STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 10:00-12:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (m) Ordförande Janette Olsson (s) Vice ordförande Inger Johnsson (c) Christian Andersson (fp) Birgit Lövkvist (v) Tjänstgörande ersättare Ersättare Gunnar Pettersson (kd) Övriga Camilla Blomqvist Tf socialchef 58 Catarina Svenningsson Ekonom 58 Eva Källén Vård och äldreomsorgschef 59 Lena Litzen Ekonom 59 Karin Utbo Konsult Ingela Sollid Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: 58-59 Justerare: Janette Olsson Ingela Sollid Lillemor Arvidsson Janette Olsson Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m 2011-09-13 t o m 2011-10-04 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar
58 Diarienummer 0669/11 Budget 2012 för Individ och familjeomsorgen Sammanfattning I skrivelse till personal- och ekonomiutskottet daterad 110412 beskrivs IFO:s behov inför 2012. Beskrivningen utgår från verksamhetens ökade behov eller ny/förändrad lagstiftning. I skrivelsen framgår att kostnader för försörjningsstödet befaras fortsätta öka. Kort redogörs även för boendesituationen för flera av IFO:s målgrupper där planering av gruppbostäder/servicebostäder förs fram men också boende för unga vuxna med behov av stöd samt boende för kommunens bostadslösa. Personal- och ekonomiutskottet beslutade 2011-06-13 att IFO:s ramtilldelning inför 2012 skall uppgå till 190,8 Mkr. Detta innebär att IFO tilldelas 6 Mkr av de 9,1 Mkr som äskades för verksamhetens behov. Utöver dessa 9,1 äskades 14 Mkr till de två boenden som planeras enligt investeringsplan till 2012 samt 2 Mkr till lågtröskelboende. Vid kontakt med samhällsbyggnadsverksamheten framkommer att inget boende kommer stå klart för drift under 2012. Politiska besked har också kommit om att inga medel ges till lågtröskelboende. Det innebär att verksamheten behöver fortsätta köpa boendealternativ för de kommuninvånare som inte själva klarar egen bostad. De ansökningar som inkommer om gruppboende/serviceboende kommer med stor sannolikhet inte kunna erbjudas i kommunen utan boendeplatser får köpas i andra kommuner alternativt får kommunen vitesförelägganden. Verksamheten arbetar med boendekarriärer för att skapa boende i befintligt bestånd. Prioriteringen nedan utgår från verksamhetens behov och innebär att myndighetsutövningen utökas då arbetsbelastningen ökat inom området. Full kompensation ges inte till kostnader för institutionsplaceringar samt försörjningsstöd för att möjliggöra täckning av delar av personalkostnader på Höjdpunktens psykiatriboende. Socialjour inom sociala avdelningen förbättrar arbetssituationen för chefer i verksamheten. Socialjour förtydligar för såväl personal och kommuninvånare över vart de ska vända sig för att få kontakt efter kontorstid. Beredskap för chefer inom funktionshinderverksamheten kan i dagsläget inte prioriteras. De 6 Mkr som tilldelats avser följaktligen andra behov än boendebehov. Verksamheten gör följande prioritering hur de tilldelade 6 Mkr fördelas: forts Justeras 2
