsomässiga hinder, språklig hinder kan föreligga, och låg tilltro till att nå egen försörjning. För att 10
möta behovet hos målgruppen ville projektet förbättra kartläggningsmetoderna inom socialtjänsten och utverka metoder som tar fasta på deltagarens egen vilja, livssituation och faktiska hjälpbehov, för att därigenom öka möjligheten till tidigare och bättre matchning av insatser. Styrelsen fattade beslut om att finansiera KAK-projektet, under förutsättning att ESF-medel beviljades. Projektet fick inga medel, så upplägget ska skrivas om under 01 för att leda fram till en ansökan om medel som inte kräver stöd från ESF. Övrigt Styrelsen har behandlat och avslagit några ansökningar under 011 Försörjningsmåttet Samordningsförbundet Västra Mälardalen har sedan 010 följt utvecklingen som är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt kommunerna (försörjningsstöd) och bryter ned dem på utbetalt belopp per invånare 16-6 år och dag. Trenden i länet och i samordningsförbundets tre kommuner är att försörjningsmåttet sjunker för varje år (undantaget är Arboga artal 1 011). Försörjningsmåttsuppgifter från artal 3 011: Västmanland 5 Sammantaget för KAK 56 Kungsör 55 Köping 57 Arboga 5 Västerås 50 Utbetalt belopp per invånare 16-6 år och dag i Västmanland: Sjukp. Rehab Sjuk-akt.ers Aktivitetsstöd A-kassa Kunskapsl. Ek. bistånd 35 30 5 0 15 10 5 0 1 97 3 97 98 98 99 99 00 00 01 01 0 0 03 03 0 0 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11
Bokslutskommentar Samordningsförbundet Västra Mälardalens årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Resultatet för 011 är + 18 19 kr. Utfall och budget för 011 är i god balans. Tillsammans med 011 års resultat om +18 19 kr uppgår det egna kapitalet till 1 788 99 kr vid ingången av 01. Intecknade medel För 01 är redan, efter beslut i styrelsen, förbundets intäkter från medlemmarna intecknat i insatser och administration. Nedanstående tabell redovisar hur mycket styrelsen har tagit beslut om avseende projekt. En del av projekten är beviljade utifrån förutsättningarna om medfinansiärer. För att finansiera ytterligare insatser kommer det egna kapitalet att användas. Tabell 3 Intecknade medel till projekt 01 01 Benämning Vägen in Projekttid 010 013 Prognos Prognos 01 013 5 75 Prognos 01 Kvinnocoach Beslut 101130, avslut 01 135 0 0 Länsgemensamma utbildningar 1 Projekt Flätan under förutsättning att ESF-medel blir beviljade 85 Projekt KAK 1 000 000 1 000 under förutsättning att ESF-medel blir beviljade Projekttid 01--01 Projekt KUR 30 Summa 56 075 1 000 1
Köping den februari 01 Görel Nilsson, Styrelseordförande, Kungsörs kommun Andreas Trygg, Vice ordförande, Köpings kommun Agneta Bode, Ordinarie ledamot, Arboga kommun Jan Hultberg, Ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen Susanne Norlin, Ordinarie ledamot, Försäkringskassan Simån Cicek, Ordinarie ledamot, Landstinget Linda Anderfjäll Tf samordnare/verkställande tjänsteman 13
5 Redovisningsprinciper Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet. Balansräkningen visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Noter, övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas respektive att tillgångar inte får övervärderas. Leverantörsfakturor och utställda fakturor. Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställda fakturor med väsentligt belopp. 1