Forts 58 IFO:s behov 2012 IFO:s prioritering utifrån (grundat på skrivelse 2011- föreslaget ramtillskott 04-12 samt presentation KS (PEU 2011-06-13) 2011-0518) Institutionsplatser Barn 1 000 tkr 1 000 tkr & Unga Höjdpunkten 1 800 tkr 1 200 tkr Pärlan 1 400 tkr 350 tkr* Försörjningsstöd 2 000 tkr 1 500 tkr Socialjour 400 tkr 300 tkr Myndighetsutövning 1 500 tkr 500 tkr åa Försörjningsstöd 1 åa 500 tkr 500 tkr Avlastning Kristineberg 300 tkr 150 tkr** Beredskap chefer 200 tkr 0 LSS handläggare 0,25 åa 100 tkr 100 tkr Gymnasieboende LSS 300 tkr 300 tkr Hyror Daglig 100 tkr 100 tkr verksamhet Ungbo HVB 500 tkr 0 Summa 9 100 tkr 6 000 tkr * Under förutsättning att tillskott för kostnad för fyra månaders i budgeterat 2011kvarstår. Beloppet avser ytterligare två månaders drift= halvårseffekt from 1/7 2012. ** Halvårseffekt Sociala utskottets beslut 2011-08-16, 56 Sociala utskottet beslutar att vidarebefordra konsekvensbeskrivningen till Personal- och ekonomiutskottet utan kommentarer. S-gruppen vill notera att med en S-budget hade konsekvenserna ej varit de samma då de lagt en större budgetram. forts Justeras 3
forts 58 Vid dagen sammanträde redovisar tf socialchef Camilla Blomqvist för ett reviderat förslag 2 till prioriteringar: IFO:S förslag 2 Institutionsplatser Barn & Unga Höjdpunkten Pärlan Försörjningsstöd Socialjour Myndighetsutövning 1 åa Försörjningsstöd 1 åa Avlastning Kristineberg Beredskap chefer LSS LSS handläggare 0.25 åa Gymnasieboende LSS Hyror Daglig verksamhet Ungbo HVB Summa 1 800 tkr 1 300 tkr 350 tkr 1 500 tkr 300 tkr 500 tkr 150 tkr 100 tkr 6 000 tkr Sociala utskottets beslut Sociala utskottet ställer sig bakom IFO:s detaljbudget för budgetåret 2012 samt de förslagna prioriteringarna enligt förslag 2 som är gjorda utifrån alliansens budgetförslag. S-gruppen vill notera att med en S-budget hade konsekvenserna ej varit de samma då de lagt en större budgetram. Justeras 4
59 Diarienummer 0668/11 Budget 2012 för Vård och äldreomsorgen Sammanfattning Till sociala utskottet 2011-08-16 presenterades ett budgetförslag för 2012 med prioriteringar utifrån alliansens ramjustering på 12 000 tkr samt vad som inte rymdes inom tilldelad ram. Sociala utskottet beslutade, 51, att återremittera vård och äldreomsorgens budgetförslag till verksamhetschefen för komplettering och specificering av ett antal uppgifter. Kommundirektören har därefter anlitat konsulten Karin Utbo för att utreda varför verksamheten inte ryms inom budget 2011. Karin redovisar sin analys av hemtjänstens verksamhet, utveckling och kostnader för framtagna uppgifter. Sociala utskottets beslut Sociala utskottet beslutar med anledning av rapporten att analysera verksamhetens problem av såväl ekonomisk som organisatorisk art samt politiskt leda arbetet med en utveckling av verksamhet mot en ekonomisk balans, god kvalitet och ändamålsenlig organisation. Sociala utskottet beslutar inbjuda två ledamöter i kommunstyrelsen att medverka i utskottets fördjupade analysarbete. Sociala utskottet uppdrar åt kommundirektören att omedelbart inrätta en projektgrupp i syfte att utifrån Utbos rapport verkställa och starta förändringsprocesser såväl för ekonomisk balans så snart som möjligt, liksom förbättringar av såväl den ekonomiska styrningen som den interna organiseringen av verkställighetsprocesser såsom uppmärksammats i Utbos rapport. Sociala utskottet noterar dessutom kommundirektörens förslag till projektorganisation: I den ingår ekonomichefen, personalchefen, administrativa chefen, Vård och omsorgschefen, MAS och kommundirektören. Projektledare som driver processen och leder arbetet blir Karin Utbo. Sociala utskottet beslutar vidare att med hänsyn till ovanstående kan utskottet idag inte ta ställning till några prioriteringar i 2012 års budget. Beslutet överlämnas till Personal- och ekonomiutskottet. Justeras 5