6 Resultaträkning Belopp i kkr Not Bokslut 010 Budget 011 Bokslut 011 Verksamhetens intäkter 1 3 060 000 000 Verksamhetens kostnader 1-1 06-08 -3 919 Verksamhetens nettokostnad 1 65-8 81 Finansiella intäkter/kostnader 6 10 7 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 660 18 Årets resultat 1 660-18 15
7 Balansräkning Belopp i kkr Not 10131 11131 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 760 88 Kassa och bank 1 156 369 Summa omsättningstillgångar 1 916 57 Summa tillgångar 1 916 57 Skulder och eget kapital Eget kapital 5 1 660 1 789 därav årets resultat 1 660 18 Kortfristiga skulder 6 56 668 Summa skulder 56 668 Summa skulder och eget kapital 1 916 57 16
8 Noter Not Benämning 10131 11131 (kkr) 1 Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkter enligt redovisning 3 060 000 Kostnader enligt redovisning -1 06-3 919 Verksamhetens nettokostnad 1 65 81 I verksamhetens intäkter ingår Driftbidrag från Försäkringskassa och Arbetsförmedling 1 700 000 Driftbidrag från Landstinget 680 1 000 Driftbidrag från Arboga kommun 0 300 Driftbidrag från Kungsörs kommun 136 00 Driftbidrag från Köpings kommun 30 500 Summa 3 060 000 I verksamhetens kostnader ingår Administration och samordnare 36 801 Styrelsearvoden, resekostnader, möten 5 13 Utbildning/kompetensutveckling 31 11 Kostnader för projekt 977 87 Summa 1 06 3 919 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 6 53 Räntekostnader 0 - Skattekostnad för 010 - Summa 6 7 3 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 680 50 Övriga fordringar 80 38 Summa kortfristiga fordringar 760 88 Kassa och bank Bank 1 156 369 Summa kassa och bank 1 156 369 5 Eget kapital Ingående eget kapital 0 1 660 Årets resultat 1 660 18 Summa eget kapital 1 660 1 788 6 Kortfristiga skulder Interimsskuld 18 19 Leverantörsskulder 8 63 Prelskatt arvoden 5 3 Upplupna sociala avgifter 5 3 Summa kortfristiga skulder 56 668 17
9 Ekonomisk redovisning av projekten Tabell Pågående projekt under 011 Benämning Vägen in Projekttid 010--013 Kvinnocoach Beslut 101130 Projekttid 011-01 Beviljat belopp Utfall 010 Utfall 011 Kvarstår att få 5 701-977 - 197 57 810 0 675 135 Summa 6 511 977 87 66 18
10 Driftredovisning i detalj Budget 011 Utfall 011 Tillgångar Avvikelse Försäkringskassan 1 000 000 1 000 000 0 Arbetsförmedlingen 1 000 000 1 000 000 0 Landstinget 1 000 000 1 000 000 0 Arboga kommun 300 000 300 000 0 Kungsörs kommun 00 000 00 000 0 Köpings kommun 500 000 500 000 0 Ränteintäkter/kostnader 10 000 7 771 37 771 TOTALA TILLGÅNGAR 010 000 07 771 37 771 Kostnader administration Lön Samordnare 50 000 535 611 389 Resekostnader samordnare 9 000 95 6 055 Administrationskostnader 5 000 5 778-778 Informationsmaterial (trycksaker) 5 000 15 390-10 390 Konferens och möteskostnader 5 000 5 066-66 Kompetensutveckling 0 000 39 3-19 3 Lokalkostnader 36 000 500 13 500 Arvoden styrelsen 80 000 103 87-3 87 Resekostnader styrelsen 10 000 3 5-13 5 Revisionsarvoden 6 500 660 1 80 Ekonomi/administration 175 000 171 600 3 00 ESF-ansökan, bankkostnader 3 65-3 65 KOSTNADER ADMINISTRATION 911 500 97 788-61 88 Kostnader åtgärder Projekt Vägen in 318 000 196 991 11 009 Projekt Kvinnocoacher 675 000 675 000 0 Länsgemensamma utbildningar 180 000 7 573 105 7 KOSTNADER PROJEKT 3 173 000 96 56 6 36 Resultat -7 500 18 19 19